可换股债券情况 - 2020年10月16日，公司尚未兑换可换股债券本金总额为2100万港元，可按兑换价每股现有股份0.06港元兑换为3.5亿股公司股份[5] 已发行股本情况 - 2024年3月31日，公司已发行股本面值总额约为6.32624585亿港元，包括6.326245848亿股每股面值0.10港元的公司股份[7] 子公司净资产值要求 - 2023年4月1日至12月31日，公司子公司需维持最低净资产值30万港元；2024年1月1日至3月31日，需维持最低净资产值50万港元[9] 集团流动资产、负债及流动比率情况 - 2024年3月31日，集团流动资产约为8.641亿港元（2023年3月31日：约3.69299亿港元），流动负债约为2.90652亿港元（2023年3月31日：约1.77169亿港元），流动比率约为2.97倍（2023年3月31日：2.08倍）[12] - 截至2024年3月31日，集团流动资产约8.641亿港元，2023年同期约3.693亿港元[193] - 截至2024年3月31日，集团流动负债约2.907亿港元，2023年同期约1.772亿港元[193] - 截至2024年3月31日，集团流动比率约2.97倍，2023年同期为2.08倍[193] 子公司股权收购情况 - 2012年8月22日，公司全资子公司以约6413.1万港元代价收购星光25%股权[15] 集团资产抵押情况 - 2024年3月31日，集团并无抵押其任何资产（2023年3月31日：无）[19][21] 集团雇员情况 - 2024年3月31日，集团共有67名雇员（2023年：55名雇员），报告年度内相关雇员成本（不包括董事薪酬）约为2999.7万港元（2023年：约3611.5万港元）[22] 董事委任及履历情况 - 李春光先生于2024年2月获委任为非执行董事，毕业于清华大学建筑学学士，后获美国哥伦比亚大学哲学硕士学位[28] - 赵公直先生于2017年3月获委任为独立非执行董事，2020年3月重新指定为审核委员会主席[33] - 赵公直先生现为山东高速新能源集团有限公司独立非执行董事及领智集团有限公司非执行董事[33] - 雷美嘉女士39岁，有超16年财务管理及企业融资经验，2023年9月任独立非执行董事等职[36] - 张华晨先生在资本市场有超10年从业经验，2015年毕业于香港浸会大学获工商管理硕士学位[40] - 孙女士在金融业有超20年工作经验，加入集团前在光大证券任职近20年[49] - 聂日明博士43岁，2023年10月任非执行董事，有超15年金融经济经验[51] - 李先生39岁，2024年2月任非执行董事，在人工智能等领域经验丰富[53] - 华先生48岁，2023年3月任执行董事等职，2024年2月调任非执行董事并辞任CEO[54] - 袁天富先生35岁，2022年1月加入集团，2024年2月任联合CEO[62] - 2024年2月袁天夫获委任为集团联席首席执行官，负责战略规划等业务[63] - 柳志伟于2024年2月28日辞任执行董事[189] - 柳昊远于2023年9月19日辞任执行董事[189] - 聂日明于2023年10月30日获委任为非执行董事[189] - 李春光于2024年2月8日获委任为非执行董事[189] 公司业务性质及报表情况 - 公司为投资控股公司，主要附属公司主要业务载于综合财务报表附注32[42][45] - 董事提呈集团截至2024年3月31日止年度年报及经审核综合财务报表[44] 股息分配情况 - 董事不建议派付截至2024年3月31日止年度末期股息（2023年：无）[46] 慈善捐款情况 - 截至2024年3月31日止年度，集团无慈善捐款[66] 2021年购股计划情况 - 2021年购股计划获批可授出最多91,530,788股股份购股权，相当于2021年股东周年大会当日已发行股份总数的10%及年报日期已发行股份总数的1.45%[76][89] - 除非获股东批准，向任何承授人授出购股权获行使时已发行及将发行股份总数，在授出日期止12个月内不得超当时已发行股份的1%[90] - 向公司董事等授出购股期权须经独立非执行董事批准[90] - 向主要股东等授出购股期权致12个月内发行股份超当时已发行股份0.1%且总值超500万港元，建议授出须获股东批准[90] - 承授人接纳购股期权须于要约日期28天内支付1港元予公司[94] - 2021年购股权计划自采纳日期起生效，有效期至2031年9月2日，为期10年[101][120] - 2024年3月27日，公司向特定参与者授予购股权，可认购共9150万股公司普通股，行使价为每股0.480港元[122][128] - 报告年度内，公司就授出的购股作出以权益结算之股份支付306,000港元[124][126] - 报告年度开始和结束时，2021年购股计划下可供授予的购股数量分别为91,530,788和30,788[128] - 报告年度内，2021年购股计划下已授出购股可发行的公司股份数量除以报告年度内已发行普通股加权平均数为2.71%[128] - 董事及最高行政人员孙清女士、张华先生、袁天福先生分别获授4,168,000、32,000,000、32,000,000份购股[122] - 其他员工参与者获授23,332,000份购股[122] - 购股行使价不得低于授出购股要约当日收市价、前五个交易日平均收市价及要约当日股份面值的最高者[114][117] - 承授人须于要约日期起计28日内接纳购股，并支付1港元[117] - 购股归属须满足2024财政年度业绩目标，达成条件下将于2025年4月1日归属[125] - 2024年报告年度开始和结束时2021年购股权计划可授予的购股权数量分别为91,530,788份及30,788份[130] - 报告年度内根据2021年购股计划授出的购股可发行股份数除以已发行普通股加权平均数为2.71%[130] - 2024年3月27日公司根据2021年购股计划授予可认购91,500,000股普通股的购股权，每股行使价0.480港元[130] - 2024年5月29日股东决议终止2021年购股计划，终止前授出的购股继续有效[130][152] 股份奖励计划情况 - 股份奖励计划可发行股份总数为541,093,796股，占年报日期全部已发行股本约8.55%[139] - 授予服务提供商参与者的股份奖励可发行股份总数为63,262,458股，占年报日期全部已发行股本不超1%[139] - 若向特定人士授出奖励股份致12个月内相关股份超已发行股本0.1%，须股东大会批准[143] - 股份奖励计划有效期10年，自2024年6月3日起，期满前授出未失效的继续有效[145] - 2024财年购股归属取决于董事会定的绩效目标，满足条件将于2025年4月1日归属[147] - 估算报告年度内授出购股公允值模式及假设详情见综合财报附注29，假设变动影响估算[148][150] - 授予独立非执行董事、大股东或其联系人股份奖励，12个月内已发行及将发行股份总数超公司已发行股本0.1%时，需股东大会批准[164] - 接纳股份奖励应支付金额及付款期间由董事会或薪酬委员会酌情决定，承授人需在授出日期起10个营业日内书面接受并汇款[165] - 股份奖励须持有不少于12个月方可归属，特殊情况除外[170] - 股份奖励计划自2024年6月3日起10年内有效，期满后不得授出新奖励，但已授未行使奖励继续有效[170] - 截至年报日期，公司未根据股份奖励计划授出任何股份奖励[172] - 12个月内授予单名合资格参与者的股份总数不得超已发行股本1%[178] - 向特定人士授出股份奖，12个月内发行股份超已发行股本0.1%需股东批准[178] - 股份奖励归属前持有期不少于12个月[182] 董事任职及重选情况 - 聂日明、李春光和雷美嘉将任职至公司下届股东大会并参与重选[174] - 李高峰、韩汉庭和赵恭直将在下届股东大会轮值退任，韩汉庭和李高峰不参与重选，赵恭直参与重选[175] 集团纠纷及合规情况 - 截至2024年3月31日止年度，集团与雇员及客户无严重重大纠纷[79][83] - 截至2024年3月31日止年度，集团无违反显著影响业务及营运的适用法律法规[82] 集团环保情况 - 集团致力遵照适用环境法营运，减少业务活动对环境负面影响[65][84]