公司业务概况 - 公司为香港领先的视像会议及多媒体影音解决方案供应商有逾30年经验[13] - 子公司北京能兴国云专注多项服务目标为中国企业[17] - 公司维持香港视像会议及多媒体影音解决方案领先供应商地位[24] - 截至2024年3月31日年度本集团主要业务包含视像会议及多媒体影音解决方案服务等[180] 业务业绩影响因素 - 甲级写字楼空置率高导致公司相关业务需求下降财务表现下滑[15] - 多种因素致公司视像会议及多媒体影音业务收入下降[25] - 中国疫情后经济复苏慢致大部分云端IT+OT管理服务项目推迟[26] - 集团收益主要来自非经常性项目项目数量减少会影响经营和财务业绩[68] - 集团业务依赖大型项目未能获得会影响业务经营业绩和财务状况[68] - 集团根据预计时间及成本厘定费用实际可能因不可预测情况偏离估计影响经营和财务业绩[69] - 新冠疫情或其他灾害疫情可能影响香港和中国经济活动进而影响集团业务财务状况和经营业绩[70] - 集团近年开发云端IT+OT管理服务业务未实施业务计划可能影响营运和财务业绩[71] 地区经济与业务前景 - 香港经济逐步复苏预计对公司业务需求将增加[16] - 中国数字经济五年规划将提升公司业务前景[23] 子公司业务情况 - 北京能兴国云虽获高新技术企业认定但业务业绩下滑[18] 财务数据 - 公司2024年3月31日止年度总收益为130181000港元较2023年减少17.5%[28] - 视像会议及多媒体影音解决方案服务2024年收益为104613000港元较2023年减少14.5%[29] - 视像会议及多媒体影音保养服务2024年收益为17263000港元较2023年减少15.3%[30] - 智能物联网运营及其他服务和安全服务2024年收益分别为5379000港元和2926000港元较2023年分别减少10.7%和67.5%[31] - 公司2024年经营毛利为46108000港元较2023年减少23.6%[32] - 公司2024年经营毛利率为35.4%较2023年下降[33] - 公司2024年员工成本为40534000港元较2023年减少2.1%[34] - 公司2024年折旧及摊销开支为4978000港元较2023年增加14.2%[35] - 公司2024年融资成本为1037000港元较2023年增加46.1%[38] - 公司2024年财务业绩为亏损14328000港元较2023年由盈转亏[40] 资本相关情况 - 2021年8月19日配售5000万股新股份所得款项净额约2753万港元[54] - 在中国开发IT+OT业务原计划用款1239万港元后经多次修订[58] - 截至2024年3月31日未动用所得款项净额约287万港元存于香港持牌银行[59] - 2024年3月31日约7489.2万港元土地及楼宇已抵押对比2023年为7752.4万港元[62] - 2024年3月31日集团无重大资本承付2023年也无[50] - 2024年3月31日集团无重大或然负债2023年也无[63] 公司人员情况 - 2024年3月31日集团雇员83名2023年为84名[67] - 钟乃雄先生负责集团整体业务发展和策略规划有丰富商业投资经验[72] - 游永强先生负责集团整体财务管理和业务规划有逾30年亚太区投资银行及财务管理经验[74] - 唐世煌先生负责制定业务策略和管理集团影音业务发展为集团创始人之一[77] - 陈咏耀先生负责集团财务管理为集团创始人之一[81] - 陈永伦先生负责集团营销业务推广和监察一般业务营运[84] - 黄景强博士为集团创始人之一负责提供策略性建议[86] - 公司员工队伍(包括董事及高级管理层)男女比率约为67:33[152] - 2024年4月12日黄勤辉先生辞任公司秘书职务陈慧雅女士获委任[176] 公司治理相关 - 截至2024年3月31日止年度曾举行五次董事会会议[116] - 董事会由十名董事组成[110] - 截至2024年3月31日止年度公司已遵守企业管治守则第2部所载的守则条文[108] - 公司向各董事作出特定查询后不知悉截至2024年3月31日止年度有任何未遵守标准守则的情况[109] - 截至2024年3月31日止年度全体董事通过接收研讨会课程和阅读相关资料等方式参与持续专业发展活动[120] - 董事会包括四名独立非执行董事占董事会三分之一以上符合上市规则[121] - 其中三名独立非执行董事具备上市规则第3.10(2)条规定的适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[121] - 现行细则规定在每届股东周年大会上当时占三分之一之董事须按规定轮值退任且每名董事至少每三年轮值退任一次[117] - 截至2024年3月31日止年度执行董事向非执行董事提供公司状况及前景重大变动的更新资讯[113] - 公司已就董事进行证券交易采纳操守守则且条款不较标准守则宽松[109] - 各独立非执行董事均为独立人士[122] - 公司建立机制允许董事寻求独立专业意见费用由公司承担[123] - 非执行董事及独立非执行董事任期两年至2025年3月31日届满可重续[124] - 主席与行政总裁职责区分主席负责业务发展与策略制定[125] - 董事会工作由三个委员会协助其职权范围可在官网查询[126] - 审核委员会2024年3月31日止年度举行三次会议[129] - 薪酬委员会2024年3月31日止年度举行一次会议[132] - 提名委员会2024年3月31日止年度举行一次会议[136] - 董事会由十名董事组成其中一名为女性[146] - 林柏森先生担任独立董事逾9年膺选连任须待股东批准单独决议案[195] - 各董事已订立为期两年或2025年3月31日届满的固定期委任函[196] - 无董事订立集团一年内免付赔偿(法定赔偿除外)不可终止的服务合约[197] 审计相关 - 截至2024年3月31日年度信永中和(香港)会計師事務所及其聯屬公司核数服务酬金780000港元非核数服务酬金158000港元共938000港元[156] - 截至2024年3月31日年度风险评估未识别重大风险[157] - 截至2024年3月31日年度内部监控检讨未识别重大内部监控不足[159] - 截至2024年3月31日年度内部审计职能通过访谈视察等评估风险管理及内部监控系统[162] - 董事会批准内部审计计划每年进行风险管理及内部监控系统审阅[163] - 董事会认为风险管理及内部监控系统有效充足[165] 客户与供应商情况 - 截至2024年3月31日年度本集团五大客户占收益约21.90%最大客户占收益约6.61%[186] - 截至2024年3月31日年度本集团五大供应商占总采购额约42.38%最大供应商占总采购额约21.13%[186] 股息相关 - 股息宣派由董事会酌情决定并考虑多种因素[166] - 董事会将继续不时审阅及更新股息政策[166] - 2024年3月31日公司可分派的储备约为662.9万港元[188] - 各董事已决议不建议就截至2024年3月31日年度派付末期股息[184] 公司会议相关 - 公司谨订于2024年8月22日举行股东周年大会[185] - 根据细则部分董事将在股东周年大会上轮值告退并合资格且愿意膺选连任[194] 购股权计划 - 2015年5月11日通过的购股权计划在股份转板后仍然有效[198] - 购股权计划目的为奖励对集团有贡献的选定参与人士[199] - 董事可酌情邀请多种参与人士类别接纳购股权[200] 宪章文件情况 - 截至2024年3月31日年度宪章文件无变动[177]