董事会职责 - [董事会负责公司沟通，需审查和批准公司披露政策、年度财务报表等文件][332] - [董事会需定期确认管理层已识别并披露公司主要业务风险，审计委员会负责审查和监督内部控制有效性][333] - [董事会负责公司整体治理，将相关主要职责委托给NCG委员会][334] - [管理层每年至少提交一次公司战略计划，由董事会审查和批准，TPS委员会负责监督技术和产品规划活动][335] - [董事会批准与战略计划一致的年度资本和运营预算，CEO按季度报告运营计划执行情况][336] - [董事会审查和批准所有重大融资活动，确保条款公平合理且符合股东长期利益][337] - [董事会审查和批准所有重大收购和剥离交易，确保符合战略计划、风险可控且符合股东长期利益][338] 董事行为规范 - [董事出席董事会和委员会会议的比例不得低于80%][351] - [董事若与公司存在重大合同利益冲突，需书面披露并回避相关讨论和投票][352] 董事薪酬与持股 - [HRC委员会负责推荐董事薪酬水平和形式，确保其反映董事职责和风险][368] - [非员工董事需持有价值相当于现金年薪五倍的WFS股票或股权补偿授予，新董事有五年宽限期][371] 公司对董事和高管的限制政策 - [公司禁止向董事或高管提供贷款，但正常业务中的费用或税款偿还、员工工资扣除除外][372] - [公司采用反套期保值政策，禁止高管和董事个人交易WFS衍生品][373] - [未经董事会主席批准，CEO和高管不得担任其他上市公司董事，董事不得在超过四家上市公司董事会任职等][374] NCG委员会职责 - [NCG委员会每年审查公司章程并向董事会提出适当修改建议][375] - [NCG委员会监督高管制定的新董事入职培训计划，新董事必须参加][376] - [董事会重视董事继续教育，委托NCG委员会负责并提出建议][378] - [NCG委员会与董事会主席负责推荐董事分配到各委员会，董事会考虑成员和主席轮换][381] - [各委员会每年评估自身表现、审查章程并向董事会提交修改建议，NCG委员会评估董事会、委员会和主席表现][382][383] 董事会委员会管理 - [董事会可根据情况设立或解散委员会，委员会向董事会报告活动、问题和建议][380]