公司基本信息 - 公司股份代号为8245[2] 董事任免情况 - 2022年4月1日陈龙铭、李卓文辞任，欧阳耀忠、卢卓飞获委任[5] - 2022年4月21日蔡本立获委任[5] - 2022年4月22日王青云辞任[5] - 2022年4月30日冼佩莹、郑济富辞任[5] - 2022年5月3日欧阳耀忠获委任[5] - 2022年5月16日盛炜获委任[5] - 2022年6月1日陶康明辞任[5] - 2022年6月21日朱秀芝由独立非执行董事调任为执行董事[5] - 陈龙铭先生于2022年4月1日辞任执行董事[130] - 冼佩莹女士于2022年4月30日辞任执行董事[130] - 欧阳耀忠先生于2022年5月3日获委任为执行董事[130] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收益减少约49.7%，从2021年约2.506亿港元降至2022年约1.262亿港元[8] - 公司2022年收益约1.262亿港元，较2021年的约2.506亿港元减少约49.7%[17] - 销售成本从2021年的约2.448亿港元减少约39.6%至2022年的约1.479亿港元，毛利率从约2.3%降至约负17.2%[23] - 2022年亏损6040万港元，较2021年的3460万港元亏损增加，主要因产品利润率及存货撇减约520万港元[26] - 2022年3月31日员工共550名，较2021年的150名增加，员工成本总额约3920万港元，较2021年的约1640万港元增加[32] - 2022年3月31日短期借贷及租赁负债约590万港元，较2021年的约1590万港元减少约1000万港元[33] - 2022年3月31日银行结余及现金约790万港元，较2021年的约1180万港元减少约390万港元[33] - 2022年3月31日集团资产负债比率约为负19.9%，2021年3月31日约为50.2%[34] - 报告期末，集团已质押银行存款账面金额约零港元，2021年为115.8万港元；企业担保总额约零港元，2021年为6500万港元[39] - 公司截至2022年3月31日可供分派储备约为零港元，2021年约为1658.1万港元[120] - 董事会不建议就截至2022年3月31日止年度派付股息，2021年也无派付[117] - 截至2022年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损约6044.7万港元[156] - 截至2022年3月31日，集团流动负债净额及负债净额分别约2827万港元及2805.1万港元[156] - 2022年收益为126,181千港元，2021年为250,599千港元，同比下降49.64%[169] - 2022年年内亏损为60,447千港元，2021年为34,586千港元，同比增加74.78%[169] - 2022年每股亏损为10.10港仙，2021年为5.78港仙，同比增加74.74%[169] - 2022年非流动资产为219千港元，2021年为5,849千港元，同比下降96.26%[173] - 2022年流动资产为56,062千港元，2021年为81,313千港元，同比下降31.05%[173] - 2022年流动负债为84,332千港元，2021年为55,790千港元，同比增加51.16%[173] - 2022年流动负债净额为28,270千港元，2021年为25,523千港元，同比增加10.76%[173] - 2022年资产总值减流动负债为28,051千港元，2021年为31,372千港元，同比下降10.58%[173] - 2022年本公司拥有人应占权益为28,114千港元，2021年为30,994千港元，同比下降9.29%[177] - 2022年权益总额为28,051千港元，2021年为31,057千港元，同比下降9.68%[177] - 2022年除税前亏损60,447千港元，2021年为34,417千港元[185] - 2022年经营所得现金3,311千港元，2021年为11,926千港元[185] - 2022年经营活动所得现金净额3,311千港元，2021年为12,799千港元[185] - 2022年投资活动所用现金净额2,021千港元，2021年为7,307千港元[189] - 2022年融资活动所用现金净额7,165千港元，2021年为40,227千港元[189] - 2022年现金及现金等价物减少净额5,875千港元，2021年为34,735千港元[189] - 报告期初2022年现金及现金等价物11,815千港元，2021年为46,811千港元[189] - 报告期末2022年现金及现金等价物7,949千港元，2021年为11,815千港元[189] 各业务线数据关键指标变化 - 双向无线对讲机2022年收益约9290万港元，较2021年的约1.874亿港元减少约50.4%[17] - 婴儿监视器2022年收益约100万港元，较2021年的约330万港元减少约69.0%[17] - 服务业务2022年收益约零港元，较2021年的约770万港元减少100%[17] - 其他通讯设备2022年收益约3220万港元，较2021年的约5210万港元减少约38.2%[18] 公司法律诉讼情况 - 原告就公司放债担保的约800万港元向被告索偿，被告向公司索赔[35] 公司股本变动及融资计划 - 2019年12月24日，董事会拟将每10股每股面值0.00125港元现有股份合并为1股每股面值0.0125港元合并股份[41] - 公司建议将法定股本由780万港元增加至3900万港元[41] - 公司拟以供股方式发行19950万股供股股份，筹集所得款项总额约1995万港元[42] - 供股所得款项净额约1780万港元，约79.2%即1410万港元用于扩张业务等，约20.8%即370万港元用作营运资金[45] 公司收购及配售情况 - 2022年6月24日，公司完成收购富镛海外有限公司100%已发行股份，代价1500万港元[48] - 2022年6月20日，公司与配售代理订立配售协议，拟配售最多600万股新股份[48] 董事个人信息 - 执行董事杨成伟36岁，有逾十年电源及数据线行业工作经验；欧阳耀忠40岁，有丰富企业管治经验[51] - 陈劭民先生于2016年8月31日获委任为独立非执行董事，有逾25年财务监控及企业重组经验[55] - 蔡本立于2021年6月1日、2021年9月30日及2022年4月26日分别获3家公司委任为执行董事，自2019年为GEM板上市公司财务总监[56] - 盛炜先生于2004年毕业于北京建筑大学，获工程师职务任职资格，现就职于北京城建安装集团有限公司智能科技公司副经理[57] - 朱秀芝女士曾就职于德勤，担任过多个财务相关职务，现为北京海之颜文化传媒有限公司总经理[52] 企业管治相关情况 - 公司2021/22年财报提及保障股东利益，维持高水平商业道德标准及企业管治常规[60] - 截至2022年3月31日止年度，公司遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则，有若干偏离[61] - 董事会负责集团策略制定、表现监控、风险管理及提升企业管治常规效率，下设审核、薪酬、提名3个委员会[62] - 集团采纳GEM上市规则第5.46至5.67条作为董事进行证券交易的操守守则，全体董事确认截至2022年3月31日止年度遵守规定[63] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事（杨成伟先生、欧阳耀忠先生、朱秀芝女士）和3名独立非执行董事（陈劭民先生、蔡本立先生、盛炜先生），成员间无亲属或其他重大关系[64] - 董事会负责领导及管控公司，为股东创造最大长远价值，平衡更广泛权益人利益[67] - 截至2022年3月31日止年度，董事会会议举行5次，审核委员会会议举行4次，薪酬委员会会议和提名委员会会议各举行1次，股东大会举行1次[68] - 执行董事陈龙铭、杨成伟、冼佩莹出席董事会会议和股东大会的比例均为100%[68] - 独立非执行董事陈劭民出席董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议和股东大会的比例均为100%[68] - 常规董事会会议须至少发出14天通知，董事会文件最少于会议前三天送交全体董事[70] - 公司有三名独立非执行董事，至少一名具有适当财务管理专长，符合GEM上市规则[72] - 自2022年4月1日起，公司未指定董事出任主席或最高行政人员，未能遵守上市规则相关条文[74] - 每名非执行董事及独立非执行董事与公司订立为期三年服务合约，可在规定情况下终止[75] - 每届股东周年大会上，三分之一（或最接近但不少于三分之一）的董事将轮席退任，各董事至少每三年轮席退任一次[75] - 董事会负责执行企业管治职责，已采纳书面职权范围[76] - 截至2022年3月31日止年度及报告日期，董事会已履行企业管治职责[79] - 审核委员会于2022年举行4次会议，监督集团内部监控系统，审阅截至2022年3月31日止年度合并财务报表等[84] - 2022年3月31日，审核委员会有三名成员，均为有专业资格的独立非执行董事[86] - 薪酬委员会于2015年9月16日设立，2022年举行1次会议，成员均为独立非执行董事[87][88][89] - 截至2022年3月31日止年度，零至100万港元薪酬的非董事高级管理层有1人，150.001万至200万港元的有2人[91] - 提名委员会于2015年9月16日设立，2022年举行1次会议，多数成员为独立非执行董事[91][93][94] - 公司于2015年9月16日设立审核、薪酬和提名三个董事委员会[81][82][87][91] - 审核委员会职责包括审阅集团财务资料、检讨与外聘核数师关系等[82][83][84] - 薪酬委员会目标是就董事及高管薪酬政策等提供建议并厘定薪酬待遇[87] - 提名委员会职责包括检讨董事会成员组成、就委任董事等提供建议[92] - 杨成伟先生及陈劭民先生须于应届股东周年大会退任，且合资格并愿意接受重选[93] 外聘核数师相关情况 - 截至2022年3月31日止财政年度，开元信德会计师事务所有限公司获重新委任为外聘核数师[99] - 截至2022年3月31日止年度，已付/应付开元信德审核服务费用为420,000千港元[100] - 合并财务报表由开元信德审核，应届股东周年大会将提呈续聘其为公司核数师的决议案[152] - 核数师不对集团综合财务报表发表意见，因未获得充足审核凭证[155] 公司秘书相关情况 - 2021年4月1日至2021年5月4日，公司秘书为胡敏琪女士；2021年5月4日，李卓文先生获委任为公司秘书；2022年4月1日，卢卓飞先生获委任为公司秘书[100] - 截至2022年3月31日止年度，胡敏琪女士及李卓文先生接受不少于15小时的相关专业培训[100] 股东相关规定 - 股东特别大会可由一名或以上持有不少于公司附有权利可于股东大会投票之实缴股本十分之一的股东要求召开，会议须于提交要求后2个月内举行[108] - 若董事会于提交要求后21日内未召开股东特别大会，呈请人可自行召开，公司应弥偿呈请人合理开支[108] - 股东提名人士参选董事，须提交提名书面通知及被推选人士愿意参选书面通知，提交期间为指定进行推选之股东大会通告寄发翌日起计，至该股东大会举行日期前7日结束，且最短为7日[109] - 股东可通过电子邮件(enquiry@on - real.com)或邮寄至香港湾仔轩尼诗道200号地下联系公司秘书提出书面查询[110] 公司资料披露情况 - 公司根据GEM上市规则披露资料，注重适时、公平、准确、真实及完整披露[111] 公司年报及财务报表提呈情况 - 董事会提呈截至2022年3月31日止年度的公司年报及集团经审核合并财务报表[114] 公司股权结构情况 - 截至2022年3月31日，根据购股计划可能发行的公司股份总数为2688万股，占已发行股本约4.5%[127] - 2022年3月31日，Solution Smart Holdings Limited持有1.125896亿股，股权百分比为18.81%[136] - 2022年3月31日，钟伟深先生通过受控法团权益拥有1.125896亿股，股权百分比为18.81%[136] - 2022年3月31日，SMK Investment Company Limited持有9099.76万股，