融资租赁业务 - 2019年全国融资租赁合同余额约为人民币66,540亿元，比2018年增长0.06%[10] - 上海东葵融资租赁（上海）有限公司致力于发展贷款融资业务，未来将继续扩展业务网络[10] - 上海东葵与独立第三方签订贷款融资协议，总代价为人民币4,000万元（约4,480万港元），并提供顾问服务费用人民币180万元（约200万港元）[17] - 上海东葵为六间医院提供贷款融资，总金额为人民币18,700万元（约20,944万港元）[19] - 上海东葵贷款融资的实际利率介于11.0%至12.9%之间，所有客户还款记录优良[19] - 公司2019年贷款融资分部收益为1,900万港元，录得除税后亏损1,540万港元[19] - 公司向独立第三方提供4000万元人民币的贷款融资，并签订融资租赁协议[105] - 公司向儋州中诚提供3000万元人民币的贷款，年利率11厘[105] - 陕西太白未支付到期租金370.44万元人民币，公司考虑采取法律行动[106] 财务表现 - 公司2019年收益为33,202千港元，同比增长7.10%[15][16] - 公司2019年经营亏损为69,381千港元，主要由于应收关联公司款项减值亏损4,970万港元及应收贷款减值亏损2,330万港元[16] - 公司2019年年内亏损为83,405千港元，相比2018年的溢利27,981千港元大幅下降[15] - 公司2019年非流动资产为373,434千港元，流动资产为651,708千港元[15] - 公司2019年贷款融资分部收益为1,900万港元，录得除税后亏损1,540万港元[19] - 公司2019年投资物业分部收益为1400万港元，亏损0.71%[21] - 公司2019年花卉及植物分部收益为50万港元，税后溢利2万港元[21] - 公司2019年12月31日的银行及现金结余约为3900万港元，流动比率约为3.27[42] - 公司2019年12月31日的资本负债比率约为0.16，借贷总额比现金及现金等值项目超出约1.503亿港元[44] - 公司2019年12月31日的流动及非流动借贷分别约为1.67亿港元和2240万港元[45] - 公司2019年12月31日的银行贷款约4480万港元以投资物业约3.15亿港元作抵押[46] - 公司2019年未派付末期股息，与2018年相同[62] - 公司2019年12月31日无任何可供分派储备[62] - 公司合併財務報表已根據香港財務報告準則真實而中肯地反映了2019年的財務狀況及表現[200] 物业租赁与管理 - 东东摩的出租率及租金增长率分别达到93%及6.1%[10] - 公司附属公司重庆宝旭拥有东东摩购物商场，总楼面面积为18,043.45平方米，位于重庆市南岸区[19] - 东东摩2019年平均月租为每平方米人民币65元，租金增长率为6.1%[21] - 东东摩2017年至2019年租户数目及租金均呈现上升趋势，整体出租率稳定在93%左右[42] - 公司决定减免东东摩商户2020年1月25日至2月29日的租金，以缓解租户压力[39] - 公司向原物业管理支付物业管理费约30万港元[104] 债务与借款 - 公司向重庆东银控股集团有限公司授出本金金额人民币4.2亿元的借款，目前仍在协商还款安排[13] - 公司向重庆东银授出的借款总额为人民币4.2亿元（约4.7亿港元）[22] - 公司银行贷款约4480万港元由重庆东银担保[100] - 公司向海通发行总面值为1.95亿港元的债券，部分已赎回7200万港元[100] - 重慶東銀向公司償付約290萬港元，用於償還借款及相關稅務開支[98] 股权与股东结构 - 罗韶宇先生持有重庆迪马约36.36%已发行股本及江苏农华约26.06%已发行股本[54] - 罗韶宇先生持有公司股份785,373,018股，占公司已发行股份的61.64%[76] - 秦宏先生持有公司股份2,100,000股，占公司已发行股份的0.16%[76] - 2008年购股权计划可发行股份总数为34,543,855股，占公司已发行股本的10%[79] - 截至2019年12月31日，2008年购股权计划下可发行的股份总数为2,100,000股，占公司已发行股本的0.16%[79] - 秦宏先生的购股权行使价为每股1.628港元，截至2019年12月31日尚未行使的购股权为2,100,000股[89] - 重慶銘納貿易有限公司持有公司61.64%的股份，為最大股東[94] - 林學鋼先生通過受控制法團持有公司61.64%的股份[94] - 陳愛妮女士作為林學鋼先生的配偶，持有公司61.64%的股份[94] - Wealthy In Investments Limited持有公司59.68%的股份[94] - 華銀有限公司持有公司52.62%的股份，另通過全資子公司持有7.06%的股份[94] - 江蘇華西集團有限公司持有公司9.42%的股份[94] - 寶立國際（香港）貿易有限公司持有公司9.42%的股份[94] - 薛躍武先生持有公司8.48%的股份[94] 公司治理与董事会 - 公司董事会由3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事组成[115] - 董事局成员多元化政策已采纳，提名委员会将考虑性别、年龄、文化及教育背景等因素[119] - 董事局例会每季举行一次，所有董事在2019年内的出席率为100%[118] - 公司为董事提供持续专业发展培训，包括内部控制、反诈骗政策及实地考察[126][127] - 主席与独立非执行董事每年至少举行一次没有执行董事出席的会议，2019年已举行一次[122] - 公司已为董事及高级职员购买责任保险，以应对因企业活动产生的法律诉讼[120] - 主席负责制定公司政策及整体业务发展规划，行政总裁负责监督日常业务运作[121] - 公司确保董事遵守上市规则及其他适用监管规定，并提供最新发展概况[128] - 全体董事确认在2019年内遵守了证券交易的标准守则及自订操守守则[129] - 提名委员会在2019年12月31日止年度举行了一次会议，所有成员均出席[131] - 审核委员会在2019年12月31日止年度共举行三次会议，讨论审计、风险管理和财务报告等事项[135] - 审核委员会成员陈英祺先生和王金岭先生的会议出席率为4/4，梁健康先生的出席率为2/2[136] - 薪酬委员会在2019年12月31日止年度举行了一次会议，检讨薪酬政策和员工花红发放[137] - 薪酬委员会成员陈英祺先生和王金岭先生的会议出席率为1/1，梁健康先生的出席率为0/0[138] - 公司核数师天职香港在2019年12月31日止年度的核数费用为150万港元[141] - 董事局负责维持集团健全的風險管理及內部監控系統，並未發現任何重大內部監控缺陷[141] 环境、社会及管治（ESG） - 公司按照联交所《环境、社会及管治报告指引》编制ESG报告，披露可持续发展策略[151] - 公司制定《绿色办公室政策》，提高员工环保意识，减少资源耗用[152] - 公司定期收集员工对环保政策的意见，计划设定量化目标[153] - 公司采取多项节能措施，如使用LED灯、节能设备，减少办公室和商场的能源消耗[155] - 公司推行下班后关闭电脑、照明系统，维持室内温度在24至26度之间，减少耗电量[156] - 东东摩商场通过智能光控系统和时间控制系统提高能源使用效率，减少灯管使用[157] - 公司累计弃置280公斤纸张，其中85公斤进行回收，回收率超过30%[158] - 东东摩商场通过再生资源公司回收废弃物超过100公斤[161] - 公司累计使用18个碳粉盒和13个电池，全部交由第三方回收处置[158] - 公司车辆排放的氮氧化物为0.0045公吨，二氧化硫为0.00014公吨，悬浮颗粒物为0.000033公吨[164] - 公司范围一温室气体排放为22.04公吨二氧化碳当量，范围二为175.90公吨二氧化碳当量，范围三为17.36公吨二氧化碳当量[164] - 公司外购电力使用量为325,658.34千瓦时，外购汽油为9,340.32公升，外购自来水为1,390.40立方米[164] - 公司无害废弃物总量为0.79公吨，其中办公室用纸为0.15公吨[168] - 公司有害废弃物总量中，碳粉盒为18个，电池为14个[168] - 公司严格执行《员工守则》和《人力资源及行政手册》，确保招聘、晋升、薪酬、福利等方面的公平性[170] - 公司为员工提供具有竞争力的薪酬组合，包括基本薪金、销售奖金、医疗保险和退休福利计划[172] - 公司定期进行员工评估，提供晋升和培训机会，并参与政府和专业机构举办的讲座[175] - 公司禁止雇用童工和强迫劳动，确保招聘过程的合法性[176] - 公司严格监控供应商的表现，确保其符合环境和社会的相关要求[177] - 公司坚持合规运营，遵守与广告、隐私和健康安全相关的法律法规[179] - 公司通过系统化的尽职调查评估企业盈利、财务及信贷状况，确保贷款融资项目的风险可控[180] - 公司定期检查和维修物业的消防设备和电梯，确保设备安全良好，减少意外或故障发生[180] - 公司设有客户服务中心及热线，处理租户和客户的查询和投诉，并在24小时内回复客户[180] - 公司制定《客户资料保密制度》，确保客户信息的保密性，报告期内未发生客户信息外泄事件[181] - 公司严格遵守反贪污、贿赂、欺诈及洗黑钱相关法律法规，报告期内未接获相关指控或举报[184] - 公司通过公开招标、第三方核数、反贪污培训等措施，杜绝任何形式的贪污、受贿或勒索行为[185] - 公司积极参与社区活动，回应社区需求，推动社区发展，提升公司正面形象[186] - 公司举办《妙想童趣－东东摩启萌街3周年庆》活动，包括昆虫展览、科学实验、美术书法展等，促进儿童发展[188] - 温室气体总排放量及密度数据未具体披露，但公司已采取措施减少排放量并取得成果[189] - 有害废弃物总量及密度数据未具体披露，但公司已采取措施减少产生量并取得成果[189] - 无害废弃物总量及密度数据未具体披露，但公司已采取措施减少产生量并取得成果[189] - 直接及间接能源总耗量及密度数据未具体披露，但公司已实施能源使用效益计划并取得成果[193] - 总耗水量及密度数据未具体披露，但公司已实施提升用水效益计划并取得成果[193] - 公司未涉及任何包装物料的使用，因其业务中无销售实体产品[194] - 公司业务对环境和天然资源的影响极少，未采取管理相关影响的活动[194] - 公司未涉及产品标签事宜，因其业务中无销售实体产品[197] 员工与薪酬 - 公司2019年全职雇员总数为36名，较2018年的30名增加了20%[51] - 公司薪酬组合包括基本薪金、销售奖金、医疗保险计划及退休福利计划，并根据业绩和员工表现发放酌情奖金及购股权[51] - 公司董事酬金由薪酬委员会根据集团营运业绩、个人表现及市场比较统计数字制定[51] - 公司鼓励员工提升技能并提供培训，以提升员工工作能力及个人成长机会[51] - 公司为员工提供具有竞争力的薪酬组合，包括基本薪金、销售奖金、医疗保险和退休福利计划[172] - 公司定期进行员工评估，提供晋升和培训机会，并参与政府和专业机构举办的讲座[175] 客户与市场 - 公司五大客戶佔總收益的46.12%，最大客戶佔總收益的12.37%[96] - 公司设有客户服务中心及热线，处理租户和客户的查询和投诉，并在24小时内回复客户[180] - 公司制定《客户资料保密制度》，确保客户信息的保密性，报告期内未发生客户信息外泄事件[181] - 公司积极参与社区活动，回应社区需求，推动社区发展，提升公司正面形象[186] - 公司举办《妙想童趣－东东摩启萌街3周年庆》活动，包括昆虫展览、科学实验、美术书法展等，促进儿童发展[188] 风险管理与合规 - 公司通过系统化的尽职调查评估企业盈利、财务及信贷状况，确保贷款融资项目的风险可控[180] - 公司定期检查和维修物业的消防设备和电梯，确保设备安全良好，减少意外或故障发生[180] - 公司严格遵守反贪污、贿赂、欺诈及洗黑钱相关法律法规，报告期内未接获相关指控或举报[184] - 公司通过公开招标、第三方核数、反贪污培训等措施，杜绝任何形式的贪污、受贿或勒索行为[185] - 公司确保董事遵守上市规则及其他适用监管规定，并提供最新发展概况[128] - 全体董事确认在2019年内遵守了证券交易的标准守则及自订操守守则[129] - 董事局负责维持集团健全的風險管理及內部監控系統，並未發現任何重大內部監控缺陷[141] 其他 - 公司计划在东东摩开发更多增值服务，包括销售花卉苗木项目[11] - 公司计划招聘10至20名熟悉花卉苗木产业的专职销售人员和市场推广人员，以推进花卉及植物项目[42] - 公司将继续寻找合适的投资机会或商机，多元化发展业务，以扩阔收入来源[34] - 在贷款融资行业展望方面，风险爆发逐渐密集，具备严格风控及资管能力的公司将会胜出[37] - 公司计划在适当时候对质押物采取应有的法律行动，并将在适当时候作出公告以保障公司及整体股东的权益[31] - 公司预计保理交易业务的客户成本为11%至13%，客户承担实际还款义务[38] - 2019年中国亲子行业市场规模有望突破3万亿，重庆亲子行业市场也在快速增长[40] - 公司设立网站www.doyenintl.com，提供最新公司信息供公众查阅[148]