Canopy SkyFire Group Limited 烽翼集團有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 8245) N OT IF IC ATI ON LET TE R 通 知 信 函 Dear Non-registered Shareholders(1) , Canopy SkyFire Group Limited (the "Company") – Notice of Publication of Annual Report 2026, Circulars dated 24 July 2026 containing Notices of Annual General Meeting and Pr oxy Form (the "Current Corporate Communication(s)") and Environmental, Social and Governance Report 2026 (the "ESG Report 202 ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 8245) N OT IF IC ATI ON LET TE R 通 知 信 函 Dear Registered Shareholders, Canopy SkyFire Group Limited (the "Company") Canopy SkyFire Group Limited 烽翼集團有限公司 Yours faithfully, For and on behalf of Canopy SkyFire Group Limited Shih Mei Ling Chairperson 各位登記股東： 烽翼集團有限公司(「本公司」) – 2026 年度報告、載有股東週年大會通告的 2026 年 7 月 24 日刊發之通函及代表委任表格（「本次公司通訊文件」）及 2026 年環境、社會及管治報告（「2026 年 ESG 報告」）之發佈通知 本公司的本次公司通訊文件的中、英文版本已上載於本公司網站 www.canopy ...

（前稱善裕集團控股有限公司 Shanyu Group Holdings Company Limited） （ 於開曼群島註冊成立的有限公司 ） （股份代號： 8245） Canopy SkyFire Group Limited 烽翼集團有限公司 將於二零二六年八月二十一日（星期五）舉行的股東週年大會適用的 代表委任表格 本人╱吾等 (1) 地址為 為烽翼集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.0625港元的股份 股 (2) 的登記持有人，茲委任股東週年大會 主席或 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司將於二零二六年八月二十一日（星期五）上午十一時正假座香港北角電氣道183號友 邦廣場32樓3206室舉行的股東週年大會（及其任何續會）並按下列指示就下列決議案表決 (4) ： | | | 普通決議案* | (4) 贊成 | (4) 反對 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | | 省覽、考慮及採納截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及 | | | | | | 本公司董事報告以及獨立核數師報告。 | | | | 2. | (a) | 重選 ...

此乃要件 請即處理 （股份代號： 8245） 建議發行及購回股份的一般授權； 閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有烽翼集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格 送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Canopy SkyFire Group Limited 烽翼集團有限公司 （前稱善裕集團控股有限公司 Shanyu Group Holdings Company Limited） （ 於開曼群島註冊成立的有限公司 ） 本通函將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁面及 本公司網站www.canopyskyfire.com刊載。 二零二六年七月二十四日 GEM 的特色 GEM的定位，乃為中 ...

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 Canopy SkyFire Group Limited 烽翼集團有限公司 （前稱善裕集團控股有限公司 Shanyu Group Holdings Company Limited） （ 於開曼群島註冊成立的有限公司 ） （股份代號： 8245） 股東週年大會通告 「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列較早日期止期間： – 3 – (iii) 根據任何當時就向本公司及╱或其任何附屬公司的僱員授出或發 行股份或購入股份的權利採納的任何購股權計劃或類似安排授出 的任何購股權獲行使；或 (iv) 根據本公司的組織章程細則不時配發股份以代替全部或部分股份 的股息的任何以股代息或類似安排；惟不得超過本公司於本決議 案通過當日已發行股本總面額的20%，而上述批准亦受相應限制； (d) 待本決議案(a)、(b)及(c)各段通過後，撤回本決議案(a)、(b)及(c)各段所 述類別已於早前授予董事而現時仍然有效的任何批准 ...

Canopy SkyFire Group Limited 烽翼集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （前稱善裕集團控股有限公司 Shanyu Group Holdings Company Limited） （股份代號：8245） 環境、社會及 管治報告 2026 2026 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT Canopy SkyFire Group Limited 烽翼集團有限公司 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 8245) (Formerly known as Shanyu Group Holdings Company Limited 善裕集團控股有限公司) 環境、社會及管治報告 關於本報告 烽翼集團有限公司（前稱善裕集團控股有限公司）（「本公司」）發表的環境、社會及管治（「ESG」）報告闡述本公司及 其附屬公司（統稱「本集團」或「我們」）於2025年4月1日至2026年3月31日（「本年度」）內支持可持續發展方面的各項 工作，以及在 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司总收益由截至2025年3月31日止年度的约31,600,000港元减少10.4%至截至2026年3月31日止年度的约28,300,000港元[13] - 总收益由3159.3万港元减少10.4%至2831.4万港元[15] - 公司年收益为2831.4万港元，较上年同期的3159.3万港元下降10.4%[137] - 公司年内亏损为748.6万港元，较上年同期的1522.4万港元亏损收窄50.8%[137] - 公司每股亏损为3.24港仙，较上年同期的7.49港仙亏损收窄56.7%[137] - 公司毛利为286.6万港元，较上年同期的280.3万港元增长2.2%[137] - 公司拥有人应占亏损为750万港元，较上年亏损1520万港元收窄，年内确认商誉减值亏损600万港元[20] - 截至2026年3月31日止年度，公司录得净亏损748.6万港元[122] - 截至2026年3月31日止年度，公司录得年内亏损7,486千港元，较上年度的亏损15,224千港元收窄50.8%[142] - 二零二六年度公司录得年内亏损7,486千港元，较上年度的亏损15,224千港元收窄50.8%[142] - 公司于2026年3月31日录得净亏损7,486,000港元[152] - 经营活动中，二零二六年度除税前亏损为6,956千港元，较上年度的15,224千港元收窄54.3%[144] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 销售成本减少11.6%至2540万港元，毛利率从8.9%提升至10.1%[17] - 行政开支减少30.6%至620万港元，主要因法律及专业开支减少150万港元[19] - 员工成本总额减少18.2%至270万港元，员工人数维持在17名[24] - 截至2026年3月31日止财政年度，外聘核数师范陈会计师行有限公司的审计服务费用为45万港元[68] 财务数据关键指标变化：现金流与流动性 - 银行结余及现金减少约43.9%至230万港元，短期借贷及租赁负债增加约39.7%至950万港元[25] - 公司银行结余及现金为231.8万港元，较上年同期的409.8万港元下降43.4%[139] - 报告期末现金及现金等价物为2,318千港元，较上年末的4,098千港元减少43.4%[145] - 公司于2026年3月31日现金及现金等价物总额仅为2,318,000港元[152] - 截至2026年3月31日止年度，公司经营活动产生净现金流出374.8万港元[122] - 二零二六年度经营活动所用现金净额为3,748千港元，较上年度的4,982千港元减少24.8%[144] - 公司于2026年3月31日录得经营活动净现金流出3,748,000港元[152] - 公司通过配售新股于二零二六年度融资4,963千港元，较上年度的5,861千港元减少15.3%[142][145] - 公司于2026年4月14日完成配售41,360,000股新股，每股0.083港元，筹集净额约3,400,000港元[152] - 配售事项1所得款项净额491万港元已全部使用完毕，主要用于向附属公司提供贷款(288万港元)及一般营运资金[31] 财务数据关键指标变化：资产负债与权益 - 资产负债比率从约负291.6%改善至约负180.5%[26] - 于2026年3月31日，公司流动负债超出流动资产1093.1万港元[122] - 于2026年3月31日，公司负债总额超出资产总值557.7万港元[122] - 公司流动负债净额为负1093.1万港元，上年同期为负1366.9万港元[139] - 公司资产总值减流动负债为负274.2万港元，上年同期为负286.9万港元[139] - 公司于2026年3月31日流动负债超出流动资产10,931,000港元[152] - 公司于2026年3月31日负债总额超出资产总值5,577,000港元[152] - 公司于二零二六年三月三十一日录得资本亏绌5,577千港元，较二零二五年的3,054千港元扩大82.7%[141] - 二零二六年度公司拥有人应占权益为负5,491千港元，较上年度的负2,968千港元恶化85.0%[141][142] - 公司贸易及其他应收款项为3220.6万港元，较上年同期的2843万港元增长13.3%[139] - 公司贸易及其他应付款项为3780.7万港元，较上年同期的3901.5万港元下降3.1%[139] - 贸易及其他应收款项在二零二六年度增加600千港元，而上年度为增加12,947千港元[144] - 公司于二零二六年三月三十一日的租赁负债为2,305千港元，较二零二五年的185千港元激增11.5倍[141] - 公司拥有财务公司授予的信贷融资总额约10,000,000港元，尚未提取[152] 各条业务线表现 - 双向无线对讲机收益由约15,200,000港元增加18.1%至约17,900,000港元[13] - 婴儿监视器收益由约12,400,000港元大幅减少31.6%至约8,500,000港元[13] - 塑胶产品收益由约4,100,000港元大幅减少53.4%至约1,900,000港元[13] - 双向无线对讲机收益增长18.1%至1789.7万港元，占总收益比重提升至63.2%[15] - 婴儿监视器收益下降31.6%至846.4万港元，塑胶产品收益下降53.4%至189.2万港元[15] - 公司年内进军新业务领域，即提供资讯科技服务[14] 管理层讨论和指引 - 公司不建議就截至2026年3月31日止年度派付股息[83] - 于2026年3月31日，公司并无根据开曼群岛法律厘定的可供分派储备[86] - 董事会及审计委员会已对公司的内部监控系统成效进行检讨及评估，并认为其充分有效[66] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，并将每年及定期检讨[54] 公司治理与董事会 - 董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事[42] - 截至2026年3月31日止年度，董事会共举行8次会议，审计委员会、薪酬委员会、提名委员会分别举行3次、1次、1次会议，并举行了2次股东大会[45] - 执行董事王明君女士、独立非执行董事蔡本立先生、叶善岚女士、余立彬先生在董事会会议出席率为100%（8/8）[45] - 新委任的执行董事朱伟标先生及独立非执行董事周靖文女士在各自有权出席的董事会会议中出席率均为100%（5/5）[45] - 前执行董事孙利华先生在退任前，董事会会议出席率为0%（0/2），股东大会出席率为0%（0/1）[45] - 前执行董事杨成伟先生在辞任前，董事会会议出席率为50%（2/4），股东大会出席率为100%（2/2）[45] - 公司有四名独立非执行董事，其中至少一名具备适当财务管理专长，均符合GEM上市规则的独立性要求[48] - 自2025年8月15日前主席退任后至2026年4月20日期间，公司未指定主席或最高行政人员，未能完全遵守相关上市规则[49] - 2026年4月20日，施美伶女士及朱伟标先生分别获委任为董事会主席及首席执行官，实现了两职分离[49] - 非执行董事及独立非执行董事与公司订立为期三年的服务合约[50] - 在股东周年大会上，约三分之一的董事须轮席退任，且所有董事至少每三年退任一次[50] - 董事会设立了三个董事委员会：审计委员会、薪酬委员会及提名委员会[55] - 审计委员会在截至2026年3月31日止年度内举行了3次会议[56] - 审计委员会由4名成员组成，全部为拥有适当专业资格的独立非执行董事[58] - 薪酬委员会在年内举行了1次会议[60] - 薪酬委员会由4名成员组成，全部为独立非执行董事[61] - 提名委员会在年内举行了1次会议[63] - 提名委员会由4名成员组成，全部为独立非执行董事[64] 主要股东与股权结构 - Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited持有公司26,200,000股股份，占已发行股本约9.05%[34] - 主要股东王明君女士（通过富锵国际及个人持有）共拥有22,727,272股公司股份，占股权9.16%[103] - 主要股东Shanghai International Growth Investment Limited拥有26,200,000股公司股份，占股权10.56%[103] - 主要股东Kokusai Resources Company Limited拥有21,162,000股公司股份，占股权8.53%[103] - 董事王明君女士个人直接持有3,409,091股公司股份[102] 供应商与客户集中度 - 最大供应商占集团总采购额的49%，五大供应商总计占99%[108] - 最大客户占集团总销售额的49%，五大客户总计占89%[108] 股份与薪酬计划 - 公司年内并无购买、出售或赎回其任何股份[89] - 新股份计划下可供发行的股份总数为17,235,127股，占公司已发行股本约7.0%[92] - 新计划下可予发行的股份总数为17,235,127股，占公司已发行股本约6.0%[92] - 新计划项下概无已授出、尚未行使、已行使、已失效或已到期购股权[93] - 截至2026年3月31日，有4名非董事高级管理人员的年度薪酬在0至1，000,000港元区间[62] 资产减值与会计政策 - 公司商誉在确认年度减值亏损前的金额约为1014.2万港元[125] - 截至2026年3月31日止年度，公司就商誉确认减值亏损600万港元[125] - 公司商誉发生减值亏损600万港元，上年同期为571.3万港元[137] - 二零二六年度商誉减值亏损为6,000千港元，较上年度的5,713千港元增加5.0%[144] - 商誉每年进行减值测试，减值亏损首先削减商誉账面金额[158] - 存货按成本与可变现净值两者间的较低者列账，成本采用加权平均法厘定[162] - 金融资产不符合特定标准时，按公允价值计入损益计量，其变动于损益确认[165] - 公司对按摊余成本计量的金融资产使用预期信用损失模型进行减值评估，包括贸易及其他应收款项（预付款项除外）及银行结余[166] - 公司对无重大融资成分的贸易应收款项始终确认全期预期信用损失，使用拨备矩阵按分类评估[166] - 对于其他工具，公司计量损失拨备等于12个月预期信用损失，除非信用风险自初始确认后显著增加，则确认全期预期信用损失[168] - 当合约付款逾期超过6个月时，公司假定信用风险自初始确认以来已显著增加[170] - 公司认为，违约在金融资产逾期超过1年时发生，除非有合理依据显示更滞后的标准更恰当[172] - 预期信用损失的计量是违约概率、违约损失率及违约风险的函数，基于经前瞻性信息调整的历史数据[173] - 公司通过调整所有金融工具的账面金额在损益中确认减值收益或亏损，但贸易应收款项通过亏损拨备账确认相应调整除外[176] - 终止确认按摊余成本计量的金融资产时，资产账面金额与已收及应收对价总额的差额在损益中确认[178] - 金融负债（包括贸易及其他应付款项（拨备及合约负债除外）、借贷、应付一名关联方款项）后续以实际利息法按摊余成本计量[180] - 终止确认金融负债时，其账面金额与已付及应付对价之间的差额在损益中确认[181] - 物业、厂房及设备以及使用权资产的可收回金额为减除出售成本后的公允值与使用价值两者较高者，若低于账面金额则需计提减值[182] - 销售货品的收益在交付客户时确认，一般信贷期最长为交付后30至90天[186] - 信息科技服务的收益随服务时间按比例确认，一般信贷期为提供服务后180天[187] - 短期租赁（租期≤12个月且无购买选择权）的租赁付款在租期内按直线法确认为开支[189] - 使用权资产按成本减累计折旧及减值计量，并在其估计使用年期或租期（以较短者为准）内按直线法计提折旧[190][191] - 租赁负债按租赁开始日未付租赁付款现值确认，后续随利息增长及付款调整[192][193] 其他重要内容 - 截至2026年3月31日止年度，公司慈善捐款约10,000港元[109] - 香港强积金计划雇主及雇员均按雇员有关收入的5%供款，雇主供款的每月相关收入上限为30，000港元[196] - 中国附属公司按雇员薪金指定百分比向国家管理的退休福利计划供款，供款时即全额归属雇员[196] - 政府补助在符合条件且可收取时确认，与收入相关且用于补偿已发生支出的补助于应收期间确认为其他收入[195] - 短期雇员福利负债按预期将支付的未贴现福利金额计量[198]