财务数据关键指标变化 - 公司2023年度收益为人民币1.459亿元，较2022/2023年度期间的人民币2.603亿元减少43.9%[30][34] - 公司2023年度亏损人民币1.507亿元，2022/2023年度期间亏损人民币1.087亿元[30][35] - 2023年度公司收益为1.459亿人民币，较2022/2023年度的2.603亿人民币减少43.9%[41][43] - 2023年度公司亏损1.507亿人民币，2022/2023年度亏损1.087亿人民币[41] - 销售成本由2022/2023年度的2.053亿人民币减少40.1%至2023年度的1.229亿人民币[44] - 毛利自2022/2023年度的5500万人民币减少58.2%至2023年度的2300万人民币，毛利率由21.1%降至15.8%[45] - 其他收入由2022/2023年度的3980万人民币减少96.0%至2023年度的160万人民币[46] - 销售及营销开支由2022/2023年度的5940万人民币减少8.4%至2023年度的5440万人民币[47] - 行政开支由2022/2023年度的3750万人民币减少50.9%至2023年度的1840万人民币[48] - 研发开支于2023年度增加27.6%至2500万人民币，2022/2023年度为1960万人民币[49] - 2024年3月31日非流动资产为3460万人民币，2023年3月31日为1.028亿人民币[57] - 2024年3月31日流动资产为4.879亿人民币，2023年3月31日为4.445亿人民币[58] - 2024年3月31日流动负债为5.287亿元，2023年3月31日为3.998亿元；贸易及其他应付款项为3.137亿元，2023年3月31日为2.513亿元；计息银行及其他借款为1.932亿元，2023年3月31日为1.261亿元；合约负债为0.183亿元，2023年3月31日为0.095亿元[59] - 2024年3月31日非流动负债为0.06亿元，2023年3月31日为0.53亿元[60] - 2024年3月31日流动资产为4.879亿元，包括贸易及其他应收款项2.896亿元以及现金及现金等价物1.511亿元[61] - 2024年3月31日资本负债比率不适用，2023年3月31日为88.6%[62] - 2024年3月31日短期租赁承担为0.2亿元，2023年3月31日为0.02亿元[63] - 2024年3月31日银行持有受限制及抵押存款为0.16亿元，2023年3月31日为0.12亿元[67] - 2024年3月31日全职雇员264名、派遣劳工42名，2023年3月31日全职雇员388名、派遣劳工38名；2023年度薪酬开支约6720万元，2022/2023年度约9380万元[68] 股息分配情况 - 董事不建议就2023年度派付股息，2022/2023年度期间也无派息[35] 公司基本信息 - 公司GEM股份代號为8280[13] 人员委任与辞任 - 曹令一女士于2024年6月1日获委任为执行董事[12] - 简念强先生于2024年6月1日获委任为独立非执行董事[13] - Frank CHRISTIAENS先生于2024年1月3日辞任独立非执行董事[13] - 栢淳会计师事务所有限公司自2024年4月12日起获委任为核数师[22] - 致同（香港）会计师事务所有限公司自2024年4月12日起辞任核数师[22] 公司发展目标与计划 - 公司长期目标是成为中国领先的综合数字视频技术、服务及媒体公司[70] - 公司计划把握后期制作市场系统扩展及升级机会，渗透专业用户中层市场[71][72] - 公司拟继续积极物色策略投资及收购机会，强化解决方案、服务及产品组合[75] 董事会成员信息 - 郑先生自2008年12月起任新奥特（北京）视频技术有限公司董事会主席，在数字视频技术行业有超20年经验[78][79] - 庞刚先生44岁，有约20年广播行业经验，2021年2月2日获委任加入董事会[84] - 刘保东先生60岁，2007年2月16日获委任加入董事会，负责集团整体管理及经营[86] - 曹令一女士61岁，2024年6月1日获委任加入董事会，自1994年起于集团任职[90][91] - 李万寿博士60岁，2018年6月28日获委任加入董事会，在创业资本行业有超25年经验[93][94] - 李优良先生59岁，2023年3月1日获委任加入董事会，在部委、金融机构及国企有丰富会计及管理经验[95][96] - 简念强先生57岁，2024年6月1日获委任加入董事会[97] - 郑先生于2006年9月至2022年7月任北大资源（控股）有限公司执行董事[82] - 庞先生于2019年获中国广播电视设备工业协会科技创新奖“科技创新优秀个人奖”[85] - 李博士获清科2009 - 2011年中国十大创业投资家等多项荣誉[94] - 郑福双58岁，为集团创办人、董事会主席、首席执行官兼执行董事；庞刚44岁，为执行董事兼总裁；刘保东60岁、曹令一61岁，均为执行董事[100] - 孙季川55岁，为公司副总裁兼首席技术官，1989年6月毕业于国防科技大学，1992年6月取得中科院电子学研究所硕士学位[101][102] - 区伟强52岁，为公司秘书，2015年8月21日获委任为联席公司秘书，2019年9月24日获委任为公司秘书[103] 企业管治情况 - 公司应用2023年度有效之GEM上市规则附录十五所载企业管治守则作为企业管治常规，自2023年4月1日起直至年报日期，除披露者外，已符合守则规定[106] - 董事会截至企业管治报告日期，人员构成为4名执行董事（郑福双、庞刚、刘保东、曹令一）和3名独立非执行董事（李万寿、李优良、简念强）[109][110][111] - 公司采纳董事会成员多元化政策，从性别、年龄等多方面考虑成员多元化，提名委员会每年检讨并监察执行[112][113][115] - Frank CHRISTIAENS自2024年1月3日起辞任独立非执行董事，公司未能在2024年4月3日前觅得合适女性董事，申请豁免并延长期限至2024年5月31日，6月1日委任曹令一和简念强后已遵守相关规定[116] - 守则规定董事会主席与首席执行官角色应区分，职责分工应清楚界定[118] - 郑福双自2018年4月3日起担任公司首席执行官，现同时担任主席兼首席执行官，偏离企业管治守则第C.2.1条，但董事会认为此举恰当[119] - 李万寿博士、李优良先生、简念强先生分别自2024年6月28日、2023年3月1日、2024年6月1日起获委任为期三年[120] - 郑福双、刘保东自2022年5月22日起，庞刚自2024年2月2日起，曹令一自2024年6月1日起与公司订立为期三年服务合约，可提前三个月书面通知终止[121] - 郑福双、李万寿博士、曹令一、简念强将于2024年股东周年大会上轮席告退并可膺选连任[122] - 2023年郑先生在禁售期内（10月17日及10月19日）收购403万股和246.4万股公司股份，违反GEM上市规则第5.56(a)及5.61条，称是无心之失[126] - 2023年度所有董事已参加公司组织培训课程并阅读相关材料参与持续专业发展[133] - 董事会成立薪酬、提名、审核三个委员会，各委员会有明确书面职权范围[134] - 薪酬委员会于2016年5月23日成立，主席为简念强，2023年已审阅董事及高管薪酬待遇及酬金，认为公平合理[138][139] - 提名委员会于2016年5月23日成立，主席为郑福双，职责为审查董事会组成等并提供推荐建议[140][141] - Frank CHRISTIAENS于2024年1月3日辞任独立非执行董事后，无独立非执行董事任职超九年[124] - 2023年董事会举行五次会议，审核、薪酬及提名委员会分别举行四次、一次及一次会议[149] - 2023年高级管理层年度薪酬中，0 - 100万港元有3人，100.0001 - 150万港元有3人[155] - 2023年外聘核数师栢淳的核数服务酬金为98万元人民币[159] - 审核委员会于2016年5月23日成立，主席为李优良先生，成员包括李万寿博士及简念强先生[145] - 2023年提名委员会检讨提名及委任新董事政策程序、董事会提名及多元政策和可计量目标，评估独立董事独立性[144] - 公司已遵守GEM上市规则第5.28条，审核委员会由最少三名成员组成，主席为独立非执行董事，至少一名成员具专业资格或会计相关专长[147] - 2023年审核委员会审阅集团综合财务报表、风险管理及内部监控系统和内部审核职能成效，认为业绩编制合规且披露充分[148] - 董事及高级管理层薪酬基于工作经历等因素，参考行业薪酬政策和市价，还参与表现奖励安排[152] - 公司秘书区伟强2023年培训涵盖企业管治及会计事宜，符合GEM上市规则第5.15条规定[156] - 公司内部审核职能由财务部执行，直接汇报首席执行官，可直接联络审核委员会主席，2023年持续监控业务活动并每月出具合规报告[163] 公司组织章程与股东相关 - 2023年9月28日股东周年大会通过特别决议案修订及重述公司现有组织章程大纲及细则[169] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提出的呈请召开[175] - 公司已参考《内幕消息披露指引》制定内部政策规管内幕消息处理及发布程序和内部监控[165] - 董事会主要职责包括制定及检讨公司企业管治政策及常规等，2023年度已履行职责[168] - 公司每年检讨股东沟通政策，2023年度已审阅其实施有效性[170] - 公司维持多种途径与股东沟通，如发布公司通讯、定期公告等[171] - 股东大会上提呈的所有决议案将以投票方式表决，结果将在相关大会结束后刊于指定网站[174] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告涵盖2023年4月1日至2024年3月31日期间[178] - 环境、社会及管治报告根据GEM上市规则附录二十（自2023年12月31日起重新编号为附录C2）编制[178] 可持续发展相关 - 公司将可持续发展管理政策及策略融入业务各层面，董事会负责指导和监督相关策略制定和实施[177] - 公司采取两步程序进行重要性评估以优先处理可持续发展领域[183] 雇员相关数据 - 男性雇员147人，女性雇员48人；30岁以下雇员27人，30至50岁雇员140人，50岁以上雇员28人；全职雇员153人，派遣雇员42人[191] - 男性雇员流失率为21.6%，女性雇员流失率为19.3%；30岁以下雇员流失率为8.1%，30至50岁雇员流失率为30%，50岁以上雇员流失率为3.1%[193] - 男性受训雇员百分比为56%，女性受训雇员百分比为47.3%[195] - 高级管理层受训雇员百分比为50.3%，一般员工受训雇员百分比为78.7%[196] - 男性平均已完成训练时数为56，女性平均已完成训练时数为47.3[197] - 高级管理层平均已完成训练时数为50.3，一般员工平均已完成训练时数为78[198] 合规情况 - 报告期内公司未发现雇佣及劳工常规、职业健康与工作环境安全方面重大法律合规问题[187][188] - 公司严格禁止使用童工及强制劳动，报告期内未发现劳工标准法律合规问题[199] - 报告期内无针对公司或其雇员的贪污诉讼案件[200]