财务状况 - 2024年（未经审核）非流动资产（包括联营公司权益）为2.954亿港元，2023年为3.587亿港元；应占酒店物业之重估盈余为31.27亿港元，2023年为31.452亿港元[13] - 2024年（未经审核）流动资产为63.69亿港元，流动负债后流动资产净值为61.78亿港元；2023年流动资产为64.148亿港元，流动负债后流动资产净值为61.72亿港元[13] - 2024年（未经审核）总资产减流动负债为96.004亿港元，2023年为96.759亿港元；非流动负债2024年为 -3250万港元，2023年为 -2040万港元[13] - 若酒店物业按公开市场估值列值，2024年资产净值为95.679亿港元，每股普通股资产净值为15.49港元；2023年资产净值为96.555亿港元，每股普通股资产净值为15.64港元[13] - 2024年3月31日集团扣除贷款后现金净额为12.038亿港元，去年为12.966亿港元；信贷额以账面价值3.866亿港元物业作抵押，所有贷款为美元[38] - 2024年3月31日集团资产负债比率为0.4%，去年为1.4%[39] - 2024年公司权益持有人应占溢利为7490万港元，2023年为亏损2000万港元[136] - 2024年和2023年股息均为1.482亿港元[136] - 2024年总权益为64.409亿港元，较2023年的65.103亿港元下降1%[136] - 2024年每股盈利为0.121港元，2023年为亏损0.032港元[136] - 2024年和2023年每股股息均为0.24港元[136] - 本年度溢利为7490万港元，上一年度亏损2000万港元[197] - 本公司权益持有人应占本年度全面收益总额为7330万港元，上一年度亏损1780万港元[197] - 应占联营公司之其他全面亏损为60万港元，上一年度收益为150万港元[197] - 已重新分类或期后可能重新分类至损益之项目（汇兑调整）亏损为100万港元，上一年度收益为70万港元[197] 采购与销售 - 本年度集团首五大供应商及最大供应商占集团采购总额分别约49%及36%，首五大客户及最大客户占集团收入分别约85%及44%[14] 股息分配 - 2024年1月4日公司派发中期股息每普通股0.12港元，合共7410万港元[19] - 董事会建议派发末期股息，每普通股0.12港元，合共7410万港元给2024年9月9日已登记股东[142] 资金与信贷 - 2024年3月31日集团已获批核但未动用之信贷额为1.101亿港元，连同未来十二个月物业出租及出售款项，流动资金足够应付预计来年营运资金需求[32] 员工情况 - 集团在香港及美国两地雇用共149名员工，2024年3月31日止年度雇员开支（不含董事酬金）达港币5770万元[53] - 2024年3月31日，集团全体员工男女性别比例为2.82:1[59] 会议情况 - 截至2024年3月31日止年度举行了4次董事局会议及1次股东周年大会[64] - 审核委员会成员包括一名非执行董事及四名独立非执行董事，截至2024年3月31日止年度举行两次会议[92][87] - 薪酬委员会成员包括一名非执行董事及三名独立非执行董事，截至2024年3月31日止年度举行一次会议[96] - 2024年3月31日止年度提名委员会举行一次会议，成员均出席[101] 合规与协议 - 本年度公司或各附属公司未订立任何股份挂钩协议[55] - 截至2024年3月31日止年度，集团未进行上市规则项下的关连交易[58] - 本年度集团不知悉有未遵守对其有重大影响的相关法律及规例[45] - 本年度公司无赎回、购买或出售公司股份情况[163] - 本年度公司无就全盘业务或重大部分签订或存有管理及行政合约[165] - 2024年3月31日，公司各董事及其紧密联系人或持股5%以上股东无实益持有五大供应商或五大客户权益[168] 公司政策 - 公司董事局已采纳成员多元化政策，力求在多方面实现多元化，目前有一名女性董事[59] - 集团整体库务及融资政策以风险管理及控制为主，资产及负债以港元或美元结算[41] - 公司认同诚信、道德操守及负责任商业行事的重要性，董事局主导企业文化制定[73] - 薪酬委员会主要职责是检讨及建议公司董事及高级管理人员薪酬政策及待遇，职权范围与企管守则相符[74] - 公司已采纳标准守则规范董事证券交易，本年度董事均已遵守[119] - 公司遵循董事提名政策，2024年提名并委任黄志光先生[110] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易标准守则，并为相关雇员制定同等严谨的股份买卖指引[200] 董事相关 - 所有董事有权向管理层要求更多信息和文件，可寻求公司秘书帮助及外部专业顾问独立建议，费用由公司承担[75] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，本年度所有董事皆已参与[89][78] - 2023年度每名董事董事袍金为港币250,000元，由股东于周年大会上议决通过[106] - 陈斌个人权益股份数为169174171，法团权益股份数为108007254，总数277181425，占比44.89%[159] - 陈秀清权益股份数为20132706，占比3.26%[159] - 郭志樑权益股份数为282462，占比0.05%[159] - 李永修权益股份数为73000，占比0.01%[159] - 黄志光权益股份数为170000，占比0.03%[159] 委员会职责 - 审核委员会主要职责是对集团财务汇报程序、风险管理及内部监控系统成效进行独立检讨[95] - 薪酬委员会主要职责是检讨公司董事及高级管理人员全体薪酬政策及架构，并建议个别执行董事及高级管理人员薪酬待遇[100][97] 核数师相关 - 公司核数师罗兵咸永道会计师事务所审核完本年度综合财务报表，愿候聘续任[62] - 外聘核数师提供核数及税务服务费用分别为港币190万元及港币10万元[114] 公司业务 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括地产投资及发展、投资控股及物业管理[141] 贷款情况 - 集团所有贷款须于一至二年内偿还[170] 供应商情况 - 2024年3月31日，集团香港业务有324间香港供应商及2间海外供应商[183] 社区投资 - 截至2024年3月31日止年度，集团在环境、健康及文化方面投放港币10,300元及95小时参与社区投资[184] 公司细则 - 公司于2023年股东周年大会上采纳新公司细则，已更新的细则已登载于公司网站及联交所网站[196] 财务管理与发展 - 集团日常财务管理谨慎严格，制定业务策略时考虑市场机遇、财务资源及核心竞争力，致力业务发展以提升股东价值[192] 决策效率 - 公司主席及行政总裁由陈斌先生兼任，董事局认为可提高决策及执行效率[90] 管理层工作 - 公司管理层密切监察规条和会计准则变动，采用适当呈报形式评估集团表现、状况及前景[82] 保险安排 - 公司为董事及高级职员面对的法律诉讼作了适当投保安排[69]