董事会运作 - [报告期内公司举行四次董事会会议，联席主席与独立非执行董事举行一次会议][1] - [公司委任三名独立非执行董事以提高董事会效率及决策][9] - [公司董事会由四名执行董事和三名独立非执行董事组成][88] - [公司已设立渠道让独立非执行董事表达意见，董事会每年检讨机制实施及成效，报告期内检讨获满意结果][130] - [审核委员会由三名独立非执行董事组成，报告期内召开两次会议，审核多项财务报表及相关政策][132] - [薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，报告期内召开一次会议，审核董事及管理层薪酬相关事宜][137] - [提名委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，报告期内召开一次会议，评估董事会组成并考虑多元化政策][138] - [董事会由始至终符合上市规则有关任命至少三名独立非执行董事的规定，各独立非执行董事已确认独立性][151] - [审核委员会主席陈清珠女士具备上市规则要求的适当专业资格][132] - [薪酬委员会主席为陈剑音女士][137] - [提名委员会联席主席为陈桐先生及杨秀科先生][138] - [各独立非执行董事自2022年9月5日起担任董事，每年收取年度董事袍金150,000港元][191] 董事任免 - [陈清珠女士、陈剑音女士及浦永源先生将在股东周年大会轮值退任并参选连任][4] 融资与贷款 - [公司与Primavera LLC及ABCI AM Acquisition订立涉及2000万港元无抵押贷款融资的贷款协议][10] - [2022年9月7日公司订立2000万港元无抵押融资协议，截至2023年12月31日未提款][82] - [2022年9月7日，公司与Primavera LLC及ABCI AM Acquisition就2000万港元贷款融资订立协议，截至2023年12月31日无款项提取][121] 并购情况 - [报告期内公司未选定特定并购标的，未订立具约束力的并购协议][24] - [公司自上市起有24个月公告并购交易条款，36个月完成并购交易][85] - [未来数月公司将竭力物色并购标的并推荐给股东及联交所][85] - [截至2023年12月31日，公司尚未选择特定并购标的，未与任何并购标的展开实质性讨论][98] - [与特殊目的收购公司并购交易有关的开支总额目前无法估计][129] 财务数据 - [报告期内公司确认应付递延承销佣金公平值变动约100.36万港元，2022年同期亏损21.75万港元][29] - [以股权结算并以股份为基础的付款开支从2022年的8900万港元降至报告期的约5280万港元][50] - [经营亏损从2022年的约9630万港元减少至报告期的约1190万港元][51] - [负债净额从2022年12月31日的1.162亿港元增加至2023年12月31日的约1.216亿港元][56] - [报告期内确认利息收益约4470万港元，2022年为260万港元][76] - [其他经营开支从2022年的约230万港元增至报告期的约420万港元][77] 股份发售 - [公司发售包括1.001亿股A类股份（发售价每股10港元）及4004万份上市认股权证，发起人认购3560万份发起人认股权证][46] - [公司发售所得款项总额10.01亿港元，已存入托管账户并以受限制银行结余形式持有][46] - [公司收到发售所得款项总额10.01亿港元，存于香港托管账户][54] - [公司发售所得款项总额为10.01亿港元，按规定存于托管账户，用途无变动][106] - [公司获得出售发起人认股权证所得款项总额为3560万港元，于托管账户以外持有并按计划使用][126] - [发售相关开支占托管账户以外持有的所得款项总额的78.65%，上市文件披露为2800万港元，截至2022年12月31日未动用480万港元，报告期内已动用410万港元，截至2023年12月31日未动用70万港元][146] - [一般营运资金占托管账户以外持有的所得款项总额的21.35%，上市文件披露为760万港元，截至2022年12月31日未动用530万港元，报告期内已动用390万港元，截至2023年12月31日未动用140万港元][146] 业务运营 - [报告期内公司未开展业务运营，无收益，唯一活动为组织活动及寻找潜在并购标的][47] - [报告期内公司无业务运营，无收益、客户和供应商][103] 公司风险 - [公司面临无法完成并购交易、无法获第三方投资资金、依赖高级职员和董事、存在利益冲突等风险][105] 公司基本情况 - [公司为特殊目的收购公司，拟投资大中华地区创新科技等领域高增长型公司][116] - [截至2023年12月31日，公司并无任何附属公司][142] - [截至2023年12月31日，公司无全职雇员，未运营退休金计划][162] - [截至2023年12月31日，公司无物业、厂房及设备][164] - [截至2023年12月31日，公司无任何可分派储备][173] - [截至2023年12月31日，公司无控股股东，无相关担保、质押、重大合约等情况][174] 证券交易与捐赠发行 - [报告期内，公司无购买、出售或赎回上市证券的行为][167] - [报告期内，公司无慈善捐赠和债券发行][168][169] 股息政策 - [公司无意于特殊目的收购公司的并购交易完成前支付现金股息，董事会未就报告期建议任何末期股息][188] 股份结构 - [报告期末，公司共发行125,125,000股股份，包括100,100,000股A类股份及25,025,000股B类股份][199] - [中国中信集团持有A类股份17,749,644股，占A类股份约17.73%，占总数约14.19%][177] - [Lo Yuk Sui持有A类股份17,094,000股，占A类股份约17.08%，占总数约13.66%][177] - [中国工商银行股份有限公司持有A类股份10,890,000股，占A类股份约10.88%，占总数约8.70%][177] - [天风国际证券集团有限公司持有A类股份9,350,000股，占A类股份约9.34%，占总数约7.47%][177] - [Primavera LLC等持有7,710,960股A类股份，占A类股份7.70%，占已发行股份总数6.16%][196] - [ABCI AM Acquisition等持有5,140,640股A类股份，占A类股份5.14%，占已发行股份总数4.11%][196] - [中央汇金投资有限责任公司持有17,603,156股A类股份，占A类股份17.59%，占已发行股份总数14.07%][196] - [Primavera LLC等持有15,015,000股B类股份，占B类股份60%，占已发行股份总数12%][196] - [ABCI AM Acquisition等持有10,010,000股B类股份，占B类股份40%，占已发行股份总数8%][196] - [中央汇金投资有限责任公司在Murray Enterprise Limited所持的10,890,000股A类股份及4,356,000份上市认股权证中拥有权益][200] - [天风国际证券集团有限公司持有9,350,000股A类股份及3,740,000份上市认股权证][200]