财务业绩 - 公司2023年4月30日止年度收益约9730万港元，较上一年度增加约3900万港元，增幅约66.9%[27] - 2023年4月30日止年度净亏约3170万港元，上一年度净亏约1880万港元，净亏增加主要因其他收入及收益或亏损减少、毛利下降[27] - 公司收益从2022年约5830万港元增加约3900万港元，或约66.9%，至2023年约9730万港元[40] - 公司毛利从2022年约210万港元减少约10万港元，或约4.8%，至2023年约200万港元，毛利率从约3.5%降至约2.1%[43] - 公司直接成本从2022年约5630万港元增加约3910万港元，或约69.5%，至2023年约9540万港元[44] - 公司行政开支从2022年约750万港元增加约1230万港元，或约164.0%，至2023年约1980万港元[45] - 公司2023年净亏约3170万港元，2022年净亏约1880万港元[47] - 2023年公司拥有人应占权益总额约为7620万港元，2022年约为1.011亿港元[50] - 2023年公司现金及银行结余约为150万港元，2022年约为990万港元，减少约840万港元[51][54] - 2023年和2022年公司资产负债比率分别为零和13.8%[55] - 2023年公司已发行股本为1232万港元，已发行普通股数目为2.464亿股，每股面值0.05港元[62] - 2023年公司拥有23名雇员，2022年为27名，2023年员工成本总额约为1190万港元，2022年约为470万港元[63] - 截至2023年4月30日，集团按公平值计入损益的金融资产为2260万港元，为香港上市之股本投资[65] - 港湾数字产业资本有限公司公平值变动为 -225.5万港元，公平值为523.2万港元，占按公平值计入损益的金融资产概约百分比为23.2%，占2023年4月30日总资产概约百分比为5.6%[68] - 2023年4月30日个别公平值低于总资产5%的其他证券公平值变动为 -798.5万港元，公平值为1733万港元，占按公平值计入损益的金融资产概约百分比为76.8%，占2023年4月30日总资产概约百分比为18.4%[68] - 2023年4月30日其他上市股本证券包括12只于香港上市的股本证券，均未超过集团总资产的5%[70] - 报告期内集团业绩在年报第33至36页“独立核数师报告”节，业务回顾在多章节可见[177] - 报告期内集团最大及五大客户营业总额分别占集团收益总额约83.7%及100%，2022年分别约为40.9%及100%[187] - 报告期内集团向最大及五大供应商的采购分别占集团采购总额约28.1%及约72.6%，2022年分别约为22.4%及约70.3%[188] - 报告期内概无宣派及派付中期或末期股息，2022年也无，且无股东同意放弃股息[194] - 2023年4月30日，公司已发行股本总数为246,400,000股每股0.01港元之普通股[200] 行业环境 - 2023 - 2024年度财政预算案承诺每年基本工程开支超1000亿港元，香港建造业整体建筑量将增至每年约3000亿港元[28] 业务发展 - 公司将在亚太地区其他市场（如日本、泰国、新加坡）发展业务[30] - 公司将凭借现有经验丰富业务范围，如设计及建造物业发展、投资潜在物业等[30] - 公司仍将专注香港建筑业地盘平整工程及装修工程[31] - 执行董事将集团作为总承建商在香港承建建筑工程视为单一经营分部[191] 公司治理 - 截至报告日期，董事会由五名董事组成，两名执行董事为郎俊豪先生及刘潭影女士，三名独立非执行董事为罗智勇先生、刘宏立先生及李懿轩女士[86] - 报告期内，董事会须包括三名独立非执行董事，报告日期独立非执行董事人数占董事会人数三分之一以上[87] - 公司已获全部三名独立非执行董事的正面确认，认为全体独立非执行董事均属独立人士[88] - 郎俊豪先生为董事会主席[88] - 公司认为截至2023年4月30日止年度，已遵守企业管治守则[82] - 董事会由五名董事组成，其中两名是女性，三名是独立非执行董事[90] - 报告期内举行7次董事会会议，2023年5月1日至报告日期举行1次，股东周年大会将于2023年10月27日举行[95] - 审核委员会报告期内举行4次会议，2023年5月1日至报告日期举行1次[109] - 审核委员会推荐重新委任开元信德会计师事务所有限公司为核数师，待股东周年大会批准[115] - 审核委员会审阅公司截至2022年7月31日止三个月、2022年10月31日止六个月、2023年1月31日止九个月及2023年4月30日止年度的业绩[119] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会每年监控实施情况，报告期内已达成该政策[89][91] - 公司就董事证券交易采纳不逊于GEM上市规则规定的操守守则，全体董事报告期内遵守规定[93] - 公司细则规定每届股东周年大会三分之一董事轮席告退，各董事至少每三年退任一次[99] - 各独立非执行董事任期三年，可提前一个月书面通知终止任命[100] - 公司设立审核、薪酬、提名三个委员会，相关职权范围可在集团及联交所网站查阅[105] - 报告期内薪酬委员会举行一次会议，提名委员会举行两次会议[123][133] - 薪酬委员会成员罗智勇、刘宏立出席率100%，郎俊豪出席率100%，徐子花出席率100%[125] - 提名委员会成员李懿轩、刘宏立出席率100%，徐子花出席率100%，郎俊豪出席率100%[135] - 薪酬委员会就集团薪酬政策及策略进行检讨并向董事会推荐，评估执行董事表现并检讨薪酬方案[126] - 提名委员会定期检讨董事会架构、规模、组成及成员多元化，推荐董事委任及传承管理[131] - 公司无企业管治委员会，董事会履行企业管治职能，董事每年检讨集团企业管治政策及遵守情况[136][137] - 董事负责编制综合财务报表，确保按真实公平反映集团状况等方式编制[138] - 外聘核数师开元信德对综合财务报表达成独立意见并向股东汇报[140] - 董事会监督集团风险管理及内部控制系统，通过审核委员会进行一次检讨[141][144] - 集团外聘顾问审阅内部监控系统，未识别重大问题[145] - 公司已采纳内部控制及风险管理改进措施，认为系统充分有效[146] - 已付及应付外聘核数师开元信德薪酬总计441千港元，其中法定核数服务412千港元，非核数服务29千港元[151] - 公司秘书许志刚先生已进行不少于15个小时的相关专业培训[152] - 公司股东周年大会将于2023年10月27日举行，通告将在会前最少20个完整营业日寄发[155] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求召开股东特别大会[157] - 股东可向公司香港股份过户登记分处或通过电邮info@taikamholdings.com提出查询[164] - 公司通过多渠道向公众传达资料，投资者可在公司网站查询最新消息[165] - 报告期内公司章程文件无重大更改[166] - 公司已采用股息政策，派付股息须考虑多方面因素[167] 客户与供应商 - 集团客户主要包括政府部门、法定机构、私人公司及其他私营部门实体，已与大部分主要客户维持1 - 6年以上业务关系[180][181] - 集团供应商包括斜坡工程分包商和建材耗材供应商，已与大部分主要供应商维持1 - 6年以上业务关系[183] - 报告期内集团在采购物料和委派分包商时未遇重大困难，未与五大供应商及分包商产生重大纠纷[185] 合规情况 - 报告期内集团并无重大违反香港相关现行法律法规[179] 股份登记 - 公司将于2023年10月20日至27日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须于2023年10月18日下午4时30分前送达指定地点[195]