财务表现 - 公司股东应占溢利为5.08百万港元，较上一年度增加4.53%[27] - 公司收益由287.06百万港元增加至313.39百万港元[27] - 核心业务毛利增加1.27百万港元，但被行政及其他营运开支增加0.61百万港元及融资成本增加0.65百万港元所抵销[28] - 毛利率由11.14%轻微减少至10.61%[29] - 公司权益持有人应占溢利轻微增加0.22百万港元至5.08百万港元[34] - 公司收益由2023年3月31日的约287.06百万港元增加至2024年3月31日的约313.39百万港元，增幅为9.17%[39] - 安装项目收益增加约19.76百万港元或10.96%[40] - 收益成本由2023年3月31日的约255.09百万港元增加至2024年3月31日的约280.15百万港元，增幅为9.82%[42] - 毛利由2023年3月31日的约31.97百万港元增加至2024年3月31日的约33.24百万港元，增幅为3.97%，但毛利率由11.14%轻微减少至10.61%[45] - 行政及其他经营开支由2023年3月31日的约26.42百万港元增加至2024年3月31日的约27.03百万港元，增幅为2.31%[47] - 融资成本由2023年的约1.50百万港元增加至2024年3月31日的约2.15百万港元[48] - 所得税开支由2023年3月31日的约0.87百万港元减少至2024年3月31日的约0.66百万港元，减少24.14%[49] - 公司拥有人应占年度溢利由2023年3月31日的约4.86百万港元增加至2024年3月31日的约5.08百万港元，增幅为4.53%[50] - 2024年3月31日，公司现金及银行结余为约52.61百万港元，相比2023年的39.36百万港元有所增加[52] - 2024年3月31日，公司资本负债比率为约33.50%，相比2023年的25.76%有所增加[54] 业务策略与市场环境 - 公司将采取保守的经营策略，并积极跟进投标及新业务咨询以维持市场竞争力[30] - 公司持续探索新商机以提升营运效率及业务盈利能力[30] - 公司经营环境面临诸多市场不确定性，包括贸易纠纷、地缘政治不稳定、全球加息周期等[36] 股息政策 - 公司不建议派付末期股息[35] - 公司不建议派付2024年3月31日止年度的股息[99] 公司业务与行业定位 - 公司为香港注册的消防安装服务承办商，专注于消防系统的安装、改建及保养服务[33] 购股权计划 - 公司自2018年2月12日上市起，购股权计划生效期为十年[67] - 购股权计划下，所有尚未行使及未获行使的已授出购股权获行使而可能发行的股份数目须以不时已发行股份30%为限[69] - 购股权计划下，所有购股权获行使而可能发行的股份总数不得超过股份于联交所首次开始买卖时已发行股份的10%，即120,000,000股股份[69] - 自采纳购股权计划以来，概无任何购股权根据购股权计划而授出、行使、注销或失效[70] - 董事会可全权酌情厘定任何特定购股权的期限，惟不得超过自授出购股权当日起计十年的期限[68] - 购股权计划下，购股权并无赋予持有人获派股息或于股东大会上投票之权利[69] - 购股权计划下，接纳授出购股权要约时应付代价为1港元[67] 董事及管理层信息 - 潘正强先生于消防服务及水泵安装服务方面拥有逾36年经验[73] - 吴国威先生于消防服务及水泵安装工程工作方面拥有逾26年经验[75] - 公司董事及高级管理层的履历详情中未提及具体的财务数据、用户数据、未来展望或业绩指引[80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] 客户与供应商关系 - 公司最大客户占2024年总收益的20.34%，五大客户合计占53.13%[112] - 公司最大供应商占2024年采购总额的16.68%，五大供应商合计占43.94%[113] - 公司最大分判商占2024年分判费用总额的10.48%，五大分判商合计占44.53%[114] - 公司五大客户与公司拥有超过十年的长期业务关系[109] - 公司已制定供应商认可名单，并根据价格、质量、过往表现及依时交付情况挑选供应商[110] 环境管理与社会责任 - 公司已实施环境管理系统，并获得符合ISO 14001:2004标准的认证[116] - 本集团于年内作出的慈善及其他捐款总额为55,000港元，2023年为50,000港元[141] 公司治理与内部控制 - 公司董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[173] - 公司已成立审核委员会，并遵照GEM上市规则第5.28条及企业管治守则的守则条文第D.3.3及D.3.7条的规定订明其职权范围，截至2024年3月31日，审核委员会由三名成员组成[193] - 审核委员会的主要责任包括就委任、续聘及罢免外聘核数师向董事会作出推荐建议，并批准及检讨外聘核数师之酬金及聘用条款[196] - 审核委员会负责按适用标准检讨及监察外聘核数师是否独立客观以及核数过程的成效[197] - 审核委员会负责就委聘外聘核数师提供非核数服务制定及执行政策[198] - 审核委员会负责监察本公司财务报表、年报及账目、半年度报告及季度报告之完整性，并审阅当中所载的重大财务申报判断[199] - 审核委员会负责与管理层讨论本公司内部监控系统，以确保管理层已履行其职责建立有效的内部监控系统[200] 股东与股权结构 - 潘正强先生通过Success Step持有公司508,500,000股股份，占已发行股本的42.37%[145][147] - 吴国威先生、李桃贤女士和潘锦仪女士分别通过Legend Advanced持有公司90,000,000股股份，各占已发行股本的7.50%[145][148] - Success Step直接持有公司418,500,000股股份，占已发行股本的34.87%，并通过股权衍生工具持有90,000,000股股份，占7.50%，总计42.37%[154][156] - Noble Capital直接持有公司391,500,000股股份，占已发行股本的32.63%，并通过股权衍生工具持有90,000,000股股份，占7.50%，总计40.13%[154][157] - 潘正棠先生通过Noble Capital持有公司481,500,000股股份，占已发行股本的40.13%[154][157] - Legend Advanced直接持有公司90,000,000股股份，占已发行股本的7.50%[154][159] - Deng Anna Man Li女士（潘正强先生的配偶）被视为持有公司508,500,000股股份，占已发行股本的42.37%[154][160] - Roberts Christopher John先生（潘锦仪女士的配偶）被视为持有公司90,000,000股股份，占已发行股本的7.50%[154][161] - 公司截至2024年3月31日的已发行股份总数为1,200,000,000股[146][155] 其他信息 - 董事会并不知悉报告期后须予披露之任何事项[71] - 公司于报告期间并无购买、出售或赎回本公司任何上市证券[104] - 本集团为所有雇员向界定供款退休计划作出供款，2024年3月31日无可用作削减未来供款责任的已没收供款[128] - 本集团并无界定福利计划[128] - 本集团已就索赔及法律诉讼为董事及其高级人员安排适当的保险，自2018年2月12日上市日期起[125] - 本集团董事及最高行政人员于2024年3月31日无已知会本公司及联交所的权益及淡仓[143] - 本集团董事或与其有关连的实体无订立与集团业务有关的重大交易、安排及合约[132] - 本集团控股股东已遵守不竞争契据项下的承诺，且自上市以来不竞争契据的条款无任何变动[135] - 公司主席兼行政总裁潘正强先生于2024年6月19日签署董事会报告[163] - 公司员工性别比例为男性:女性=3:1[181] - 公司董事会会议在2023年共举行了五次，分别在6月16日、8月10日、9月28日、11月8日及2024年2月7日[183] - 公司董事会会议的出席情况：潘正強先生出席5/5次，吴国威先生出席5/5次，李桃贤女士出席5/5次，潘锦仪女士出席3/5次，翁宗兴先生出席5/5次，林仲煒先生出席4/5次，陈树仁先生出席5/5次[184] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载的规定买卖准则作为董事就公司股份进行证券交易的行為守则[185] - 公司提名委员会不時物色具备合适资格可出任董事会成员的人士并向董事会作出推荐建议[186] - 公司执行董事及非执行董事的服务合约为期三年，独立非执行董事的固定任期为三年[186] - 公司董事会已采纳董事会成员多元化政策，旨在达致集团之可持续均衡发展[175] - 公司董事会多元化政策包括考虑性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期[175] - 公司董事会多元化政策的公开资料可在公司网站查阅[179] - 公司根据组织章程细则第108(a)条，每届股东周年大会时三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[187] - 公司根据组织章程细则第112条，任何获董事会委任以填补临时空缺的董事仅须任职至其获委任后的本公司首届股东大会为止，并须于该会议上重选连任[187] - 公司肯定董事的持续专业发展对更优秀企业管治及内部监控系统的重要性，并为全体董事参与内部培训及研讨会形式的持续专业发展提供资金[188] - 本集团与Vistar Alliance Limited订立租賃協議，2023年4月1日起至2025年3月31日止，每月租金50,000港元[138] - 本集团的综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审计，并将于2024年股东周年大会上提呈决议案以续聘[142] - 截至本报告日期，本公司确认符合GEM上市规则的最低公众持股量25%水平规定[140]