财务业绩 - 2018年公司股东应占溢利3.61亿港元，每股0.106港元，2017年为600万港元，每股0.003港元；营业额29.71亿港元，2017年为32.9亿港元[20] - 2018年地基打桩分类营业额25.31亿港元，2017年为24.94亿港元；净亏损0.23亿港元，2017年为溢利1.47亿港元；息税折旧摊销前盈利0.17亿港元，2017年为1.89亿港元；利润率约1%，2017年约8%[24] - 2018年物业发展及投资分类息税折旧摊销前盈利由约0.66亿港元增至约6.08亿港元[30] - 2018年12月31日，集团持有现金约49.03亿港元，较2017年的23.69亿港元增加[38] - 2018年12月31日，集团资产总值约173.18亿港元，较2017年的197.69亿港元减少；资产净值约121.63亿港元，较2017年的122.18亿港元略减[38] - 2018年12月31日，集团流动资产净值为155.23亿港元，较2017年的124.32亿港元增加[38] - 2018年12月31日，集团附息借款总额约38.33亿港元，较2017年的61.75亿港元减少；资产负债比率为32%，较2017年的51%降低[38] - 与履约保证书担有关的或然负债从2017年12月31日的2.56亿港元增至2018年12月31日的3.25亿港元，为买家按揭贷款作出的担保从2017年的0.22亿港元降至2018年的0.05亿港元[38] - 2018年度公司普通股股东应占溢利为360,908千港元[184] - 2018年末总资产为17,318,471千港元，总负债为5,155,808千港元[184] - 报告期末公司可作分派之储备达438,673,000港元[190] 股权交易与收购 - 2019年3月27日Times交易交割后，Times Holdings II成为公司控股股东，其将对公司所有已发行股份及购股权提出强制性无条件要约[21][22] - 2018年3月28日出售Onwards Asia全部已发行股本及欠款，现金代价63.48亿港元；2019年2月15日出售Twinpeak全部已发行股本及欠款，总现金代价39.12亿港元[26][27] - 2019年2月28日公司全资附属公司以7亿港元收购Superior Choice全部已发行股本及欠款[28] - 2018年6月6日公司向横琴众航股权投资基金合伙企业预付出资款人民币3亿元，拟参与收购海南铁路38.73%权益[31] - 2018年6月13日公司同意认购本金额8亿港元的可换股债券，息票率8厘，年期三年[33] - 2018年3月22日，海航集团附属公司有条件订立股权转让协议，出售HNA Finance I持有的公司约74.68%股份，8月8日相关协议终止[34] 物业出售情况 - 上海出售及天津出售已于2018年4月完成，沈阳出售预计2019年完成[29] 贷款融资 - 公司间接全资附属公司订立最高金额为50.47亿港元的48个月定期贷款融资协议，地块出售后贷款受让给买方[35] 人员情况 - 2018年12月31日，集团共聘用约816名雇员[39] - 刘军春为董事局副主席，负责集团公共关系，2000年加入海航集团，曾担任多个重要职务[48] - 黄琪珺为执行董事，负责集团业务发展，2017 - 2018年曾担任公司多个重要职位，在海航集团担任过多种职务[49] - 郭可于2018年8月获委任为执行董事，负责集团业务发展，曾在多家公司任职并担任重要职务[50] - 张佩华于2018年11月获委任为执行董事，负责监督集团外部事务，在海航集团担任多项财务相关职务[52] - 邓竟成于2017年7月被委任为非执行董事，曾担任香港警务处长，获多项荣誉，在多家公司任职[53] - 杨涵翔于2018年8月被委任为非执行董事，曾在多家公司担任非执行董事等职务[54] - 范佐浩于1993年8月被委任为独立非执行董事，兼任多个委员会职务，曾在香港交易所等任职[57] - 谢文彬76岁，2004年9月任公司独立非执行董事，有超41年银行业务经验[58] - 龙子明62岁，2007年8月任公司独立非执行董事，带领超1000人经销团队[59] - 李杰之64岁，2013年3月任公司独立非执行董事，有超34年审核、会计及秘书服务经验[61] - 庄健豪43岁，有逾20年会计、审核等领域经验，是多家公司董事[62][63] - 赵展鸿66岁，1994年7月加盟集团，2017年7月任地基工程部总裁，有逾40年相关经验[66] - 刘健辉57岁，2008年7月加盟集团，2017年7月任不动产发展部总裁，有逾24年相关经验[66] - 王霄琼33岁，2016年7月加盟集团，任财务总监，有逾10年财务及会计经验[66] - 公司董事局共由15名董事组成，包括8名执行董事、2名非执行董事和5名独立非执行董事[71] - 陈超自2018年10月26日起获委任为执行董事及董事局联席主席[74] - 孙乾皓自2018年10月26日起退任董事局主席，调任联席主席并获委任为公司授权代表[74] - 黄泰伦自2018年10月26日起辞任执行董事及授权代表，获委任为公司法律事务部董事[74] - 梁继昌自2018年10月26日起辞任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会成员[74] - 张佩华自2018年11月9日起获委任为执行董事[76] - 穆先义自2018年11月9日起辞任多职，获委任为公司一间全资附属公司之董事长[76] - 何家福自2018年11月9日起获委任为董事局副主席、行政总裁等职[76] - 庄健豪自2019年1月21日起获委任为独立非执行董事[78] - 陈超和孙乾皓为董事局联席主席，分别负责集团企业策划及发展、业务策划及拓展方向[81] - 何家福于2018年11月9日获委任为行政总裁，负责集团企业融资及投资政策、日常营运及董事局日常管理[83] 董事局会议与管理 - 截至2018年12月31日止财政年度，董事局共举行21次会议[85] - 全体董事在例行董事局会议举行前会获发至少十四天通知，相关资料通常于会议前三天供董事传阅[85] - 公司每月向董事局成员提供管理报告，助其作出知情决定及履行职责[86] 股东周年大会出席率 - 陈超在股东周年大会出席率为1/4[91] - 孙乾皓在股东周年大会出席率为8/8[91] - 何家福在股东周年大会出席率为1/8[91] - 穆先义在股东周年大会出席率为12/18[91] - 冯潮泽在股东周年大会出席率为16/21[91] 董事培训与发展 - 公司鼓励董事参加培训，费用由公司支付，回顾年度董事局成员均参与持续专业发展[94] 委员会情况 - 审核委员会由五名独立非执行董事组成，年内共举行两次会议，成员出席率均为100%[120][121] - 薪酬委员会中，孙乾皓出席率4/4，何家福出席率0/1，冯潮泽出席率5/7，黄琪珺出席率0/3，穆先义出席率3/6[127] - 薪酬委员会于2005年成立，由7名成员组成，2018年举行7次会议[134] - 2018年薪酬委员会就董事及高管薪酬待遇和酌情花红向董事会提建议[136] - 提名委员会于2012年3月28日成立，由6名成员组成，2018年举行3次会议[141] - 2018年提名委员会对全体独立非执行董事进行年度独立性检讨，确认符合标准[145] 董事相关政策与责任 - 公司就董事之委任及罢免订有正式程序，提名委员会起重要作用[113] - 非执行及独立非执行董事不按指定任期委任，但须在股东周年大会轮值退任及重选[113] - 董事局成员确认编制集团2018年度综合财务报表的责任[114] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事回顾年度遵守准则[114] - 董事局将定期检讨董事履行责任的贡献和投入时间情况[115] 审核委员会职责 - 审核委员会负责审阅集团财务报告、风险管理等，已审阅集团业绩及相关政策[120][122] - 审核委员会成员范佐浩、谢文彬、李杰之及庄健豪具备会计或相关财务管理专长[120] 高管薪酬情况 - 截至2018年底，100.0001 - 300万港元薪酬高管3人，300.0001 - 500万港元1人，500.0001 - 700万港元2人，700.0001 - 900万港元1人，1100.0001 - 1300万港元2人[136] 核数师费用 - 截至2018年底，已付/应付核数师安永费用：年度核数服务3300千港元，其他核数服务93千港元，非核数服务2694千港元[144] 公司秘书情况 - 公司秘书黄淑娴2018年充分遵守上市规则培训规定[147] 风险管理与内部监控 - 公司建立了风险管理及内部监控制度，风险管理包含识别、评估、管理阶段，内部监控符合COSO 2013年框架[149][152] - 公司处理内幕消息时知悉相关责任，恪守指引，限制资料查阅，禁止未经授权使用消息并建立应对外部查询程序[157][158] - 董事局委聘信永方略在2018年12月31日止财政年度提供内部审核服务，每年会对风险管理及内部监控制度进行审阅[159] - 董事局确保每年检讨风险管理及内部监控制度有效性，审核委员会进行年度检讨，认定制度有效完备[160] 企业管治政策 - 董事局于2012年3月28日建立“企业管治政策”，履行制定检讨政策、监督培训等企业管治职能[162] 股东通讯政策 - 公司于2012年3月28日制定股东通讯政策并定期审阅，确保向股东及时发布信息，鼓励股东参与股东大会[163] - 股东可通过多种方式查询持股等问题，可查阅公司年报等资料，资料可在公司及联交所网站查询[163] - 公司鼓励股东出席股东大会，将定期检讨股东通讯政策以确保有效性[163][164] - 有关召开或提呈议案程序的查询可通过多种方式联系公司秘书或向董事局提问[164] - 公司确保在股东大会上就各项议题提呈独立决议案，遵守投票表决规定并说明程序[164] - 持有公司不少于十分之一附带股东大会投票权缴足股本的股东有权要求召开股东特别大会[166] 章程细则修订 - 公司于2018年5月23日修订并采纳章程细则[169] 公司业务情况 - 公司主要业务为投资控股，年内业务性质无重大变动[172][173] 环境、社会及管治报告 - “环境、社会及管治报告”将于2019年6月底发布[176] 合规情况 - 集团已在所有重大方面遵守相关法律法规，年内无严重违规情况[177] - 集团与雇员、客户及供应商年内无重大纠纷[180] 股息政策 - 董事局不建议宣派2018年度末期股息[182] 优先购买权规定 - 公司无按比例向现有股东发行新股的优先购买权规定[187] 股份购回情况 - 2018年公司于香港联交所购回股份38,862,000股，已付总价58,015千港元[188] 客户与供应商情况 - 回顾年度集团五大客户销售额占本年度销售总额57%，最大客户销售额占19%[191] - 回顾年度集团五大供应商采购额占本年度总采购额50%[191] 董事服务合约情况 - 建议于即将召开的股东周年大会上膺选连任之董事，无要求公司为终止合约给予一年以上通知或支付等同一年以上酬金赔偿等情况的服务合约[199] 保险保障情况 - 公司本年度为董事、公司秘书及其他高级职员安排针对法律行动的适当保险保障[200]