财务表现 - 公司2024财年综合收益为11.7836亿港元，同比增长55.9%[34] - 公司2024财年毛利为5.6599亿港元，同比增长247.2%[34] - 公司2024财年归属于股东的亏损为2144.9万港元，同比减少56.2%[34] - 公司2024财年电影放映及版权授权业务收益从2450万港元增长至3250万港元[47] - 电影放映及版权授权收益从24,500,000港元增至32,500,000港元，主要得益于与爱奇艺及腾讯平台的合作[52] - 影院业务收益从17,000,000港元增加至27,000,000港元，影院逐步恢复正常运营[56][60] - 演唱会及活动组织业务重新启动，贡献约22,800,000港元收入[61][65] - 新业务线利用电影库知识产权，贡献约2,600,000港元收入，并成立新子公司及投资联营公司开展电子商务业务[62][66] - 财务资产公允价值收益约300,000港元，投资物业组合重估亏损约13,700,000港元[63][67] - 公司流动性充足，截至2024年3月31日，可用银行融资约35,200,000港元，已使用31,700,000港元[69] - 公司承诺在电影及节目版权及联营公司投资方面投入约47,100,000港元[70] - 公司员工总数为92人，员工福利支出为34,300,000港元[71] - 公司可用银行融资总额为35,200,000港元，其中已动用31,700,000港元[72] - 公司资产净值为68,500,000港元，已质押给银行作为融资担保[72] - 公司资产负债比率为40.9%，银行及其他借贷总额为126,144,000港元[72] - 公司电影及节目版权相关承担及联营公司投资总额为47,100,000港元[73] - 公司全职员工总数为92人，年內僱員福利開支為34,300,000港元[74] - 公司核数师提供的审计和非审计服务费用分别为1,986,000港元和20,000港元，已从集团截至2024年3月31日的综合收益表中扣除[167][170] 业务表现 - 公司频道业务分部收益贡献稳定，约为3300万港元[35] - 公司在香港市场的myTV Super平台服务收视率排名第一[36] - 公司在台湾市场的频道收视率自2024年1月起在所有20个电影频道中排名第一[43] - 公司Youtube频道Cinema 8的订阅用户数增长至约80万[44] - 公司与iQiyi和腾讯等新媒体平台的合作增加了电影授权收入[47] - YouTube业务持续增长，Cinema 8订阅者增加至约80万，并推出第二频道Cinema Mei Ah，制作逾500条短片[49] 公司治理 - 公司董事会由八名董事组成，包括三名执行董事和五名独立非执行董事，负责制定集团长期战略和监督管理层[101] - 公司已遵守香港联合交易所上市规则附录十四的企业管治守则，强调高质量董事会、透明度和对股东的问责性[99] - 公司已采纳有关董事证券交易的操守守则，所有董事在截至2024年3月31日的年度内均遵守该守则[100] - 董事会由8名董事组成，包括3名执行董事和5名独立非执行董事[104] - 公司计划在2024年12月31日前任命至少一名不同性别的新董事[119] - 董事会成员年龄分布为30-40岁1人，60-70岁7人[125] - 董事会成员加入公司的年数分布为1-5年2人，6-10年3人，10年以上3人[126] - 公司员工性别比例为男性与女性约3:2，目标未来实现更平衡的性别比例[129] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成，负责审查财务报表、会计政策及内部控制[135] - 主席与行政总角色分开，主席负责监督董事会职能及制定公司整体策略[133] - 董事会成员背景多元化，涵盖管理、财务、投资、法律及传媒等领域[128] - 公司已采纳董事会多元化政策，确保董事会具备平衡的技能、经验及多元化观点[117] - 董事会成员定期参与持续专业发展，包括研讨会、工作坊及课程[116] - 公司截至2024年3月31日的未审核中期业绩和年度审核业绩已由审核委员会审阅，认为其符合适用的会计准则和规定，并已充分披露[141][145] - 审核委员会在年内与公司核数师举行了两次会议，全体成员均出席了会议[140][144] - 薪酬委员会在年内举行了一次会议，评估了执行董事的表现和薪酬，并讨论和批准了相关政策[149][153] - 提名委员会在年内举行了一次会议，全体成员均出席了会议，并确定了提名董事的政策和程序[158][163] - 公司董事会负责制定和审查集团的企业治理政策和实践，并在年内确定了集团的企业治理政策[168] - 董事会负责集团的风险管理和内部控制系统，并审查其有效性，这些系统旨在管理而非消除未能实现业务目标的风险[169] - 公司核数师关于其报告责任的声明载于独立核数师报告的第43至57页[161][167] - 公司董事会对集团综合财务报表的编制负有责任，编制基准的详细信息载于综合财务报表附注2[161][166] - 公司董事会已对截至2024年3月31日的风险管理和内部监控制度进行年度审查，未发现重大缺陷，认为其有效且足够[177] - 公司制定了涵盖组织架构、权限、汇报方式及责任的监控环境[180] - 公司内部审计职能及外聘核数师定期进行风险管理自我评估及内部监控检讨[181] - 公司采取适当风险管理措施，如书面政策及程序[182] - 公司建立了有效的信息平台，促进内部及对外信息流通[183] - 任何重大内部监控漏洞将向审核委员会及董事会汇报并讨论，管理层会调查并采取适当措施消除漏洞[184] - 公司根据证券及期货条例及上市规则，在合理切实可行的范围内尽快披露内幕消息[196] - 公司严格遵循证券及期货事务监察委员会发布的《内幕消息披露指引》处理事务[197] - 公司规管内幕消息的处理及发布，确保消息在正式批准披露前保密，并按照适用法例及规例公平适时向公众发布[198] - 董事会在考虑股息派发建议时，将考虑集团营运及财务表现、流动性状况、资本需求及未来资金需求等因素[200] 高管及董事会成员 - 公司主席李國興先生为香港电影制片家协会副主席，自1998年起任职[75] - 公司行政总裁李燈旭先生自2020年3月31日起任职，持有工商管理学士学位[76] - 公司首席运营总裁董明博士拥有超过25年的投资银行及资产管理经验[77] - 独立非执行董事林家礼博士拥有丰富的国际企业管理及策略咨询经验[81] - 独立非执行董事郭彦军先生自2013年起任职，拥有丰富的企业运营管理经验[85] - 梁德昇先生于2016年3月1日被任命为公司独立非执行董事，拥有34年香港电讯（HKT）工作经验，曾担任业务流程管理董事总经理和电视及新媒体董事总经理[90] - 郭燕軍先生于2013年2月被任命为公司独立非执行董事，现任MI能源控股有限公司独立非执行董事和中港传媒有限公司董事长[89] - 马逢国先生于2021年10月1日被任命为公司独立非执行董事，曾任香港电影发展局主席和香港艺术发展局主席，并获得香港特区政府金紫荆星章和银紫荆星章[93] - 许琳先生于2022年12月1日被任命为公司独立非执行董事，现任云南景谷林业股份有限公司董事，曾任中信股份有限公司业务发展总监和佳兆业集团控股有限公司副主席[94] - 陈麟浩先生为公司秘书及集团财务总监，负责集团所有财务及会计事宜，拥有超过30年审计及会计经验[97]