财务表现 - 2023年公司总收入为1.777亿人民币，较2022年增长10.4%[23] - 2023年公司录得亏损4521万人民币，较2022年亏损7094万人民币有所减少[23] - 品牌产品分部收入为人民币42.7百万元，较去年同期的41.2百万元略有增长[35] - 报告期毛利为人民币41.7百万元，较去年同期的31.6百万元增加32.0%[36] - ODM产品分部毛利为人民币35.4百万元，较去年同期的26.4百万元有所增加[37] - 品牌产品分部毛利为人民币6.3百万元，较去年同期的5.2百万元有所增加[38] - 其他收益及增益为人民币18.7百万元，较去年同期的6.9百万元增加171.0%[39] - 销售及分销开支为人民币40.2百万元，较去年同期的41.9百万元略有下降[40] - 行政及其他开支为人民币53.2百万元，较去年同期的62.4百万元减少14.7%[41] - 财务成本为人民币6.0百万元，较去年同期的4.6百万元增加30.4%[42] - 母公司权益持有人应占亏损为人民币45.3百万元，较去年同期的70.9百万元有所减少[44] - 现金及现金等价物为人民币3.6百万元，较去年同期的6.5百万元有所减少[45] 业务运营 - 2023年公司关闭低效店、亏损店32家，新开23家，截至2023年底共有111间自营零售店和12间加盟零售店[25] - 2023年公司ODM产品收入为1.35亿人民币，较2022年增长12.8%，主要由于出口美国订单收入增长142.4%[34] - 公司通过ODM和品牌产品两个分部经营业务，ODM产品主要面向中国及海外客户[164] - 公司在中国拥有111家零售店，覆盖12个省、直辖市及自治区[165] 研发与创新 - 2023年公司产品设计及研发开支为1710万人民币，较2022年减少410万人民币[28] - 公司计划提升产品设计及研发能力，投入13.1百万[58] - 公司积极研究应用绿色纤维、节能印染、废旧纤维循环利用等技术，以增加符合绿色低碳要求的服装生产比例[193] 人力资源 - 2023年公司员工福利开支为5940万人民币，较2022年减少440万人民币[31] - 公司薪酬政策基于员工表现、资历及公司经营业绩[61] - 公司报告期内无支付或需支付薪酬给五位最高薪酬人士及董事[62] - 公司全体员工的男性与女性比例为43:57，高级管理人员性别多元化比例为43:57[124] - 公司在招聘主要业务管理人员时，致力于维持性别多元化，并将继续维持全体员工性别多元化作为目标[124] 企业管治 - 公司董事会由7名成员组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[93] - 公司已采纳联交所上市规则附录C1所载的企业管治守则，确保业务活动及决策流程的适当及审慎管理[89] - 报告期内，公司已遵守企业管治守则项下的全部适用守则条文，除第C.2.1条外[90] - 公司已采纳董事进行证券交易的行为守则，确保其条款至少与上市规则附录C3所载标准守则同样严格[91] - 全体董事确认在报告期内已遵守标准守则，且公司未发现高级管理层存在任何违反标准守则的情况[92] - 独立非执行董事为公司董事会带来广泛业务及财务专业才能、经验及独立判断，并在涉及潜在利益冲突的事宜中发挥制衡作用[100] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就独立性作出的年度书面确认，全体独立非执行董事均为独立人士[101] - 董事及非执行董事的委任和重选程序载列于公司组织章程细则，提名委员会负责监督董事的委任及对独立非执行董事进行评估[103] - 金国军先生、赵辉先生及魏中哲博士将在公司应届股东周年大会上退任，并合资格及愿意膺选连任[104] - 董事会负责公司整体发展战略的批准及监察，评估、监察及控制营运及财务表现，并确保董事履行应有职责[106] - 公司已安排适当的董事责任保险，以弥偿董事会成员因公司活动所承担的责任[107] - 新任董事获委任后会获发涵盖董事职责及责任的就职资料及简报，公司可根据企业管治守则提供持续专业发展培训[108] - 报告期内，公司已举行四次董事会会议及一次股东大会，董事出席情况记录详细[114] - 公司已成立提名委员会，并根据企业管治守则第B.3段制订书面职权范围[115] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，金国军先生担任主席[117] - 提名委员会在2023年举行了一次会议，评估了独立非执行董事的独立性，并向董事会推荐了重选董事的提案[118] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，旨在提高公司表现质素和可持续均衡发展[119] - 提名政策旨在确保董事会成员具备均衡技能、经验及多元化观点，并确保董事会的持续性和领导角色[126] - 提名委员会在评估董事候选人时，考虑品格与诚信、专业资格、技能、知识及经验等因素[127] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，陈彦璁先生担任主席，负责外聘核数师的委任、酬金及独立性审查[139] - 审核委员会的主要职责包括检阅和监察外聘核数师的独立性和核数程序的有效性[138] - 公司2022年全年及2023年中期业绩已由审核委员会审阅，并讨论了外聘核数师的续聘及向董事会作出推荐建议[140] - 公司薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，魏中哲博士担任主席[143] - 公司高级管理人员薪酬范围在零至500,000港元的有3人[147] - 公司外聘核数师安永会计师事务所的核数服务费用为1,659千元人民币[149] - 公司董事确认财务报表现无重大不确定性，且内部监控及风险管理系统有效[150][152] - 公司每年聘请外部独立顾问对内部监控及风险管理系统进行审阅，确认无重大内控缺失风险[152] - 公司遵守证券及期货条例及上市规则要求，确保内幕消息的保密及及时披露[153] - 股东可通过书面要求召开股东特别大会，且公司需在两个月内举行[154] - 股东可向董事会提交书面请求提出查询或建议，联络地址为香港干诺道西118号，31楼02-03室[157] - 股东需提供全名、联络详情及身份以便公司回覆查询[159] 可持续发展 - 公司致力于将可持续发展策略融入业务运营中[166] - 公司发布了第六份环境、社会及管治（ESG）报告，披露了2023年1月1日至12月31日的可持续发展方针及表现[167][168] - 公司参照联交所《环境、社会及管治报告指引》编制ESG报告，并委托第三方顾问公司进行审核[169][177] - 公司通过不同渠道收集持份者意见，并进行内部重要性评估以识别重大可持续发展议题[176] - 公司使用一致的统计方法披露环境及社会关键绩效指标，确保数据可作有意义比较[178] - 公司严格遵循商业道德和诚信原则，定期检讨业务运作并评估环境和社会风险[184] - 公司通过分享会、休班研讨会和在职培训等方式促进管理层更好地了解业务活动，并向管理层汇报员工在近期实施项目中学到的新技能[185] - 公司设立了《质量及环境管理手册》，通过《重要环境因素清单》评估、管理及减缓环境风险，涵盖温室气体排放、污水排放、废弃物管理等八个方面[186][187] - 公司持续监测环境风险的影响范围、发生频率、社会关注程度等，并采取规避、减少、分担等策略以减缓风险[188] - 公司董事会负责建立及维持集团的管治常规，包括检视及识别对业务可能造成重大影响的风险及可持续发展议题[189] - 公司委聘Riskory Consultancy Limited为独立可持续发展顾问，提供环境、社会及管治方面的咨询服务[191] - 公司制定《质量及环境管理手册》，要求各职能部门及生产基地严格遵守ISO9001:2015和ISO14001:2015管理体系标准[192] - 公司在《社会责任管理制度》中列明应履行的社会责任及义务，包括安全生产、员工权益保护、人才培训及发展等[194] - 公司通过直接沟通、业务会议、集团网站等渠道与持份者保持良好沟通，确保持份者及时获知集团的营运情况[196][198] 投资与资本支出 - 公司计划用于营运资金及一般公司用途的金额为13.1百万[58] - 公司筹建江西上饶生产基地，投入5.5百万[59] - 公司用于一般运营资金的金额为19.0百万[59] - 公司总投入金额为131.3百万[59] - 公司报告期内无重大投资[63] - 公司报告期内无重大资本资产添置计划[64] - 公司报告期内无购买、出售或赎回上市证券[65] 高管与董事会 - 陈彦璁先生拥有超过20年的首次公开募股、企业兼并与收购、重组、尽职调查、审计、财务模型分析和商业估值经验[74] - 魏中哲博士在高效多组分复合催化剂研究领域拥有逾十年经验，并自2020年9月起担任浙江工业大学化学工程学院院长助理[80] - 高江鹏先生在贴身衣物行业拥有逾14年经验，主要负责公司的零售业务[83] - 周冬根先生在贴身衣物行业拥有逾19年经验，主要负责公司的研发、生产及质量控制[85] - 叶毅恒先生在会计、审计及监管合规、企业管治及企业秘书服务领域拥有逾20年经验[88] - 公司董事会主席兼行政总裁金国军先生继续担任两项职务，因其在公司经营及管理方面具有丰富经验，符合公司及全体股东的最佳利益[99] - 董事会成员包括7名董事，其中5名为男性，2名为女性，年龄分布为1名30岁或以下，5名31至50岁，1名51岁或以上[122]