公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入67.63亿港元，较2022年的69.57亿港元下降3%[26] - 2023年公司股东应占溢利2.69亿港元，较2022年的4.23亿港元下降36%[26] - 2023年每股基本盈利0.24港元，较2022年的0.38港元下降37%[26] - 2023年每股股息总额0.32港元，较2022年的0.30港元增长7%[26] - 2023年公司总资产108.98亿港元，较2022年的125.81亿港元下降13%[27] - 2023年公司流动负债27.04亿港元，较2022年的40.91亿港元下降34%[27] - 2023年经营业务现金流入净额22.54亿港元，较2022年的20.36亿港元增长11%[31] - 2023年已收利息8100万港元，较2022年的3600万港元增长127%[31] - 公司频谱成本达5.42亿港元，股东应占溢利（撇除潜在金融投资亏损拨备）达4.7亿港元，较去年上升4%[47] - 股东应占集团溢利下跌1.54亿港元至2.69亿港元（2021/22：4.23亿港元），撇除预期信贷亏损后较去年同期增长3.5% [63] - 集团服务收入上升1%至45.46亿港元，手机及配件销售收入为22.17亿港元（去年：24.69亿港元），总收入为67.63亿港元（去年：69.57亿港元） [64] - 销售存货成本下跌8%至21.99亿港元，提供服务成本上升6%至3.92亿港元 [65] - 员工成本上升12%至7.31亿港元（2021/22：6.52亿港元） [66] - 折旧、摊销及出售亏损下跌4%至17.6亿港元，预期信贷亏损为2.01亿港元（2021/22：0.31亿港元） [67] - 融资收入上升0.52亿港元至0.85亿港元，融资成本下跌9%至1.33亿港元，年内净融资成本为0.48亿港元（去年：1.13亿港元） [68] - 所得税开支达1.85亿港元（2021/22：1.77亿港元），实际税率为40.7%（2021/22：29.5%） [69] - 2023年6月30日，集团总权益为50.84亿港元，包括股本1.11亿港元及总借贷0.66亿港元 [71] - 集团经营业务现金流入净额为22.54亿港元，净现金上升4.59亿港元至10.89亿港元，现金及短期银行存款总额为11.55亿港元（去年：21.41亿港元），借贷下跌14.45亿港元至0.66亿港元 [72] - 2023年6月30日，集团有1830名全职雇员（2022年6月30日：1737名），员工成本总额为7.31亿港元（2021/22：6.52亿港元） [80] 各条业务线数据关键指标变化 - ARPU稳定，漫游业务收入和5G家居宽带业务收入分别增长49%及超100%，截至2023年7月，转用5G服务的客户达37%，较2022年6月增长9个百分点[49] - 截至2023年7月，漫游业务收入已达疫情前水平的83%[50] - 5G家居宽带业务收入增长超100%[51] - 企业应用方案业务年内录得双位数百分比增长[52] 公司网络覆盖与荣誉 - 公司已率先于全港23条行车隧道提供5G全覆盖，同时全面覆盖香港主要公路干线及全港铁车站[33] - 公司是香港唯一网络商于Opensignal网络报告获网络可用率及稳定质量冠军，还获多项网络表现及用户体验奖项[34] - 来电管家自推出以来已成功阻挡逾2.8亿次滋扰来电[38] - 数码通网上商店荣获香港零售管理协会颁发的“2022年度十大优质网店奖”[45] - 2023年公司获Kantar BrandZ香港30强品牌，为香港第一通讯品牌，位列香港十大品牌第八位[191] - 2023年公司获Opensignal香港流动网络体验报告相关奖项，是可用性及核心稳定质量唯一获奖者，是5G视频体验等多项的联合获奖者[192] - 2022年公司获香港通讯业联会非凡年奖，获最佳5G流动网络运营商银奖和网络安全卓越奖银奖[193] - 2022年公司获e世代品牌大奖，获最佳手机网络、最佳手机网络安全服务、最佳5G家居宽频服务网络商[194] - 2022年公司获香港零售管理协会优质网店认证计划2022十大网店[195] 公司税务情况 - 截至2023年6月30日，数码通持有的频谱已累计产生5亿港元的税收抵扣影响，未来每年将继续承担约6000万港元的税务负担[59] 公司股息分配 - 董事会建议派付末期股息每股17.5仙，全年合共派息每股32.0仙，公司现金净额达11亿港元，股东权益水平达50亿港元[57] - 公司确认与债务证券相关的潜在金融投资亏损拨备2.01亿港元，本年度建议派付的每股股息占数码通基本溢利75%[48] 董事会架构与运作 - 2023年6月30日，董事会由3名执行董事、4名非执行董事及6名独立非执行董事组成[90] - 董事会13名成员中有6名独立非执行董事，审核委员会所有成员，以及薪酬委员会及提名委员会大多数成员均为独立非执行董事[98] - 所有董事须最少每三年一次轮值告退及在股东周年大会上由股东重选，三分之一的董事（在任最长者）须于每届股东周年大会上告退[100] - 公司主席与行政总裁职务分别由不同人士担任[101] - 董事会每年最少召开常规会议4次，会议议程及相关文件于举行会议日期最少3天前送交所有董事[102] - 截至2023年6月30日止年度内，公司举行了4次董事会会议及1次股东大会[106] 董事出席情况 - 冯玉麟先生董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[108] - 刘若虹女士董事会会议出席率100%，股东大会出席率0%[108] - 邹金根先生董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[108] - 谭乐文先生董事会会议出席率约66.7%，股东大会出席率100%[108] 薪酬与提名委员会决议 - 截至2023年6月30日止年度，薪酬委員會通過四項書面決議案批准及/或建議董事及高級管理人員酬金[126] - 2023年4月21日，公司向行政總裁劉若虹女士授予400萬份購股權，1年內不可行使，1週年後不多於30%可行使，2週年後不多於60%可行使，3週年後全部或部分可行使[127] - 截至2023年6月30日止年度，提名委員會通過兩項書面決議案，檢討董事會規模、架構及組成，建議新委任及重選董事[136] 董事酬金政策 - 公司執行董事及高級管理人員酬金主要包括基本薪酬、酌情花紅及股份報酬[132] - 非執行董事酬金主要包括董事袍金，須參考市場標準年度評估[133] 委员会主席与成员构成 - 薪酬委員會主席為獨立非執行董事李家祥博士，大多成員為獨立非執行董事[123] - 提名委員會主席為獨立非執行董事顏福健先生，大多成員為獨立非執行董事[134] 监督委员会情况 - 監督委員會成員包括董事會主席、行政總裁、執行董事及高級管理人員，歡迎非執行董事參與[121] 新董事培训与信息提供 - 公司将提供簡介資料給新委任董事，公司秘書會提供法律及監管規定最新信息[112] 董事培训记录 - 所有董事已提供截至2023年6月30日止年度參與培訓活動紀錄[114] 审核委员会工作情况 - 审核委员会于2023年6月30日止年度内举行两次会议，与管理层及内外部核数师检讨集团重大内部监控及财务事宜[144] - 审核委员会成员出席会议情况：李家祥博士2/2，吴亮星先生2/2，颜福健先生1/2[147] - 2023年8月25日审核委员会审阅集团截至2023年6月30日止年度财务报表等报告，认为会计政策等恰当，集团维持合适有效的风险管理及内部监控系统[148] - 截至2023年6月30日止年度，罗兵咸永道审计服务费用251.6万港元，非审计服务（税务16.5万港元、审阅中期财务报表32.2万港元、其他认证服务32.8万港元）共81.5万港元，其他审计公司审计服务费用4.3万港元[150][151][153] - 审核委员会建议董事会于2023年股东周年大会提呈续聘罗兵咸永道为公司外聘核数师[155] 公司财务与风险管理职责 - 公司董事负责根据相关准则和规定拟备综合财务报表及相关内部控制[156] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统并检讨成效，风险包括环境、社会及管治相关重大风险[158] - 集团成立管理层级别的风险管理委员会，负责整体风险管理职能并向审核委员会汇报[161] - 集团设有由五名合资格专业人士组成的独立内部审核小组，直接向审核委员会及行政总裁汇报[162] - 内部审核小组年度审核计划由审核委员会检讨及批准，且与外聘核数师定期沟通[162] - 截至2023年6月30日止年度，集团维持恰当有效的风险管理及内部监控系统[163] 公司员工性别比例 - 截至2023年6月30日，集团男性和女性员工分别占员工总数的61%和39%[172] 股东大会相关规定 - 股东持有不少于十分之一公司缴足股本可要求董事召开股东特别大会[173] - 若董事会在股东递交要求21日内未召开大会，持有全体总投票权一半以上的股东可自发召开，但不得晚于要求日期起三个月[175] - 持有不少于全体股东总投票权二十分之一的股东或不少于100名股东书面要求，公司将发出通知告知决议案并传阅不超1000字陈述书[177][179] 公司政策遵守情况 - 公司采纳上市公司董事进行证券交易的标准守则，截至2023年6月30日止年度董事全面遵行[168] 公司内部政策 - 公司制定举报政策，适用于集团员工和往来第三方[164] - 公司制定防止贿赂和利益冲突政策，员工须严格遵守[165] - 公司员工行为守则禁止未经授权挪用内幕消息，相关雇员知悉须遵从条例限制[166] 股东通讯政策 - 公司认为股东通讯政策有效并获妥善执行[182] 环境、社会及管治报告 - 环境、社会及管治报告涵盖截至2023年6月30日止年度[184] 公司能源效率提升 - 公司利用最新软硬件使基站现代化，能源效率提升25%[199] - 公司通过基于人工智能的网络方案，进一步提高11%能源效率[199] - 公司整体能源效率提升多达36%[199] 董事会对环境、社会及管治事宜监管 - 董事会监管公司环境、社会及管治事宜，负责整体风险管理及内部监控系统并检讨成效[187]