公司基本信息 - 公司股份代号为8121[1] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务载于综合财务报表附注36[114] 公司人员变动 - 尹迪于2023年10月20日起获委任为公司主席兼行政总裁[7][97][143][149][193] - 郭惠珍于2024年1月26日起获委任为公司授权代表及公司秘书[7] - 徐兆鸿于2024年1月26日起辞任公司授权代表及公司秘书[7] - 叶硕麟先生42岁，2014年2月6日获委任为执行董事，2023年10月20日辞任公司主席及行政总裁[83][84][143][149][193] - 伍致丰先生42岁，2014年1月10日获委任为董事，2月6日调任为执行董事[87] - 尹玮婷女士42岁，2014年2月6日获委任为执行董事，带领集团赢得多个奖项[92][94] - 尹迪先生38岁，2023年2月10日获委任为执行董事，创办中民国恩实业集团有限公司[96] - 刘立平先生于2023年10月20日获委任为执行董事[98][143][149] - 项明生先生自2014年5月28日起担任独立非执行董事[101] - 边文成先生自2023年5月23日起获委任为独立非执行董事[103][143][147][193] - 付宏志女士于2023年8月8日获委任为独立非执行董事[106][143][148][193] - 曹炳昌先生自2023年5月23日起辞任独立非执行董事[109][143][147][193] - 蔡大维先生自2023年8月8日起辞任独立非执行董事[110][143][148][193] - 曾玮杰先生于2012年6月加入集团，现为业务发展总监[111] - 尹玮婷、伍致丰、付宏志及刘立平将在2024年股东周年大会轮值退任并有意膺选连任[145] 公司地址变动 - 公司总办事处及香港主要营业地点变动自2023年4月26日起生效[8][115] 公司面临的市场环境与挑战 - 本年度市场环境变化多端，公司面临战略挑战[10] - 疫情缓解及跨境活动恢复带来积极影响，但数字营销行业因人工智能崛起需求和挑战不断演变[11] - 香港经济疲弱，内地旅客消费模式转变影响公司客户在港广告投资和预算[12] - 人工智能驱动的创作工具可能减少对外部代理的需求，公司面临激烈行业竞争及劳动成本上升挑战[12] - 公司面临未能吸引、招聘或挽留主要人员、客户延迟缴付账单、第三方违纪、投标未获客户委聘等风险[68][69] - 公司预计因移民人数增加和通胀上扬，劳动成本将不断上涨[80] - 香港对数字营销服务需求明显下降，内地需求有所增加[79] 公司荣誉 - 本年度公司荣获2023年年度合作共赢案例奖、2023年度品牌行销合作伙伴称号、Tiktok颁发的实效经典－节点营销奖[13] 公司财务数据关键指标变化 - 公司总营收从2023年约1.1978亿港元降至约1.1613亿港元，减少约3.05%[26][28] - 公司毛利从2023年约2549万港元增至约2602万港元，增加约2.05%[28] - 其他收入或收益从2023年约264万港元降至约32万港元[29] - 销售开支从2023年约817万港元降至约490万港元[30] - 行政开支从2023年约2578万港元降至约1863万港元，减少约27.75%[35] - 融资成本从2023年约11万港元增至约19万港元[36] - 所得税开支从2023年8万港元降至0港元[37] - 公司拥有人应占溢利约为317万港元，上一年度亏损约590万港元[38] - 2024年3月31日集团流动比率约为1.55倍，2023年约为1.42倍[40][62] - 2024年3月31日集团银行结余及现金约为2096万港元，2023年约为1849万港元[41] - 2024年3月31日集团应付一名股东款项约为71万港元，2023年约为26万港元[42] - 2024年3月31日公司已发行股本为1667.2万港元，已发行普通股数目为1.6672亿股，每股面值0.01港元[43] - 2024年3月31日集团投资物业总账面价值约为115万港元，占总资产约1.69%，2023年分别约为118万港元和1.93%[46] - 2024年3月31日集团透过损益按公平值列账的金融资产总账面价值为228.3万港元，占集团总资产3.36%[47] - 2024年3月31日集团以人民币计值银行存款约为77万港元，2023年约为256万港元[55] - 2024年公司总收入约1.1613亿港元，2023年约1.1978亿港元；2024年公司拥有人应占溢利约317万港元，2023年应占亏损约590万港元；2024年每股溢利为1.90港仙，2023年每股亏损为3.54港仙[60] - 2024年3月31日，公司聘用80名全职雇员，2023年为101名；2024年员工成本（包括董事酬金）约为3194万港元，2023年约为4027万港元[63] - 2024年最大供应商应占服务成本（不包括员工成本）比例为27.88%，2023年为28.00%；2024年五大供应商合计应占比例为59.16%，2023年为56.27%[167] - 2024年集团五大客户应占年度收入比例约24.46%，2023年为26.66%；2024年最大客户占年度总收入约7.92%，2023年约为8.78%[168] 公司各条业务线数据关键指标变化 - 社交媒體管理服务收入从2023年约3300万港元降至约2833万港元，占比从约27.55%降至约24.39%[27] - 数字广告投放服务收入从2023年约941万港元降至约908万港元，占比从约7.85%降至约7.82%[27] - 创意及科技服务收入从2023年约7737万港元增至约7873万港元，占比从约64.60%增至约67.79%[27] 公司股息政策 - 年度内董事会决定不建议派发末期股息[57] - 董事会决定不建议派付年度末期股息（2023年：无）[119] - 公司于2024年3月31日可供分派储备为零（2023年：无）[123] 公司购股计划 - 因行使购股权计划及其他购股计划所有购股（不包括已失效）可发行股份总数，不得超上市日期已发行股份总数的10%[132] - 更新限额后，行使购股计划所有购股可发行股份总数，不得超批准当日已发行股份的10%，未行使购股可发行股份上限不得超公司已发行股本的30%[133] - 任何12个月期间，行使购股计划向各参与人士授出购股已发行及将发行股份总数，不得超公司已发行股份的1%[135] - 购股可在董事会确定期间行使，该期间由提呈授出购股要约日期起，不迟于授出购股日期起计十年结束[136] - 参与人士可在授出购股要约日期起计21日内接纳要约，接纳时须支付1港元作为代价[137] - 购股权计划自采纳当日起计十年期间维持生效[139] - 截至2024年3月31日，根据购股权计划可供授出以认购股份的尚未行使购股权数目为166,720,000份，相当于年报日期已发行股份约10%[140] 公司股东权益 - 截至2024年3月31日，尹迪先生持有48370000股，持股百分比29.01%；刘立平先生持有8330000股，持股百分比5.00%[158] - 截至2024年3月31日，叶硕麟先生和尹玮婷女士分别通过其他人士共同持有权益持有8000股，持股百分比0.005%，通过受控法团权益/配偶权益持有2000股，持股百分比0.001%；伍致丰先生与其他人士共同持有权益2000股，持股百分比0.001%，实益拥有8000股，持股百分比0.005%[158] - 截至2024年3月31日，除已披露董事及公司最高行政人员外，无人士在公司股份、相关股份或债权证中拥有须披露权益及/或淡仓[165] 公司关联交易与合规 - 除已披露情况外，无董事、其紧密联系人或持股5%以上股东在五大供应商和五大客户中拥有权益[167][169] - 集团所订立关联方交易详情载于综合财务报表附注34，部分董事薪酬关联交易获豁免相关规定[171] - 年度内集团无未获GEM上市规则豁免的关联交易或持续关联交易，公司已遵守适用披露规定[173] - 年度内及直至年报日期，公司维持GEM上市规则规定的公众持股量[174] - 叶硕麟等5位控股股东于2015年5月20日订立以公司为受益人的不竞争契据，各控股股东确认已遵守承诺，独立非执行董事确认年度内承诺均获遵守[177] - 公司年度内的经审核综合财务报表已由审核委员会审阅，审核委员会认为报表遵守适用会计准则及GEM上市规则并已充足披露[183] - 年度内综合财务报表由信永中和（香港）会计师事务所有限公司审核，该核数师将在2024年股东周年大会上退任并符合续聘资格，续聘议案将在会上提呈，公司过去三年未更换核数师[184] - 年度内公司遵守企业管治守则，但未遵守条文第二部第C.2.1条及第C.1.6条[186] - 因尹迪先生身兼董事会主席及行政总裁有助于执行集团业务策略及提高营运效率，公司未按企业管治守则条文第二部第C.2.1条区分两职务，董事会由5名执行董事及3名独立非执行董事组成[187] - 公司采纳有关董事进行证券交易的行为守则，全体董事确认年度内及截至年报日期全面遵守标准守则[189] 公司业务规划 - 公司正规划在山东设立内地业务总部，聚焦电商、新科技等领域[81] - 公司考虑分拆非核心业务，拓展新兴市场[81] - 人工智能工具为数字营销行业带来长远风险，公司探索业务及服务转型机会[82] 公司其他信息 - 公司根据香港强积金计划，为香港雇员将相关工资成本的5%（每月供款上限为1500港元）作供款[65] - 公司致力打造环保企业，通过节省电力及鼓励回收减少对环境影响，年度内无重大环保索偿等情况[70][71] - 公司运营符合香港及中国相关法例及规则，年度内业务运营各主要方面均合规[72] - 年度内公司无重大诉讼或仲裁，无待决或面临威胁的重大诉讼或索偿[73] - 公司为雇员提供各类培训及兴趣小组，与客户及供应商保持紧密联系及沟通[76][77] - 集团过去五个财政年度的业绩及资产与负债概要载于年报第160页[127] - 公司将于2024年8月2日至8日暂停办理股份过户登记手续，过户表格及股票须于8月1日前送达指定地点[116] - 集团于年度内作出的慈善及其他捐款为4,000港元（2023年：4,000港元）[124] - 公司计划实施股本重组及供股，股东于2024年4月24日举行的股东特别大会上正式通过该建议[179][180] - 公司2024年年报中企业管治常规详情载于第38至54页，环境、社会及管治报告载于第55至75页[181][182] - 独立非执行董事曹炳昌先生及蔡大维先生因事未出席2023年4月25日的股东特别大会，蔡大维先生未出席2023年8月8日的股东周年大会并于会后辞任[188] - 董事会负责公司主要事项决策，日常管理等职责指派执行董事及高级管理人员执行，高级行政人员订立重大交易前须获董事会批准[191] - 截至年报日期，董事会由七名董事组成[193] - 叶硕麟与尹玮婷为夫妇[195] - 叶硕麟、伍致丰、尹玮婷及王丽文为一致行动人士[195] - 董事会负责领导、控制公司，监督集团业务、战略决策及绩效等[197]