企业管治报告相关 - 公司2024财年年报呈现企业管治报告[1] - 公司采纳联交所上市规则附录C1所载企业管治守则及报告的所有守则条文[2] 董事会组成及成员情况 - 董事会由6名执行董事和4名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[13][15] - 拥有不同行业背景的独立非执行董事占董事会成员超三分之一[61] - 董事会目前有一名女性董事，实现了性别多元化[61] - 谭咏欣女士于2024年7月26日获委任为独立非执行董事，初步固定任期一年[24] - 2024年2月2日，廖青花女士、Katsaya Wiriyachart女士获委任为执行董事[125] - 2024年4月24日，徐源華先生辞任执行董事，罗伟业先生获委任为执行董事[125] - 2024年7月26日，雷冠源先生辞任独立非执行董事，谭咏欣女士获委任为独立非执行董事[125] - 2023年9月5日，胡启腾先生获委任为独立非执行董事[125] - 2023年9月5日，黄广辉先生辞任独立非执行董事[125] 董事服务合约情况 - 徐源华服务合约自2022年2月26日起为期三年[21] - 冯嘉敏服务合约自2020年9月21日起为期三年[21] - Katsaya Wiriyachart和廖青花自2024年2月2日起服务合约为期三年[21] - 方恒辉服务合约自2023年4月1日起为期三年[21] - 罗伟业服务合约自2024年4月24日起为期三年[21] 董事专业发展及会议情况 - 2023财年各董事通过参加培训和阅读材料参与持续专业发展活动[19] - 2024财年董事会举行十一次董事会会议和一次股东大会[29] - 2024财年主席与独立非执行董事举行一次无执行董事出席的会议[34] - 冯嘉敏女士等多位董事2024财年董事会会议出席率为100%，部分董事股东大会出席率为100%[35] - 公司每年至少举行四次董事会会议，约每季度一次，定期会议提前至少十四天通知董事[32] 董事职责及行为守则 - 主席冯嘉敏女士和行政总裁徐源华先生角色区分，符合企业管治守则[20] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为守则，2024财年董事均遵守[35] - 全体董事须每三年至少轮值退任一次，新委任董事按规定接受股东选举或重选[25] - 董事会对公司重大事宜保留决策权，日常管理等由高级管理层负责[37] 提名委员会情况 - 提名委员会由胡启腾先生、冯嘉敏女士、石峻松先生及邱越先生组成，胡启腾先生为主席[40] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构等多方面，并按标准评估候选人[41] - 2024财年提名委员会举行两次会议，石峻松、邱越、冯嘉敏出席次数/可出席次数为2/2，黄广辉（2023年9月5日辞任）、胡启腾（2023年9月5日获委任）为1/1[42] - 提名委员会负责检讨董事会组成、审议继任计划及进行年度检讨[57] - 提名委员会应定期监察及检讨提名政策程序，确保切合公司需要[57] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会由石峻松、邱越及谭咏欣组成，石峻松为主席，成员均为独立非执行董事[62] - 2024财年薪酬委员会举行两次会议，石峻松、邱越、雷冠源（2024年7月26日辞任）出席次数/可出席次数为2/2，谭咏欣（2024年7月26日获委任）为0/0[63] - 薪酬委员会主要职责包括提出薪酬政策建议、厘定薪酬待遇条款、检讨并批准绩效薪酬等[62] - 薪酬委员会已讨论检讨公司董事及高管薪酬政策，并向董事会提推荐意见[65] 审核委员会情况 - 2024财年审核委员会举行四次会议，石峻松先生、邱越先生出席率100%，黄广辉先生出席率100%，胡启腾先生出席率100%[67] 核数师薪酬情况 - 2024财年已付及应付集团核数师薪酬为年度核数费用约14.4万坡元[83] 高级管理层薪酬情况 - 支付给集团高级管理层薪酬范围在301 - 400坡元有1人，601 - 700坡元有1人，单位为千坡元[66] 公司秘书情况 - 2023年9月5日，李立强先生获委任为公司秘书，谢逢春先生辞任公司秘书[125] - 公司秘书根据上市规则第3.29条规定参加不少于15小时培训[78] 财务报表及风险管理责任 - 董事确认编制截至2024年3月31日止年度财务报表的责任[71] - 董事会确认负责维持充分的风险管理及内部监控制度并每年审阅其有效性[72] - 公司已设立各类风险管理程序及指引，各部门定期进行内部监控评估和每年自我评估[73] - 管理层确认2024财年内风险管理及内部监控制度有效[75] 股东相关政策 - 公司采纳股东通讯政策，设有公司网站刊登相关资料[87] - 公司将在股东大会上就各项事宜提呈独立决议案，决议案以投票方式表决并公布结果[89] - 持有不少于公司十分之一附有投票权已缴足股本的股东可要求董事会召开股东特别大会，大会须在递交要求后2个月内举行[90] 股息政策 - 公司已采纳股息政策，股息宣派由董事会酌情决定，派付须待股东批准并符合相关规定[94] 组织章程文件情况 - 2024财年公司组织章程文件无重大变动[95] 公司股权交易情况 - 公司收购中山市坚泰盈电器制造有限公司100%股权及浙江台鼎建设有限公司51%股权，出售Jumbo Harvest Group Limited 100%股权及Integral Virtue Limited 22%股权[100] - 2023年5月9日，卓航（广州）建设投资拟以最高800万元人民币收购中山市坚泰盈全部已发行股本[162] - IVL出售事项于2024年4月完成[164] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告期间为2023年4月1日至2024年3月31日[100] - 公司成立环境、社会及管治工作小组，董事会对相关策略及报告承担总体责任[104] - 公司获建设局环保与优雅建筑商奖，编制“环保及优雅政策说明书”[105] - 董事会负责监察公司环境、社会及管治策略及汇报，定期举行会议了解进展[107] - 董事会识别出业务及持份者潜在重大议题，参与重要性评估[108] - 公司每年至少进行一次企业风险评估，涵盖业务、环境、社会及管治方面的风险[116] 公司地址情况 - 公司注册办事处位于Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[125] - 公司香港总部及主要营业地点为香港九龙观塘伟业街221号美德工业中心D座10楼39室[125] - 公司新加坡主要营业地点为38 Senoko Road Singapore 758110[125] 财务数据关键指标变化 - 2024财年公司总收入约5910万坡元，较2023财年约5980万坡元减少约70万坡元[136][147] - 2024财年公司毛利总额约800万坡元，较2023财年约710万坡元增加约90万坡元[136] - 2024财年毛利率约13.5%，较2023财年11.8%上升约1.7%[136] - 2024年资产总值1.12131亿坡元，2023年为1.20353亿坡元[132] - 2024年负债总额4227.2万坡元，2023年为6420.5万坡元[132] - 2024年权益总额6985.9万坡元，2023年为5614.8万坡元[132] - 2024财年除税前亏损1048.1万坡元，2023财年亏损110.5万坡元[131] - 公司收入从2023财年约5980万坡元降至2024财年约5910万坡元，减少约70万坡元[171] - 销售成本从2023财年约5270万坡元降至2024财年约5110万坡元，减少约160万坡元，降幅3.0%[173] - 毛利总额从2023财年约710万坡元增至2024财年约800万坡元，增加约90万坡元，毛利率从11.8%升至约13.5%，上升约1.7%[174] - 其他收入从2023财年约620万坡元降至2024财年约260万坡元，减少约360万坡元[175] - 行政开支从2023财年约1220万坡元增至2024财年约1870万坡元[180] - 2024财年录得预期信贷亏损拨备约40.7万坡元，2023财年约42.3万坡元[179] - 2024财年确认商誉减值亏损约6.5万坡元[182] - 已终止经营业务2024财年年度亏损约160万坡元，2023财年约10万坡元[183] - 贸易应收款项及其他应收款项从2023年3月31日约2960万坡元降至2024年3月31日约2310万坡元，减少约650万坡元[186] - 资产负债率从2023年3月31日约58%降至2024年3月31日约38%，减少约20%[191] - 2024财年总收入5911.5万坡元，2023财年为5975万坡元[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024财年燃气管道项目收入减少约2140万坡元，输水管道项目收入增加约2000万坡元，提供工程服务收入增加约70万坡元[136][147] - 2024财年公司获授新燃气及水务项目，总合约金额约1000万坡元，其中一个项目已动工[147] - 2024年3月31日，集团有两个燃气管道和九个水务管道进行中项目，总合约金额约12250万坡元，其中约6910万坡元已确认为收入，2023财年总合约金额为14800万坡元[152] - 2024财年燃气管道已完成项目4个，收入2002.2万坡元，占比33.9%；2023财年已完成项目5个，收入4137.8万坡元，占比69.3%[153] - 2024财年水务管道已完成项目10个，收入3833.2万坡元，占比64.8%；2023财年已完成项目13个，收入1837.2万坡元，占比30.7%[153] - 2024财年电缆已完成项目1个，收入5000坡元，占比0.0%；2023财年无相关项目[153] - 2024财年建材贸易收入1.8万坡元，占比0.1%；2023财年无相关收入[153] - 2024财年工程服务收入73.8万坡元，占比1.2%；2023财年无相关收入[153] - 水务管道项目收入2024年较2023年增加约2000万坡元[155] 所得款项用途更改情况 - 2023年1月17日，董事会更改未动用所得款项净额约490万坡元用途，放弃购买两台顶管机[194] - 董事会估计分配约200万坡元用于外籍工人宿舍加建及改建工程，剩余约290万坡元用作营运资金及其他一般企业用途[194] - 2023年10月12日，董事会进一步更改未动用所得款项净额约200万坡元用途，不再进行加建及改建工程[196] - 重新分配的约200万坡元用作支持集团当前运营，包括短期宿舍租赁、委聘分包商、偿还贷款及其他运营费用[196] 资本架构平衡情况 - 集团将透过派付股息、发行新股份及购回股份以及发行新债务或赎回现有债务平衡整体资本架构[199] 雇员情况 - 2024年3月31日，集团共有481名雇员，2023年3月31日为476名雇员[200] - 2024年3月31日，公司员工（包括高级管理层）女性及男性的性别比例分别为7%及93%[61] - 集团薪酬政策符合市场惯例，基于雇员表现、资格及经验厘定[200] - 应付雇员薪酬包括薪金、花红及津贴[200] 公司发展战略 - 公司致力于加强在新加坡建筑及建造行业市场地位，开拓中国及东南亚其他地区潜在商机行业[103] - 公司将提升在中国建筑行业市场地位，发展卓航•点点科创城产业园项目[137][147]