独立非执行董事情况 - 陈裕光先生、郭琳广先生及谭竞正先生担任独立非执行董事超九年，仍保持独立[4] - 2023年4月1日起，罗君美女士获委任为独立非执行董事，任期两年，2023年8月22日获重选[5] 董事会各委员会会议情况 - 截至2024年3月31日止年度，薪酬委员会举行三次会议[15] - 截至2024年3月31日止年度，提名委员会举行两次会议，郭琳广先生、陈裕光先生、林光如先生、谭竞正先生、杨翠女士出席率均为2/2[20][29] - 审核委员会成员谭竞正先生、陈裕光先生、郭琳广先生、罗君美女士在截至2024年3月31日止年度会议出席率均为2/2[28] - 审核委员会由四位独立非执行董事组成，2024年举行两次会议[63][64] 董事会各委员会职责及组成 - 薪酬委员会由四位独立非执行董事组成，须最少每年举行两次会议[14][15] - 提名委员会职责包括评估独立非执行董事的独立性[17][19] - 审核委员会由四位独立非执行董事组成[26] 董事相关事项 - 公司鼓励董事参与持续专业发展课程，安排研讨会、提供培训资料和更新资料[10] - 公司秘书确保董事会文件适时送交所有董事，文件及会议纪录可供查阅[13] - 潘国政自2019年4月1日起获委任为公司秘书，年内参与不少于15小时专业培训[44][45] - 截至2024年3月31日止年度，全体董事遵守董事进行证券交易标准守则[46][48] 董事会职能及信息提供 - 公司每月向董事会成员提供详尽资料以评估集团表现、财务状况及前景[51][75] 集团风险管理及内部监控 - 集团风险管理框架由董事会、审核委员会及高级管理层组成，董事会至少每年透过审核委员会检讨系统有效性[53][76] - 集团聘请独立专业顾问协助监控风险管理及内部监控系统并进行内部审计[55] - 董事会评估集团风险管理及内部监控系统在年内有效且足够[56] - 高级管理层至少每年识别、评估及排列重大风险优先次序并制定缓解计划[57][77] - 风险管理、内部监控及ESG报告至少每年提交审核委员会及董事会[58] - 集团外聘独立专业顾问协助监督风险管理和内部监控系统，重大内部监控缺失会及时汇报[80] 财务报表编制及审计酬金 - 董事负责编制2024年3月31日止年度财务报表，采用适当会计政策并按持续经营基准编制[73][74] - 2024年3月31日止年度，审计服务酬金约304.5万港元，非审计服务酬金约34.1万港元[86][100] 股息分配 - 董事会建议2024年3月31日止年度末期股息为每股1.5港仙（2023年：无），连同已支付的中期股息每股1港仙（2023年：1港仙），全年股息为每股2.5港仙（2023年：1港仙）[91] - 董事会建议向2024年9月5日股东名册上的股东派末期股息每股1.5港仙，2023年为零，连同已付中期股息每股1港仙，全年股息每股2.5港仙，2023年为1港仙[164] 集团财务关键指标变化 - 2024年3月31日，集团营运资金盈余约2.35亿港元，与2023年3月31日持平[109][116] - 2024年3月31日，集团净现金约1.49亿港元（2023年：1.5亿港元），股东权益约6.25亿港元（2023年：6.44亿港元）[109][116] - 2024年3月31日，集团债务权益比率为11%（2023年：14%），短期及长期银行贷款、租赁负债及应付票据约6900万港元（2023年：9300万港元）[109][116] - 公司截至2024年3月31日止年度收入约8.35亿港元，较上年度下降9.6%[134] - 公司年内溢利约1700万港元，去年同期约500万港元[134] - 2024年3月31日财年公司收入下降9.6%至约8.35亿港元，利润约1700万港元，去年约500万港元[157] - 截至2024年3月31日，集团现金和银行结余及短期银行存款共约2.18亿港元[178] - 回顾年度内，集团利息支出约为400万港元，去年约为600万港元[179] - 截至2024年3月31日，集团约800万港元资产（2023年3月31日：900万港元）被抵押以获取银行信贷[181] 关连交易情况 - 本年度集团与有关连人士的若干交易存续，部分构成关连交易，详情见综合财务报表附注31[85][99] 集团业务整体情况 - 报告期内，受国际地缘政治分歧等影响，全球经济发展不确定，集团业务增长受短期影响，但中国三家工厂表现好于预期，东盟地区销售下降但扭亏为盈[104] 各业务线数据关键指标变化 - 公司广州厂区持续盈利，韶关厂区转亏为盈，苏州厂区业务轻微下跌但仍盈利，亚太区销售额下跌但扭亏为盈[135] - 华东业务内销收入略为收缩，东南亚业务收入下降但扭亏为盈[169][174][175][177] - 华东业务受内地经济增长放缓及消费降级影响录得轻微跌幅，行业竞争激烈削减边际利润[198] - 东南亚业务下跌，但因优秀物料管控措施降低经营成本而录得利润[198] 公司荣誉 - 公司获得第34届香港印刷大奖国际数码企业联盟印制大奖铜奖[136] - 公司获香港市务学会“大湾区动力品牌奖2022 - 2023”和Link Future Foundation“最具潜力企业奖”[145] 公司文化教育基地情况 - 公司星光入韶投资20载，印刷文化教育基地开幕[137] - 星光印刷文化教育基地自开放以来接待超60个组织和1000多名参观者[147] - 星光印刷文化教育基地开幕至今接待超六十个团体及过千人参观[173] - 星光印刷文化教育基地是韶关首个印刷文化教育基地，获韶关市委市政府支持和高度评价[200] - 韶关厂区于11月10日举办“星光入韶投资二十载暨印刷文化教育基地开幕典礼”[200] 市场预期 - 预计未来一年印刷服务市场需求仍疲软，企业运营面临挑战[142] - 受中东冲突、欧美高通胀和高利率影响，预计未来一年全球图书和贺卡市场情绪仍疲软，影响华南业务发展[146] - 预计来年市场对印刷服务需求持续疲弱，全球图书、贺卡市场气氛依然疲弱[168][171] 公司发展举措 - 公司积极推动人工智能化营运网络构建及价值链全方位整合，取得阶段性成果[144] - 公司华南厂区业务收入虽下跌，但通过开源节流及智能化措施录得盈利[144] - 公司创新设计的环保产品品牌绿团积极开拓新产品系列和加强宣传，获多项奖项[148] - 公司积极推动人工智能运营网络发展和价值链全面整合，在创意设计和文档翻译中应用人工智能软件[167] - 广州工厂保持盈利，韶关工厂通过优化系统实现良好效率，人民币贬值和地方政策激励带来附加值[167] - 华南工厂业务收入下降，但通过增收节支和智能化措施仍实现盈利[167] - 管理层采取措施开源节流，推进自动化、创新和多元化业务发展，投资人力资本、数字化和绿色能源[195] - 集团精准投放资源建立健全运营系统，根据客户订单需求匹配专属车间和生产线[200] - 韶关厂区新购一台海德堡八色UV印刷机，为客户提供更优质创新印刷解决方案[200] - 韶关厂区新建食品安全包装车间，拓展食品行业客户，促进业务多元化发展[200] - 韶关厂区打造儿童图书全自动智慧生产线，降低产品工艺衔接搬运及员工劳动强度[200] - 韶关厂区自动化专案节省人力成本，形成独特竞争优势[200] - 管理团队发挥精益生产品管理要素，提升华南业务效率[200] 慈善公益 - 公司承诺将超出8%利润范围及相关资本市场回报因素的4%利润用于慈善事业[145] - 集团承诺在超8%盈利范围及相关资本市场回报因素下捐出4%利润作慈善公益用途[170] - 回顾年度内，集团及其员工为香港海鸥奖学金计划、暨南大学教育发展基金会等提供财政和其他援助[190]