董事会组成与运作 - 公司董事会成员在2024年3月31日时包含8名成员，其中1名为女性董事，性别比例为40.3%男性和59.7%女性[16][18] - 公司董事会每年至少召开一次会议，审查集团财务表现、企业策略、年度预算及财务报告[22] - 公司提名委员会负责审查董事会结构、人数及组成，并提出建议以配合企业策略[33] - 公司董事会成员多元化政策包括技能、行业经验、教育背景、知识、文化、年龄和性别等方面的多样性[13] - 公司董事会主席负责制定集团总体战略规划及业务发展，并确保董事会按照恰当程序运作[17][19] - 公司董事会成员在2024年3月31日时包含3名独立非执行董事，具备商业管理、法律及会计等不同行业背景[15] - 公司董事会成员每年至少参加一次持续专业发展培训，以更新知识和技能[28] - 公司董事会主席杨志雄先生同时兼任行政总裁，董事会认为此举能提供强大且一致的领导，提高决策和执行效率[40][42] - 公司董事会每年举行四次会议，主要审阅和监察财务表现，讨论和批准企业策略，以及年度预算和财务报告[48] - 公司独立非执行董事每年任命一次，并已确认其独立性[44] - 公司董事会下设三个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，各委员会职权范围已公布于公司网站[54] - 公司董事会将定期审查主席和行政总裁由同一人担任的安排，并在适当时候考虑分离这两个角色[40][42] - 公司提名委员会根据提名政策和董事会多样性政策评估候选人资格，并向董事会提出推荐建议[58] 风险管理与内部控制 - 公司审计委员会在年度内召开三次会议，主要职责包括审阅财务报告、风险管理政策和内部审计年度计划[55] - 公司审计委员会审查了风险登记册中前10项风险的内部控制和风险缓解措施的有效性[55] - 公司董事会负责监督风险管理和内部监控系统的充分性和有效性，以识别和管理集团面临的风险，并确保股东利益和公司资产得到适当保护[77] - 公司已采纳反腐败和举报政策，鼓励员工、供应商和商业合作伙伴以保密和匿名方式向审计委员会提出任何与集团相关的潜在不当行为的担忧[76] - 公司董事会为可能拥有内幕消息的相关员工设立了证券交易程序，包括公司及其子公司的董事或员工[75] - 公司董事会确认其对集团财务报表的编制负有责任[83] - 公司于2016年3月采纳了风险管理政策，并在2017年和2020年进行了修订，审计委员会负责监督风险管理的整体情况并向董事会报告[95][98] - 公司内部审计团队在确保风险管理和内部控制系统有效运作方面发挥重要作用，年度审计计划由审计委员会审阅和认可[99] - 董事会确认公司的风险管理和内部控制系统有效且充足[99] - 公司已采取反贪污和举报政策，员工、供应商和业务合作伙伴可以匿名方式向审计委员会报告不当行为[97] 公司治理与股东沟通 - 公司已采纳正式的股东通讯政策，确保股东能够随时、平等、及时地获取全面且易于理解的公司信息，包括财务表现、战略目标及计划、重大发展、管治及风险概况[110][112] - 董事会已审查并评估了股东通讯政策的实施情况，认为现有沟通渠道丰富且有效，并将持续检讨以确保其持续有效[111][113] - 股东可通过公司网站上的在线查询表格进行查询，并需提供详细联系信息以便公司及时回应[104] - 公司设有香港股份过户登记分处，股东可联系该处查询持股数、股份过户、登记及股息支付等相关事宜[104] - 股东可通过指定联系方式、通讯地址、电子邮件及查询热线随时向公司提出任何查询[104] - 公司年度股东大会将于2024年8月16日在香港新界沙田新城市中央广场第1座16楼举行[139][159] - 公司董事会于2019年批准并采纳股息政策，旨在为股东带来稳定回报，并更有效地运用集团资本[140][158] - 公司股东有权按照公司细则及公司法规定申请召开股东特别大会[183] - 公司股东持有不少于实缴股本十分之一的股份时，可要求召开特别股东大会[183] - 公司须向股东大会请求人补偿因董事会未应要求召开会议而发生的任何合理费用[184] - 公司将继续加强与投资者的沟通，指定高级管理层定期与机构投资者对话，并定期召开机构股东会议[193] - 公司宪章文件在本年度没有任何变动[186] - 公司将继续遵循公司法第80条规定的程序，确保股东提出议案和传阅陈述书的请求得到妥善处理[185] - 公司提名董事选举的程序遵循公司细则第103条，相关程序详情可在公司网站上查阅[185] 可持续发展与环境、社会及管治（ESG） - 公司致力于减少业务运营对环境的影响，并保障员工权益，同时推动集团的可持续发展[119] - 公司已将可持续发展理念融入集团管理方针，并制定了环境、社会及管治（ESG）策略，定期审阅关键指标并评估相关风险[142][165] - 公司设立了环境、社会及管治委员会（ESG Committee），负责制定ESG战略目标，并定期监控关键绩效指标和法规合规情况[147] - 公司通过问卷向顾客、员工及供应商收集意见，以评估ESG相关议题的重要性及资源分配的优先次序[155][156] - 公司位于中国东莞的耳机业务厂房在2023年4月1日至2024年3月31日期间的环保及运营治理表现被纳入报告[143][166] - 公司成立了环境、社会及管治委员会，负责制定整体环境、社会及管治策略及目标，并定期监察关键绩效指标及遵守法规情况[167] - 公司披露了年度定量信息（如环境关键绩效指标），以便利益相关者进行时间上的比较[169] - 公司按照联交所主板上市规则附录27的“环境、社会及管治报告指引”编制报告，以便与之前的关键绩效指标进行年度比较[170] - 公司定期与利益相关方沟通，了解他们关注的可持续发展议题[171] - 公司重视利益相关方的意见，包括顾客、员工、供应商、投资者、政府机构、社区及业界组织[174] - 公司通过电话、电子邮件、客户参观、工厂审核、行业展览会、问卷调查等方式与利益相关方进行沟通[179] - 公司总结了通过沟通活动识别的环境、社会及管治重要性议题[181] - 公司致力于通过将环境保护和社会发展作为业务发展的重要组成部分来实现可持续发展[196] - 公司按照联交所主板上市规则附录27所载的「环境、社会及管治报告指引」编写汇报，以便按年比较过去的主要关键指标表现[198] - 公司通过电话/电子邮件、供应商年度审核和问卷调查等方式与利益相关者沟通，了解其对可持续发展问题的关注[190] 业务发展与技术创新 - 公司主要致力于电声产品、配件及其他电子产品的设计、制造、营销和贸易，专注于技术创新以巩固其在电声市场的地位[119] - 公司致力于通过创新科技巩固其在电声市场的地位，并成为电声及电子领域客户的首选战略合作伙伴[144] - 公司网站（www.fujikon.com）定期更新业务发展、董事名单、企业管治常规等信息，确保股东和公众投资者及时获取最新信息[135][137] - 公司通过客户访问、工厂审核、贸易展览和问卷调查等方式与客户保持沟通[199] - 公司通过培训、公告板、意见收集箱和企业微信等方式与员工沟通，并进行工作绩效评估[199] - 公司定期公布全年及中期业绩、年报及中期报告，并通过企业网站和政府网站发布相关信息[190] 财务与审计 - 公司核数师罗兵咸永道会计师事务所提供的审计及非审计服务总酬金约为2,363,000港元，其中审计服务费用约为1,542,000港元，非审计服务费用包括审阅中期业绩约550,000港元，税务服务约256,000港元，及其他非审计服务约15,000港元[70] - 公司高级管理层在回顾年度的酬金范围为2,500,001港元至3,000,000港元，涉及1人[88] - 公司董事会已建立流程和程序，以确保遵守《证券及期货条例》下的内幕消息披露义务，包括识别、评估和向董事会提交潜在内幕消息的流程[71] - 公司秘书源子敬先生在回顾年度内接受了不少于15小时的相关专业培训[86] - 公司已采纳一套关于董事及高级管理层进行证券交易的行为守则，所有董事及高级管理层在截至2024年3月31日的年度内均遵守了相关规定[92][96]