人力资源管理 - 公司为吸引和挽留雇员，提供包括薪资、酌情花红及其他现金补贴在内的全面薪酬待遇，并制定年度审核制度评估绩效[1] - 截至2024年3月31日，公司有58名全职雇员，2023年3月31日为54名，员工数量增加主要因项目员工增多[90] - 2024财年员工成本总额约为3720万港元，2023财年约为3140万港元[90] - 集团董事及高级管理层酬金由公司薪酬委员会参考相关资历、经验、能力及市场情况厘定，本年度无董事放弃酬金[163][166] - 公司成立薪酬委员会，考虑集团经营业绩、个人表现及市场惯例，检讨董事及高级管理层薪酬政策及架构[164][166] - 退休福利计划详情载于综合财务报表附注25[165][167] - 公司采用股份期權計劃作為對合資格僱員的激勵[178] 客户与供应商关系 - 公司与主要客户保持紧密关系，优先与声誉良好的客户合作，且有意将服务扩展至其他客户[3] - 公司与供应商及分包商建立稳定牢固的合作关系，确保招标、采购及分包过程公开、公平、公正[3] - 2024财政年度集团最大供应商及五大供应商应占总采购量合共约18.1%及34.4%，2023年约为27.0%及65.8%[17] - 2024财政年度集团最大客户及五大客户应占收益合共分别占总收益约51.7%及94.8%，2023年约为31.0%及92.0%[17] - 2024财年，集团最大供应商采购额占比约18.1%，前五大供应商采购额合计占比约34.4%，2023年分别约为27.0%和65.8%[29] - 2024财年，集团最大客户收入占比约51.7%，前五大客户收入合计占比约94.8%，2023年分别约为31.0%和92.0%[29] 环境管理 - 公司实施措施缓解环境影响，制定环境管理政策，本年度未产生环保合规重大成本[3] 合规情况 - 本年度公司无严重违反或不遵守适用法律法规的情况，未对业务及运营产生重大影响[4][6] - 本年度公司无上市规则第14A章界定的关连交易或持续关连交易需遵守申报、公告或独立股东批准规定[27] - 除综合财务报表附注披露外，2024年3月31日或本年度无公司等订约方且董事有重大权益的重大交易等[27] - 本年度无公司控股股东或其附属公司向集团提供服务的重大交易、安排及合约[27] - 本年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的行为[8] - 本年度董事、控股股东及紧密联系人无在与集团业务构成竞争的业务中拥有权益[8] - 集团日常业务中的关联方交易详情载于综合财务报表附注27，无构成须披露的关连交易[8] - 本年度集团无重大投资，无重大收购或出售附属公司及联营公司的情况[8] - 本年度公司并无发行任何债权证[126] - 本年度公司并无订立或订有有关公司全部或任何重大部分业务的管理及行政合约（委任合约及雇佣合约除外）[133] - 公司已收到各独立非执行董事根据上市规则作出的年度独立性确认书[129] - 除已披露者外，概无董事与公司订立不可于一年内毋须支付赔偿（法定补偿除外）而终止的服务合约[132] - 公司采纳上市规则附录C3所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易行为守则，全体董事确认全年遵守守则要求[157] - 截至2024年3月31日，集團無需根據上市規則第13.20至13.22條作出披露的情況[179] 股权结构 - 2024年3月31日，Platinum Lotus Holdings Limited实益拥有15亿股，持股比例75%[21] - 2024年3月31日，戴咏儿女士因配偶权益拥有15亿股，持股比例75%[21] - 截至2024年3月31日，公司已发行股本总额为20亿股每股面值0.01港元的普通股[126] - 朱国欢先生持有15亿股公司股份，持股百分比为75.0%[135] - 截至2024年3月31日，朱国欢先生通过Platinum Lotus Holdings Limited持有公司15亿股股份，相当于已发行股本的75.0%[155][170] 财务状况 - 2024年3月31日集团银行借款为零，2023年约为2880万港元[10] - 2024财年集团收益较上一财年大幅增加约5200万港元，增幅27.3%[42] - 集团毛利率从2023年3月31日止年度约6.7%升至2024财年约10.9%[42] - 公司收益从2023财年的约1.906亿港元增加约5200万港元或27.3%至2024财年的约2.426亿港元[67] - 公司毛利从2023财年的约1280万港元增加至2024财年的约2640万港元，毛利率从约6.7%提升至约10.9%[69] - 集团收益从2023财年的约1.906亿港元增加约5200万港元至2024财年的约2.426亿港元，增幅为27.3%，主要归因于防疫措施解除和关键项目建设进度正常化[81] - 集团毛利从2023财年的约1280万港元增加约1360万港元至2024财年的约2640万港元，毛利率从约6.7%上升至约10.9%，主要由于加强项目成本控制[84] - 商业物业项目毛利率从2023财年的约11.0%上升至2024财年的约79.1%，因两个已竣工项目工程变更指令评估金额高于预算[86] - 2024财年确认其他收入、收益及亏损净额约170万港元，2023财年为约160万港元[86] - 2024财年拨回减值亏损净额24.8万港元，2023财年为62.7万港元[86] - 2024财年集团经营及行政开支约2290万港元，较2023财年的约2180万港元增加约110万港元或5.1%，主要因员工成本上升[86] - 2024财年融资成本约140万港元，较2023财年的约130万港元增加约10万港元，主要因银行借款利息增加[87] - 2024财年所得税开支含递延税项开支60.9万港元，2023财年为递延税项抵免7000港元，主要因动用过往年度确认的递延税项资产的税项亏损[87] - 2024年公司净利润约330万港元，上一年度亏损净额约810万港元[87] - 截至2024年3月31日，公司流动资产净值约1.184亿港元，2023年3月31日约1.106亿港元；流动比率约3.6倍，2023年3月31日约3.5倍[87] - 截至2024年3月31日，公司银行结余及现金约7550万港元，2023年3月31日约5630万港元[87] - 截至2024年3月31日，公司可动用银行融资额度上限约1.147亿港元，其中约1190万港元已用作履约担保，未动用银行借款融资，资产负债比率为零，2023年3月31日约23.5%[88] - 截至2024年3月31日，已抵押银行存款约300万港元，与2023年3月31日持平；租赁负债约300万港元，2023年3月31日约510万港元[88] - 2024年公司产生资本开支4万港元，2023财年为6.9万港元[89] - 2024年住宅物业收入为145,974千港元，占比60.2%；2023年为96,455千港元，占比50.6%[99] - 2024年公共设施收入为95,462千港元，占比39.3%；2023年为87,702千港元，占比46.0%[99] - 2024年公司总收入为242,638千港元；2023年为190,621千港元[99] - 2024年外墙工程毛利润为16,101千港元，毛利率10.6%；2023年毛利润为9,017千港元，毛利率5.5%[100] - 2024年建筑金属饰面工程毛利润为10,292千港元，毛利率11.3%；2023年毛利润为3,802千港元，毛利率13.6%[100] - 2024年总毛利润为26,393千港元，毛利率10.9%；2023年总毛利润为12,819千港元，毛利率6.7%[100] 业务项目 - 公司是香港从事外墙工程及建筑金属饰面工程设计、供应及安装服务的分包商[60][64] - 2024财年公司获12个新项目，合约总额约9210万港元，截至2024年3月31日手头项目未完成价值约3.272亿港元，较2023年3月31日的约4.401亿港元有所下降[61][65] - 2024年3月31日后至报告日期，公司另获2个合约总额约8850万港元的新项目[62][65] - 截至2024年3月31日，公司有15个进行中的项目，原合约总额约7.044亿港元，2024财年确认总收入约2.426亿港元[74] - 截至2024年3月31日，集团有15个进行中的项目，原合约总额约为7.044亿港元，2024财年已确认总收益约2.426亿港元[77] 市场环境与战略 - 全球经济不明朗及高利率抑制私人房屋需求，香港市场未售单位过剩打压房价，集团近几个月本地建筑市场竞争激烈且预计持续[42] - 公司将定期审查积压项目，积极寻求业务扩张机会，加强工程质量、安全及成本控制等关键竞争优势[42] - 公司将审慎竞投新项目，维持项目质量及合理毛利率[42] - 香港建造业长期充满机遇，但公司需应对全球经济不确定性挑战，保持竞争优势[63][66] - 建筑市场竞争激烈，公司将谨慎投标新项目并维持成本控制措施，强化竞争优势[76] - 预计本地物业发展商及业主将持续严格控制项目预算，项目利润率仍面临压力，公司将继续审慎投标新项目并保持成本控制措施[79] - 集团经营面临社会、政治、经济及市场风险，或影响项目竞争和盈利能力[125] - 集团按逐个项目投标承接业务，无法持续获新订单或不利财务表现[125] - 集团部分客户收益占比大，无法维持业务关系或获新业务或严重影响经营和财务[125] - 董事会认为通过保持竞争优势，公司能够实现目标收入增长和合理利润率[158] 公司治理 - 各独立非执行董事已与公司签订为期三年的委任合约[128] - 各执行董事已与公司订立为期三年的委任合约，可自动续约，每届任期自当时任期届满后的次日起自动连任一年[131] - 执行董事与公司签订为期三年的委任合约，可自动续期一年，除非一方按合约书面通知终止[146] - 独立非执行董事与公司签订为期三年的委任合约，受终止条文及公司章程相关规定规限[149][161] - 公司致力于达到高水平企业管治标准，认为良好管治对保障股东利益、提升公司价值等至关重要[168] - 董事会负责建立公司理想的企业文化，定义宗旨、价值观和战略[188][190] - 目前董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[194] - 独立非执行董事不少于董事会一半，比例高于上市规则要求[197] - 董事会集体负责监督公司所有重大事项，并设立三个委员会[199] 其他事项 - 本年度年初及年末购股权计划授权项下可供授出的购股期权数目为2亿份，年报日期可供发行股份总数为2亿股，占已发行股本10%[10] - 集团本年度业绩载于年报第99页的综合损益及其他全面收益表[124] - 董事会不建议派发本年度末期股息（2023年：无）[124] - 公司应届股东周年大会将于2024年8月16日举行[125] - 公司将在2024年8月13日至16日暂停办理股份过户登记[125] 人员履历 - 朱国欢为公司执行董事、董事会主席、行政总裁兼控股股东之一，有超26年建筑项目管理经验[91] - 曾昭维为公司执行董事兼薪酬委员会成员，有超30年业务管理经验，2024年6月14日起不再担任HCD Capital及泓创德国际的董事[91] - 陈树安于2024年6月11日获委任为执行董事及薪酬委员会成员，6月14日起任HCD Capital及泓创德国际的唯一董事[92] - 袁慧仪女士于公司融资、会计及公司秘书事务方面拥有逾26年工作经验[138] - 毛云辉先生于建造业项目规划、项目估计及管理方面拥有逾41年工作经验[138] - 杨建华先生于2020年12月23日获委任为公司首席财务官、公司秘书及授权代表，负责监督集团财务及合规事宜[141]