财务表现 - 公司2023年收益为1,121,454千元人民币，较2022年略有下降[7] - 2023年公司年度溢利为7,736,451千元人民币，较2022年有所增长[7] - 2023年每股基本盈利为人民币1.53312元，较2022年有所增长[7] - 公司2023年综合收益为人民币1,121,500,000元，较2022年减少0.8%，主要由于传统化石燃料车需求下降，但被电动车需求上升所抵消[29] - 公司2023年销售成本为人民币833,000,000元，较2022年下降6.9%，毛利率由20.8%改善至25.7%，主要由于原材料铝市价下跌[30] - 公司2023年利息收入为人民币670,200,000元，较2022年增加61.0%，主要由于来自华晨宝马的股息收入增加[30] - 宁波裕民、绵阳瑞安及华晨东亚汽车金融为公司主要运营附属公司，分别贡献2023年集团约48%、27%及25%收益[28] - 销售开支从2022年的人民币33,900,000元增加33.6%至2023年的人民币45,300,000元，占收益百分比从3.0%上升至4.0%[31] - 一般及行政开支从2022年的人民币437,800,000元减少1.3%至2023年的人民币432,300,000元，占收益百分比从38.7%减少至38.5%[31] - 2023年确认的贷款及应收款项预期信贷亏损备抵净额为人民币53,200,000元，较2022年的人民币475,700,000元减少88.8%[31] - 财务成本从2022年的人民币12,900,000元下降86.8%至2023年的人民币1,700,000元[32] - 2023年应占联营公司业绩从2022年的人民币6,543,800,000元增加19.1%至2023年的人民币7,796,800,000元[32] - 2023年除所得税前溢利从2022年的人民币7,142,800,000元增加15.7%至2023年的人民币8,262,800,000元[34] - 2023年本公司股权持有人应占纯利为人民币7,735,000,000元，较2022年的人民币7,146,900,000元增加8.2%[34] - 2023年投入资本回报率为16.0%，较2022年的15.5%有所提升[34] - 截至2023年12月31日，华晨东亚汽车金融的收益为人民币279,200,000元，占公司总收益的25%[112] 市场与销售 - 2023年中国汽车总产量和总销量均增加至30,100,000辆，同比增长11.6%和12.0%[10] - 2023年新能源汽车销量大幅增加至9,500,000辆，同比增长37.9%[10] - 2023年豪华乘用车销量增加15.4%至4,500,000辆[10] - 2023年华晨宝马总产量约为728,000辆宝马汽车[11] - 2023年华晨宝马全国经销商网络超过740间店铺[11] - 2023年华晨宝马共有员工26,000人[11] - 2024年华晨宝马开始生产全新宝马X1及首款宝马iX1，并推出新一代宝马5系及首款宝马i5[11] - 华晨宝马2023年国内销量达709,954辆，较2022年的664,934辆增加6.8%，其中BEV销量为95,550辆，较2022年的45,364辆增加110.6%[33] - 华晨宝马2023年出口海外汽车总数为33,931辆，较2022年的30,005辆增加13.1%[33] - 华晨东亚汽车金融继续扩展业务，与Tesla及理想汽车等中国NEV伙伴合作[25] - 华晨东亚汽车金融正在扩大其金融产品战略，从传统的“自有资金放款”及“零售联合贷款”产品扩展至“助贷业务”[102] - 华晨东亚汽车金融致力于成为支持中国大陆社会及经济战略的“绿色金融”之选[102] - 截至2023年12月31日，公司贷款组合中有45,878名借款人（2022年：32,000名），包括29,598名个人（2022年：22,094名）和16,280家企业（2022年：9,906家）[116] - 2023年，展期贷款额占已入账贷款组合的0.16%（2022年：0.11%），其中100%的客户已偿还贷款[116] - 公司应收五大借款人的贷款总额及应收单一最大借款人的贷款分别占未收回应收贷款的0.18%（2022年：0.28%）和0.05%（2022年：0.09%），风险分散[116] 公司治理与管理 - 公司于2022年7月26日失去对沈阳金东的控制权[22] - 华晨宝马为公司与宝马集团合资企业，分别持有50%权益，2022年2月完成股权转让，公司继续持有华晨宝马25%股本权益[22] - 华晨宝马持有宝马汽车金融、先锋国际融资租赁、宝马（中国）保险经纪及领悦的42%、42%、42%及100%权益[23] - 公司间接持有新晨动力31.20%股本权益，新晨动力间接持有绵阳新晨全部股本权益[24] - 华晨东亚汽车金融为多品牌服务供应商，分别由公司、东亚银行及CaixaBank拥有55%、22.5%及22.5%权益，2023年2月完成首个绿色及碳中和银团贷款[25] - 华晨雷诺于2023年5月23日完成重整程序，执行期为12个月，计划于2024年开始债务偿还程序并准备复工复产[13] - 华晨雷诺重整方案于2023年5月23日获批，金杯汽控为重整提供现金出资总额约人民币13.4亿元[20] - 公司面临多项诉讼，包括中国光大银行的人民币18.18亿元、3,000万元、1.56亿元、2.08亿元和4.9亿元诉讼，以及哈尔滨银行的人民币3亿元诉讼[40] - 公司董事分别于2023年1月13日及2023年7月18日宣派特别股息每股普通股0.96港元[49] - 公司于2024年3月28日董事会会议上不建议派付2023年度业绩股息[49] - 公司于截至2023年12月31日止年度并无作出慈善及其他捐款[50] - 公司股东周年大会将于2024年6月25日举行，股东名册将于2024年6月19日至2024年6月25日暂停办理股份过户登记[51] - 公司五年财务概要载于第3页[53] - 公司及集团截至2023年12月31日止年度内之储备变动分别载于财务报表附注32及37[54] - 公司截至2023年12月31日止年度之物产、厂房及设备变动载于财务报表附注13[55] - 公司截至2023年12月31日之股本详情载于财务报表附注31[55] - 公司购股权计划下可发行之股份最高数目为504,526,938股，相当于已发行股份总数的约10%[57] - 公司自购股权计划生效日起至2023年12月31日止期间内，并无根据购股权计划授出、行使、失效或被注销任何购股权[59] - 沈铁冬先生辞任执行董事兼行政总裁，张悦先生接任，生效日期分别为2024年3月20日和4月11日[61] - 主要股东持股情况：Baillie Gifford & Co持有302,567,000股，占比5.99%；FIL Limited持有291,262,000股，占比5.77%；华晨持有1,535,074,988股，占比30.43%；辽宁省交通建设投资集团持有600,000,000股，占比11.89%；辽宁交通投资持有600,000,000股，占比11.89%；辽宁鑫瑞持有1,535,074,988股，占比30.43%；Pandanus Associates Inc.持有291,262,000股，占比5.77%；Pandanus Partners L.P.持有291,262,000股，占比5.77%[62] - 董事及最高行政人员持股情况：吴小安先生持有6,200,000股，占比0.12%[65] - 吴小安先生在新晨动力的持股情况：通过受托人及受控法团持有33,993,385股，占比2.65%；以实益拥有人身份持有8,320,041股，占比0.65%[66] - 五大客户销售额占公司总收益的36.70%，最大客户销售额占13.96%[77] - 五大供应商采购额占公司总采购额的51.37%，最大供应商采购额占33.66%[77] - 2023年无资本化利息[75] - 2023年无购买、出售或赎回公司上市证券[74] - 2023年无董事在竞争业务中拥有权益[72] - 2023年无董事或其亲属拥有认购公司证券的权利[69] - 2023年无董事与公司签订不可在一年内终止的服务合同[71] - 2023年无董事在公司重大交易、安排或合约中拥有重大权益[70] - 2023年公司保持上市规则规定的公众持股量百分比[78] - 2023年公司无董事在五大客户或供应商中拥有权益[77] - 公司于2020年11月18日与东亚银行（中国）有限公司签订联合贷款金融管理服务协议，服务期限为2021年1月1日至2023年12月31日[84] - 截至2023年12月31日止财年，华晨东亚汽车金融向东亚银行中国提供的联合贷款金融管理服务实际货币价值为人民币42,303千元[88] - 公司于2023年12月20日与东亚银行中国签订新的联合贷款金融管理服务协议，服务期限为2024年1月1日至2026年12月31日[90] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为人民币30,845,800,000元，较2022年12月31日的28,463,300,000元有所增加[95] - 截至2023年12月31日，公司应付票据为人民币219,300,000元，较2022年12月31日的170,100,000元有所增加[95] - 截至2023年12月31日，公司未偿还短期银行借贷为人民币924,500,000元，较2022年12月31日的350,000,000元有所增加[95] - 短期银行借贷于2024年1月19日至2024年12月6日期间到期，年利率为3.80%至5.50%，以人民币列值[96] - 2023年12月31日，公司资产总值约为人民币551.55亿元，较2022年12月31日的554.27亿元略有下降[97] - 2023年12月31日，公司现金及现金等价物中99.3%以人民币列值，0.7%以其他货币列值[97] - 2023年公司资本开支为人民币3950万元，主要用于购买用具及模具、机器及设备、在建工程以及特殊软件等[99] - 2023年12月31日，公司已订约资本承担为人民币10.72亿元，与购买厂房及机器等资本开支以及投资华晨雷诺有关[99] - 2023年5月23日，公司向华晨雷诺管理人提供现金出资约人民币2.826亿元，以清偿华晨雷诺的职工及社会保障债权以及税款债权[100] - 公司计划于2026年开始生产“Neue Klasse”车型，标志着宝马集团电动化征程新篇章[101] - 华晨雷诺计划开发海狮和海狮王新系列电动产品，并根据市场需求开发纯电动中型商用车产品[102] - 截至2023年12月31日，公司雇用约1,200名员工，员工成本为人民币238,100,000元[104] - 截至2023年12月31日，短期银行借贷以集团约人民币443,700,000元的应收贷款作抵押[106] - 截至2023年12月31日，受限制短期银行存款约人民币2,324,400,000元，被中国法院限制用于潜在诉讼清偿[107] - 截至2023年12月31日，资本负债比率约为0.06，与2022年12月31日持平[109] - 截至2023年12月31日，华晨东亚汽车金融的已入账组合总额为人民币3,495,000,000元，其中自有资金提供的人民币3,069,000,000元，联合贷款安排提供的人民币426,000,000元[114] - 绵阳瑞安获得长城汽车NEVs的战略产品项目EN04，并启动机器人减速器凸轮轴的研发[103] - 宁波裕民计划进一步开发铝合金制品相关的轻量化产品[103] - 华晨东亚汽车金融继续采用线上/数码解决方案，服务在定期主机厂及客户调查中保持最高评价[103] - 公司无未来重大投资或添置资本资产的计划[108] - 公司将业务重点从传统内燃机汽车转向NEV领域，NEV相关业务占2023年新业务的99.4%（2022年：93.1%），