财务表现 - 公司2019年录得股东应占亏损7.67亿港元，每股亏损0.228港元，营业额为27.21亿港元[20] - 地基打桩业务营业额为25.32亿港元，净亏损0.57亿港元[23] - 公司截至2019年12月31日止年度亏损为766,655千港元[148] - 公司总资产为4,899,657千港元，总负债为2,577,791千港元[148] - 公司普通股股东应占权益为2,321,866千港元[148] - 公司手头现金从2018年的49.03亿港元减少至2019年的28.92亿港元[37] - 公司资产总值从2018年的173.37亿港元减少至2019年的49.00亿港元[37] - 公司资产净值从2018年的121.63亿港元减少至2019年的23.22亿港元[37] - 公司流动资产净值从2018年的155.23亿港元减少至2019年的21.04亿港元[37] - 公司附息借款从2018年的38.33亿港元减少至2019年的1.57亿港元[37] - 公司资产负债比率从2018年的32%下降至2019年的7%[37] - 公司或然负债从2018年的3.25亿港元增加至2019年的4.03亿港元[37] 股息与分红 - 公司宣派中期股息每股0.21港元，特别股息每股1.48港元、0.52港元及0.5港元[22] - 公司于2020年3月23日宣派特别股息每股0.24港元[22] - 公司在2019年派发了三次特别股息，分别为每股1.48港元、0.52港元和0.50港元[145] - 公司在2020年3月23日决定派发每股0.24港元的特别股息[146] - 公司截至2019年12月31日止年度未建议宣派末期股息[145] - 公司可分派储备达1,345,924,000港元[153] 资产与负债 - 公司出售Twinpeak Assets Limited，总代价为39.12亿港元[25] - 公司收购Superior Choice Holdings Limited，总代价为7亿港元[26] - 公司出售Superior Choice Holdings Limited，总代价为5.95亿港元[27] - 公司完成出售沈阳泰和龙庭项目，总代价未披露[28] - 公司预付出资款人民币3亿元用于参与海南铁路有限公司38.73%权益的投标，后因投标搁置，款项已全数退还[30] - 公司削减股份溢价，注销股份溢价账金额10,004,287,912.58港元[21] - 公司认购了Holistic Capital Investment Limited发行的8亿港元可换股债券，息票率为8%，年期为三年[31] - 公司出售了裕雋投資有限公司的全部已发行股本及股东贷款，总代价为3.432亿港元[32] 董事局与公司治理 - 公司董事局由11名成员组成，包括1名执行董事、6名非执行董事和4名独立非执行董事[60] - 独立非执行董事占董事局三分之一席位，确保独立判断[60] - 公司在2019年4月11日至5月2日期间未能满足上市规则第3.10A条关于独立非执行董事席位的要求[63] - 公司在2019年5月3日后，独立非执行董事人数满足上市规则第3.10A条的要求[63] - 公司董事局成员在2019年至2020年间发生多次变动，包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事的辞任和委任[63] - 公司董事局成员具备多样化的背景和专业经验，能够为公司提供有效指导[60] - 公司董事局在2019年全面遵守企业管治守则，除部分披露的例外情况[58] - 公司董事局保留对重大决策的批准权，确保管理层在授权范围内运作[59] - 公司董事局成员可及时查阅业务文件和集团资料，确保决策的透明度[59] - 公司董事局在2019年接获全体独立非执行董事的独立性确认函，确认其符合上市规则的独立条件[63] - 泰昇集团控股有限公司在2019年共举行了15次董事局会议[70] - 董事局成员在2019年的出席率如下：冯潮泽先生15/15，孙乾皓先生12/15，韦增鹏先生7/8，王天兵先生5/8，David Robert McClure先生2/8，刘志恒先生3/8，吴幸原先生5/8，袁栢汶先生6/8，邓竟成先生5/7，杨涵翔先生6/7，范佐浩先生14/15，谢文彬先生15/15，龙子明先生12/15，李杰之先生14/15，庄健豪先生5/6[73] - 公司每月向董事局成员提供管理报告，内容涵盖集团业务动向及发展[71] - 公司董事局成员在回顾年度内积极参与持续专业发展，包括出席研讨会、座谈会及阅读相关法律和监管条例的更新材料[74] - 公司董事局提名委员会由主席领导，负责物色和提名合适人选填补董事局空缺，并向股东提供推荐建议[76] - 公司董事局成员确认其编制截至2019年12月31日止财政年度综合财务报表的责任，并遵守上市规则附录十所载的证券交易标准守则[77] - 公司董事局定期检讨董事履行责任的情况，评估其对公司的贡献及投入时间[78] - 公司董事局已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，负责相关事务的监督和建议[80] - 审核委员会在2019年内共举行七次会议，成员出席率较高，其中李傑之先生、范佐浩先生和谢文彬先生均出席全部七次会议[83] - 审核委员会负责审阅和监察公司财务报告程序、风险管理及内部监控制度，并向董事局提供建议[81] - 审核委员会在2019年内审阅了公司中期和末期业绩、股息政策、特别股息派付及外聘核数师的续聘建议[84] - 审核委员会不時审阅公司的举报政策以及反贿赂及反腐败合规政策[85] - 薪酬委员会在2019年共举行了四次会议，成员出席率如下：龙子明先生（4/4）、范佐浩先生（4/4）、谢文彬先生（4/4）、李杰之先生（4/4）、冯潮泽先生（3/4）、孙乾皓先生（2/2）、韦增鹏先生（2/2）、何家福先生（0/2）、王天兵先生（0/2）[89] - 高层管理人员在2019年的全年薪酬范围如下：300万港元至350万港元（1人）、350万港元至400万港元（2人）、400万港元至450万港元（1人）、450万港元至500万港元（1人）、500万港元至550万港元（1人）[90] - 提名委员会在2019年共举行了四次会议，成员出席率如下：范佐浩先生（4/4）、谢文彬先生（4/4）、龙子明先生（3/4）、李杰之先生（4/4）、冯潮泽先生（2/2）、孙乾皓先生（2/2）、韦增鹏先生（2/2）、王天兵先生（1/2）、何家福先生（0/2）[103] 股东与股权 - 董事冯潮泽实益拥有公司股份168,380,000股[163] - 一名承授人行使购股权认购公司1,200,000股股份[166] - 购股权要约项下309,610,000份购股权获有效接纳[167] - 公司董事冯潮泽持有的20,000,000购股权在年内被取消[170] - 孙乾皓持有的33,630,000购股权在年内被取消[170] - 范佐浩、谢文彬、龙子明、李杰之各自持有的3,400,000购股权在年内被取消[170] - 前任董事刘军春持有的20,000,000购股权在年内被取消[170] - 黄琪珺持有的34,000,000购股权在年内被取消[170] - 邓竟成持有的8,000,000购股权在年内被取消[170] - 何家福、郭可、杨涵翔各自持有的15,000,000购股权在年内被取消[170] - 穆先义、黄泰伦各自持有的20,000,000购股权在年内被取消[170] - 梁继昌持有的1,700,000购股权在年内被取消[170] - 33名个人合计持有的106,900,000购股权中，102,180,000在年内被取消，4,720,000在年内失效[170] - Blackstone Group Management L.L.C.持有泰昇集團控股有限公司2,524,526,781股，佔已發行股本75.00%[177] - Blackstone Real Estate Associates Asia II L.P.持有泰昇集團控股有限公司2,459,696,850股，佔已發行股本73.07%[177] - 陳慧慧、周淑嫻、李王佩玲各自持有泰昇集團控股有限公司286,100,000股，佔已發行股本8.50%[177] - 中國交通建設股份有限公司持有泰昇集團控股有限公司171,000,000股，佔已發行股本5.08%[179] - Blackstone Group Management L.L.C.在報告期後持有泰昇集團控股有限公司2,356,146,781股，佔已發行股本70.00%[182] - Blackstone Real Estate Associates Asia II L.P.在報告期後持有泰昇集團控股有限公司2,291,316,850股，佔已發行股本68.07%[182] - 馮潮澤持有泰昇集團控股有限公司168,380,000股，佔已發行股本5.00%[185] 业务与运营 - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务详情载于财务报表附注1[135] - 公司确认环境保护对长期发展至关重要，并将持续改进管理常规[138] - 公司已分配资源确保业务符合香港、百慕达、中国及澳门的相关法律法规[140] - 五大客户销售额占年销售总额的44%，最大客户销售额占14%[154] - 五大供应商采购额占年总采购额的34%[154] - 泰昇建築工程有限公司向先進工程營造有限公司分包塔式起重機租賃及工程工作約1,372,000港元[189] - 海南海建向萬瑋發展有限公司提供BIM平台服务收取約19,000港元[190] - HKICIM (GP) II錄得來自基金II的管理費收入14,208,000港元[193] - HKICIM (GP) III錄得來自基金III的管理費收入約9,004,000港元[194] - HKICIM (GP) V錄得來自基金V的管理費收入約7,068,000港元[195] - HNA Finance I向Times Holdings II轉讓公司約69.54%已發行股份[191][196] - 基金II、基金III及基金V的管理費分別為出資承擔總額的1%和2%[193][194][195] - 泰昇集團與馮潮澤先生及其關聯公司之間的持續關連交易未超過年度上限[199] - 公司已根据上市规则第十四A章遵守持续关连交易的披露规定[200] - 安永会计师事务所已根据上市规则第14A.56条发出无保留意见函件，确认持续关连交易在所有重大方面符合相关协议和定价政策[200] - 持续关连交易未超出公司2017年及2018年公告中披露的上限[200] 内部监控与风险管理 - 公司已建立符合COSO 2013框架的內部監控制度，以實現高效營運、可靠財務報告及合規目標[114] - 公司採用風險管理制度，包含風險識別、評估和管理三個階段，確保向董事局有效溝通及持續監督剩餘風險[111][112][113] - 公司委聘獨立第三方顧問進行內部審核，以提升內部監控系統並加強管理層對營運的有效管控[119] - 董事局每年對風險管理及內部監控制度的有效性進行檢討，並認定其為有效及完備[120] - 公司制定並定期檢討股東通訊政策，確保及時向股東發佈資訊並鼓勵股東參與股東大會[123][124] - 公司已建立處理及發放內幕消息的程序，並嚴格控制內幕消息的查閱權限[118] - 公司制定股息政策，並定期檢討以確保向股東派發股息的原則及指引仍然合適[124] - 公司確保股東大會上各項議題提呈獨立決議案，並遵守上市規則及公司章程細則有關投票表決的規定[126] 审计与合规 - 公司外聘核数师安永会计师事务所在2019年的费用为：年度核数服务270万港元、其他核数服务12.3万港元、非核数服务116.1万港元，总计398.4万港元[107] - 公司已根据上市规则第十四A章遵守持续关连交易的披露规定[200] - 安永会计师事务所已根据上市规则第14A.56条发出无保留意见函件，确认持续关连交易在所有重大方面符合相关协议和定价政策[200] - 持续关连交易未超出公司2017年及2018年公告中披露的上限[200] 公司名称变更 - 公司名称于2019年6月19日由“Hong Kong International Construction Investment Management Group Co., Limited”更改为“Tysan Holdings Limited”[134] 员工与薪酬 - 公司聘用约855名雇员，薪酬根据市场薪金水平和雇员表现确定[39] - 高层管理人员在2019年的全年薪酬范围如下：300万港元至350万港元（1人）、350万港元至400万港元（2人）、400万港元至450万港元（1人）、450万港元至500万港元（1人）、500万港元至550万港元（1人）[90] 董事与高管变动 - 王天兵先生于2019年4月重新加盟公司，担任非执行董事，并担任董事局提名委员会及薪酬委员会成员[46] - David Robert MCCLURE先生于2019年4月加盟公司，担任非执行董事，并担任Blackstone房地产部高级董事总经理兼亚太地区资产管理部总裁[46] - 袁栢汶先生于2019年4月加盟公司，担任非执行董事，并担任Blackstone房地产部总监，专注于收购及管理大中华区的房地产投资[47] - 顾页女士于2020年4月加盟公司，担任非执行董事，并担任Blackstone房地产部执行董事，专注于收购及管理大中华区及日本的房地产投资[47] - 侯祥嘉女士于2020年4月加盟公司，担任非执行董事，并担任Blackstone副总裁，管理Blackstone房地产部的亚洲税务事宜[47] - 范佐浩先生自1993年8月起担任公司独立非执行董事，并担任董事局审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[49] - 谢文彬先生自2004年9月起担任公司独立非执行董事，并担任董事局审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[50] - 龙子明先生自2007年8月起担任公司独立非执行董事，并担任董事局薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员[51] - 李杰之先生自2013年3月起担任公司独立非执行董事，并担任董事局审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员[53] - 赵展鸿先生自1994年7月加盟公司，担任地基工程部总裁，负责地基工程部的业务发展及管理[54]