公司股份交易情况 - 公司股份自2023年7月3日上午9时起暂停买卖,申请自7月27日上午9时起恢复买卖[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年全年收益约为6847万港元,较2022年减少约4044万港元或37.13%[10] - 2023年毛利约为2803万港元,较2022年略微减少约15万港元或0.53%[10] - 2023年毛利率由约25.88%增加至40.94%[10] - 2023年本年度溢利为亏损约1446万港元,2022年为溢利60万港元[10] - 2023年销售、分销及行政开支约为1739万港元,较2022年减少83万港元或约4.56%[12] - 2023年财务成本约为105万港元,较2022年略微减少约20万港元[13] - 2023年3月31日集团所持上市股本市值约为2842万港元,2022年为2714万港元,年内公平值收益约128万港元,2022年为407万港元[35] - 2023年3月31日集团流动资产净值约为2.5964亿港元,2022年为1.8029亿港元,现金及现金等值项目约135万港元,2022年为1019万港元,计息借贷总额约为2325万港元,2022年为2905万港元,资产负债比率为4.87%,2022年为3.99%[39] - 公司已发行股份数目自2022年4月1日的12.492755亿股增加至2023年3月31日的12.947055亿股[41] - 供股所得款项净额6011万港元按原定用途全部使用完毕[42] - 2023年公司收益约为6847万港元,2022年约为1.0891亿港元[159] 各业务线数据关键指标变化 - 珠宝设计及市场营销业务 - 2023年珠宝设计及市场营销业务收益约为4180万港元,2022年为8515万港元[10] 各业务线数据关键指标变化 - 放贷业务 - 2023年放贷业务收益约为2667万港元,2022年为2376万港元[10] - 2022年底伟祥有87名个人借款人,本金总额约2.7657亿港元,平均利率为每年9.70%;2022年3月底有60名个人借款人,本金总额约2.5267亿港元,平均利率为7.96%[20] - 2023年放贷利息收入约2667万港元,2022年约2376万港元[20] - 2023年3月31日,一年内到期应收贷款为1.8688亿港元,一至三年到期为8969万港元,总额2.7657亿港元[21] - 集团最大借款人贷款金额为900万港元,约占应收贷款总额3.25%;五大借款人贷款总额为4300万港元,约占应收贷款总额15.55%[22] 贷款预期信贷亏损情况 - 2023年贷款及应收利息及应收账款预期信贷亏损约为2183万港元,2022年为751万港元[11] - 截至2023年3月31日止年度,计提的贷款及应收利息预期信贷亏损约为2183万港元[29] - 2023年3月31日应收贷款预期信贷亏损拨备为3028万港元,2022年为920万港元,违约拨备率为10.95%,2022年为3.64%[31] 市场环境影响 - 2022年初以来,中国内地业务受疫情影响,销售及盈利表现不佳[18] - 2022年2月地缘政治紧张影响全球供应链,9月底英镑暴跌、通胀高企、利率走高增添市场不确定性[17] 集团贷款管理措施 - 集团采用信贷评估及尽职调查程序评估潜在客户信贷素质并界定信贷额度[24] - 集团建立贷款监测机制,定期进行还款评估和各项调查以监控风险[27] 集团预设贷款参数 - 集团预设最大贷款金额为1000万港元,预设期限为三年,预设利率为5%[26] 集团重大事项情况 - 2023年3月31日集团并无重大收购及出售事项[36] - 2023年3月31日集团并无其他重大投资或资本资产的未来计划[37] 集团雇员情况 - 2023年3月31日集团雇员人数为47人,2022年为50人[49] - 截至2023年3月31日,公司全职雇员47名,较2022年3月31日的50名减少[183] - 2023年3月31日男性雇员28名,占比60%;女性雇员19名,占比40%[183] - 2023年3月31日30岁以下雇员1名,占比2%;30至50岁雇员39名,占比83%;50岁以上雇员7名,占比15%[183] - 2023年3月31日香港雇员15名,占比32%;中国内地雇员31名,占比66%;加拿大雇员1名,占比2%[183] - 2023年3月31日管理层雇员7名,占比15%;管理人员雇员4名,占比8%;一般员工雇员36名,占比77%[183] 股息分配情况 - 董事会不建议宣派2023年度股息,2022年亦无[47] 企业管治情况 - 截至2023年3月31日止年度,公司遵守企业管治守则,仅偏离守则条文第F.2.2条[53] - 公司主席因疫情防控措施未参加2022年9月29日的股东周年大会,已安排其他董事出席沟通[54] - 董事会须保留公司重要事宜决定权,将日常管理及营运权力委派给执行委员会及管理层[57][58] - 董事会由4名执行董事和4名独立非执行董事组成,遵守上市规则第3.10及3.10A条规定,独立非执行董事占董事会至少三分之一[59] - 公司认可董事会成员多元化,将考虑一系列可计量目标以达成成员多元化[62] - 公司接获各独立非执行董事确认其独立性的年度书面确认,认为全体独立非执行董事均为独立人士[63] - 根据公司细则,三分之一的董事须在各股东周年大会上轮值退任,每名董事最少每三年退任一次[64] - 新委任董事首次获委任时接受入职培训,全体董事参与培训或阅读材料维持和提高知识技能[65][66] - 截至2023年3月31日止年度,全体董事接受企业管治及法例更新培训,参加研讨会并阅读相关资料[67] - 截至2023年3月31日止年度,部分董事董事会会议出席率达100%(14/14),部分委员会会议出席率有不同情况[67] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为自订守则,全体董事在截至2023年3月31日止年度遵守规定标准[69] - 公司为可能接触内幕消息的雇员制订书面指引,不知悉有雇员违反事件[70] - 回顾年度内,董事会履行五项企业管治职能,包括检讨政策、监管培训等[72] 董事会各委员会情况 - 董事会辖下有执行、薪酬、审核及提名四个委员会,均有书面职权范围[75] - 执行委员会由全体执行董事组成,主席为周雅颖女士,负责监控公司策略执行和业务营运[77] - 薪酬委员会由三名成员组成,大部分为独立非执行董事,主席为谢光灿先生[78] - 回顾年度内,薪酬委员会审阅集团薪酬政策及架构并向董事会推荐,审阅董事及高管薪酬待遇[80] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成,主席为姚道华先生,成员非外聘核数师前合伙人[84] - 审核委员会在回顾年度内审阅截至2022年3月31日止年度的年度财务报表等资料,以及截至2022年9月30日止六个月的中期财务报表等资料[86][87] - 截至2023年3月31日止年度内审核委员会举行两次会议[89] - 提名委员会由3名成员组成,大部分为独立非执行董事,主席是姚道华先生[91] - 提名委员会在回顾年度内检讨董事会架构等,就2022年股东周年大会重选退任董事作推荐建议,评估全体独立非执行董事独立性[94] - 截至2023年3月31日止年度内提名委员会举行一次会议[95] 财务报表相关责任 - 董事知悉编制公司截至2023年3月31日止年度财务报表的责任[97] - 董事会负责对年度及中期报告等进行评估,管理层提供资料助董事会评估集团财务状况[98] 集团风险管理及内部监控 - 集团风险管理及内部监控系统旨在管理及减低风险,采用自上而下和自下而上结合的流程[101][102] - 集团聘请外部顾问对风险管理及内部监控系统进行年度独立评估并提交建议[109] - 截至2023年3月31日止年度,集团风险管理及内部监控系统有效完备,相关资源、资质、经验、培训和预算充足[110] 公司秘书情况 - 公司秘书于回顾年度内遵守上市规则第3.29条接受专业培训规定[112] 股息派付规定 - 公司可在股东大会上以任何货币向股东派付股息,不得超董事会建议数额,董事会可基于溢利派付中期股息[113] 审核服务费用情况 - 截至2023年3月31日止年度,审核服务已付/应付费用为730,000港元,非审核服务为75,000港元,总计805,000港元[120] 公司沟通平台及股东权益 - 公司设有网站www.986.com.hk作为与股东及投资者的沟通平台,股东及投资者可按指定地址和传真号码书面查询[122] - 持有不少于公司十分之一缴足股本的股东可要求董事会召开股东特别大会[124] - 于呈请日期代表不少于二十分之一总投票权的股东或不少于100名股东可于股东大会上提呈议案[125] - 若股东建议非退任董事人士参选,相关通知须于股东大会日期前至少7天送达指定地点[126] 公司细则情况 - 回顾年度内公司未对公司细则作出变动,最新版本可在公司及联交所网站查阅[128] 股东大会决议案表决规定 - 上市发行人股东大会上提呈的决议案须以投票表决,结果须在联交所和公司网站刊登[129] 公司业务范围 - 公司主要从事珠宝设计及市场营销以及放贷业务[131] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告总结集团2023年3月31日止年度在环境、社会及管治上的活动、挑战和措施[136] - 报告涵盖集团珠宝设计及市场营销和放贷业务两个营运分部,以及香港、中国内地及加拿大业务,环境关键绩效指标仅涵盖香港及内地业务[137] - 董事会全面负责集团环境、社会及管治战略及报告,每年至少召开一次会议讨论相关事宜[134] - 环境、社会及管治工作小组每年至少召开一次会议讨论集团表现,至少向董事会报告一次调查结果及建议[135] - 报告依照联交所上市规则附录二十七《环境、社会管治报告指引》编制[138] - 编制报告应用重要性、量化、一致性原则,若披露范围或计算方法变化影响比较会说明数据[139][140][141] - 集团通过多种渠道与内部持份者(董事会、管理层、雇员)和外部持份者(投资者/股东、政府/监管机构等)沟通,考虑其期望及关注事项[143] - 集团根据环境、社会及管治报告指引及行业标准识别重大事宜,进行内部评估确定重要性,结果用于确定报告披露重点和制定战略[144] 公司环境目标及措施 - 公司以2022年为基准年,将在未来三年将温室气体排放总量密度降低3%[146] - 公司每年至少参加2次活动提高雇员减排意识,2023年参加“地球一小时”及“世界无车日”[147] - 公司以2022年为基准年,日后将逐步减少所产生的无害废物总量密度[148] - 公司以2022年为基准年,将在未来三年逐步减少能源消耗总量密度[148] - 公司每年参加活动提高雇员节能意识,2023年参加“地球一小时”及“世界无车日”[149] - 公司制定《气候变化政策》,识别、监测及管理气候相关问题[173] 公司环境数据指标变化 - 2023年公司无重大违反废气及温室气体排放等相关法律法规情况[153] - 2023年公司废气排放总量较2022年大幅增加,其中氮氧化物排放4.15千克(2022年为0.92千克)、硫氧化物排放0.11千克(2022年为0.02千克)、颗粒物排放0.31千克(2022年为0.07千克)[155] - 公司温室气体排放主要来源为汽车无铅汽油燃烧等,已采取多种措施减少排放,2023年参加活动鼓励雇员减排[157] - 2023年直接温室气体排放量为19.92吨二氧化碳当量,2022年为4.31吨[158] - 2023年间接温室气体排放量为3.08吨二氧化碳当量,2022年为4.45吨[158] - 2023年其他间接温室气体排放量为0.59吨二氧化碳当量,2022年为0.16吨[158] - 2023年温室气体排放总量为23.59吨二氧化碳当量,2022年为8.92吨[158] - 2023年温室气体排放总量密度为0.34吨二氧化碳当量/百万港元收益,2022年为0.08[158] - 2023年所产生无害废物总量为390.29千克,2022年为338.01千克[164] - 2023年所产生无害废物总量密度为5.70千克/百万港元收益,2022年为3.10[164] - 2023年能源消耗总量为77.43兆瓦时,2022年为22.61兆瓦时[167] - 2023年能源消耗总量密度为1.13兆瓦时/百万港元收益,2022年为0.21[167] 公司室内空气质量情况 - 2023年公司办公室室内空气质量令人满意,已安装空气净化设备并定期清洁空调系统[172] 公司人力资源法规遵守情况 - 2023年公司未发现重大违反人力资源相关法律法规的情况[179] 公司薪酬委员会职责 - 公司成立薪酬委员会,负责制定薪酬政策及审核董事和管理层薪酬[182] 公司雇员福利情况 - 公司为香港雇员参与“强制性公积金计划”,中国内地雇员为国家管理退休福利计划成员[184]
中国环保能源(00986) - 2023 - 年度业绩