财务表现 - 公司权益持有人应占亏损为320,700,000港元[7] - 公司收入为110,500,000港元，较去年增长75.4%[9] - 物业销售额为49,700,000港元，较去年大幅增长3450%[9] - 租金及管理费收入为19,600,000港元，较去年下降16.2%[10] - 证券投资及买卖收入为22,900,000港元，较去年增长52.7%[11] - 中国基图资产销售额减少21.1%至18,300,000港元[12] - 公司现金储备总额为938,800,000港元，包括债券及证券投资18,700,000港元[8] - 每股资产净值为1.42港元[8] - 每股亏损为港币13.67仙[8] - 公司未派付2024年3月31日止年度的末期股息[18] - 公司录得除稅前虧損淨額68,300,000港元，主要因債券投資未變現公平值虧損167,200,000港元[69] - 公司現金及銀行結存為920,100,000港元，銀行借款為652,300,000港元，錄得現金淨額286,500,000港元[72] - 公司約69.4%的現金、銀行結存、債券投資及證券以港元及美元為單位，30.1%以人民幣為單位[73] - 公司約75.8%的銀行借款須於第一年內償還，15.4%須於第二年內償還[74] 物业及投资 - 酒店及度假村别墅的年租金收入合计约人民币18,700,000元（约20,200,000港元）[34] - 广州别墅以人民币10,000,000元（约10,800,000港元）出售，净现金收入约人民币8,800,000元（约9,500,000港元）[38][39] - 东莞沙田商业楼宇年租金收入约人民币700,000元（约800,000港元）[41] - 吉隆坡庄士大厦年租金收入约5,200,000马来西亚元（约8,600,000港元），租用率为53%[44] - 香港鸭脷洲平澜街8号项目已预售4个单位，总销售额约为15,400,000港元[46] - 香港鸭脷洲平澜街8号项目录得减值准备约154,800,000港元[47] - 长沙物业发展项目69%权益，合营公司处于清算中，股东分配数额可能不多[54] - 成都项目51%权益，账面成本约人民币126,000,000元（约135,800,000港元），本年度拨备约7,900,000港元[56] - 瑟福寶蒂儀陵圓第一期已完成開發5,485幅基地，提供550個骨灰禽位及一幢行政及客戶服務大樓[62] - 第二期至第五期規劃將興建約36,726幅基地，其中第二期至第三期已取得143畝土地使用權，可建22,212幅基地[63] - 瑟蘭資產（包括非控制性權益）以賬面成本約人民幣918,300,000元列賬[64] - 聚福寶已取得全面營銷執照，截至2024年3月31日，項目約有2,643幅基地及525個骨灰鑫位可供出售[65] - 公司持有北海集團約19.35%權益及中漆集團約0.6%權益，投資賬面總值約為123,200,000港元[66][67] - 公司持有159,300,000港元投資，其中18,300,000港元為上市公司債券投資，400,000港元為聯交所上市證券投資[68] 公司治理 - 公司董事会已批准新的董事会多元化政策及提名政策，自2019年1月1日起生效[120] - 公司致力于提高董事会效能，保持高水平企业管治，并认同董事会多元化对提升公司表现的重要性[121] - 董事会在制定成员组合时，会考虑性别、年龄、文化及教育背景、专业经验及才能等多方面因素[122] - 提名委员会将每年在《企业管治报告书》内汇报董事会成员在多元化层面的组成，并监察董事会多元化政策的执行[124] - 提名委员会将在适当时候检讨董事会多元化政策，以确保其行之有效，并提出修订建议供董事会审批[125] - 董事会成员包括8位董事，其中庄家彬先生为主席，庄家丰先生为董事总经理，庄家全先生为执行董事[143] - 董事会年内举行四次定期会议，所有董事均出席全部会议[148][150] - 公司薪酬政策旨在提供公平市值薪酬，以吸引和留住优秀员工[159] - 非执行董事每年袍金为200,000港元，前任主席作为荣誉主席每年袍金为430,000港元[160] - 提名委员会由三位独立非执行董事组成，年内召开一次会议以检讨董事会结构和组合[146] - 公司已采纳上市规则附录C3所载的董事进行证券交易的标准守则，所有董事均确认遵守该守则[153] - 公司为董事提供持续专业发展计划，包括研讨会和阅读资料，以确保其掌握充分信息[155][156] - 独立非执行董事每年按上市规则第3.13条发出独立确认书，公司视其为独立人士[154] - 公司就董事的委任和罢免设有正式、透明程序，新委任董事需在首次股东大会上接受股东选举[145] - 提名委员会负责推荐董事会临时空缺或新增成员的候选人，并向董事会提名供其考虑[134][137] - 公司已成立薪酬委员会，负责制定董事及高层管理人员的薪酬政策和结构[161] - 薪酬委员会成员包括三位独立非执行董事，其中吴杰庄博士于2024年3月26日接替逝世的李秀恒博士[162] - 薪酬委员会在2023/2024年度召开一次会议，审查集团薪酬政策及管理层薪酬[162] - 董事会负责维持集团的风险管理及内部监控系统，确保资产及股东利益[167] - 公司管理层负责风险管理系统设计、实施及监察，并向审核委员会确认系统有效性[168] - 集团已建立稳健的风险管理流程，包括风险识别、评估、处理、监控及呈报[172][173] - 集团采用COSO框架实施内部监控系统，涵盖五大元素：监控环境、风险评估、监控活动、信息及通讯、监察活动[176] - 内部审计部门每年制定审计计划，评估财务、运营及合规活动的准确性、有效性及可靠性[177] - 董事会通过审核委员会评估风险管理系统及内部监控系统的有效性，认为系统运作有效充足[182] - 集团在2023/2024年度全面遵守上市规则附录C1的管治守则，特别是风险管理和内部监控的相关条款[184] - 审核委员会成员包括三位独立非执行董事，吴杰庄博士于2024年3月26日接替逝世的李秀恒博士[185] - 审核委员会在2023年9月30日至2024年3月31日期间召开四次会议，讨论财务报告和风险管理[185] - 主要核数师罗兵咸永道会计师事务所的审核及审核相关服务费用为2,226千港元[188] - 公司已成立四个委员会，包括审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及企业管治委员会[189] - 管治委员会成员包括三位执行董事，庄家彬先生、李美心小姐及庄家丰先生[192] - 管治委员会在2023/2024年度召开两次会议，审查企业管治事项[192] - 全体董事均出席2023年股东周年大会，回答股东提问[195] - 公司确保股东大会处理的重要事项以独立决议案提呈[198] - 公司股东大会表决以按股数投票方式进行，并公布投票结果[199] - 公司公布、年报、中期报告等文件可在公司及联交所网站查阅[200] 公司运营及管理 - 公司在中国广东省东莞市设有区域办事处[95] - 公司在马来西亚吉隆坡设有办事处[96] - 公司在中国辽宁省鞍山市设有销售/租赁中心[97] - 公司在中国福建省厦门市设有租赁中心[98] - 公司在中国广东省四会市设有聚独质销售中心[99] - 公司执行董事庄家彬先生拥有超过20年的企业管理和业务经验[100] - 公司副主席李美心小姐拥有超过38年的金融财务和企业管理经验[101] - 公司董事总经理庄家豊先生拥有超过14年的建筑和室内设计经验[102] - 公司执行董事庄家淦先生拥有超过15年的财务和企业管理经验[103] - 公司2023/2024年业绩报告已发布，详细数据未在内容中提及[93]