财务表现 - 公司2024财年总收益为1.94亿港元，较2023财年的2.39亿港元减少18.8%[20][27] - 收益减少主要由于建筑行业经济衰退及选择具有良好应收款项结算记录的客户以改善信贷控制[20][27] - 公司收益从2023年的239.0百万港元减少18.8%至2024年的194.0百万港元[36] - 直接成本从2023年的245.5百万港元减少32.6%至2024年的165.4百万港元[37] - 毛利率从2023年的-2.8%改善至2024年的14.8%[38] - 公司从2023年的净亏损30.0百万港元转为2024年的净溢利0.7百万港元[42] - 银行结余从2023年的12.6百万港元增加至2024年的29.9百万港元[43] - 公司权益总额从2023年的76.8百万港元增加至2024年的77.4百万港元[44] - 资本负债比率从2023年的133.3%下降至2024年的82.0%[45] - 员工成本从2023年的54.1百万港元减少至2024年的40.8百万港元[54] - 公司未建议派付2024年度的末期股息[55] 市场与业务策略 - 预计香港私营机构物业市场仍将缓慢，利率高企对建造业产生不利影响[21][28] - 公司计划拓阔公营地基部门的客户基础，并成立项目小组以知名客户为目标[22] - 公司将继续获得其他资格及增强财务资源，作为总承建商定位投标私营机构项目[28] - 公司大部分收益来自非经常性合约，客户数量减少将对营运及财务业绩造成不利影响[30] - 公司可能承担分包商不履行、延迟履行或不合规履行的责任[31] - 公司基于项目估计时间及成本釐定报价价格，实际时间及成本可能与预计状况有所偏离[32] 公司治理与董事会 - 公司已全面遵守联交所证券上市规则附录C1所载的企业管治守则，并自2017年起采纳反贪污政策和举报政策[86][90] - 公司自2018年起采纳董事会成员多元化政策，确保董事会获得独立观点及意见，并每年评估独立非执行董事的独立性[94][96] - 董事会目前没有女性董事，计划在2024年12月31日前委任至少一名女性董事[102] - 董事会成员多元化政策每年进行检视，确保独立观点和意见的获取[103] - 提名委员会由独立非执行董事占大多数，由董事会主席担任主席[104] - 环境、社会及管治报告与年报同时发布，截至2024年3月31日止年度已刊发[106] - 董事会成员中独立非执行董事比例超过三分之一，符合上市规则要求[118] - 独立非执行董事每年评估其独立性，确保提供公正意见[120][121][122][123] - 执行董事与公司签订三年服务合约，独立非执行董事的委任函也已续新三年[125] - 梁先生、莊先生及施先生将于2024年8月28日举行的股东周年大会上退任董事职位，并膺选连任[127] - 公司董事会已成立薪酬委员会、提名委员会及审核委员会，分别负责董事薪酬、董事提名及财务审核等事务[132] - 薪酬委员会在2024年3月31日止年度举行两次会议，审阅董事薪酬待遇并认为公平合理[136] - 提名委员会在2024年3月31日止年度举行三次会议，审阅并推荐重选董事及委任梁先生为执行董事[140] - 审核委员会在2024年3月31日止年度举行三次会议，审阅公司2023年全年业绩、中期业绩及2024年年度审核计划[144] - 公司截至2024年3月31日止年度的综合财务报表已由审核委员会审阅，符合适用会计准则及上市规则[145] - 公司董事会定期召开会议，审阅财务及营运表现，并在2024年3月31日止年度举行一次主席与独立非执行董事的单独会议[146] - 公司董事会成员多元化政策旨在提升董事会成员多样性，包括性别、年龄、文化背景等，目标是在2024年12月31日前至少委任一名女性董事[156][157] - 公司秘书吴女士在2024年度接受了至少15小时的专业培训以提升其技能和知识[153] - 公司外部核数师国卫会计师事务所在2024年度收取的审计服务费用为900,000港元，非审计服务费用为21,000港元[174] - 公司董事会成员出席率较高，执行董事凌先生出席所有董事会会议（4/4）和薪酬委员会会议（3/3）[148] - 独立非执行董事庄先生、何先生和施先生均出席了所有董事会会议（4/4）和提名委员会会议（3/3）[149] - 公司提名委员会将根据多元化标准评估董事候选人，包括性别、年龄、文化背景等因素[156][164] - 公司董事会目前没有女性董事，但计划在2024年底前至少委任一名女性董事[157] - 公司秘书吴女士的主要联络人是主席兼执行董事凌先生[152] - 公司董事会成员多元化政策的执行情况将在每年的企业管治报告中披露[157] - 公司提名委员会将通过各种渠道物色合适的董事候选人，包括董事、股东、管理层等[156] 风险管理与内部控制 - 公司设有有效的内部监控及风险管理系统，确保股东投资和集团资产的安全[178] - 董事会每年至少对风险管理和内部监控系统的有效性进行一次审阅[179] - 公司每年进行风险识别及评估，结果记录在风险资料册中供董事会及高级管理层审阅[183] - 独立顾问公司对公司的内部监控系统进行审阅，包括财务、运营及合规监控措施[185] - 审核委员会审阅了独立顾问公司出具的内部控制审阅报告，认为其有效及充分[186] - 公司自2017年4月起采纳举报政策，截至2024年3月31日止年度未发现重大欺诈或不正当行为[188] - 公司自2017年4月起采纳反贪污政策，适用于集团董事、高级职员及雇员[189] - 公司设有内幕消息披露政策，确保遵守法定披露要求[191] - 公司通过多种途径与股东沟通，包括年报、中期报告、通函及股东大会[196] 高管与董事会成员 - 凌先生拥有44年建造业经验，曾任职于恒辉工程公司和明利机械工程有限公司，2000年加入公司并积累了丰富的地基行业运营经验[58] - 梁卓豪先生于2023年9月29日被任命为执行董事兼行政总裁，负责公司日常管理和运营，拥有10年土木工程及建筑项目管理经验[61][62] - 庄金峰先生自2017年12月4日起担任独立非执行董事，负责提供公司策略、表现、资源及行为准则的独立判断，拥有香港理工大学会计学学士学位[63][64] - 何振琮先生自2017年12月4日起担任独立非执行董事，负责提供公司策略、表现、资源及行为准则的独立判断，拥有香港理工大学会计学专业文凭和香港城市大学金融学硕士学位[66][67] - 施伟亷先生自2017年12月4日起担任独立非执行董事，负责提供公司策略、表现、资源及行为准则的独立判断，拥有26年建造业经验[69][72] - 曾国平先生现为公司建筑经理，拥有34年建造业经验，主要负责建筑地盘运作的日常监督和监管[73][74] - 黄锦歧先生现为公司建筑经理，自2013年加入公司，主要负责建筑地盘营运的日常监督和监管[75] - 黄志伟先生自2016年加入公司，担任财务总监，并于2018年晋升为财务总裁，负责监督公司财务运营、合规事宜及策略管理[77] - 黄志伟先生在会计、审计及财务管理方面拥有约14年经验，曾任职于国卫会计师事务所有限公司和科法斯大中华信用管理有限公司[78][79] - 老显智先生自2020年加入公司，担任助理项目经理，并于2023年晋升为明利机械工程有限公司董事，负责公司日常管理及建筑项目监督[80] - 老显智先生在土木工程及地基工程方面拥有十年丰富经验，曾任职于保华管理有限公司和中国海外建筑有限公司[82] - 吴愷盈女士自2019年起担任公司秘书，拥有超过15年的审计、会计及财务申报经验，曾任职于德勤·关黄陈方会计师行和亚洲海事太平洋(香港)有限公司[83][84] 法律合规 - 公司在2024财年无严重违反或不遵守适用法律及法规的情况[33]