财务数据关键指标变化 - 公司2024财年收入由2023财年约50850万港元增加约27.7%至约64960万港元[16][25] - 公司2024财年毛利由2023财年约4590万港元增加约61.4%至约7410万港元[16][26] - 公司2024财年毛利率约为11.4%，2023财年约为9.0%[26] - 公司2023财年收到政府津贴约1150万港元，2024财年收到约30万港元[27] - 公司其他收入及收益由2023财年约1680万港元下降至2024财年约210万港元[27] - 公司行政及其他经营开支由2023财年约5230万港元增加约2.6%至2024财年约5370万港元[28] - 财务成本从2023财年约180万港元降至2024财年约110万港元[29] - 2024财年公司拥有人应占溢利及全面收益总额约1760万港元，2023财年约860万港元[30] - 2024年3月31日，集团流动资产净值约2.04亿港元（2023年3月31日：1.416亿港元），现金及银行结余约8500万港元（2023年3月31日：8270万港元），已抵押银行存款约300万港元（2023年3月31日：300万港元）[31] - 2024年3月31日，公司拥有人应占集团权益总额约为2.241亿港元（2023年3月31日：2.065亿港元），集团债务总额约为1100万港元（2023年3月31日：6010万港元）[31] - 2024年3月31日，资本负债比率约为4.9%（2023年3月31日：29.1%）[33] - 2024年3月31日，集团经营租赁承担约为400万港元（2023年3月31日：400万港元）[34] - 2024年3月31日，集团雇员383名（2023年3月31日：386名），2024财年总员工成本约为1.421亿港元（2023年3月31日：1.341亿港元）[36] - 董事会建议派付2024财年末期股息每股2.0港仙，金额约为2000万港元（2023年3月31日：无）[42] 业务运营策略 - 公司为香港知名空運货代地勤和空運货站经营服务供应商，2024财年继续为全球物流公司和主要货运代理商等客户提供服务[22] - 公司将业务整合至菜鸟新仓库以降低成本，提升服务能力及潜在盈利能力[17] - 公司不断开拓新客户，采取人力再分配和调整工资等策略性成本控制措施[18] - 公司将努力与现有客户保持良好关系，升级现有设施及提升竞争实力获取新客户[24] 上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为9280万港元，截至2024年3月31日，已动用4800万港元，实际动用600万港元，未动用4200万港元[66][69] - 计划在赤鱲角设立新仓库物业，预算3640万港元，截至2024年3月31日已动用460万港元，未动用3180万港元，预计2024年12月31日完成[67] - 升级现有设备及收购额外货车及设备预算3640万港元，截至2024年3月31日已动用110万港元，未动用250万港元，预计2024年12月31日完成[68] - 实施新资讯科技系统预算1450万港元，截至2024年3月31日已动用30万港元，未动用770万港元，预计2024年12月31日完成[68] - 一般营运资金预算550万港元，截至2024年3月31日未动用[68] - 2024财年，公司付清仓库物业设立成本约170万港元及租赁付款约290万港元[70] - 2024财年，公司为升级设备及购置货车购买三辆货车，实施新资讯科技系统保持信息技术人员薪资水平并升级闭路电视监控及保安系统[71] - 未动用所得款项净额预计在年报日期起7个月内全数动用[72] 风险管理与合规 - 2024财年，公司未确认呆账拨备，因客户随后结付款项或无付款违约历史且金额可收回[74] - 公司制定政策监督现有及预期流动资金需要，维持充裕现金储备以满足债务责任及营运资金需求[77] - 公司目前未订立利率掉期对冲借贷公平值变动风险，也未使用衍生工具管理利率风险[78] - 截至2024年3月31日，公司无适用环境保护法律法规的重大违规问题，且预计日后无需为遵守相关法规产生直接重大成本[79] - 回顾年度内，公司无重大违反或未遵守适用法律法规的情况[80] - 回顾年度内，公司与供应商、客户及其他持份者无重大或严重纠纷[81] - 自2024年3月31日至年报日期，无影响公司的其他重大事项[82] 公司人员信息 - 罗国樑先生44岁，2016年7月7日获委任为董事，2017年7月3日调任为主席兼执行董事，在仓储管理等行业有逾20年经验[83][84] - 罗国豪先生49岁，2016年7月7日获委任为董事，2017年7月3日调任为执行董事，2002年10月加入公司任总经理[86][87] - 赵达庭先生61岁，2010年8月首次加入公司，2016年7月7日获委任为董事，2017年7月3日调任为行政总裁兼执行董事，在物流等行业有逾35年经验[88][89] - 何振琮先生60岁，2018年2月21日获委任为独立非执行董事，曾在多家公司任职[91][92] - 余德鸣先生61岁，2018年2月21日获委任为独立非执行董事，负责为公司提供独立判断[94] - 关毅杰44岁，2018年2月21日获委任为独立非执行董事，自2016年10月26日起任现代牙科集团财务总监等职，自2021年6月起任阜博集团独立非执行董事[100][101] - 鲍依宁45岁，2024年4月1日获委任为独立非执行董事，在税务及会计方面有逾20年经验，自2018年11月起任民生国际独立非执行董事[103][104] - 张泰隆39岁，2021年4月1日开始担任助理董事，在物流行业有13年经验，2018年获香港理工大学青年事业奖[107][108][109] - 罗国斌42岁，2008年5月1日担任采购经理，1997年9月至2002年7月在加拿大完成中学教育，2002年10月至2008年4月任职于Mars Computer[110][111] - 吴恺盈37岁，2019年3月1日获委任为公司秘书，在审计、会计及财务申报方面有逾15年经验[111][112] - 关先生于2014年11月取得香港中文大学工商管理硕士学位，2002年11月取得香港理工大学会计学学士学位[102] - 鲍女士于2001年获香港科技大学会计专业工商管理学士学位，2012年获香港理工大学商贸管理理学硕士[105] - 张先生于2006年6月取得香港理工大学国际运输物流高级文凭，2008年10月取得香港理工大学国际航运及物流管理工商管理学士学位[108] - 吴女士取得香港理工大学会计学（荣誉）工商管理学士学位[111] 企业管治相关 - 公司在2024财政年度遵守企业管治守则所有适用条文[114] - 大部分修订适用于2022年1月1日或之后开始的财政年度，集团多年前已采纳部分新规定[115] - 集团于2022年9月推出反贪污政策和举报政策，定罪案件向审核委员会主席汇报[118][119] - 集团采用基于对照基准的方法厘定非执行董事薪酬，不涉及股权绩效酬金，薪酬须经股东批准[122] - 董事会于2018年12月采纳董事会成员多元化政策，由提名委员会每年检讨[124] - 目前董事会有一名女性董事，董事会认为已实现性别多元化[124] - 提名委员会由独立非执行董事占大多数，由一名独立非执行董事担任主席[125] - 公司在发布2024年年报时同时发布环境、社会及管治报告[127] - 集团致力于业务活动中维持高商业道德和企业管治标准，纳入多项政策并提供培训[129] - 集团认为承担文化可打造强大员工队伍，业务策略考虑环境、社会及管治方面[130] - 全体董事在2024财政年度全面遵守标准守则规定，无违规事件[131] - 董事会成员包括3名执行董事和4名独立非执行董事，独立非执行董事比例高于上市规则规定的三分之一[136][137][139] - 各执行董事于2017年7月3日订立服务合约，何先生、余先生及关先生委任函期限自2018年2月21日起初步为期三年，均于2024年3月18日重续，鲍依宁女士委任函期限自2024年4月1日起初步为期三年[150] - 罗国樑先生、关先生及鲍女士将于2024年9月9日举行的公司应届股东周年大会退任董事职位，均愿膺选连任[152] - 2024财政年度内，罗国樑先生为主席，赵达庭先生为行政总裁[154] - 2024财政年度全体董事均已出席最少一次有关上市规则中良好企业管治常规最新资料的培训课程[157] - 董事会成立薪酬、提名及审核三个委员会，各委员会有明确书面职权范围，须向董事会汇报[158] - 2024财年薪酬委员会举行三次会议，认为董事薪酬待遇及酬金公平合理，无公司购股计划重大事项需其审批[162] - 2024财年提名委员会举行两次会议，审阅及建议重选董事，推荐鲍女士为独立非执行董事[166] - 2024财年审核委员会举行三次会议，审阅公司业绩、审计安排、内部监控程序及风险管理制度，认为综合财务报表合规且披露充足[170][171] - 2024财年主席与独立非执行董事至少举行一次其他董事不在场的会议[172] - 执行董事罗国樑先生董事会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率100%（3/3），提名委员会会议出席率100%（2/2），股东周年大会出席率100%（1/1）[175] - 独立非执行董事何振琮先生董事会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率100%（3/3），提名委员会会议出席率100%（2/2），股东周年大会出席率100%（1/1）[176] - 公司委聘外聘服务供应商，吴女士出任公司秘书，2024财年接受不少于15小时相关专业培训[178][179] - 薪酬委员会于2018年2月21日成立，职责是就董事及高管薪酬政策等提建议[160][161] - 提名委员会于2018年2月21日成立，职责是审查董事会架构等并提供董事聘任或续聘建议[163][164] - 审核委员会于2018年2月21日成立，职责是检讨财务资料等[167][169] - 董事会目前有一名女性董事，公司认为已实现性别多元化[183] - 提名委员会将确保董事会中至少有一名女性董事，并增强性别多元化[182] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策[185] - 提名委员会评估董事人选标准包括多元化、时间、资历等多方面[187][188][189][190][191][193] - 提名委员会评核退任董事重选标准包括整体贡献及是否继续符合标准[194][195] - 提名委员会制定合适技能、观点及经验清单以寻觅董事人选[197] - 提名委员会可咨询多种来源物色合适董事候选人[198] - 提名委员会评估候选人合适性可采纳多种程序[199] - 提名委员会考虑候选人是否适合时将酌情批准向董事会提供委任建议[200] - 董事会组成将每年在企业管治报告中披露，提名委员会将监察多元化政策执行[183] 股东大会及股息相关 - 公司预定于2024年9月9日举行股东周年大会，9月4日至9日暂停办理股份过户登记[43] - 为符合资格享有建议末期股息，9月13日至17日暂停办理股份过户登记，建议末期股息预期于2024年10月16日或之前派付[44]