公司整体财务状况 - 截至2024年3月31日，公司资产总值为812,449，负债总额为219,463，资产净值为592,986，股东应占资产净值为580,371，每股股东应占资产净值为0.96港元，已发行及实收股数为604,490,763股[5] - 2024年3月31日，集团现金结余为2.33亿港元，较上年度的1.71亿港元增加；流动资产为5.41亿港元（2023年：5.85亿港元）；存货由1.84亿港元减至1.23亿港元；应收账款及其他应收款由1.49亿港元减至1.08亿港元；交易证券为7700万港元（2023年：8000万港元）[11] 各业务线经营情况 - 电脑制品部2024年收入由1.27亿港元下跌18%至1.04亿港元，经营亏损由270万港元增加至650万港元[8] - 玩具部新财年业务因电影放映期问题预期销售减少，边际利润降低；电脑制品部主要客户问题改善并拓展客户；时计部销售稳定展望正面[13] 股息派发情况 - 董事会建议2024年派发末期股息每股3仙，连同中期股息每股3仙，全年共派股息6仙；以2024年平均股价0.48港元计算，回报率为12.5%（2023年：13.0%）[14] 股份权益情况 - 公司64,689,760股为家族信托基金拥有，张曾基博士为基金创立人；39,222,633股股份权益由张曾基博士与其他家族成员共同拥有[27][28] 购股计划情况 - 截至报告日期，购股计划下可供发行股份总数为60,449,076股，其中2013年购股计划未行使400万股，约占已发行股份0.66%；2023年购股计划可供授出及发行56,449,076股，约占已发行股份9.34%[32] - 2024年3月31日止年度，未授出2013年和2023年购股计划下的购股，未发行相关股份[33] 集团面临风险及管理 - 集团面临环球经济放缓、贸易问题、成本上升和法规变严等风险[17] - 集团成立企业风险管理机制，通过管理层会议进行风险辨识、评估和管理[43] 高管薪酬情况 - Robert Dorfman先生更新后基本薪酬为348.4万港元，更新前为435.5万港元；张曾基博士更新后基本薪酬为327.6万港元，更新前为409.5万港元[57] 公司环保目标及消耗情况 - 公司目标在未来一年将温室气体排放量增幅限制在5%以下[79] - 公司目标在未来一年将无害及有害废弃物排放量增幅限制在5%以下[80] - 截至2024年3月31日止年度电力总消耗量为1264.182万千瓦时，每位雇员消耗量为4976千瓦时；2023年同期分别为1976.384万千瓦时和4052千瓦时[81] - 截至2024年3月31日止年度自来水总消耗量为18.9687万立方米，每位雇员消耗量为75立方米；2023年同期分别为27.0813万立方米和56立方米[81] - 截至2024年3月31日止年度包装物料总消耗量为1212吨，每位雇员消耗量为0.477吨；2023年同期分别为6073吨和1.245吨[81] - 公司目标在未来一年将耗电量及耗水量增幅限制在5%以下[82] - 截至2024年3月31日，温室气体范围2总排放量为7209.6吨二氧化碳当量，每位雇员排放量为2.8吨二氧化碳当量；2023年分别为17706.4吨二氧化碳当量和3.6吨二氧化碳当量[101] - 截至2024年3月31日，工业废水总排放量为236.0立方米，每位雇员排放量为0.093立方米；2023年分别为241.6立方米和0.050立方米[101] - 截至2024年3月31日，有害废弃物总排放量为9.8吨，每位雇员排放量为0.004吨；2023年分别为22.6吨和0.004吨[101] - 截至2024年3月31日，无害废弃物总消耗量为362.2吨，每位雇员排放量为0.143吨；2023年分别为368.3吨和0.076吨[101] 报告相关信息 - 报告涵盖2023年4月1日至2024年3月31日期间，每年编制一次[74] 重大环境、社会及管治事宜 - 公司已识别重大环境、社会及管治事宜包括有害废弃物排放、包装材料消耗、反对童工及强制劳工、反贪污等[77] 公司人员变动 - 岑锦雄先生于2023年9月1日退任，黎文斌先生于2023年9月1日委任[46] - 2023年9月1日黎文斌先生任董事总经理，岑锦雄先生退任[148] - 2023年9月19日王秀玲女士当选独立非执行董事[148] 公司员工结构及培训情况 - 截至2024年3月31日，公司男性员工929人，女性员工1082人；30岁以下286人，31 - 45岁1022人，45岁以上703人；全职员工2011人[87] - 截至2024年3月31日止年度，公司受训员工百分比按性别、雇佣类别及整体统计均为100%[91] - 所有新员工会获得介绍培训，公司建立有效培训流程，向管理层和员工进行每年最少一次的进修培训课程[132] 公司供应商及捐赠情况 - 报告期内，公司共有362家供应商，其中262家来自中国，100家来自海外国家[112] - 报告期内，公司向非盈利性机构捐赠港币20,000元[115] 公司合规情况 - 本年度当局执行的防火检查及生产安全检查未发现重大违法事项[89] - 报告期内未发现违反《中华人民共和国劳动合同法》及贿赂、勒索、欺诈、洗黑钱法规的事项[86][114] 员工流失率情况 - 截至2024年3月31日止年度，男性雇员流失率为30.93%，女性为22.89%，30岁以下为36.78%，31 - 45岁为22.62%，45岁以上为6.42%，整体为26.6%[129] 工伤事故情况 - 报告期内公司发生7宗工伤事故，导致损失288个工作日，过去3年各年均未发生工伤身故[131] 公司行为守则及政策 - 公司已采纳一套董事进行证券交易的行为守则，条款不逊于上市规则附录C3所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[123] - 公司支持雇员重用物料，如卡通纸箱和木制卡板[126] - 公司对机器及设备进行定期检查并维护，定期进行消防检查及演习[133][134] - 公司严禁童工及强制劳工，要求潜在员工受雇前提供年龄法定证明，就反强迫劳动政策向员工提供年度进修培训课程[135] - 若有违反客户隐私情况，公司将立即采取纠正措施，相关雇员可能面临法律诉讼，报告期内无严重违反隐私及知识产权法规情况[138] - 公司对贿赂、勒索、欺诈及洗钱行为零容忍，新员工及董事需参加反贪污及反贿赂政策培训，设有“举报程序”渠道[138] 公司目标及性质 - 公司是多元化工业集团，目标是生产高质量及高增值型产品[147] 董事会会议情况 - 本财政年度公司举行四次董事会常规会议[150] 薪酬委员会情况 - 截至2024年3月31日，薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[152] - 财政年度内，薪酬委员会举行一次会议审议薪酬政策等[168] 执行董事及高管薪酬确定方式 - 公司执行董事及高级管理人员薪酬参照公司表现业绩、业内薪酬标准和市况而定[153] 提名委员会情况 - 提名委员会负责制定提名董事政策、检讨董事会架构等[155] - 2024年3月31日，提名委员会由两名执行董事和四名独立非执行董事组成[169] - 提名委员会本财政年度举行一次会议商讨董事提名等事宜[192] 公司企业管治情况 - 截至2024年3月31日止年度，公司遵照《企业管治守则》规定[159] 董事出席会议情况 - Robert Dorfman出席董事会会议4/4次、提名委员会会议1/1次、股东周年大会1/1次[163] - 黎文斌出席董事会会议2/2次、股东周年大会1/1次[163] - 李大壮出席董事会会议4/4次、审核委员会会议3/3次、提名委员会会议1/1次、股东周年大会1/1次[163] 董事培训情况 - 公司安排董事参加着重上市公司董事角色等的培训，董事也参加其他持续专业发展活动[165] 内部监控及风险管理系统情况 - 董事会委派哲慧企管专才每年检讨集团内部监控及风险管理系统[176] - 董事会认为内部监控及风险管理系统有效且无重大事宜影响股东[177] - 集团内部监控及风险管理系统目的是管理风险、保障资产等[200] 股息宣派考虑因素 - 董事会宣派股息需考虑保留溢利、营运资金等因素[180] 公司细则修订情况 - 2024年3月31日止年度公司细则修订，目的是与上市规则相符等[181] 董事会女性董事比例目标 - 董事会七位董事中有一位女性董事，占比14%，目标是未来三年维持该比例[191] 审核委员会情况 - 审核委员会主席为吴梓坚博士，其他成员为李大壮等，均为独立非执行董事[194] - 审核委员会本财政年度举行三次会议审阅会计原则等事宜[195] 审计费用情况 - 审计服务费用为3037千港元，非审计服务费用为585千港元，总计3622千港元[174] - 截至2024年3月31日止年度，部分附属公司其他核数师审计及非审计费用分别为79.4万港元和22.2万港元[196]