财务业绩 - 2018年公司收入约为2.638亿人民币，同比增长9.2%（2017年：2.417亿人民币）[21] - 2018年公司权益股东应占溢利约为2800万人民币，同比下降20.1%（2017年：约3510万人民币）[21] - 2018年公司毛利率为34.1%[12] - 2018年公司资产总额为3.38993亿人民币，负债总额为2.23546亿人民币，权益总额为1.15447亿人民币[12] - 2018年公司上市开支为1244.7万人民币[12] - 2018年公司收入约人民币2.638亿元，按年增长9.2%，归属公司权益股东应占溢利按年减少20.1%至约人民币2800万元[24] - 2018年公司收入约2.638亿元，较2017年的约2.417亿元增长约9.2%，主要因重型卡车和乘用车装饰零部件销售增长[55] - 重型卡车装饰零部件收入从2017年的约2.301亿元增至2018年的约2.389亿元，增幅约3.8%，受市场需求推动[50][51] - 乘用车装饰零部件收入从2017年的约1160万元增至2018年的约2490万元，增幅约114.9%，因中标外饰产品招标后供应增加[55] - 2018年毛利约8990万元，较2017年的约8360万元增长约7.6%，毛利率约34.1%，与2017年的34.6%相比相对稳定[55] - 其他收入从2017年的约120万元变为2018年亏损约60万元，主要因2018年重组收购西安天瑞股权应付代价产生外汇影响[55] - 销售开支从2017年的约480万元增至2018年的约730万元，增幅约51.9%，因业务增长致员工福利和其他开支增加[57][58] - 行政开支从2017年的约3130万元增至2018年的约4160万元，增幅约32.9%，因业务规模扩大，2018年研发开支约1060万元，2017年约620万元，上市开支2018年约1240万元，2017年约990万元[59][61] - 财务成本从2017年的约480万元增至2018年的约760万元，增幅约57.6%，因2018年银行及其他贷款平均余额增加[60][62] - 2018年所得税开支约480万元，较2017年的约880万元减少44.8%，实际税率从约20.0%降至约14.7%[65] - 2018年年内溢利约2800万元，较2017年的约3510万元减少20.1%[65] - 2018年和2017年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为1340万元及2770万元[65] - 2018年12月31日，银行及其他贷款约为5280万元，较2017年的约9310万元减少[65] - 2017年和2018年12月31日，资本负债比率分别为254.5%及45.7%[67] - 2018年已抵押资产总计1.07787亿元，2017年为1.33888亿元[70] - 2018年资本开支约为3410万元，2017年约为1840万元，主要用于新建厂房和购置设备[71][74] - 2018年已订约物业、厂房及设备的承担约为3400万元，2017年约为2290万元[72][75] - 2018年公司无重大或然负债，2017年为零元[73][76] - 2018年度公司员工成本总额约为人民币2980万元，较2017年的约2330万元增加约27.9%[86] 股息分配 - 公司拟向股东支付2018年末期股息，每股普通股0.6港仙[21] - 公司建议向股东宣派2018年末期股息，每股普通股派息0.6港仙[24] - 董事会建议派付2018年末期股息1200万港元（约合人民币1022万元），每股0.6港仙[82][84] 业务发展 - 受政策影响，公司重卡装饰零部件销售收入持续增长[19] - 公司乘用车装饰零部件销售收入显著增加，主要因2017年12月中标某乘用车制造商外饰产品招标，供应量增加[20] - 陕西省政府筹集产业专项资金人民币40亿元促进汽车产业发展，公司将借此加强与现有客户新产品开发、拓展乘用车新客户[29][30] 公司概况 - 公司是中国西北地区最大的重型卡车内饰装饰零部件制造商，有市场领先地位[43] - 公司总部和生产设施总建筑面积约30,684平方米，位于约53,340平方米地块上[44] - 公司拥有35条注塑生产线和14条压塑生产线，能提供多种产品[44] - 公司是中国西北最大的重型卡车内饰零部件制造商，总部及生产设施场地建筑面积约30,684平方米，占地面积约53,340平方米，有35条注塑成型生产线及14条模压生产线[45] 上市情况 - 2019年1月15日，公司成功在香港联合交易所主板挂牌上市[28] - 2019年1月15日，公司股份在联交所主板上市，发行5亿股，发行价每股0.25港元，所得款项净额约为8210万港元[86] 未来规划 - 公司计划购买新设备、升级和自动化现有生产线以提高产能、质量和效率[89][94] - 公司计划将部分现有办公区域改造成大型研发中心，并招募人才、购买软件许可提升研发能力[90][94] - 公司将分析技术趋势，推出新产品以提升市场渗透率和扩大产品供应[91][94] - 公司拟在中国西北及其周边地区汽车内饰市场配置更多资源，加大销售和推广力度[92][94] - 公司计划升级企业资源规划、人力资源和财务信息系统以协助日常运营[93][95] 管理层信息 - 赵世杰先生36岁，2016年6月加入公司，2017年4月27日任董事，2018年5月9日调任执行董事，负责会计及财务管理和企业管治事宜，有逾12年会计经验[110][111][112][113] - 朱红强先生49岁，2018年12月18日任独立非执行董事，是薪酬委员会主席和审核委员会成员，有逾17年法律执业经验[116][117] - 周根树先生54岁，2018年12月18日任独立非执行董事，是审核委员会主席、薪酬和提名委员会成员，有逾23年教育行业经验[119][120] - 冼易先生50岁，2018年12月18日任独立非执行董事，是审核和提名委员会成员，有逾28年金融和投资银行经验[124] - 赵世杰先生2006年6月获重庆大学会计学学士学位[114] - 朱红强先生1998年6月获西北政法大学法律专业文凭，2005年7月获西安工业大学法律专业学士学位，2001年10月获陕西省司法厅认可为中国执业律师[118][120] - 周根树先生1986年7月、1989年8月、1993年10月分别获清华大学铸造工程专业学士、硕士学位和西北工业大学铸造工程专业博士学位，1995年12月获全国博士后管理委员会材料科学及工程专业博士后证书[123][126] - 赵世杰2006年7月 - 2011年8月在天健会计师事务所重庆分所任职，2011年8月 - 2016年5月任北京市春立正达医疗器械股份有限公司副总经理兼财务总监[112][113] - 朱红强2001年10月加入陕西永佳律师事务所，现任合伙人[116][117] - 周根树自1995年11月起在西安交通大学材料科学与工程学院任职，主持多项科研项目并发表学术论文[119][120] - 冼易先生于2018年12月18日获委任为公司独立非执行董事，拥有逾28年财务及投资银行经验[127] - 侯建利先生55岁，是公司创始人之一、执行董事、董事长、行政总裁兼总经理[132][136] - 陈别锐女士57岁，是公司创始人之一、执行董事兼副总经理[133][137] - 赵世杰先生36岁，是公司执行董事、财务总监、董事会秘书及联席公司秘书，于2018年5月9日获委任为联席公司秘书之一[134][137][139] - 汪军先生35岁，是公司副总经理，负责产品开发及经营，2010年5月加入公司，2016年9月晋升为西安天瑞副总经理[135][137] - 许云华先生41岁，是公司销售部部长，负责西安天瑞销售管理，2010年9月加入公司，2012年12月晋升为销售部部长[139] - 叶沛森先生59岁，于2018年5月9日获委任为公司联席公司秘书之一，自1999年起为Sum, Arthur & Co., Certified Public Accountants合伙人[141] - 冼易先生曾在2016年9月30日至2018年10月2日担任华邦金融控股有限公司独立非执行董事[129][131] - 冼易先生曾在2015年8月19日至2018年10月31日担任中国顺客隆控股有限公司独立非执行董事[129][131] - 汪军先生于2012年1月通过网络课程获得北京航空航天大学工商管理专业毕业证书[139] 公司治理 - 公司采纳上市规则附录14所载企业管治守则为基础，但主席与行政总裁由侯建利先生兼任[147][149] - 董事会下设审核、薪酬及提名三个委员会[152][153] - 截至年报日期，董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[154] - 各执行董事和独立非执行董事与公司的合约或聘书自2019年1月15日起初步为期三年[155][156][159][160] - 主席兼行政总裁侯建利与执行董事陈别锐为夫妻关系，其他董事间无重大关联关系[157][161] - 董事会职能包括召开股东大会、执行决议、制定业务和投资计划等[164][165] - 董事会负责公司企业管治、合规政策及董高监培训发展，并审阅报告披露[166] - 新董事入职有培训，确保了解公司业务及职责[167] - 2018年12月18日公司组织董事培训，讲解香港上市公司董事义务责任[168] - 董事会会议会向董事提供上市规则及监管要求最新情况[168] - 公司于2018年12月18日为董事组织培训课程，解释身为香港上市公司董事的持续责任及职责[169] - 公司委任三名独立非执行董事，超过董事会人数三分之一，其中一名具备合适会计专业资格或相关财务管理专业知识[172][176] - 公司于2018年12月18日成立审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[181][184][196] - 审核委员会由三名成员组成，周根树为主席，2019年3月26日会议审核了公司2018年年报等内容[182][186] - 薪酬委员会由三名成员组成，朱红强为主席，2019年3月26日会议审核了董事及高级管理层的薪酬政策及架构[189][190] - 提名委员会由三名成员组成，侯建利为主席，2019年3月26日会议审核了董事提名政策等内容[197][198] - 截至2018年12月31日止年度，高级管理层薪酬在0 - 100万港元的有2人[192] - 公司已就集团董事及高级管理层薪酬政策订立正式及具透明度的程序，各董事薪酬详情载于年报财务报表附注8[191][193] - 高级管理层履历年报披露于「董事及高级管理层履历」一节[194] - 因公司于2019年1月15日上市，截至2018年12月31日止年度审核、薪酬、提名委员会均未开会[183][190][198] - 公司采用提名政策，提名委员会将按教育背景等标准评估候选人或现任者，并监控政策实施情况[199] - 提名委员会将适时审查提名政策，讨论必要修订并向董事会推荐[199] - 公司采用董事会多元化政策，认可多元化董事会对提升业绩的益处[200] - 董事会多元化政策旨在明确实现董事会多元化的方法[200] - 公司认为增加董事会层面的多元化是实现战略目标和可持续发展的关键要素[200] - 设计董事会组成时会从性别、年龄等多方面考虑多元化[200] - 所有董事会任命将基于任人唯贤原则，按客观标准评估候选人[200]