Guoen Holdings Limited 國恩控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔 任 何 責 任。 （股份代號：8121） 授出購股權 本 公 佈 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）證 券 上 市 規 則（「上市規則」） 第17.06A條 而 作 出。 國 恩 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董 事（「董 事」）會 （「董事會」）謹 此 宣 佈，於 二 零 二 六 年 四 月 十 三 日，本 公 司 根 據 其 於 二 零 二 六 年 一 月 十 九 日 採 納 的 購 股 權 計 劃（「購股權計劃」），向10名 本 集 團 僱 員（「承授人」） 授 出 購 股 權（「購股權」），惟 須 待 ...

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为3000.8万股，库存股份数目均为0[2] 公众持股量 - 截至本月底已符合适用的公众持股量要求[3]

公司基本信息 - 公司为国恩控股有限公司，证券代号为8121[3] - 注册地为开曼群岛，2015年5月29日在GEM首次上市[4] - 财政年度结算日期为3月31日[5] 业务与股权 - 主要在香港从事综合数字营销服务[6] - 已发行普通股数目为30,008,000，面值0.01港元，每手10,000股[7]

公司信息 - 公司为国恩控股有限公司，股份代号8121[1] 董事会成员 - 执行董事有尹迪、尹玮婷、刘立平、王雷[2] - 非执行董事为伍致丰[2] - 独立非执行董事有付宏志、边文成、温泽锋[2] 董事会委员会 - 董事会设有审核、提名、薪酬三个委员会[2] - 审核委员会主席为付宏志，成员有边文成、温泽锋[2] - 提名委员会主席为付宏志，成员有边文成、刘立平[2] - 薪酬委员会主席为温泽锋，成员有付宏志、刘立平[2]

人事变动 - 王雷自2026年3月16日起任公司执行董事[3] - 王先生有超十年互联网及科技业务管理经验[4] - 王先生2025年取得北大和港大高级管理人员工商管理硕士学位[5] 任职情况 - 王先生任期初步一年，可自动续期一年[7] - 王先生无权获董事袍金，须轮值退任及膺选连任[7] 其他信息 - 公布日期，执行董事为尹迪、刘立平、王雷及尹玮婷[9] - 非执行董事为伍致丰，独立非执行董事为付宏志、边文成及温泽锋[9] - 公布将在联交所及公司网站刊登最少七日[11]

股本与股份 - 截至2026年2月底，法定/注册股本总额1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份3000.8万股，库存股份为0[2] 公众持股 - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数（不含库存股）的25%[3] - 截至2月底，公司符合公众持股量要求[3] 其他 - 公司本月证券发行等获董事会授权批准并依规进行[6]

股本与股份 - 截至2026年1月底，法定/注册股本1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份（不含库存）3000.8万股，库存股份为0[2] - 上月底和本月底法定/注册股份、已发行股份（不含库存）均无增减[1][2] 公众持股 - 公众持股量初始指定门槛为已发行股份（不含库存）的25%[3] - 截至2026年1月底，公司符合公众持股量要求[3] 其他 - 本月证券发行或库存股份出售转让获董事会批准且合规[6] - 呈交者为公司秘书袁陞瑋，呈交日期2026年2月2日[1][6]

股东会议 - 2026 年 1 月 19 日股东特别大会投票表决通过所有提呈决议案[3] 股份数据 - 股东特别大会日期已发行股份总数 30,008,000 股[5] - 12,277,500 股附带投票权股份股东及代表参会投票[5] 决议结果 - 批准 2025 年购股权计划决议案赞成票 100%[6] - 超 50%投票数赞成普通决议案获通过[7]

股份与股本 - 截至2025年12月31日，公司法定/注册股份数目为100亿股，面值0.01港元，法定/注册股本为1亿港元[1] - 上月底和本月底公司法定/注册股本总额均为1亿港元[1] - 截至2025年12月31日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为3000.8万股，已发行股份总数为3000.8万股[2] - 上月底和本月底公司已发行股份（不包括库存股份）及总数均为3000.8万股，库存股份数目均为0[2]

股东特别大会 - 公司刊发经修订股东特别大会通告，中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][5] 非登记持有人通讯安排 - 非登记持有人难接收电邮或访问网站可申请印刷本，公司免费提供[2][5] - 非登记持有人欲以电子方式收取需联系中介提供电邮地址[3][6][11] 公司通讯相关 - 公司通讯包括董事会报告、年度账目等多种文件[8][9][12] - 填写申请表格索取印刷本确认收取日后通讯及所选语言版本[12] 其他说明 - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电热线[4][7] - 申请表格额外指示不予处理，寄回可剪贴标签，香港投寄免邮费[12][13]