公司治理与会议情况 - 公司于2024年举行七次董事会会议及两次股东大会[7] 董事相关信息 - 董事年龄为54至61岁，服务年资为5至17年[13] - 本年度内全体董事均已出席专业人士进行的培训课程[52] - 本年度内及截至报告日期在任的执行董事有李立新先生（主席）、程建和先生、金亚雪女士[129] - 李立新先生及冼易先生将在即将举行之股东周年大会上卸任，但符合资格及愿意膺选连任[48] - 公司已收到各独立非执行董事确认其独立性，各独立非执行董事由委任日期起至2024年3月31日确属独立人士[130] 审核与核数师相关 - 本年度账目由毕马威会计师事务所审核，任期将在来届股东周年大会结束时届满，审核委员会建议重新委任[14] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，分别为冼易先生、何诚颖先生及邝焜堂先生[36] - 重新委任畢馬威會計師事務所為來年核數師的決議案將在股東週年大會上提呈[77] - 核数师已审计利时集团（控股）有限公司及其附属公司截至2024年3月31日的综合财务报表[123] - 关键审计事项涉及收入确认，需参阅综合财务报表附注4以及附注2(u)的会计政策[126] 公司秘书培训情况 - 公司秘书潘锦伟先生本年度参加不少于15小时相关专业培训[21] 业务回顾与前景规划 - 有关集团本年度业务回顾、前景讨论、表现分析及影响财务表现因素载于年报第6 - 7页“主席报告书”及第8 - 12页“管理层讨论及分析”[23] - 集团将继续专注开发及引进新产品，扩大客户基础，专注边际利润较高产品及客户[26] 股份计划相关 - 2024年3月31日更新计划授权上限批准当日，公司已发行股本的10%为计划中可予发行的普通股总数[30] - 计划中每名参与者可获授权益上限为不可多于已发行及根据计划可供发行之普通股总数的1%[30] - 所有购股权行使期不可超过自授出日期起计10年[30] - 公司于2022年8月30日已无根据2012年8月31日起采纳之计划下授出的尚未行使购股权[30] 股东持股情况 - 李立新先生持有好仓股份2,755,137,680股，占公司已发行股本的34.25%[54] - 李立新先生持有淡仓股份1,687,282,681股，占公司已发行股本的20.98%[54] - 龄受控制法團的權益为1,849,407,702（好倉）[62] - 398,000,000（淡倉）出现两次[63][65] - 配偶着堂占比10.6%[64] - Mighty Mark占比11.89%[66] - Fund (GP) Limited占比11.6%[69] - 主要股東占比11.10%[73] - 於股份擁有抵押權益占比21.97%，权益为1,767,313,680（好倉）[87] - Investments Limited占比20.0%[92] - 和樓紅園地占比 -11.6%[97] 合规情况 - 本年度内除特定资金转移和垫款予第三者交易外，公司无发现不遵守有关法律及规例的情况[45] 关联交易情况 - 2023年4月1日至2024年3月31日，进出口服务费全年上限为人民币1578万元，出口代理费为人民币1297.5305万元，进口代理服务费全年上限为人民币1.834亿元[113] - 2023年4月1日至2024年3月31日，根据相互供应产品，应付予新江厦的交易总额全年上限为人民币1338.25万元，利时公司向新江厦供应产品应付予利时公司的交易总额全年上限为人民币120万元[115] - 2023年4月1日至2024年3月31日，宁波新江厦股份有限公司集团向利时集团股份有限公司集团供应产品全年上限为人民币1338.25万元，实际供应产品为人民币156.9838万元；利时集团股份有限公司集团向宁波新江厦股份有限公司集团供应产品全年上限为人民币120万元[115][116] - 本年度公司间接全资附属公司新江厦与关联人士宁波利时资金转移总额约为59亿元，2024年4 - 6月资金转移总额约为22亿元，财务报告日期后未清偿余额已结清[136] 财务数据关键指标变化 - 2024年持续经营业务收入为26.87361亿元，销售成本为19.92137亿元，毛利为6.95224亿元；2023年对应数据分别为24.22402亿元、17.9422亿元、6.28182亿元[146] - 2024年其他收入净额为1.56332亿元，2023年为0.21699亿元[146] - 2024年销售及分销成本为1.0185亿元，行政支出为1.26207亿元；2023年对应数据分别为0.97276亿元、1.40457亿元[146] - 2024年财务费用为0.37052亿元，2023年为0.46492亿元[146] - 2024年金融资产及合约资产的减值亏损为0.7066亿元，投资物业估值亏损净额为1.08281亿元；2023年对应数据分别为0.19061亿元、0.19039亿元[146] - 2024年除税前利润为4.07506亿元，2023年为3.27556亿元[146] - 2024年所得税为0.82455亿元，2023年为0.57792亿元[146] - 2024年来自持续经营业务的利润为3.25051亿元，2023年为2.69764亿元；2023年来自已终止经营业务的利润为20.67715亿元[146] - 2024年3月31日，可向公司权益股东作出分派的储备总额为7.81827亿元，2023年为7.87547亿元[156] - 本年度利润为325,051千元人民币，2023年为2,337,479千元人民币[169] - 本年度其他全面收益为 - 5,766千元人民币，2023年为 - 7,702千元人民币[169] - 本年度归属公司权益股东的全面收益总额为319,285千元人民币，2023年为2,329,777千元人民币[169] - 2024年非流动负债中银行及其他贷款为89,980千元人民币，2023年为90,000千元人民币[172] - 2024年租赁负债为14,266千元人民币，2023年为22,592千元人民币[172] - 2024年递延税项负债为141,176千元人民币，2023年为175,965千元人民币[172] - 2024年资产净值为2,394,267千元人民币，2023年为2,074,982千元人民币[172] - 2024年股本为69,888千元人民币，与2023年持平[172] - 2024年储备为2,324,379千元人民币，2023年为2,005,094千元人民币[172] - 2024年总权益为2,394,267千元人民币，2023年为2,074,982千元人民币[172] - 2024年持续经营业务除税前利润为407,506千元，2023年为327,556千元[176] - 2024年已终止经营业务除税前利润为0千元，2023年为2,068,760千元[176] - 2024年投资收入为 - 33,680千元，2023年为 - 33,634千元[176] - 2024年折旧及摊销为97,278千元，2023年为87,211千元[176] - 2024年出售物业、厂房及设备的（收益）╱亏损净额为 - 126,289千元，2023年为316千元[176] - 2024年银行现金的利息收入为 - 8,318千元，2023年为 - 7,137千元[176] - 2024年财务费用为37,052千元，2023年为98,802千元[176] - 2024年金融资产及合约资产的减值亏损为70,660千元，2023年为22,277千元[176] - 2024年投资物业估值亏损净额为108,281千元，2023年为19,039千元[176] - 2024年经营业务所产生的现金净额为68,327千元，2023年为247,915千元[176] - 2024年物业、厂房及设备为361,424千元，2023年为434,848千元[198] - 2024年投资物业为453,870千元，2023年为562,151千元[198] - 2024年以公平值计量且其变动计入当期损益的金融资产（非流动资产）为0千元，2023年为803,773千元[198] - 2024年存货为291,203千元，2023年为346,003千元[198] - 2024年应收贸易账款及其他应收款及合约资产及预付款为1,439,196千元，2023年为1,003,681千元[198] - 2024年以公平值计量且其变动计入当期损益的金融资产（流动资产）为799,094千元，2023年为0千元[198] - 2024年应付贸易账款及其他应付款为780,885千元，2023年为712,338千元[198] - 2024年银行及其他贷款为575,033千元，2023年为758,054千元[198] - 2024年净流动资产为1,800,374千元，2023年为543,419千元[198] - 2024年总资产减流动负债为2,639,689千元，2023年为2,363,539千元[198] 其他财务信息 - 本集团上五个财政年度之业绩及资产负债撮要载于本年报第120页[128] - 集团董事及五位最高薪酬个别人士之酬金详情分别载于综合财务报表附注8及9[130] - 集团根据中国有关规则及法规参与多个退休福利计划，详情载于综合财务报表附注6(b)内[134]