公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年营收47.22亿港元，较2017年的40.75亿港元增长15.9%[10] - 2018年毛利13.05亿港元，较2017年的10.89亿港元增长19.8%[10] - 2018年毛利率为27.6%，较2017年的26.7%增加0.9个百分点[10] - 按报表计算，2018年纯利2.64亿港元，较2017年的1.6亿港元增长65.0%[10] - 经调整后，2018年纯利2.69亿港元，较2017年的1.6亿港元增长68.1%[10] - 按报表计算，2018年纯利率为5.6%，较2017年的3.9%增加1.7个百分点[10] - 经调整后，2018年纯利率为5.7%，较2017年的3.9%增加1.8个百分点[10] - 2018年每股基本盈利3.87港仙，较2017年的2.32港仙增长66.8%[10] - 2018年每股股息总额1.25港仙，较2017年的0.75港仙增长66.7%[10] - 2018年公司总收入增加15.9%至47.222亿港元，毛利增加19.8%至13.045亿港元[19][21] - 2018年公司毛利率提升0.9个百分点至27.6%[19][21] - 2018年公司纯利增长65.5%至2.643亿港元，调整后纯利增长68.5%至2.691亿港元[20][22] - 2018年公司每股基本盈利增加至3.87港仙，股息总额为每股1.25港仙[20][22] - 2018年公司中期股息每股0.7港仙，约4750万港元，2017年为每股0.17港仙，约1170万港元；末期股息建议每股0.55港仙，约3730万港元，2017年为每股0.58港仙，约3990万港元[82][86] - 2018年12月31日公司可供分派储备为8.56999亿港元，2017年为8.02153亿港元[92][96] - 截至2018年12月31日，公司已发行股份总数为67.79458129亿股，2017年为68.82448129亿股[105] - 2018年12月31日，已发行股份总数为6,779,458,129股，2017年为6,882,448,129股[108] 各地区市场业务数据关键指标变化 - 2018年香港市场收入增长19.6%至36.429亿港元，占总收入77.1%[24][26] - 2018年澳门市场收入上升22.4%至2.866亿港元[24][26] 各业务分部数据关键指标变化 - 2018年钟表分部收入上升13.1%至36.64亿港元，珠宝分部收入增加26.5%至10.582亿港元[24][26] 公司店铺与人员相关情况 - 公司零售网络有逾90间店铺，员工超1100人，历史超75年[14] - 2018年12月31日公司在多地经营95间店铺，2017年为80间，其中中国香港29间、中国澳门5间、中国内地53间、新加坡7间、马来西亚1间[32][33] - 截至2018年12月31日，公司有875名销售人员（2017年：752名）和251名办公室职员（2017年：216名）[60] - 2018年公司总员工成本（包括董事薪酬）为2.917亿港元（2017年：2.565亿港元）[60] - 2018年12月31日公司有875名销售人员，较2017年的752名有所增加[62] - 2018年12月31日公司有251名办公室职员，较2017年的216名有所增加[62] - 2018年公司总员工成本（包括董事酬金）为2.917亿港元，2017年为2.565亿港元[62] 公司收购与投资情况 - 2018年公司完成收购自置店，总代价18亿港元，动用现金约12亿港元[25] - 2018年12月公司以18亿港元完成自置店收购，调拨现金12亿港元，未偿还按揭应付金额6亿港元[27] - 2018年公司以5120万港元回购1.0299亿股股份，平均价为每股0.50港元[27] - 2018年8月27日，公司全资附属公司拟以18亿港元收购湛扬控股有限公司全部股权及相关贷款，交易于2018年12月12日完成，现金代价为1,151,472,008.69港元[141][142] 公司财务状况指标变化 - 2018年12月31日公司银行结馀及手头现金为6.273亿港元，2017年为16.131亿港元；总银行借贷约为11.565亿港元，2017年无；净负债比率为11.9%，2017年无；未动用银行融资约5.266亿港元[27] - 2018年12月31日公司流动资产约为38.968亿港元，2017年为44.503亿港元；流动负债约为9.087亿港元，2017年为3.057亿港元；流动比率为4.3，2017年为14.6；速动比率为0.9，2017年为5.9[29][30] 公司业务拓展与市场策略 - 2018年公司在北京及重庆开设1间多品牌钟表店及3间钟表专卖店，巩固中国内地市场渗透率[38][39] - 2018年公司推出多个“英皇珠宝”系列产品，力求渗透轻奢华珠宝市场[42][43] - 2018年公司革新部分“英皇珠宝”店铺形象，扩大客户组合[42][43] - 2018年公司在香港新增6间“英皇珠宝”店铺，均位于人流旺的商场[42][43] - 2018年11月“英皇珠宝”马来西亚新店开业，占地2000平方呎[45][46] - 2018年11月公司推出“Nuò by Cindy Yeung”高级珠宝品牌[45][46] - 公司向英皇集团（国际）有限公司租赁黄金地段零售铺位确保客流量[49][50] - 公司采取进一步渗透大中华市场和扩张至其他地区新城市的双管齐下策略[59][61] - 公司持续与英皇娱乐集团及英皇电影旗下明星合作推广新系列[52][53] - 公司将优化各业务层面成本结构并警惕不确定性[55][56] - 公司将加大营销力度、加强策略地段覆盖和推出受欢迎产品组合[55][56] 公司管理层与股权结构 - 杨诺思54岁，1990年9月加盟集团，负责集团战略规划等[65][66] - 黄志辉63岁，自1998年11月参与集团管理，有逾30年财务及管理经验[68][70] - 范敏嫦56岁，自1998年11月参与集团管理，有逾30年企业管理经验[69][71] - 陈倩玲56岁，2016年5月任独立非执行董事，有超20年相关经验[73] - 刘兴洪55岁，2017年5月任独立非执行董事，有超20年会计等经验[74] - 陈慧玲54岁，2017年5月任独立非执行董事，有20年相关工作经验[75] - 杨诺思女士持有公司已发行股份4,033,480,000股，占比59.50%[118] - 杨诺思女士持有英皇集团（国际）有限公司股份2,747,610,489股，占已发行股份74.71%[123] - 杨诺思女士持有英皇娱乐酒店有限公司股份851,352,845股，占已发行股份66.45%[123] - 杨诺思女士持有欧化国际有限公司股份600,000,000股，占已发行股份75.00%[123] - 范敏嫦女士持有英皇国际股份10,500,000股，占已发行股份0.29%[123] - 截至2018年12月31日，英皇鐘錶珠寶控股、楊受成產業控股等多方持有公司股份4,033,480,000股，佔已發行股份59.50%[137] 公司合约与交易情况 - 2018年5月24日，公司与英皇国际和英皇E酒店分别签订主租赁协议，涵盖2018年5月24日至2021年3月31日的租赁交易，并为各财政年度设定了总租赁年度上限[146] - 与英皇国际的主租赁协议于2019年8月9日在双方独立股东批准后生效，与英皇E酒店的主租赁协议于2018年8月2日在公司独立股东和英皇E酒店董事会批准后生效[146] - 2018年与英皇国际及英皇娱乐酒店租赁交易总额分别为1.7156709亿港元及414.0961万港元[151][152] - 2018年集团录得杨博士联系人寄售珠宝首饰金额为1000万港元，该首饰未出售[155][158] - 纳入综合财务报表附注32的租金付款1.75708亿港元为不获豁免持续关连交易，公司已遵守披露规定[156][159] - 2016年11月4日公司与杨博士订寄售协议，2017 - 2019年集团可酌情安排寄售[155][158] - 2018年5月24日公司与英皇国际及英皇娱乐酒店订立总租赁协议，设定2018 - 2021财年总租赁年度上限[148] - 与英皇国际总租赁协议2018年8月9日成无条件，与英皇娱乐酒店总租赁协议2018年8月2日成无条件[148] 公司客户与供应商情况 - 本年度集团五大客户销售总额约占总营业额1.1%（2017年为2.0%）[165] - 本年度集团五大供应商采购额约占总采购额74.4%（2017年为77.7%）[165] - 本年度集团五大客户总销售额占集团总营业额约1.1%（2017年：2.0%），五大供应商占集团本年度采购额约74.4%（2017年：77.7%）[168] 公司企业管治与合规情况 - 公司已收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立确认书，认为全体独立非执行董事均为独立人士[171][175] - 执行董事酬金由薪酬委员会参照书面薪酬政策等提供意见，由董事会厘定，独立非执行董事酬金按市场惯例支付，雇员薪酬根据个人情况及市场水平确定，薪酬组合包括购股权[172][175] - 董事及集团五位最高薪人士薪酬详情载于综合财务报表附注9[176] - 公司主要企业管治常规载于第32至56页的企业管治报告[173][177] - 2018年12月31日，董事会由六名董事组成（三名执行董事及三名独立非执行董事）[183][186] - 公司本年度全面遵守企业管治守则的守则条文，惟偏离守则条文第A.2.1条（主席及行政总裁角色应区分）[182][185] - 独立非执行董事初步任期为两年，其后按年自动重续，可由任何一方发出书面通知提早终止[190][193] - 董事会负责指导、监督公司事务，制定战略方向，监控集团财务和管理表现，以促进集团成功[191][194] - 管理层由执行委员会领导，负责集团日常管理和运营、制定业务政策及决定主要业务事项[192][195] - 执行委员会无确定集团目标和策略、批准年度及中期业绩和财务报告等权力[192][195] - 执行委员会无批准非豁免关连交易、需股东批准的建议交易等权力[196][198] - 所有董事获提供担任董事职责、相关法规及股权/业务利益披露责任等指引资料[197][199] - 全体董事获上市规则及其他适用监管要求的最新资料，以确保遵例和加强企业管治意识[197][199] - 董事会议定程序，使董事可在适当情况下经合理要求寻求独立专业意见，费用由公司承担[197][199] - 公司已获各独立非执行董事的独立性确认书，董事会认为其均属独立人士[190][193] - 公司在需披露董事姓名的公司通讯中，明确列明独立非执行董事身份[190][193] 公司其他情况 - 公司荣获2018年香港服务大奖－名贵钟表行、2018年实力品牌大奖－名贵钟表行等多项荣誉[12] - 2018年9月香港珠宝及钟表类别零售额按年仅微升1.9%，3季度后趋势更弱[15][16] - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务载于综合财务报表附注35[81][85] - 集团本年度业绩载于第64页综合损益及其他全面收入报表[82][86] - 集团业务公平审核、表现讨论分析及未来发展分析载于管理讨论与分析第6 - 15页[83][87] - 集团面临主要风险及不确定因素详情分别列于企业管治报告第51 - 53页及综合财务报表附注27B[83][87] - 集团本年度储备变动详情载于第66页综合权益变动表[84][89] - 集团过去五个财政年度业绩及资产与负债概要载于年报第144页[93][97] - 公司2008年6月采纳的购股权计划于2018年6月自动失效，2018年5月采纳新购股计划，截至2018年12月31日未授出、行使或注销购股权[124][127] - 除综合财务报表附注30披露的购股计划外，本年度公司未订立或存续股票挂钩协议[125][128] - 本年度内，除雇佣合约外，无订立或存续有关管理及经营集团业务的合约[111][115] - 黄志辉先生及廖庆雄先生将在2019股东