环境、社会及管治（ESG）措施 - 社区投资总额增加8.8%，社区投资总时数增加21%[16] - 耗水量减少12%，包装材料减少27%[16] - 范畴1温室气体排放减少70%，范畴3温室气体排放减少56%[16] - 公司大廈設有電動汽車叉電位，支持環保趨勢[1] - 自2016年起與世界宣明會合作舉辦舊書回收義賣大行動，2023年7月再次舉辦[1] - 公司進行重要性評估，確定7個「非常重要」、11個「重要」以及9個「部分重要」的ESG議題[14] - 公司高級管理層及董事會已於2024年6月審閱及批准ESG報告[12] - 公司计划在2027/28年将耗电密度较2022/23年减少6%[188] - 公司采取多项环保措施，包括将室内温度调至25.5℃以节省用电量[181] - 公司遵守多项环境相关法律法规，未因违反环境法律被处以重大罚款[182][183] 公司治理与董事会 - 公司董事會已採納企業文化備忘錄，明確闡述願景、使命、價值觀及策略[8] - 公司董事会主席及行政总裁职位自2015年4月5日起一直悬空，目前由董事会共同履行主席职务[82] - 公司董事会由两位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事组成，其中半数为独立非执行董事[90] - 2023年12月12日，王炜基先生获委任为独立非执行董事，吕荣雯女士获委任为执行董事[91] - 公司董事会成员在2023年度内共举行一次股东周年大会及五次董事会会议[92] - 公司董事会负责制定集团长远策略、审批中期及末期股息、检阅及批准重大收购及资产出售等[94] - 公司董事会成员在2023年度内的会议出席记录显示，执行董事吕荣义先生出席4/5次董事会会议，吕荣雯女士出席1/1次[97] - 公司董事会定期举行会议，以检视集团整体策略的成效，并监察其经营及财务表现[98] - 公司董事会成员具备适合集团业务所需的技巧、经验及多样的观点与角度[98] - 公司董事会建立了独立意见机制，允许董事在必要时寻求独立的法律、财务或其他专业意见，费用由公司承担[99] - 董事会每年对该机制进行审查，以确保其有效性和实施[100] - 公司鼓励董事参加专业发展课程，以提升其法律和法规知识[101] - 公司提供资助，鼓励董事参加专业发展课程及研讨会，以更新其知识和技能[107] - 董事会现时有四名非执行董事，其中三名为独立非执行董事，提供独立判断和宝贵指引[108] - 薪酬及提名委员会负责向董事会建议委任或续委董事或高级管理人员，并审议高级管理人员的继任安排[111] - 薪酬及提名委员会使用多种方法物色董事候选人，包括董事会成员、管理层及专业猎头公司的推荐[112] - 薪酬及提名委员会考虑董事候选人的资格，包括个人操守、职业成就、技能独立性等[113] - 薪酬及提名委员会在年内召开两次会议，成员出席率为100%[117] - 薪酬及提名委员会审阅并建议执行董事及高级管理人员的薪酬[120] - 公司已订立董事会成员多元化政策，旨在提高董事会效率和企业管治[123] - 公司于2023年12月12日重新遵守性别多元化要求，吕荣雯女士获委任为董事[124] - 审核委员会由三位独立非执行董事及一位非执行董事组成，梁文钊先生担任主席[125] - 审核委员会在年度内召开两次会议，成员出席率为100%[129] 财务表现与股息政策 - 公司2024年收入为177,192,000港元，同比增长20%[43] - 公司2024年股东应占亏损为122,649,000港元，同比减少35%[43] - 货仓营运分部收入下跌15%至17,284,000港元，录得亏损2,042,000港元[44] - 物业投资分部收入增加10%至111,811,000港元，分部溢利为62,378,000港元[45] - 财务投资分部收入增加至48,097,000港元，录得溢利44,253,000港元[48] - 公司建议派发末期股息每股4.5港仙，全年股息合共每股7港仙[41][42] - 公司投资物业公平值减值206,756,000港元[47] - 公司平均股东资金回报率为-3.15%，流动比率为17.12:1[36] - 公司每股亏损为0.30港元，每股核心盈利为0.21港元[36] - 公司每股资产净值为9.58港元[36] - 公司股东应占亏损为122,649,000港元，核心溢利增加257%至84,108,000港元[55] - 货仓营运分部收入减少15%至17,284,000港元，转为亏损2,042,000港元[56] - 物业投资分部总租金收入增加10%至111,811,000港元，振万广场出租率减少至89%[57] - 财务投资分部收入增加89%至48,097,000港元，溢利为44,253,000港元[59] - 公司现金、银行结余及存款为865,397,000港元，预计下年度存款利息收入将轻微下跌或持平[52] - 公司流动资产净值为998,198,000港元，流动比率为17.12倍[61] - 公司资产净值为3,879,704,000港元（2023年：3,901,073,000港元）[66] - 公司无任何贷款或借贷，资本负债率为零[66] - 公司完全以内部现金储备及营运产生的现金盈余为营运提供资金，无银行借贷[74] - 公司股息政策旨在为股东提供较稳定的长期股息收入[75] - 公司致力于向股东提供长期相对稳定的股息收入，股息派发将根据业绩、营商环境和资本要求等因素决定[173] 风险管理与内部监控 - 公司已实施有效的风险管理机制及内部监控系统，确保财务报告的可靠性[155] - 公司采用举报政策和反腐败政策，确保公开、廉洁和问责制的最高标准[154] - 公司已采纳股东沟通政策，确保股东和潜在投资者能够及时获得无偏见且易于理解的资料[157] - 公司通过内部审计职能审查了财务报告及披露控制和租赁业务管理[152] - 公司已采纳内幕消息披露政策，确保及时、准确及详细披露重大消息[146] - 公司通过风险衡量和订出风险先后次序，评估主要风险因素的影响及出现可能性[144] - 公司通过风险汇报及监察，持续评估并更新公司层面的风险因素[145] - 公司通过风险辨识，依据环境分析和外界基准，辨识主要风险因素[147] - 公司通过风险衡量，评估已辨识主要风险因素的影响及出现可能性[148] - 公司通过内部审核职能，审查并改进营运程序、系统及监控的内部监控[151] 员工与人力资源管理 - 公司员工总成本为22,215,000港元，较去年增加18%[63] - 员工成本增加18%至22,215,000港元（2023年：18,836,000港元）[65] - 折旧减少8%至23,699,000港元（2023年：25,824,000港元）[65] - 其他营运及行政成本增加23%至30,278,000港元（2023年：24,648,000港元）[65] - 公司定期检讨雇员薪酬，根据宏观经济状况、公司业绩及员工整体表现进行调整[193] - 公司根据相关法律及法规支付加班薪酬，并提供年假、产假及考试假等有薪假期[194] - 公司制定招聘及晋升评估标准，评估候选人或雇员的专长、技能及经验[195] - 公司致力于建立多元化团队，满足业务发展需求[195] - 公司重视雇员福祉，鼓励工作与生活平衡，工时数量固定不变[194] 社会责任与公益事业 - 公司自2003年起连续21年荣获《商界展关怀》标志，并于2024年再度获得《20 Years Plus Caring Company》标志奖状[174] - 公司支持公益慈善事业，包括与香港红十字会合作举办捐血活动，支持保良局助养计划，并持续捐款给播道儿童之家[174] - 公司赞助香港女子排球队五年发展计划，主要用于聘请前中国女排队员指导技术改进[177] - 公司资助设计《多功能学习工具箱》予劏房户学童，预计2024年8至9月完成[178] - 公司支持社福机构向基层人士及无家者派送热饭及水果[179] - 公司赞助FIVB世界女排联赛香港2024赛事[177] - 公司资助开设社企《悦己坊·美甲专门店》及ERB《专业培训中心》，协助基层妇女及失业人士转型[178] 运营与业务发展 - 公司致力於實現業務長期發展及可持續增長，以優質服務滿足客戶及租戶需求[10] - 公司执行董事吕荣义先生自2008年12月12日起担任执行董事，负责集团的日常运作，拥有丰富的会计、审计、财务管理和运营监控经验[21] - 公司执行董事吕荣雯女士于2023年12月12日获委任为执行董事，拥有银行金融和财务管理方面的丰富经验，曾任美国摩根大通银行董事总经理[22] - 公司非执行董事李嘉士先生自2000年起担任董事，现任胡关李罗律师行管理合伙人，并担任多家上市公司的独立非执行董事[23] - 公司独立非执行董事林明良先生自2004年1月1日起担任独立非执行董事，曾任浙江兴业银行香港分行董事兼总经理[26] - 公司独立非执行董事梁文钊先生自2006年6月16日起担任独立非执行董事，拥有超过四十年的会计和审计经验，现任邓荣祖霍熙元会计师事务所合伙人[29] - 公司独立非执行董事王炜基先生于2023年12月12日获委任为独立非执行董事，拥有策略顾问、工业、财务及供应链管理的丰富经验，现任溢达集团首席财务官[30] - 公司高级管理层黄慧如先生负责集团运营的整体管理，自1976年加入集团，曾任柴湾货仓主管[32] - 公司高级管理层唐玉婵女士负责集团投资物业的租务及物业管理，自1997年加入集团，持有香港理工大学建筑及房地产学理硕士学位[32] - 香港整体写字楼空置率维持在13%，九龙东高达17.7%，对振万广场租务带来极大挑战[50] - 公司主要业务集中在香港，受香港仓储行业和写字楼租赁市场状况影响[69] - 公司财务投资组合的市值变动可能对盈利能力有重大影响[73] - 公司通过WhatsApp群组向员工发送安全通告，并在货仓装卸区安装铲车声音警报器[192] 审计与财务报告 - 公司2024年中期业绩审阅费为229,000港元，末期业绩审计费为1,247,000港元[138] - 公司2024年审计及非审计费总额为1,841,500港元，较2023年减少44,300港元[139] - 董事会同意再度聘任德勤·关黄陈方会计师行为2024/25年度独立核数师[139] 股东沟通与公司秘书 - 公司将在2024年股东周年大会上以投票方式进行所有决议案的表决，投票结果将尽快公布[159] - 股东可通过公司秘书向董事会提出查询，公司秘书的联系方式为info@safetygodown.com.hk，电话(852) 2622 1100[163] - 股东可要求公司发出关于在股东周年大会上动议的决议案通知，要求需由占全体有表决权股东总表决权最少2.5%的股东或最少50名股东发出[163] - 公司外聘梅雅美女士为公司秘书，梅女士具备所需资格及经验，并已获得不少于15小时的专业训练[171]