公司业务构成 - 公司业务由销售护肤及保健产品、水疗浸浴及按摩、美容及面部护理、美学塑形服务、纤体五个服务组成[12] 公司服务中心及零售网络分布 - 截至2024年3月31日，公司在香港及新加坡分别有29间及7间服务中心[22] - 截至2024年3月31日，公司以「be Beauty Shop」店经营的零售网络有9间[22] 公司发展历程及荣誉 - 2023年8月，现代美容中心正式成为「Bye Bye微胶珠」金级伙伴[42] - 2023年10月，Be Beauty Shop淘大新店和沐兰淘大新店开幕[42] - 2023年11月，现代美容中心连续5年荣获「友商有良」嘉许[45] - 2024年1月，公司连续7年于世界绿色组织举办「绿色办公室奖励计划」中荣获「绿色办公室」、「健康工作间」标志[47] - 2024年3月，公司连续13年获社联颁发「商界展关怀」[49] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024财政年度公司收益约4.547亿港元，较2023财政年度约4.063亿港元增加11.9%[52] - 2024财政年度经营亏损440万港元，2023财政年度为1190万港元[52] - 2024年公司权益股东应占亏损净额为960万港元（2023年：2060万港元）[73] - 2024年现金及银行结余为1.936亿港元（2023年：1.775亿港元），银行借贷为100万港元（2023年：无）[75] - 2024年资本开支总额约为1460万港元（去年同期：1430万港元）[77] - 2024年3月31日资本承担为100万港元（2023年：210万港元）[78] - 2024年3月31日，已发行普通股904,483,942股，每手买卖单位4,000股，面值每股0.10港元，市值8590万港元[109] 预付美容套票收益数据关键指标变化 - 2024财政年度销售预付美容套票收益为4.335亿港元，较去年同期增加5.2%[52] - 2024财政年度公司因销售新增预付美容套票产生的收益净额为4.335亿港元，较2023财政年度增加5.2%[66] 公司成本费用数据关键指标变化 - 2024财政年度雇员福利开支增加4.6%至2.874亿港元，其他租赁作自用物业折旧费用减少7.6%至6640万港元[52] - 2024财政年度雇员福利开支占收益63.2%，2023财政年度为67.7%[68] - 其他租赁作自用物业折旧为6640万港元（2023年：7180万港元），占集团收益14.6%（2023年：17.7%）[69] - 银行费用增加5.2%至2270万港元，广告费为420万港元，占收益0.9%保持稳定，楼宇管理费增加1.5%至1210万港元，占2024年收入2.7%（2023年：2.9%）[70] - 2024年其他经营开支为5036.1万港元（2023年：4240万港元）[71] - 2024年雇员福利开支总额为2.874亿港元，较2023年增加4.6%[79] 员工数量数据关键指标变化 - 2024年3月31日公司共有员工844名，较2023财政年度减少3.7%[68] - 2024年3月31日雇员为844名（2023年：876名）[76] 各地区业务数据关键指标变化 - 2024财政年度香港收益增加13.9%，客户总数约43.7万名，较去年同期增加0.9%[56] - 2024财政年度中国内地服务收入及预付美容套票收入分别减少48.4%及11.4%[60] - 2024财政年度新加坡业务收益为5000万港元，去年同期为4570万港元[61] 公司合规情况 - 截至2024年3月31日止年度，公司已遵守对其营运构成重大影响的相关经营地点法例及规例[89] 公司面临风险 - 公司业务易受宏观经济变化、业务的规管及政治风险、市场竞争、外汇风险、香港业务成本上升、护肤及保健产品业务声誉及表现风险影响[94][95][96][97][98][100] 公司上市信息 - 公司自2006年2月9日起于香港联合交易所有限公司上市[107] - 公司股份代号在联交所为919，路透社为0919.HK，彭博社为919 HK[110] 公司股东周年大会信息 - 2024年股东周年大会办理过户登记的最后一日为8月22日，暂停办理股东登记时间为8月23日至8月28日，大会于8月28日举行[106] 公司环保措施 - 公司实施多项环保措施，包括在零售店使用LED照明灯具[88] 公司关系管理 - 公司重视与雇员、消费者、供应商、股东及投资者的关系[90][91][92][93] - 公司委派投资者关系团队负责投资者关系事务，举行投资者关系活动并收集意见[108] - 公司持续拓展主动有效的投资者关系计划，更新完善投资者关系体系[103][104] 公司管理层信息 - 曾裕博士63岁，为执行董事兼董事会主席、集团行政总裁，持有国际美洲大学工商管理荣誉博士学位等，2015年7月获香港特区政府颁授荣誉勋章[112] - 叶启荣先生50岁，为首席资讯科技总监兼执行董事，于2002年3月加入集团，有约12年相关经验[113] - 杨诗敏女士50岁，为集团执行董事兼财务总监，1995年毕业于香港理工大学，2004年3月加入集团，有逾6年审计经验[114] - 廖美玲女士62岁，2009年12月获委任为独立非执行董事，持有多所大学学位，为多家协会会员[115] - 黄文显博士58岁，2009年12月获委任为独立非执行董事，为多家公司董事，持有多个专业资格和学位[116] - 李守义博士49岁，为公司首席行政官，2010年9月15日辞任执行董事，持有相关文凭和学位[117] - 康宝驹先生74岁，2009年12月获委任为独立非执行董事，执业逾40年，为香港高等法院律师等[118] - 郑志明先生58岁，2021年2月15日起获委任为公司秘书及授权代表，有逾20年相关经验[119] - 林德亮先生70岁，2023年10月1日获委任为独立非执行董事，往来中国湖南省经商40多年，获多项荣誉[120] 公司企业管治 - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则及附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[123][125] - 董事会由三名执行董事及四名独立非执行董事组成[130] - 回顾年度内，董事会举行4次会议[131] - 曾裕博士出席董事会会议0/4次、股东大会0/1次[135] - 叶启荣先生出席董事会会议4/4次、股东大会1/1次[135] - 杨诗敏女士出席董事会会议4/4次、股东大会1/1次[135] - 廖美玲女士出席董事会会议4/4次、审核委员会会议3/3次、提名委员会会议1/1次、股东大会1/1次[135] - 黄文显先生出席董事会会议4/4次、薪酬委员会会议3/3次、提名委员会会议1/1次、股东大会1/1次[135] - 康宝驹先生出席董事会会议4/4次、薪酬委员会会议3/3次、提名委员会会议1/1次、股东大会1/1次[135] - 林德亮先生出席董事会会议2/2次[135] - 廖美玲女士、黄文显博士、康宝驹先生任期从2022年8月27日起计3年，林德亮先生任期从2023年10月1日起计3年[147][148] - 审核委员会在回顾年度内召开三次会议[176] - 薪酬委员会和提名委员会在回顾年度内各开会一次[162][172] - 外聘核数师审核服务已付/应付费用为3400千港元，非审核服务为340千港元[188] - 薪酬在零港元至100万港元的高级管理层成员有7人，150.001万港元至200万港元有1人，200万港元以上有1人[191] - 所有在股东大会上获选的董事每三年至少轮值退任一次[152] - 获委任填补临时空缺或新增的董事任期至首次股东大会止[152] - 董事会成立薪酬、提名、审核三个委员会[153][154][155][156] - 审核委员会批准外聘核数师毕马威会计师事务所的薪酬及聘用条款[177][178] - 公司已成立内部审核部门，在回顾年内对风险管理及内部监控制度至少检讨一次[196] - 董事会为公司采纳企业风险管理架构[197]