财务业绩 - [公司2024年收益约333.4百万港元，按年增长6.6%，纯利约39.5百万港元，上一财年为18.9百万港元][22] - [2024年公司毛利约60.8百万港元，较2023年增加约36.2百万港元或147.4%，毛利率约18.2%，较2023年增加10.3个百分点][31] - [2024年公司其他收入及其他收益约4.4百万港元，较2023年增加约2.5百万港元或135.4%][33] - [2024年公司行政及其他经营开支约22.4百万港元，较2023年增加约0.1百万港元或0.3%][34] - [回顾年度内金融资产及合约资产减值亏损净额约为0.1百万港元，2023年为减值亏损拨回约14.8百万港元][35] - [回顾年度内公司纯利约为39.5百万港元，2023年约为18.9百万港元][35] - [2024年3月31日公司银行结余总额约93.4百万港元，2023年3月31日约45.0百万港元][35] - [2024年3月31日公司有抵押银行存款约65百万港元，2023年3月31日约6.1百万港元][38] - [回顾年度内公司投资约2.6百万港元购买物业、厂房及设备][40] - [2024年3月31日公司的资本承担约为4.7百万港元][41] - [2024年3月31日公司提供企业独债保证的担保债券未偿还全额约为19.0百万港元，2023年3月31日约9.8百万港元][42] - [公司已收所得款项净额约为842百万港元，于2024年3月31日已获悉数动用][43][45] - [2024年3月31日公司聘用54名全职雇员，2023年3月31日聘用97名，回顾年度内薪酬成本总额约为332百万港元，2023年同期约为34.3百万港元][47] - [回顾年度内公司并无重大收购或出售附属公司或联属公司，并无重大投资][42] - [回顾年度，集团已付/应付核数师费用中，核数服务76万港元，非核数服务12万港元][126] 项目情况 - [截至2024年3月31日，公司有7个正在进行的项目，原合约金额约215.2百万港元][26] 业务风险与策略 - [因若干复杂地基工程交付延迟，公司作出约23.6百万港元的违约赔偿金及已确定损失赔偿拨备][22] - [未来一年公司面临地基业务激烈竞争，将调整招标策略，争取更多中标机会][23] - [公司预期受惠于香港特区政府撤销楼市降温措施及推出优秀人才入境计划，刺激住宅业务需求][28] - [公司将坚持采取有力成本控制措施，为股东带来最大回报][28] 股息政策 - [董事会不建议就回顾年度宣派末期股息][24] - [董事会制定股息政策时考虑集团经营业绩、保留盈利、现金流等因素][86] 企业管治 - [公司致力于维持良好企业管治，董事会定期检讨日常企业管治常规及程序，确保遵守相关法律法规和监管规则][65] - [公司采纳并应用香港联交所上市规则附录C1所载企业管治守则，回顾年度一直遵守适用守则规定][66] - [董事会建立公司使命及价值，将环保、社会责任和可持续增长融入业务策略][67] - [公司采纳上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事回顾年度遵守规定准则][69] - [报告日期董事会由六名成员组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事，主席为黄仁雄先生][70] - [董事会成员采纳了董事成员多元化政策、提名政策、股息政策和反贪污政策][75] - [公司主席和行政总裁职位由不同人担任，分别为黄仁雄和黄养牙][92] - [回顾年度及报告日期，公司有三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上][94] - [两名独立非执行董事具备专案会计资格或相关财务管理专长][94] - [各董事与公司订立服务协议，受终止条文和董事轮值退任条文规限][96] - [黄义界和谭伟德将在公司应届股东周年大会退任董事职务并可重选][98] - [公司董事会定期会议每年最少举行四次，董事需提前14天收到书面通知及议程，文件通常提前3天送交董事][104] - [2023年9月7日公司举行上届股东周年大会，董事会主席、全体成员及外聘核数师出席交流，回顾年度未召开其他股东大会，董事会举行了五次会议][106] - [董事会成立审核、提名、薪酬三个委员会，各委员会有职权范围并由董事会批准和定时审视][109] - [审核委员会于2016年9月3日成立，由三名独立非执行董事组成，回顾年度举行了两次会议][111][112] - [审核委员会认为回顾年度综合财务报表编制符合准则、规定及上市规则并充分披露][112] - [公司为全体董事安排合适保险，承担董事培训费用，董事需提供培训记录详情][101][102] - [根据规定，董事需就审议事项申报利益，涉及潜在利益冲突的事项通过实体会议处理，有重大利益的董事需放弃投票][101] - [公司有清晰的董事会会议程序，董事可亲自、电话或其他通讯方式参会，需保证能听到其他与会者发言][104] - [董事会及委员会会议记录由公司秘书编制保管，董事有权要求审阅并发表意见，可要求秘书提供服务及外界专业意见][105] - [审核委员会主要职责包括审核财务资料、监督申报制度、监控外部核数师等多项工作][111][113][114] - [公司于2016年9月3日成立提名委员会和薪酬委员会][115][117] - [回顾年度内，提名委员会和薪酬委员会均举行了两次会议][116][120] - [高级管理层薪酬范围为100.0001万港元至150万港元][120] - [提名委员会主要职责包括检讨董事会架构、规模、组成及多元性等][115] - [薪酬委员会主要职责为检讨董事及高级管理层整体薪酬政策及架构等][117] - [集团采用“三防线”模式识别、分析、评估、减轻及处理风险][127] - [集团于回顾年度制定及批准反贪污政策，并建立举报程序][129] - [公司制定内幕消息政策，确保内幕消息按适用法律及规例公平适时发布][132] - [董事会确认负责公司的风险管理、内部监控制度、法律及监管以及合规，并检讨其成效][127] - [公司任命杜洁雯女士为公司秘书，其在回顾年度接受不少于15小时专业培训][133] - [股东持有公司实缴股本不少于十分之一有权要求召开股东特别大会，请求须书面提出，会议须在请求后两个月内召开][137][138] - [提名选举董事需提交相关书面通知，提交期间从指定股东大会通告寄发翌日起计，不晚于大会举行日期前7日结束，通知最短为7日][140] - [股东周年大会将于2024年9月13日举行，公司将在大会前至少21日寄发通告][144] - [2023年9月7日公司股东批准第二次经修订及经重列组织章程大纲及细则][145] 董事与员工信息 - [岑果夫于2008年8月加入集团任技术总监，在建造业有逾40年经验][62] - [杜洁雯自2022年11月30日起任公司秘书及授权代表，在审计及会计领域有逾20年经验][64] - [梁唯广于2016年9月获委任为独立非执行董事，有逾20年法律相关工作经验][57] - [谭伟德于2016年9月获委任为独立非执行董事，在核数、会计及财务管理方面有约20年经验][59] - [公司计划在2024年12月前让一名女性董事加入董事会以达成多元化][80] - [2024年3月31日，公司员工中男性46名占比约85.2%，女性8名占比约14.8%][81] - [董事会提名考虑诚信、行业成就经验、投入时间、多元化视角等标准][81] 环境、社会及管治报告 - [环境、社会及管治报告涵盖2024年3月31日止年度及2023年3月31日止年度以供比较][147] - [公司首要可持续发展目标为控制地盘内能源消耗及废弃物排放并确保工人安全，还通过捐款等回馈社区][150] - [环境、社会及管治报告依据相关指引编制，遵循重要性、量化、平衡等原则][152][153] - [公司通过与持份者沟通进行重要性评估，识别报告中纳入的必要议题][154] - [关键绩效数据来自内部文件，计算方法遵循指引，假设及工具在报告相关章节披露][157] - [2024年电力消耗237,067千瓦，较2023年的186,480千瓦有所上升；燃油消耗380,088，较2023年的352,298有所上升；无铅汽油消耗6,506，较2023年的7,589有所下降；水消耗18,848立方米，较2023年的9,994立方米有所上升][169] - [2024年相当于二氧化碳当量的温室气体总排放量为1,136，较2023年的1,042有所上升；氮氧化物排放量为404，较2023年的409有所下降；硫氧化物排放量为0.02，与2023年持平；悬浮微粒排放量为31，与2023年持平][171] - [2024年和2023年排放密度分别约为3334百万港元及312.9百万港元，集团维持排放密度与上年度类似水平][171] - [2024年完全包含惰性建筑废物在公众填料接收设施处置量为91,032，较2023年的156,671有所下降；包含超过50%重量的惰性建筑废物在分类设施处置量为981，较2023年的930有所上升；包含不超过50%重量的惰性建筑废物在堆填区处置量为1,735，较2023年的965有所上升][176] - [公司制定环境政策，包括减少排放及提升能源效益、资源效益及减少废弃物、噪音控制、遵守环保条例与附属规例、增强环境意识及培训等方面][166] - [公司业务主要在香港运营，需遵守香港特别行政区环境保护署各项规定，制定内部政策时着重遵守相关环保法例][164] - [公司与多名股东沟通，了解其关注事项，这些反馈意见为调整内部政策及运作提供重要指引][160] - [不同持份者主要关注事项包括股东及投资者关注投资回报等，政府及监管机构关注监管合规等，住户关注服务水平等][161] - [公司业务运营无大量对环境造成重大风险的有害废弃物，但回顾年度工程数目及复杂性增加导致无害废弃物大幅增加][174] 人力资源管理 - [公司人力资源部定期检讨监督业务营运政策及程序，保障雇员权益][177] - [2024年3月31日公司在香港共聘用5497名员工，按年龄划分，30岁及以下1621人，31 - 40岁621人，41 - 50岁1121人，51 - 60岁1924人，61岁及以上1725人][183][185] - [另一数据显示按地区划分香港有5733名员工，按年龄划分，30岁及以下未提及，31 - 40岁未提及，41 - 50岁6110人，51 - 60岁477人，61岁及以上435人][187] - [回顾年度公司记录三宗工作相关事故，两宗内部工人受伤损失358个工作日，一宗分包商工人受伤损失136个工作日][194] - [2024财政年度公司优先通过全面培训课程为员工配备技能和知识，包括工地及机械安全培训等][196] - [公司建立绩效评估机制，保障员工并提倡公平事业发展机会][199] - [公司制定严格政策禁止使用童工或强制劳工，回顾年度内未发现此类情况][179][180] - [公司为符合资格员工提供保险及退休供款，提供年假、产假等不同假期][181] - [公司按项目基准聘用地盘建筑工人，员工流失率每年大幅改变][182][187] - [公司采取多项措施提供安全工作环境，如提供培训、制定指引等][188][189][190][191][192] - [公司秉持平等及多元化方针，按平等机会执行薪资、晋升及解雇决定，回顾年度无雇佣违规事件][178]