财务业绩 - 公司本年度总收益约为12.343亿港元，较上一年度增加约6750万港元或5.8%[38] - 公司本年度溢利及全面收入总额约为3620万港元，较前一年增加约310万港元或9.2%[38] - 公司本年度总收益约为12.343亿港元，较上一年度增加约6750万港元或5.8%[48] - 资讯科技基建解决方案服务业务分部本年度收益约为10.888亿港元，较上一年度增加约5490万港元或5.3%[48] - 资讯科技管理服务业务分部本年度收益约为1.456亿港元，较上一年度增加约1270万港元或9.6%[48] - 公司本年度总销售成本约为10.894亿港元，较上一年度增加约4410万港元或4.2%[49] - 公司本年度毛利约为1.45亿港元，较上一年度增加约2340万港元或19.2%[50] - 资讯科技基建解决方案服务业务分部本年度毛利约为1.154亿港元，较上一年度增加约2080万港元或22.0%[51] - 资讯科技管理服务业务分部本年度毛利约为2960万港元，较上一年度增加约260万港元或9.6%[51] - 公司本年度经营开支总额约为1.03亿港元，较上一年度增加约1270万港元或14.1%[52] - 公司本年度溢利及全面收入总额约为3620万港元，较上一年度增加约310万港元或9.2%[53] - 2024年3月31日集团银行借贷总额约为1100万港元，年利率6.69%，2023年3月31日无银行借贷[55] - 2024年3月31日集团流动资产净值约1.715亿港元，现金及现金等价物约1.598亿港元；2023年3月31日分别约为1.999亿港元和2.483亿港元[56] - 本年度集团资本开支总额约为20万港元，上一年度为250万港元[57] - 2024年3月31日杠杆比率净值为6.17%，2023年3月31日因无计息负债不适用[58] - 2024年3月31日集团若干银行存款合共3470万港元已抵押，2023年3月31日为3990万港元[59] - 2024年3月31日集团共有259名雇员，员工成本总额包括董事酬金约1.214亿港元；2023年3月31日有240名雇员，上一年度为1.087亿港元[61] - 董事会决议不建议派发本年度末期股息，上一年度为每股0.025港元[64] - 董事会决议不建议派发本年度末期股息，上一年度为每股0.025港元[190] - 本年度应付或已付核数师德勤•关黄陈方会计师行薪酬中，法定核数服务为1540千港元，职业退休计划审核及审阅文件为258千港元[170] - 集团本年度业绩及2024年3月31日财务状况载于报告第56页财务报表[189] - 集团过去五个财政年度已刊发业绩及资产、股权、负债概要载于报告第120页[192] 商业活动 - 公司举办NetApp x Varonis工作坊、慧与午宴暨科技分享会等商业活动[24] - 公司赞助并参与资讯科技教育相关活动，如联想科技分享会暨清酒品酒活动等[26] - 公司举办二零二三年股东周年大会[32] 社会责任活动 - 公司开展中秋长者关怀活动、设立城市大学奖学金及助学金等关爱社会活动[34][35] 市场环境与机遇 - 全球经济环境面临升息、中美关系紧张、俄乌冲突等挑战，市场竞争激烈[39] - 企业加速数字化转型，对资讯科技及人工智能解决方案需求增加[39] - 公司利用资讯科技及人工智能解决方案经验，满足客户数字需求并创造价值[39] - 公司将积极掌握生成式AI带来的发展机遇，加大AI的研发投入[40] 公司发展规划 - 公司将在2024年6月于上海成立两家全资附属公司，注册资本分别为人民币6000万和1000万[71] - 来年公司将采用先进软件及人工智能技术提高协同效率，优化成本，拓展商机[68][69] 人员变动 - 黄天雷于2023年9月26日获委任为执行董事，12月5日获委任为授权代表，有逾18年销售及市场营销经验[75][76] - 张頲于2024年1月10日获委任为执行董事，自2011年起任上海为烨信息科技有限公司总经理，2015年起任上海为烨投资副总裁[77][78] - 王植于2024年2月26日获委任为非执行董事，拥有武汉大学多个学位，现任东北大学教授等职[79][80] - 陆军博于2023年7月6日获委任为独立非执行董事等职，有证券、基金从业资格等，现任新华科技集团副总裁等职[81] - 戴斌于2023年11月28日获委任为独立非执行董事等职，有逾10年口腔保健销售及行销经验[84] - 许剑文于2023年12月5日获委任为独立非执行董事等职，在金融行业有丰富经验，现任中国金联资本集团有限公司顾问[85][86] - 兰佳于2024年2月26日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，有注册会计师资格，曾在艾迪康、美年大健康任职[87][88] - 2023年7月6日王广波先生获委任为执行董事，陆军博先生获委任为独立非执行董事；9月26日黄天雷先生获委任为执行董事；11月28日戴斌先生获委任为独立非执行董事；12月5日许剑文先生获委任为独立非执行董事[116] - 2024年1月10日张頲先生获委任为执行董事；2月26日王植先生获委任为非执行董事，兰佳女士获委任为独立非执行董事[117] 公司治理 - 公司董事会现由八名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事[99] - 2023年11月28日后独立非执行董事人数低于规定最低人数，2024年2月26日后重新符合规定[95][96] - 公司已采纳上市规则附录所载标准守则作为董事证券交易守则，全体董事本年度全面遵守[97] - 董事会负责公司企业管治职能，包括制定政策和检讨常规等[99] - 公司企业管治常规基于联交所上市规则附录所载企业管治守则[93] - 除部分情况外，公司本年度已应用原则并遵守企业管治守则条文[94] - 董事会主要职责为领导公司、评估管理风险、制定策略等[104] - 本年度公司共召开11次董事会会议，其中7次为审议委任新董事加入董事会之会议，召开1次股东大会[112] - 各董事须至少每三年轮值退任一次，全体董事须于股东周年大会上轮值退任并应选连任[115] - 公司为董事提供内部培训及委聘专业公司培训，安排内部简介会并提供阅读材料，新董事履新接受全面指导[118] - 公司委任四名独立非执行董事及一名非执行董事，接获各独立非执行董事年度独立性确认书[121] - 非执行董事（包括独立非执行董事）任期自获委任日起计为期三年并须轮值退任[122] - 董事会须由最少三名独立非执行董事组成，占董事会至少三分之一，提名委员会至少每年评估一次独立性及投入时间[123] - 本年度薪酬委员会共举行七次会议，一次检讨2023年执行董事及高管薪酬政策，六次检讨新委任董事薪酬待遇[131] - 戴斌、王广波、陆军博出席薪酬委员会会议次数为3/7，许剑文为2/7，李景衡为3/7，郑德忠、朱明豪为4/7[132] - 本年度高级管理层中薪酬在1,000,001港元至1,500,000港元的有2人[134] - 董事会已采纳董事会多元化政策，设定可衡量目标，包括遵守上市规则、独董不少于董事会三分之一等[139][140][141] - 截至2024年3月31日，董事会成员中女性占比12%，男性占比88%[143][144] - 薪酬委员会于2017年2月15日成立，主席为戴斌，成员包括王广波等[129] - 提名委员会于2017年2月15日成立，主席为王广波，成员包括戴斌等[135] - 公司目前未区分主席及行政总裁职责，王广波等共同承担行政总裁职责[127] - 董事会已成立薪酬、提名、审核等多个董事委员会并授予不同职责[128] - 任何董事或其联系人有利益冲突时，通过实体董事会会议处理，该董事需会前申报利益并放弃投票[125] - 截至2024年3月31日，劳动力（包括高级管理层）中男性雇员占比72%，女性雇员占比28%[149] - 本年度提名委员会共举行8次会议，推荐委任8位董事[150] - 本年度审核委员会举行3次会议[153] - 2023年11月28日至2024年2月26日公司未遵守上市规则第3.10(2)及3.21条，2月26日兰佳女士获委任后重新遵守[156] - 审核委员会已审阅外部核数师审核计划及方法、集团业绩等重大事项[157] - 董事会已检讨Covid - 19相关风险并采取政策降低影响，指派团队监控客户付款和现金流[158] - 董事会认为本年度风险管理及内部监控系统充足有效，无重大监控过失或不足[160] - 公司目标是至少保持目前女性董事和高级管理层女性雇员人数，逐步提高女性成员比例[148] - 本年度公司将在招聘中高级别员工时确保性别多元化[148] - 董事会将考虑相关数据和持份者反馈，定期检讨董事会多元化政策及程序[148] - 公司风险管理及内部监控系统旨在管理及降低风险，采用由上至下及由下至上方式识别、评估及降低风险，董事会按年进行有效性检讨[161] - 集团设有内部审核部门，独立于风险管理及内部监控系统，对风险管理、控制及管治程序框架提供独立客观确认[162] - 公司制定策略风险登记表，采用风险矩阵法评估风险，确定风险重大程度[164] - 风险识别程序至少每年进行一次，经营单位及支持职能识别的风险事件及时呈报管理层[166] - 本年度集团对风险管理及内部监控系统进行检讨，董事会认为系统有效，无重大缺陷[168] - 公司设立内幕消息披露政策，实施监控程序确保严禁未经授权存取及使用内幕消息[169] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[172] - 股东可通过邮件或电邮向董事会提出疑问及顾虑[177] - 公司坚持与股东定期沟通，向全体股东呈送年度及中期业绩及报告[179] - 2024年7月3日董事会建议修订现有组织章程大纲及细则，需经股东周年大会特别决议案批准生效[184] 其他事项 - 为确定股东出席股东大会投票权利，2024年8月12日至8月15日暂停办理股份过户登记[65] - 为确定股东出席股东大会投票权利，2024年8月12日至8月15日暂停办理股份过户登记[191] - 本年度集团业务受Covid - 19影响，客户推迟项目且硬件材料短缺致交付延迟[196] - 集团主要业务为投资控股，主要附属公司业务载于财务报表附注30[187] - 集团采取措施推动工作环境环保，致力监督环境、社会及管治政策[193][194] - 本年度集团在重大方面遵守相关法律法规，无严重违规情况[195] - 集团依赖招聘及挽留合格雇员，人手不足或成本增加会影响业务及财务业绩[199] 公司荣誉 - 公司获得Veeam年度专业合作伙伴奖、Check Point二零二四年专业合作伙伴最佳表现等奖项[28][29]