财务业绩 - 2023年综合收入约为340万港元，较2022年的约1.531亿港元减少约97.8%，主要因天然气和石油产品业务减少[5][15] - 2023年公司拥有人应占亏损约为4940万港元，2022年约为4360万港元[5] - 2023年亏损净额约为4860万港元，较2022年的约4720万港元增加约140万港元[16] - 2023年融资租赁业务收入减少至约290万港元，2022年约为310万港元，减幅约为6%[17] - 2023年土地开发业务无收入，2022年也无收入[18] - 2023年LED EMC业务无收入，2022年同样无收入[19] - 本年度天然气及石油产品业务无收入，2022年为1.5亿港元[20] - 本年度新子公司经营LED产品供应及安装服务，年底收入53万港元[21] - 2023年底集团债务总额约13.467亿港元，2022年约13.166亿港元；现金及银行结余约2070万港元，2022年约2770万港元；债务净额约13.26亿港元，2022年约12.889亿港元；资本负债比率为197.1%，2022年为186.4%[22] - 董事会不建议本年度派付末期股息，2022年亦为零[23] - 2023年底集团有22名雇员，2022年为24名；本年度员工成本约410万港元，2021年约780万港元[24] - 2023年12月31日，集团已发行股份总数为5,943,745,741股，本年度概无发行新股[58] - 本年度公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[57] - 截至2023年12月31日，公司无可供分派储备[61] - 本年度集团五大客户销售额占年度总销售额98.8%，最大客户销售额占68.7%[62] 公司业务 - 公司业务包括LED能源管理合约业务、融资租赁及贷款服务和物业投资、公私合营一级土地开发服务及销售建材、天然气及石油产品贸易业务[12] - 公司主要业务为投资控股[45] 法律诉讼与发展策略 - 公司受法律诉讼事件影响，将继续争取公义保卫集团及股东利益[7] - 公司会探讨不同机会发展业务，满足规则要求并实现增长目标[8] - 公司有信心复牌建议切实可行且可持续[8] 股份与交易 - 公司股份自2022年11月29日起暂停买卖，因未能按上市规则第13.24条维持足够营运水平及资产价值[29][30] - 公司现备有购股计划，年内并无订立或年末并无存续可能导致公司发行股份的股权挂钩协议[59][60] - 截至2023年12月31日，无根据购股计划或前购股计划的未行使购股，本年度也无购股授出、行使、注销或失效[75] - 截至2023年12月31日，信景、韩先生、林淑英分别持有1596428891股公司股份，占已发行股份26.86%[77] - 截至2023年12月31日，公司已发行股份总数为5943745741股[77] - 截至年报日期，公众人士最少持有公司已发行股份总数的25%[79] 核数师相关 - 核数师对公司及集团本年度综合财务报表不发表意见，应出售有问题资产[31][32] - 中汇安达会计师事务所有限公司将退任，将在应届股东周年大会上提呈决议案重新委任其为公司核数师[80] 未来规划 - 未来集团将监控解决第13.24条相关事宜，探寻新商机发展现有业务[33] 报告相关 - 集团本年度业绩与2023年12月31日财务状况载于报告第53至56页财务报表内[52] - 集团过去五个财政年度已刊业绩和资产、负债及非控股权益概要载于年报第127页[54] 合规情况 - 集团本年度不知悉有不遵守重大影响相关法律法规的情况[49] 员工管理 - 集团积极鼓励及资助员工参与外部工作技能课程及研讨会[50] - 2023年12月31日，集团雇员男女性别比例为45:55[142] 持份者关系 - 集团会致力与股东、供应商等所有持份者维持长远良好关系[51] 董事相关 - 张健先生及朱承烨先生将在应届股东周年大会上轮值退任并愿膺选连任[65] - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事，所有董事委任无固定任期，须轮席退任[90] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的操守准则，全体董事本年度全面遵守规定准则[88] - 集团业务日常运营和管理授权执行董事及高级行政人员负责，他们定期向董事会汇报[89] - 董事会主要职责包括制定整体战略规划、政策、业务及投资计划等，履行多项企业管治职能[93][94] - 年内董事会已检讨公司企业管治政策及常规、遵守法律及监管规定政策等多项内容[95] - 董事会决策及计划执行和日常运营授权管理层实施，成员获提供每月报告评估集团表现等[96] - 集团设立机制确保向董事会提供独立意见及建议，董事会每年检讨，已检讨相关机制实施情况及有效性[97] - 董事会定期举行会议，全体董事通常提前十四天获会议通知，议程及文件提前至少三天发呈[104] - 本年度部分执行董事董事会会议出席情况：张健先生17/17、林代文先生17/17、朱承烨先生17/17等[105] - 截至年报日期，董事6名，其中3名独立非执行董事，占比超三分之一[108] - 董事会认为全体独立非执行董事符合上市规则第3.13条所载指引下的独立性[109] - 截至2023年12月31日，无独立非执行董事任期超九年[110] - 董事须根据组织章程细则最少每三年一次轮值退任及符合资格重选连任[112] - 每届股东周年大会上，按当时在任董事人数计三分之一的董事须轮值退任，无董事任期超三年[113] - 董事会委任填补临时空缺或增加成员的董事任期至下届股东大会或股东周年大会，均有资格膺选连任[114] - 每位新委任董事初次获委任时会从公司法律顾问获取就任资料文件[115] - 年内全体董事均已参加企业管治及法规等相关主题研讨会或课程或阅读相关资料[118] - 公司行政总裁职位自2022年1月30日起悬空，主席兼执行董事张健负责监督集团整体营运，董事会将考虑提名合适人士担任该职务[121] 董事委员会 - 公司设立审核、薪酬和提名三个董事委员会，各委员会职责明确，会议记录由公司秘书保管并汇报董事会[122] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责为监察公司与外聘核数师关系等[123][124] - 薪酬委员会由三名成员组成，主要职责为提供董事薪酬政策建议、审查批准管理层薪酬等[126][128] - 提名委员会由三名成员组成，主要职责为审查董事会架构等、提议董事人选等[130][131] 政策相关 - 董事会于2018年12月31日采纳股息政策，并于2022年9月1日修订，派息参考多方面因素[132][134] - 公司于2018年12月31日采纳提名政策，2022年9月1日修订[135] - 公司于2015年12月30日采纳董事会多元化政策，2022年9月1日修订[136] - 公司董事会目标于2024年12月31日前至少任命一名不同性别的董事[138] - 董事会负责集团风险管理及内部监控制度，通过审核委员会至少每年审查一次其有效性[144][145] - 公司采纳风险管理政策，管理层可识别、评估和管理重大风险并制定缓解计划[146] - 公司制定内幕消息政策，至少每年审查一次以符合监管规定[150] - 董事会于2023年1月1日采纳反贪污政策，审核委员会将定期审阅[151][152] - 董事会于2022年9月1日采纳举报政策，为举报不当行为提供渠道和保护[153] 费用与秘书 - 本年度审计服务已付/应付费用为1150万港元，非审计服务为200万港元，总计1350万港元[157] - 彭启昌自2022年8月1日起任公司秘书，2023年11月8日辞任，同日梁兆权获委任[157] - 彭启昌年内按要求接受不少于15小时相关专业培训[157] 股东大会 - 占全体有权投票股东全部表决权最少5%的股东可书面要求召开股东大会[163] - 公司收到占全体股东总投票权不少于2.5%股东提呈议案请求或最少五十名有表决权股东提呈议案请求，须就该议案作出通知[167] - 提呈议案请求须不迟于股东周年大会举行前六个星期或会议发出通知时间送达公司[168] ESG报告 - 公司发布截至2023年12月31日止年度ESG报告[171] - 报告涵盖LED、融资租赁及贷款业务，2022年末前开展石油贸易业务[172] - 报告根据联交所《环境、社会及管治报告指引》“不遵守就解释”条文披露资料[173] - 报告期内位于中国内地福建的两家公司关键绩效指标数据为估算得出[179] ESG治理 - 公司设定可持续发展框架，聚焦环境保护、资源管理、员工与社会福祉[181] - 董事会承担环境、社会及管治事宜责任，指导管理及监察并检讨进展[180] - 公司建立ESG治理架构，明确各层级职责和责任[187] - 公司委聘独立顾问公司就ESG事宜提供意见并收集数据[187] - 公司与政府、股东、员工等持份者保持密切联系确定发展方向[188] - 公司确保遵守法律法规、履行税务责任以回应政府监管要求[188] - 公司确保财务表现和业务增长以满足股东投资回报期望[188] - 公司建立公平薪酬方案和提供职业发展机会回应员工诉求[188] 环境管理 - 公司致力减轻对环境的影响，树立内部环保意识[182] - 公司将关键绩效指标分解至各职能部门推动可持续发展[184] - 公司设定目标使本年度汽油使用量及相关废气和温室气体排放与上年度持平，但报告期内汽油使用量较预期多，共使用约5,255.55公升，较上年度增加约448.18公升或9.32%[195] - 公司秉持节能减碳与遵守法规的环境政策，促进节约能源，减少污染物排放及环境风险[191] - 公司从事融资租赁及贷款业务，主要在办公室经营，不涉及生产活动，无包装材料使用和有害废物产生[192] - 报告期内，公司无涉及与排放相关且对公司有重大影响的已确认违规事件[193] - 公司认真管理资源使用，确保资源高效审慎运用，减少经营活动对环境的影响[194] - 公司要求员工使用汽车前预先规划路线，定期维修保养车辆，鼓励乘坐公共交通以节约汽油[195] - 公司设置节電及提高电器用电效能的措施，教育员工节约用电，培养良好用电习惯[196] - 公司从教育员工日常用水习惯入手，提醒员工控制水流、随手关闭水龙头等以节约用水[197] - 公司提倡“绿色办公”政策，鼓励员工节约用纸，以电子档案传递信息和文件[198] - 公司自2015年起使用FSC认证纸印刷财务报告[198] - 公司业务运营对环境和自然资源影响较小，但注重雇员环保教育及推广工作[200] - 公司推行不同节约资源措施，提高雇员节约资源意识[200] 客户与社区 - 公司关注客户期望，持续改善服务质量，提供增值服务，确保履行合约责任以维持客户满意度[189] - 公司关注社区期望，关注气候变化，鼓励员工参与慈善和志愿活动，确保良好财务表现和业务增长[189] - 公司通过多元渠道和内部讨论进行重要性评估，识别、订立优先次序并验证环境、社会及管治议题[189]