财务业绩 - 2023年公司营业额约为人民币141,536,000元，较上年增加2.3%，毛利约为人民币34,994,000元，较上年增加7.9%，资产净值约为人民币1,720,592,000元，较上年减少1.1%[25] - 2023年公司经营亏损为人民币21,734,000元，较2022年的35,273,000元下降38.4%；公司拥有人应占亏损为人民币22,692,000元，较2022年的35,884,000元下降36.8%[5] - 2023年自动化仪表及技术产品收入约为人民币140,945,000元，占集团总营业额约99.6%，该分部亏损约为人民币13,236,000元[33] - 2023年钟表仪表销售额约为人民币591,000元，占集团总营业额约0.4%，该分部亏损约为人民币5,466,000元，亏损减少主要因撇减存货拨回约人民币634,000元[34][35] - 本年度集团营业额约为1.42亿元，较去年上升约2.3%，主要因自动化仪表及技术产品销售增加[39] - 本年度集团毛利约为3499.4万元，经营亏损约为2173.4万元，股东应占亏损约为2269.2万元，亏损均较去年收窄[40][43] - 本年度自动化仪表及技术产品分部毛利约为3511.9万元，钟表仪表分部毛损约为12.5万元[41][42] - 本年度每股基本及摊薄亏损均为2.19分，去年均为3.46分[44] - 2023年6月30日，集团现金及现金等价物约为14.45亿元，较去年增加约1091.2万元[46] - 2023年6月30日，集团无银行借贷，资产负债率约为0.05，与去年持平[47][49] - 配售及公开发售所得款项净额约为10.43亿港元，已使用约9.03亿港元，余额以短期存款形式存放[50] - 截至2023年6月30日止年度，已付/应付核数师审核服务费用1924千元人民币，非审核服务费用27千元人民币，总计1951千元人民币[127] 业务经营 - 公司主营自动化仪器仪表的研发、生产和销售，本年度受国际地缘政治、全球经济下行、疫情等因素影响，市场开拓压力大[26][30] - 公司拥有优秀研发团队及先进设施，产品技术指标保持国际先进、国内领先水平，未来着眼服务国家重大需求，拓展新兴领域，提升中高端市场渗透率[27] - 公司本年度充分发挥产品优势，加大推广力度，聚焦重点客户和项目，打造“国产化”标杆项目，积极拓展新市场和新客户[31] - 公司在福州拥有大型生产设施，总地盘面积约为47,665平方米，本年度无重大扩张计划，董事将审慎进行未来发展计划[36] - 国内中高端自动化仪器仪表市场进口品牌占比较大，行业综合实力提升但仍存在小而散、低水平、同质化现象，较国际先进水平有进步空间[37] 人员情况 - 2023年6月30日，集团雇员合共为473人，员工成本（不包括董事酬金）约为3771.2万元[53] - 黄训松为董事会主席、行政总裁及集团创办人，效力集团逾32年，Fortune Plus Holdings Limited于2023年6月30日持有公司39,824,704股股份权益[58] - 邹崇参与WP - 系列多通道嵌入式彩色显示无纸记录仪开发项目，获2006年福州市科技进步三等奖，负责集团技术服务等工作[59] - 苏方中效力集团31年，负责集团仓储管理等工作，获多项认可[60] - 张全负责集团管理申报等财务相关工作，在会计及核数方面有逾24年经验[61] - 胡国清博士参与多领域科研及教学，为华南理工大学教授及博导[62] - 吉勤之女士为中国钟表协会理事会咨询委员会委员，曾任职多家上市公司[63] - 陈玉晓在专业会计及核数实务有约24年经验，任职多家公司[64] - 唐崇森效力集团27年，参与开发产品获省、市科技奖，负责集团电气产品相关工作[65] - 高文江效力集团19年，担任机械总工程师，负责手工加工及高精密机械研发[66] - 2023年6月30日雇员总人数473人，2022年6月30日为467人[166][169] - 2023年雇员总流失人数97人，流失比例18.5%；2022年流失人数89人，流失比例15.9%[171][175] - 2023年男性雇员流失67人，流失比例12.8%；女性雇员流失30人，流失比例5.7%[171] - 2022年男性雇员流失61人，流失比例10.9%；女性雇员流失28人，流失比例5.0%[175] - 2023年17 - 29岁雇员流失50人，流失比例9.5%；30 - 40岁流失34人，流失比例6.5%；41 - 49岁流失11人，流失比例2.1%；50岁或以上流失2人，流失比例0.3%[172] - 2022年17 - 29岁雇员流失52人，流失比例9.3%；30 - 40岁流失26人，流失比例4.7%；41 - 49岁流失9人，流失比例1.6%；50岁或以上流失2人，流失比例0.3%[176] - 2023年福建省雇员流失67人，流失比例12.8%；湖南省流失4人，流失比例0.8%等[173] - 2022年福建省雇员流失55人，流失比例9.8%；湖南省流失1人，流失比例0.2%等[177] - 2023年新员工入职培训受训雇员79人，男性占91.1%，女性占8.9%[183] - 2023年岗位技能培训受训雇员210人，男性占74.8%，女性占25.2%[184] - 2022年新员工入职培训受训雇员69人，男性占81.2%，女性占18.8%[185] - 2022.7 - 2023.6新员工入职培训，生产人员平均培训时长1300小时，岗位技能培训生产人员平均时长2540小时[186] - 2021.7 - 2022.6新员工入职培训，生产人员平均培训时长1060小时，岗位技能培训生产人员平均时长1841小时[187] 企业管治 - 公司本年度遵守上市规则附录14企业管治守则大部分条文，存在第C.2.1条偏离情况[68] - 截至2023年6月30日，董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[70] - 本年度董事会举行了4次会议，所有董事出席率均为100%[75][76][77] - 公司于2022年12月16日举行一次股东周年大会，所有董事出席率均为100%[80][81][82] - 董事会中独立非执行董事超三分之一，其中一位具备适当会计专业资格及财务管理专业知识[83] - 胡国清博士及陈玉晓先生将轮值退任，并于应届股东周年大会膺选连任[84] - 新委任董事获全面、正规及切合委任的入职指引[85] - 本年度所有董事已参与合适的持续专业发展活动[86] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易标准，全体董事本年度已遵从[69] - 董事会负责监督公司业务及事务以提升股东价值，将日常运营等权力转授执行董事及高级管理人员[72][73] - 董事会负责履行企业管治职责，截至2023年6月30日止年度已进行多项检讨[74] - 截至2023年6月30日止年度，公司秘书张全接受不少于15小时相关专业培训[88] - 黄训松兼任公司主席及行政总裁，董事会认为偏离守则规定恰当[89] - 截至报告日期，董事会由七名董事组成，其中一名为女性[99] - 公司自2008年起成立薪酬委员会，由三名独立非执行董事组成[102] - 截至2023年6月30日止年度，薪酬委员会举行两次会议[103] - 薪酬委员会成员胡国清博士、吉勤之女士、陈玉晓先生出席率均为2/2[104] - 董事会按薪酬委员会建议厘定董事薪酬[106] - 截至2023年6月30日止年度，应付高级管理层（不包括董事）薪酬在100万港元或以下范围内有两人[106] - 黄训松、张全、邹崇、苏方中与公司服务合约初步年期分别自2007年、2008年开始，为期三年并自动续约[90][91][92] - 各独立非执行董事与公司聘书为期一年，自2008年4月2日开始并自动续约[93] - 审核委员会于2023年举行三次会议，成员出席率均为100%[113][114] - 提名委员会于2023年举行两次会议，成员出席率均为100%[117][118] - 审核委员会自2008年成立，由三名独立非执行董事组成，已审阅集团2023年年报业绩[107] - 提名委员会自2008年成立，由三名独立非执行董事组成，职责包括检讨董事会架构等[116] - 董事会知悉监督集团财务报表编制及挑选合适会计政策的责任[120] - 董事会认为集团可采用持续经营基准编制综合财务报表[121] - 董事会负责建立及维持集团风险管理及内部监控系统并评估成效[123] - 审核委员会信纳风险管理及内部监控系统有效运作，本年度无重大缺失[124] - 非审核服务涉及审阅集团初步业绩公布及其他专业服务[127] - 持有公司缴足股本十分之一以上的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在呈递要求后2个月内举行[128] - 特别决议案需发出至少21个整日及10个完整营业日的书面通知，普通决议案需发出至少14个整日及10个完整营业日的书面通知[130][131] - 股东有权向董事会书面查询，收件人为投资者关系部或公司秘书，可邮寄至香港总部或发邮件至info@chpag.com[132] - 公司沿用积极主动的股东通讯政策，通过多种渠道与股东及投资者沟通[134][135] - 公司鼓励股东出席周年大会，主席及相关委员会主席未能出席时，成员将解答股东提问[136] - 截至2023年6月30日止年度，公司组织章程细则根据2022年12月16日股东周年大会特别决议案修订重订，宪章文件无其他改动[138] 环境、社会及管治 - 董事会承担整体环境、社会及管治责任，每年至少开会一次评估风险、制定策略政策[140] - 集团编制环境、社会及管治报告遵循重要性、量化、平衡、一致性原则[142][143][144][145] - 福建上润是公司主要经营附属公司，2022年1月获中国质量认证中心颁发有效期三年的ISO相关证书[146] - 福建上润制定《质量、环境和职业健康安全综合管理手册》及20份程序文件[146] - 2023年废水排放量5100吨，2022年为4966吨；2023年废气排放量9459600标立方米，2022年为10780000标立方米[150] - 2023年悬浮物排放量214.2千克，2022年为488.2千克；2023年五日生化需氧量排放量87.7千克，2022年为305.0千克[150] - 2023年化学需氧量排放量321.3千克，2022年为1317.9千克；2023年动植物油排放量1.3千克，2022年为3.7千克[150] - 2023年氨氮排放量96.9千克，2022年为74.6千克；2023年颗粒物排放量1.69千克，2022年为0.85千克[150] - 2023年非甲烷碳氢化合物排放量0.30千克，2022年为6.70千克；锡排放量两年均为0.00千克[150] - 截至2023年6月30日止年度，水耗用111千吨，电耗用4508千个千瓦小时，包装材料耗用68吨[158] - 截至2022年6月30日止年度，水耗用112千吨，电耗用4713千个千瓦小时，包装材料耗用94吨[158] - 公司计划五年内减少非生产相关用水10 - 15%[159] - 公司计划五年内将每个生产单位的电力使用减少10 - 15%[159] - 公司制定《环境因素识别与评价控制程序》《三废排放管理制度》《节能降耗管理制度》等[147][148][152] - 厂房排水面积为47,221平方米、雨水设计排放量为1,210公升/秒及污水设计排放量为81.9立方米/日[163] - 公司制定《应急准备和响应控制程序》及《自然灾害应急预案》应对自然灾害[165] - 2022.7 - 2023.6无工伤事故、工伤相关亡故人及因工伤损失工作日[179][180] - 2022年10月工作场所空气及职业噪音检测符合国家标准[179] - 集团每年初根据培训需求制定教育培训计划，部门确定岗位人员培训需求并制定计划报高层审批[181] - 集团提供新员工入职简介、岗位技能培训等多种培训活动[182] - 集团制定《安全生产责任制程序文件》，实施职安健措施保护雇员[179] - 疫情期间集团采取在家工作安排等额外措施确保雇员健康安全[180] - 培训实施过程由高级管理层指定委员会定期检查及抽查[179] - 公司雇员招聘遵守《劳动法》及地方劳动法律法规，防止童工或强迫劳工[188] 采购与产品 - 截至2023年6月30日止年度，公司向超100名位于中国的独立第三方供应商采购原材料及零件[189] - 公司与供应商关系稳固，采购的原材料及零件普遍，不依赖特定供应商[190] - 采购部门按《信息交流控制程序》向供应商发送要求，每年对供应商进行评核[191] - 公司遵守关于健康及安全、广告、标签及私隐事宜的相关法律法规[192] - 公司产品经过内部生产监控、质量保证检测及严格测试，部分产品有相关标志和证书[193] - 产品交付后发现品质异常，销售部24小时内报告顾客并商讨处理方法[194] - 截至2023年6月30日止年度，无已售或装运产品因安全及健康理由须回收[194] - 公司设立国内免费热线服务，本年度