财务数据关键指标变化 - 公司本年度总收入约3.61亿港元，较上年度增加约14.6%[6] - 公司本年度毛利约3124.8万港元，毛利率约8.6%，上年度毛利约3439.5万港元，毛利率约10.9%[7] - 公司本年度行政开支约2387.4万港元，较上年度减少约4.0%[8] - 应收贸易账款及其他应收账款由约8537.5万港元增加约20.6%至约1.03亿港元[9] - 公司于2024年3月31日总账面净值约998.9万港元的厂房及机器和使用权资产根据租赁及其他贷款持有，上年度为1699.7万港元[11] - 2024年3月31日公司可供分派予股东之储备约为1.18972亿港元，2023年3月31日为1.20334亿港元[46] - 报告期内，集团最大供应商及五大供应商采购额分别占采购总额的70.1%及98.9%[58] - 报告期内，集团最大客户及五大客户收入分别占收入总额的46.2%及87.8%[58] - 2024年3月31日，无董事及主要行政人员有相关权益或淡仓[81] - 报告期内无购买、出售或赎回公司上市证券[87] - 2024年3月31日集团并无任何重大或然负债（2023年3月31日：无）[118] - 自上市日期起直至报告日期，公司或其子公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[121] - 截至2024年3月31日止年度，应付开元信德审计服务酬金为480千港元[178] 股息与股东登记 - 董事会不就回顾年度宣派末期股息[3] - 公司将于2024年7月25日至8月1日暂停办理股东登记手续，填妥的股份过户表格及相关股票最迟须于7月24日下午4时30分前交回[42] 股权结构 - 陈立纬、陈立铨、陈千莹分别持有Creative Elite Global Limited 45股（45%）、28股（28%）、18股（18%）[32] - Creative Elite Global Limited和范小玲分别持有公司4.95亿股（72.29%）[33] - 2016年12月2日发行2475万股股份后，Creative Elite Global Limited持股比例由75%变为72.29%[53] - 2016年12月2日发行2475万股股份，Creative Elite Global Limited持股比例从75%变为72.29%[83] 业务风险 - 近年香港基建项目审批延误致建筑工程数目减少，竞争激烈，建筑工人短缺且成本上升，利润率被摊薄[18] - 公司按招标文件估计建筑成本确定投标价，无法保证标书无错误，出错可能致重大损失[19] 购股计划 - 购股计划由成为无条件当日起计十年内有效[61] - 获授予购股的合资格人士由董事会按贡献或潜在贡献厘定[62] - 有关授出购股的要约须于作出要约日期起计七日内接纳[64] - 公司自采纳购股计划以来无购股授出、行使、注销或失效情况[65] - 购股计划行使后可发行股份上限为上市日全部已发行股份的10%，即6847.5万股[91] 公司治理常规资料 - 企业管治常规资料载于报告第25至36页的“企业管治报告”章节[66] 管理层信息 - 张家毅59岁，有超34年香港建造项目设计及实施经验，1999年12月加入集团[70] - 陈大平65岁，有超38年香港不同建造项目管理经验，1986年11月开始在均成陈氏任职[72] - 袁建强60岁，有超30年香港不同建筑项目设计及发展经验，2015年9月加入集团[73] - 黄敬森36岁，有超13年会计等方面经验，2024年2月加入集团[78] - 陈立纬66岁，在香港楼宇及建造业有逾44年经验，负责公司整体业务发展策略等[95] - 陈立銓65岁，在香港楼宇及建造业有逾43年经验，负责公司日常管理及行政[97] - 陈千瑩64岁，在香港楼宇及建造业有逾42年经验，负责公司整体管理等[101] - 李汉雄67岁，在建筑领域有逾31年经验，为公司独立非执行董事[105] - 郑志洪64岁，在审计及会计方面有逾26年经验，为公司独立非执行董事[105] - 陈立纬于1980年5月毕业于加拿大University of Waterloo，获经济学文学学士学位[96] - 陈立銓于1980年10月毕业于加拿大University of Waterloo，获数学学士学位[100] - 李汉雄于1981年6月获加拿大Humber College理工建筑系文凭，1984年6月获纽约理工大学建筑系学士[105] - 黄先生持有香港理工大学工商管理学士及香港浸会大学理学硕士，为澳洲会计师公会会员及香港公司治理公会会士[111] 公司合规与规定 - 公司组织章程细则及开曼群岛法例无优先购买权条文[77] - 报告期内公司遵守上市规则最低公众持股量规定[79] - 报告期内无订立或存续涉及管理及经营公司全部或重大部分业务的合约[107] - 报告期为截至2024年3月31日止年度[113] - 公司于2016年10月7日成为若干附属公司的控股公司[115] - 公司自上市日期起直至报告日期已遵守上市规则附录C1企业管治守则内所有适用守则条文[123] - 全体董事自上市日期起直至报告日期已遵守标准守则的规定[124] - 报告期内公司并无进行按上市规则第14A章所界定的关连交易或持续关连交易[127] - 报告期内综合财务报表已经开元信德会计师事务所有限公司审计，开元信德将在应届股东周年大会上退任并符合资格接受重选[128] - 所有董事须至少每三年轮席退任一次，每届股东大会上三分之一董事须轮席退任[138] - 陈千莹女士及郑志洪先生将在应届股东大会上退任并可接受重选[139] - 公司中期及年度业绩按规定分别在相关期末后两个月及三个月内公布[176] - 编制截至2024年3月31日止年度财务报表，董事会采用适当会计政策并按持续经营基准编制[196] - 董事确认负责编制公司截至2024年3月31日止年度财务报表内所有资料及陈述[197] - 公司外聘核数师为开元信德会计师事务所有限公司[197] - 审核委员会负责就外聘核数师委聘、续聘及罢免向董事会提供推荐建议[197] - 持有不少于公司缴足股本（具投票权）十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[184] 董事会及委员会运作 - 报告期内董事会曾举行四次董事会会议[135] - 审核委员会包括三名独立非执行董事[125] - 报告期内审核委员会举行三次会议[145] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，黄业光先生为主席[146] - 董事袍金按薪酬委员会审阅及董事会决定的幅度作年度调整[148] - 截至年报日期，董事会由六名董事组成，含三名执行董事和三名独立非执行董事[153] - 董事会有权委任董事填补空缺或新增董事，任期有相应规定[160] - 执行董事和独立非执行董事与公司订立的服务协议和委任函任期均为三年[161] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，郑志洪为主席[166] - 提名委员会于报告期举行两次会议，由三名独立非执行董事组成，李汉雄为主席[171][172] - 各董事在董事会会议、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和股东周年大会的出席情况有具体记录[173] - 2024年6月28日，董事会审阅并认可集团企业管治政策成效[174] - 董事会负责监督编制截至2024年3月31日止年度财务报表[175] - 报告期内薪酬委员会举行两次会议检讨及讨论公司薪酬政策等[190] - 提名委员会将编制所需技能等清单物色人选并向董事会作建议[192] - 各董事出席董事会等会议及2023年8月10日股东周年大会的个别出席纪录有载列[194] 公司保险与审计 - 公司为董事及高级管理层投购责任保险，保障范围每年检讨一次[160] - 公司认为任命外部独立专业人士执行内部审计职能更具成本效益，董事会每年至少检讨一次[179] 投资者沟通 - 股东有关股权查询可向公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司提出或致电其客服热线[186] - 公众可通过公司网站及电邮联络投资者关系部门提供意见及查询[187]