财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日止年度，集团收益约2788.3万港元，较2023年的4301.9万港元减少35%[30] - 截至2024年3月31日止年度，集团毛利约543.9万港元，2023年约为1855万港元，毛利率由43.1%降至19.5%[30] - 截至2024年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损约为4366.8万港元，2023年约为149.8万港元[31] - 不计非经常项目，集团2024年业绩为溢利约118.4万港元，2023年溢利约为427.4万港元[31] - 年末非流动资产减少至约226.7万港元（2023年：600万港元），因年内确认无形资产减值亏损[37] - 2024年3月31日，重大投资中首都创投已变现及未变现公平值为137.5万港元，占比4.3%；亚洲富思为152.2万港元，占比4.8%[40] - 2024年3月31日，其他上市证券已变现及未变现公平值为1101.7万港元，占比34.4%，所有投资总计为1391.4万港元，占比43.5%[40] - 2024年3月31日，励时集团已变现及未变现公平值为164.6万港元，占比5.1%，其他上市证券为62.1万港元，占比1.9%，总计为226.7万港元，占比7.0%[47] - 2024年3月31日，公司持有励时集团投资总值约2412万港元，拥有1714.28万股股份，占股3.18%，权益账面价值约164.6万港元，占资产总值约5.1%[49] - 2024年3月31日，公司法定股本为10亿港元，分为25亿股每股面值0.4港元股份及3.5亿股每股面值1.4港元无投票权可换股优先股[53] - 2024年3月31日，已发行股份数目为7812.2152万股，每股面值0.4港元[54] - 2024年3月31日，集团现金及银行结余总额约72.7万港元（2023年：628.2万港元）[56] - 2024年3月31日，集团流动资产总值约2977.2万港元（2023年：7200.6万港元），流动负债总额约1528.9万港元（2023年：1622.5万港元）[56] - 2024年3月31日，集团无银行借款，资本负债比率为零（2023年：零）[57] - 2024年3月31日集团无已订约但未于财务报表拨备的资本支出，2023年为零港元[60] - 2024年3月31日集团无重大或然负债，2023年无[61] - 2024年向五大客户销售额占总销售额89.96%（2023年：18.47%），最大客户占53.07%（2023年：3.85%）[96] - 2024年向五大供应商采购额占总采购额100.00%（2023年：70.58%），最大供应商占73.91%（2023年：49.04%）[96] - 2024年20.8%（2023年：95.6%）的收益来自移动设备广告及增值服务，合约非经常性[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 集团广告业务过去侧重中国市场，2024年将客户基础转移至香港，该年度广告分部收入下降[32] - 集团广告业务因中国经济放缓、监管趋严、消费者信心减退和行业竞争加剧等因素，收入下降[32] - 集团电子商务业务通过经营平台进行二手iPhone及部件批发，会进行采购、定价、测试、包装及交付等流程[34] 业务发展规划 - 集团将持续发展广告及电子商务相关业务，通过收购及合作扩展业务[25][26] - 集团计划策略性投资地区及海外的电影、网络连续剧和电视剧内容制作[27] - 集团拟扩展业务至其他行业，包括传媒及文化相关业务，多元化业务组合[27] 购股权相关情况 - 回顾年度无购股 权获授出、行使及已失效或注销，报告日期有15,553,600份购股 权尚未获行使[71] - 截至2023年3月31日止年度，分别有50,049,000份及73,100,000份购股 权获行使及归属[80] - 截至2023年4月1日及2024年3月31日，根据计划授权可供授出及根据购股 权计划可供发行的购股 权总数分别为17,252份及1,725份[81] - 年报日期根据该计划可供发行的股份总数为15,553,600股，占公司已发行股份的19.9%[81] - 根据购股 权计划可能授出购股 权的股份最高数目为7,812,215股，相当于2024年3月31日已发行股份约10%[85] - 行使根据购股 权计划及其他购股 权计划所授出但尚未行使的全部购股 权时可能发行股份的最高数目合共不得超公司已发行股本的30%[85] - 购股权期限不得迟于要约提出日起10年，行使前无最短持有期，要约须28日内支付1.00港元接纳[87][88] - 购股计划自2014年8月29日起10年内有效[90] 公司运营管理 - 公司确保投资组合广泛分散，持续监察现金流量维持资金[102][103] - 公司通过优厚待遇、晋升机会、购股计划激励员工，维持与业务伙伴良好关系[108][109] 公司人员情况 - 2024年3月31日集团共有22名雇员，与2023年持平[64] - 公司执行董事为孙薇女士、满巧珍女士，独立非执行董事为廖广生先生、王妙君女士、王玉洁女士[112][113] - 孙薇女士及王玉洁女士将轮值退任，拟于应届股东周年大会膺选连任[117] - 廖广生先生及王妙君女士出任独立非执行董事超九年，获推荐进一步委任，待股东周年大会以独立决议案批准[118] - 截至2024年3月31日，孙薇女士、满巧珍女士非上市购股权为1,810,500，占已发行股本2.32%；王妙君女士、王玉洁女士非上市购股权为1,221,700，占已发行股本1.56%[130] - 截至2024年3月31日，无董事或主要行政人员在相关股份及债权证中有须披露权益及淡仓[131] - 截至2024年3月31日，无人士在股份或相关股份有须披露权益或淡仓，或直接或间接拥有面值10%或以上有投票权类别股本权益[133] - 年报日期，公司拥有不少于已发行股份25%的足够公众持股量[134] - 执行董事孙薇女士40岁，2014年2月加入董事会，拥有逾五年会计及行政经验[197] - 执行董事满巧珍女士38岁，2018年3月加入董事会，在银行业拥有逾六年经验[198] - 独立非执行董事廖广生先生62岁，2004年9月加入董事会，在会计界拥有逾27年经验[199] 公司治理情况 - 截至2024年3月31日止年度，集团采纳并遵守企业管治守则所有守则条文[135] - 公司认为在非执行董事任期方面已采取足够措施，企业管治常规不逊于守则[136] - 截至2024年3月31日止年度，除委任非执行董事任期和独立非执行董事出席股东周年大会偏离守则条文外，公司遵守适用守则条文[139] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[142] - 本年度董事会举行5次会议，各董事出席率均为100%（5/5）[145][146] - 薪酬委员会本年度举行1次会议，各成员出席率为100%（1/1）[148][149] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，本年度举行2次会议，各成员出席率为100%（2/2）[151][152] - 提名委员会目前由4名成员组成，本年度举行1次会议，各成员出席率为100%（1/1）[154][155][156] - 截至年报日期，董事会有5名成员，其中男性1名[167] - 提名委员会每年检讨董事会成员组成，确保具备适当专业知识及经验[164] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名考虑多因素[165] - 董事委任以用人唯才为原则，按甄选标准及人选贡献决定[166] - 全体董事截至年报日期均参与适当持续专业发展活动[173] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则，董事2024年3月31日前全面遵守[177] - 董事会至少每年检讨风险管理及内部监控系统效用并向股东报告[181] - 执行董事孙薇女士、满巧珍女士参与2024年股东大会次数均为2/2[187] - 独立非执行董事廖广生先生、王妙君女士、王玉洁女士参与2024年股东大会次数均为2/2[188] 股息及核数相关 - 董事会不建议派付股息，2023年无[67] - 集团截至2024年3月31日止年度综合财务报表由开元信德会计师事务所有限公司审核，任期将满，公司拟续聘[137] - 本年度就核数服务向公司核数师支付费用640,000港元，非核数服务费用为零港元[178] - 审核委员会建议在应届股东周年大会续聘开元信德为核数师[179] - 公司于2019年3月采纳股息政策[189] 合规情况 - 截至2024年3月31日，公司遵守所有重大相关法律法规[107] 公司秘书情况 - 公司秘书梁祖詒先生截至2024年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[183]