公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司股东应占亏损1.05亿港元，每股亏损0.031港元，2019年分别为7.67亿港元和0.228港元；2020年营业额为30.54亿港元，2019年为27.21亿港元[17] - 2020年公司不宣派末期股息，上半年无中期股息，3月23日宣派特别股息每股0.24港元；2019年无末期股息，上半年中期股息每股0.21港元[18] - 2020年12月31日公司手头现金约7.07亿港元，2019年为28.92亿港元；资产总值约22.67亿港元，2019年为49.00亿港元；资产净值约14.33亿港元，2019年为23.22亿港元；总负债约8.34亿港元，2019年为25.78亿港元[26] - 2020年12月31日公司附息借款为0.62亿港元，2019年为1.57亿港元；2020年资产负债比率为零[27] - 2020年12月31日止年度，公司普通股股东应占亏损104,882千港元，2017年为亏损766,655千港元[178] - 2020年12月31日，公司总资产为2,267,268千港元，总负债为834,141千港元，公司普通股股东应占权益为1,433,127千港元[178] - 报告期末，公司按照1981年百慕达公司法计算可作分派之储备达1,523,223,000港元[184] 地基打桩业务线数据关键指标变化 - 2020年地基打桩分类营业额为30.18亿港元，2019年为25.32亿港元；该分类2020年亏损0.32亿港元，2019年亏损0.57亿港元[19] 公司资产出售情况 - 2019年11月22日泰昇投资发展订立买卖协议出售裕隽投资全部已发行股本及股东贷款，总代价3.432亿港元，2020年3月5日完成出售[20] 公司投资与资本承担情况 - 2020年度公司投资约0.75亿港元购买机器及设备，2020年12月31日与购买相关的资本承担约0.02亿港元[29] 公司物业质押情况 - 2020年12月31日公司账面价值约1.38亿港元的办公室物业质押给银行作分期贷款担保[32] 公司或然负债情况 - 与发出履约保证书向银行提供公司担保有关的或然负债从2019年12月31日的4.03亿港元增至2020年12月31日的4.50亿港元[33] 公司雇员情况 - 截至2020年12月31日，集团聘用约814名雇员[34] 公司人员履历信息 - 冯潮泽66岁，1994年5月加盟集团，在工程顾问等方面有逾41年经验[38] - 赵展鸿68岁，1994年7月加盟集团，在地基设计及建造工程方面有逾42年经验[38] - 刘健辉59岁，2008年7月加盟集团，加盟前在工料测量等方面有逾25年经验[39] - 韦增鹏37岁，2019年4月再度加盟集团，自2007年加入Blackstone专注大中华区房地产投资[43] - David Robert MCCLURE 42岁，2020年11月再度加盟集团，任Blackstone亚太地区资产管理部总裁[43] - 袁栢汶32岁，2019年4月加盟集团，专注大中华区房地产投资[44] - 顾页30岁，2020年4月加盟集团，自2013年加入Blackstone专注大中华区及日本房地产投资[44] - 侯祥嘉37岁，2020年4月加盟集团，管理Blackstone房地产部亚洲税务事宜[44] - 龙子明64岁，2007年8月被委任为独立董事，带领约1400名保险/财务顾问经销团队[47] - 李杰之66岁，2013年3月获委任为公司独立非执行董事，有超36年审核、会计及秘书服务经验[48] - 周蕙礼57岁，2020年7月获委任为公司独立非执行董事，在建筑行业有近30年经验[48] - 郭敏慧54岁，2020年7月获委任为公司独立非执行董事，在金融领域有逾28年经验[49] - 叶佩珊42岁，2020年1月获委任为集团财务总监，在审计等方面有逾20年经验[53] - 黎国伟62岁，1994年7月加盟集团，在土木工程等方面有逾40年经验[53] - 黄淑娴57岁，2007年6月加盟集团，在企业融资及法律方面有逾23年经验[54] 公司企业管治遵守情况 - 截至2020年12月31日止财政年度，公司一直全面遵守企业管治守则，除下文(D)及(F)节所披露者除外[57] 公司董事局构成情况 - 董事局共由12名董事组成，其中3名执行董事、5名非执行董事、4名独立非执行董事，独立非执行董事占三分之一席位[59] 公司遵守上市规则情况 - 截至2020年12月31日止财政年度，公司完全遵守上市规则第3.10及3.10A条有关独立非执行董事人数及资格要求[59] 公司董事职务变动情况 - 王天兵自2020年11月6日起辞任非执行董事等职务，David Robert McClure自同日起重新获委任为非执行董事[60] - 袁栢汶自2020年11月6日起获委任为提名委员会及薪酬委员会成员[63] - 截至2020年12月31日止年度，无行政总裁获委任[67] - 2020年7月1日起，赵展鸿先生、刘健辉先生获委任为执行董事[186] - 2020年4月1日起，顾页女士、侯祥嘉女士获委任为非执行董事；刘志恒先生、吴幸原先生辞任非执行董事[189] - 2020年7月1日起，David Robert McClure先生辞任非执行董事；周蕙礼女士、郭敏慧女士获委任为独立非执行董事；范佐浩先生、谢文彬先生辞任独立非执行董事[189] - 2020年11月6日起，David Robert McClure先生重新获委任为非执行董事；王天兵先生辞任非执行董事[189] 公司董事局会议情况 - 2020财政年度，董事局除执行董事日常会议外共举行8次会议[70] - 董事局每年至少举行四次会议，全体董事例行会议前获发至少十四天通知，会议文件至少提前三天送出[70] 公司董事出席率情况 - 冯潮泽董事局会议出席率8/8，股东周年大会出席率1/1[76] - 赵展鸿董事局会议出席率4/4，股东周年大会无相关数据[76] - 韦增鹏董事局会议出席率8/8，股东周年大会出席率1/1[76] - David Robert McClure董事局会议出席率2/4，股东周年大会出席率0/1[76] - 袁栢汶董事局会议出席率8/8，股东周年大会出席率1/1[76] - 龙子明董事局会议出席率8/8，股东周年大会出席率0/1[76] 公司审核委员会情况 - 审核委员会年内举行三次会议，李杰之先生、龙子明先生出席率为100%（3/3），周蕙礼女士出席率为50%（1/2），郭敏慧女士出席率为100%（2/2），范佐浩先生、谢文彬先生出席率为100%（1/1）[96][97] - 审核委员会首次于1999年成立，职权范围于2019年5月7日参考企业管治守则修订[90] - 李杰之先生于2020年1月1日起任审核委员会主席，周蕙礼女士、郭敏慧女士于2020年7月1日起获委任，范佐浩先生于2020年1月1日退任审核委员会主席并于7月1日辞任，谢文彬先生于2020年7月1日辞任[91] - 审核委员会已审阅集团截至2020年6月30日止六个月中期业绩及截至2020年12月31日止财政年度末期业绩、派付特别股息等[97] 公司董事任期情况 - 三位非执行董事David Robert McClure先生、顾页女士、侯祥嘉女士及两位独立非执行董事周蕙礼女士、郭敏慧女士指定任期为三年[82] - 两位非执行董事韦增鹏先生、袁栢汶先生及两位独立非执行董事龙子明先生、李杰之先生未按指定任期委任，但须在股东周年大会上轮席退任及接受重选[82] 公司董事相关责任与守则遵守情况 - 董事局成员确认编制集团截至2020年12月31日止财政年度综合财务报表的责任[84] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，全体董事回顾年度全面遵守[84] 公司薪酬委员会情况 - 薪酬委员会于2005年成立，职权范围于2012年4月1日修订[98] - 截至2020年12月31日财政年度，薪酬委员会举行三次会议，冯潮泽、韦增鹏、龙子明、李杰之出席率为100%，王天兵为66.7%，周蕙礼为0%，郭敏慧为100%，范佐浩、谢文彬为100%[106] - 2020年高层管理人员年度薪酬范围在2000001 - 2500000港元的有3人，2500001 - 3000000港元的有1人，3500001 - 4000000港元的有1人[110] - 袁栢汶自2020年11月6日起任薪酬委员会和提名委员会非执行董事[102][117] - 王天兵自2020年11月6日起辞任薪酬委员会和提名委员会非执行董事[102][117] - 龙子明自2020年1月1日起任薪酬委员会主席[102] - 谢文彬自2020年1月1日起退任薪酬委员会主席，自2020年7月1日起辞任[102] 公司提名委员会情况 - 提名委员会于2012年3月28日成立，职权范围于2019年5月7日采纳[113] - 截至2020年12月31日财政年度，提名委员会举行三次会议，冯潮泽、韦增鹏、龙子明、李杰之出席率为100%，王天兵为66.7%，周蕙礼为0%，郭敏慧为100%，范佐浩、谢文彬为100%[121] 公司政策情况 - 公司于2014年6月30日采纳董事会多元化政策[122] - 公司于2019年5月7日采取董事提名政策并刊登于公司网站[126] - 公司于2019年5月7日制定股息政策并将不时检讨[153] - 公司于2012年3月28日建立“企业管治政策”[148] - 公司于2012年3月28日制定股東通訊政策并不时审阅[149] 公司核数师费用情况 - 截至2020年12月31日财政年度，已付/应付核数师安永会计师事务所费用总计2073千港元，其中年度核数服务费用1800千港元，非核数服务费用273千港元[128][129] 公司秘书培训遵守情况 - 截至2020年12月31日财政年度，公司秘书黄淑娴女士已充分遵守上市规则有关培训规定[130] 公司风险管理制度情况 - 公司采用的风险管理制度包含识别、评估、管理阶段[134][135][136] 公司内部监控制度情况 - 公司实施符合COSO 2013年框架的内部监控制度，框架构成包括监控环境、风险评估、监控活动、资讯及沟通、监察[137][138][139] - 董事局委聘独立第三方顾问于截至2020年12月31日财政年度提供内部审核服务[144] - 董事局负责本集团风险管理及内部监控制度，确保每年检讨其有效性[145] - 审核委员会对本集团内部监控制度有效性进行年度检讨，涵盖财务、营运、合规监控及风险管理功能[145] 公司股东大会相关规定 - 持有公司不少于十分之一附带股东大会投票权的缴足股本的股东有权要求召开股东特别大会[154] - 若提出请求后21天内董事局未能召开会议，请求人士可自行召开[155] - 普通决议案需14个完整工作日或10个营业日书面通知（以较长者为准），特别决议案需21个完整工作日书面通知[159] 公司报告发布计划 - 公司将在2021年5月底发布“环境、社会及管治报告”[169] 公司股息派付情况 - 公司于2020年4月29日派付每股普通股0.24港元特别股息[176] - 董事局不建议宣派截至2020年12月31日止年度末期股息[176] 公司客户与供应商情况 - 回顾年度，集团五大客户销售额占年内销售总额的51%，最大客户销售额占比17%；五大供应商采购额占年内总采购额的52%[185] 公司董事股份持有情况 - 2020年12月31日，冯潮泽先生间接实益拥有公司股份168,380,000股[197] 公司董事重选相关情况 - 建议于即将召开的股东周年大会上接受重选之董事概无与公司订立服务合约，要求公司为终止该合约须给予一年以上通知期，或支付等同一年以上酬金的赔偿或作出其他款项[192]