财务表现 - 公司2019年总营业额为561.5百万港元，较2018年减少8.1%[8] - 公司2019年溢利为38.1百万港元，较2018年减少18.8%[8] - 公司建议派发末期股息每股2.45港仙[9] - 公司宣派中期股息每股1.40港元[10] - 公司汽车美容及保养产品分部营业额为506.5百万港元，较2018年增加4.5%[19] - 个人护理产品分部收益大幅减少56.3%，至55.0百万港元，主要由于中美贸易战导致对美国客户的销售下跌[20] - 销售成本减少12.3%，至397.4百万港元，占营业额的70.8%，主要由于原油价格下跌和产品组合销量改变[21] - 毛利增加4.2%，至164.2百万港元，毛利率提升至29.2%，主要由于销售高毛利率产品和原材料成本下降[22] - 其他收入及收益减少18.6%，至12.7百万港元，主要由于人民币贬值导致汇兑收益减少[23] - 销售及分销开支增加21.1%，至54.6百万港元，主要由于运输开支和客户聚会酬酢开支增加[24] - 行政开支增加16.9%，至45.6百万港元，主要由于慈善捐款和酬酢开支增加[25] - 纯利减少18.8%，至38.1百万港元，主要由于销售及分销开支和上市开支增加[26] - 流动资产净值减少至108.0百万港元，现金及现金等价物为138.4百万港元，流动比率为1.9[29] - 银行借款减少至40.0百万港元，备用银行融资为63.0百万港元[30] - 资产负债比率降至-7.9%，主要由于现金及现金等价物减少和借款总额减少[31] 股息政策 - 公司建议派发末期股息每股2.45港仙[9] - 公司宣派中期股息每股1.40港元[10] - 公司股息政策优先考虑以现金方式分派股息，并定期进行检讨[90] 品牌与市场策略 - 公司通过展会和赞助活动提升品牌知名度，网上市场销售大幅增长[17] - 公司推出保宝龙系列汽车美容及保养产品，重新定位企业形象[17] - 公司预计保赐利品牌的其他产品短期内仍为主要收入来源[17] - 公司密切关注中美贸易战和新冠疫情对供应链的影响[11] - 公司对国内市场和原品牌制造业务持审慎乐观态度[11] 风险管理与内部监控 - 公司维持稳健的风险管理及内部监控系统以达成业务目标[94] - 公司已实施措施应对战略风险，包括部门设置、职权划分及管理层激励机制[96] - 公司加强财务风险管理，包括资金活动管控、预算编制及执行、财务报表合规性[97] - 公司重点监控运营风险，包括产品安全及环保标准、供应链管理及技术创新[98] - 公司董事会持续监察风险管理和内部监控制度，并委托第三方机构进行年度内部审核，确保系统有效充分[100] - 公司已批准并采纳内幕消息政策及程序，确保内幕消息按法律法规平等及时发布[100] 环境、社会及管治 - 公司首次发布年度环境、社会及管治报告，涵盖2019年1月1日至12月31日的环境及社会举措[104][105] - 公司在中国所有附属公司从事气雾罐内容填充及气雾剂产品生产销售，持续评估业务对环境、社会及管治的影响[106] - 公司根据香港联合交易所上市规则附录27编制环境、社会及管治报告，并遵守“不遵守就解释”的披露规定[107] - 公司2019年主要空气污染物排放：二氧化硫65.33千克，氮氧化物60.01千克，颗粒物4.76千克[116] - 公司2019年温室气体排放总量为3,285.97吨，其中范围1直接排放335.14吨，范围2间接排放2,933.24吨，范围3其他间接排放17.59吨[118] - 公司2019年有害废弃物排放30.30吨，无害废弃物排放164.92吨，总计195.22吨[120] - 公司持续优化污水处理，积极研究开发环保配方，如水性铝制气雾罐的罐油[121] - 公司引进德国汉德湿式除尘系统，提升本质安全水平[121] - 公司生产线烘炉逐步推广管道天然气，作为全球公认最洁净的能源[121] - 公司改造生产车间的废气及粉尘收集渠道，有效减少有害物排放量[121] - 公司淘汰生产线中的旧设备，投入具有隔音效果的设备，降低噪音[121] - 公司车间引进智能设备（智能检测、智能包装及传送系统），节约生产原料及劳工成本[121] - 公司报告期内总能源消耗为5,700,437.21千瓦时，其中外购电力占比最大，为4,361,442.00千瓦时[130] - 公司自来水消耗量为2,492吨，能源密度为35.12千瓦时/平方米，水密度为0.015吨/平方米[130] - 公司包装材料消耗中，塑料占比最高，为273,130,752件，其次是金属95,239,782件，纸张12,036,153件[131] - 公司通过使用LED照明、变频空压机和热能回收等措施减少能源消耗[125][126] - 公司通过改善产品包装形式节省纸箱材料消耗[129] - 公司通过教育和培训提高员工对环保问题的意识，并定期评估和监控环境影响[132] - 公司2019年环境、社会及管治报告中披露了温室气体总排放量及密度[173] - 公司2019年环境、社会及管治报告中披露了有害及无害废弃物总量及密度[173] - 公司2019年环境、社会及管治报告中披露了能源总耗量及密度[173] - 公司2019年环境、社会及管治报告中披露了总耗水量及密度[173] - 公司2019年环境、社会及管治报告中披露了制成品所用包装材料的总量及每生产单位占量[173] - 公司2019年环境、社会及管治报告中披露了业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取的管理行动[173] 董事会与公司治理 - 公司董事会由四名执行董事和三名独立非执行董事组成，独立非执行董事占董事会人数超过三分之一[54] - 公司主席与行政总理由同一人兼任，董事会认为此安排有助于业务规划和决策效率[47][49] - 公司独立非执行董事每年确认其独立性，董事会认为其具备高独立性和专业判断能力[50][51] - 公司董事会对财务报表现有责任，未发现任何重大不确定事项影响持续经营能力[52] - 公司董事会负责领导、控制和监管集团业务，全体董事具备广泛业务经验和专业知识[53] - 高秀媚女士、連馨莉女士、連興隆先生及楊小業先生的服务协议自2019年6月21日起为期三年，并将续期[56] - 李耀培先生、潘德政先生及彭長緯先生的服务协议自2019年6月21日起为期一年，并将续期[56] - 高秀媚女士于2019年11月12日及12月30日分别被任命为保宝龙集团有限公司及保赐利游艇有限公司的董事[60] - 連馨莉女士于2019年10月4日辞任保赐利有限公司的董事[61] - 連興隆先生于2019年11月22日被任命为Botny India Chemical Private Limited的董事[62] - 公司采纳了董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄、文化及教育背景等因素[64] - 公司采纳了提名政策，确保董事会成员多元化并提升企业管治标准[65] - 董事会会议可通过电话、电子或其他通讯设备举行，确保全体与会人士参与[66] - 高秀媚女士、連馨莉女士、連興隆先生及楊小業先生在报告期内出席了所有4次董事会会议[67] - 李耀培先生、潘德政先生及彭長緯先生在报告期内出席了所有4次董事会会议及1次审核委员会会议[67] - 公司自2019年6月21日上市至2019年12月31日期间，董事会共举行了四次会议[68] - 公司成立了四个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会，各委员会均有特定职权范围[69] - 审核委员会在2019年5月27日成立，由三名独立非执行董事组成，负责财务报告和风险管理[71] - 薪酬委员会在2019年5月27日成立，由四名成员组成，负责制定董事和高管的薪酬政策[73] - 截至2019年12月31日，公司高级管理层中有2人薪酬在0至30万港元之间，1人薪酬在30万至50万港元之间[75] - 提名委员会在2019年5月27日成立，负责董事会的架构和董事的提名程序[76] - 公司未成立企业管治委员会，相关职能由董事会整体履行[78] - 公司外聘核数师安永会计师事务所的法定审核服务费用为170.5万港元，非法定审核服务费用为107.4万港元，非审核服务费用为55.4万港元[81] - 董事会授权管理层执行公司策略及日常运营工作[82] - 公司秘书李锦辉先生负责确保董事会成员间有效交流信息并遵守相关政策[83] - 股东特别大会可由持有公司实缴股本不少于十分之一的股东要求召开[86] - 股东可通过书面方式向公司秘书提出查询[87] - 公司通过年度及中期业绩报告、联交所网站公告及股东大会与股东沟通[91][92] 员工与培训 - 公司员工总数为481人，男性占比53%，女性占比47%，30岁或以下员工占比21%，31至40岁员工占比44%[136] - 公司员工流失率中，男性为30%，女性为23%，30岁或以下员工流失率最高，为47%[137] - 公司所有员工均接受培训，男性员工平均受训时数为11.56小时，女性为12.34小时，一般员工受训时数最高，为12.36小时[141] - 公司提供健康安全的工作环境，成立工会，制定公平晋升机制，并组织雇员活动[111] 供应链与供应商管理 - 公司与供应商及承包商建立长期合作关系，确保信息资源共享及及时付款[113] - 公司与供应商紧密合作，确保原材料质量和供应稳定性，避免过度依赖单一供应商[146] - 公司在中国、日本、香港和韩国的供应商数量分别为369家、3家、2家和1家[151] - 公司设有质量保证团队，每半年及每年检查原材料及包装材料[154] 社会责任与捐赠 - 公司在2019年捐款约人民币1,511,000元支持社区可持续发展[161] - 公司在2020年捐赠了7,500个泰国医护型口罩，价值人民币45,000元[166] - 公司在2020年捐赠了10,000支消毒喷雾剂和10,000支空气消毒剂，共值人民币780,000元[166] - 公司在2020年捐赠了4,800支杀菌喷雾支持香港的士业议会的抗疫行动[167] - 公司捐赠了10000支保赐利空气消毒杀菌剂，价值39万元[170] - 公司捐赠了10000支75%酒精消毒多功能喷雾剂，价值39万元[170] - 公司鼎力支持并赞助了香港的士小巴抗疫大行动[171] 公司历史与注册 - 公司于2018年5月4日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[200] - 公司于2019年5月15日成为集团各公司的控股公司[200] 高管与董事背景 - 公司执行董事高秀媚女士负责制定业务策略并规划集团的业务发展[187] - 连馨莉女士自2012年8月加入公司，负责采购、行政及人力资源管理，拥有超过7年的气雾罐及非气雾罐产品设计、开发、制造及销售经验[188] - 连兴隆先生自2014年8月加入公司，负责中国及海外市场的销售及营销，拥有超过5年的气雾罐及非气雾罐产品设计、开发、制造及销售经验[189] - 杨小业先生自2000年9月加入公司，负责质量检查及产品研发，拥有超过18年的气雾剂制造及填充质量管理及技术监督经验[191] - 李耀培先生拥有超过32年的企业管理经验，现任公司独立非执行董事，负责向董事会提供独立建议[192] - 潘德政先生拥有超过15年的银行、会计及企业融资经验，现任公司独立非执行董事，负责向董事会提供独立建议[193] - 彭长纬先生拥有19年的公共管理经验，现任公司独立非执行董事，负责向董事会提供独立建议[196] - 张先生于2018年6月接受危险化学品制造方面的安全及管理培训[197] - 刘女士负责公司中国市场的销售及营销整体管理[197] - 曾女士负责公司财务及会计、税务及库务活动的整体管理[198] - 曾女士于2019年1月获得广东财经大学兼读制会计学士学位[198] - 曾女士于2019年1月获得中华人民共和国人力资源和社会保障部教育培训中心的税务会计师资格[198] 产品质量与合规 - 公司设有质量保证团队，每半年及每年检查原材料及包装材料[154] - 公司在报告期间无任何与产品质量相关的纠纷或不合规情况[163] - 公司已获得GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015和ISO9001:2015等多项质量管理体系认证[152] 举报与反腐败 - 公司设有举报政策，鼓励员工通过信函、传真、会面、电邮或电话举报可疑贪污事件[159] - 公司在报告期间无任何针对公司或其雇员贪腐行为的法律案件[160] 游艇与业务推广 - 公司以3,650,000英镑（约38,000,000港元）购买Sunseeker 86游艇，用于与客户和供应商的业务会议及推广活动[40][41] - 该游艇的公平值为3,650,000英镑（约38,000,000港元），占公司总资产的约9.0%[41] - 公司计划通过游艇加强与原品牌制造(OBM)及合约制造服务(CMS)客户和供应商的业务关系，并了解最新市场趋势[41] 收购与投资 - 公司于2020年2月14日收购Precious Dragon Technology Thai Limited 100%权益，收购代价为5,000,000泰铢（1,254,000港元）[46] 疫情应对 - 公司预计COVID-19疫情可能对业务产生影响，具体影响程度取决于疫情防控情况和持续时间[46]