集团财务数据关键指标变化（2017 - 2019年整体） - 2017 - 2019年集团收益分别为22.25亿、7.34亿、9.80亿港元[3] - 2017 - 2019年集团总资产分别为225.52亿、231.24亿、236.17亿港元[4] - 2017 - 2019年公司拥有人应占溢利分别为12.01亿、2.18亿、6.72亿港元[6] - 2017 - 2019年集团资产净值分别为198.94亿、204.56亿、206.06亿港元[10] 各业务线收益数据关键指标变化（2017 - 2019年） - 2017 - 2019年物业租赁收益分别为5.08亿、5.40亿、5.32亿港元[5] - 2017 - 2019年物业发展收益分别为16.96亿、1.80亿、4.17亿港元[7] - 2017 - 2019年楼宇管理及其他服务收益分别为2100万、2200万、2300万港元[9] 2019年集团收益组合情况 - 2019年集团收益组合中楼宇管理及其他服务占3%、物业租赁占73%、物业发展占24%[8] 集团荣誉 - 集团连续8年获香港社会服务联会颁发「商界展关怀」荣誉[15] - 公司连续八年获“商界展关怀”荣誉，表彰其社区投资贡献[102] - 公司连续第八年获「香港社会服务联会」颁发「商界展关怀」荣誉[124] - 公司获“开心企业”荣誉，肯定其员工关爱措施[98] - 公司在报告期内获得利是封回收重用大行動2019、綠色辦公室獎勵計劃、InnoESG獎等环保奖项[160] 股票相关信息 - 每手股数为500股[2] 业务发展策略 - 集团将通过在优越地段增加分店推动迷你仓业务，加强工业项目投资并改善物业投资组合[22] - 集团会继续进行旧楼收购，加强投资物业组合及市区旧楼重建项目[23] - 年内集团在港岛各区积极收购旧楼物业，投资具升值潜力项目[24] - 集团一直致力于物业合并及旧楼收购，会根据市况策略性调节物业合并步伐[24] 公司人员任职情况 - 谢伟衡54岁，2019年9月1日获委任为执行董事，1月25日获委任为公司秘书[18] - 陈启能74岁，2009年3月11日获委任为独立非执行董事[20] - 浦炳荣72岁，2009年11月6日获委任为独立非执行董事[21] - 吴志强71岁，2011年3月18日获委任为独立非执行董事[21] - 陈启能2018年1月24日退任荣阳实业集团独立非执行董事，2020年1月1日再获委任[20] - 邓素谦小姐于2017年1月26日至2019年1月25日担任公司秘书，2019年1月25日谢伟衡先生接任[76] 各业务线2019年营业额收益及占比情况 - 2019年物业租赁业务营业额收益约为5.32305亿港元（2018年：5.4004亿港元），占集团年内营业额收益约73%（2018年：55%）[28] - 2019年物业发展业务分类收益约为1.8023亿港元（2018年：4.17247亿港元），占集团年内总收益约24%（2018年：43%）[34] - 2019年中国房地产业务营业额收益约为1.73092亿港元（2018年：2.50966亿港元），占集团年内营业额收益约24%（2018年：26%）[39] - 2019年楼宇管理及其他服务业务营业额收益约为2133.7万港元（2018年：2311.1万港元），占集团年内营业额收益约3%（2018年：2%）[41] 物业可出租及可建面积情况 - 金朝陽中心可出租面积为24.51万平方呎[29] - 金朝陽中心二期 — Midtown可出租面积为21.8万平方呎[30] - 诺士佛台十号可出租面积为11.4万平方呎[31] - 铜锣湾耀华街42至44号及坚拿道东28至29号项目日后可建楼面面积约4.4万平方呎[37] - 葵涌打砖坪街105至113号工业项目日后可建楼面总面积约19万平方呎[38] - 隽琚提供119个单位，实用面积由328平方呎至558平方呎[35] 2019年公司财务数据关键指标变化（与2018年对比） - 2019年公司收益约7.34亿港元，较2018年的9.8亿港元减少2.47亿港元[46][47] - 2019年公司除所得税开支及投资物业/物业转拨公平值亏损净额前溢利为4.03亿港元，2018年为8.2亿港元[46] - 2019年公司投资物业/物业转拨公平值亏损净额为1.31亿港元，2018年为1.01亿港元[46] - 2019年公司除所得税开支前溢利为2.72亿港元，2018年为7.19亿港元[46] - 2019年公司拥有人应占溢利约2.18亿港元，较2018年的6.72亿港元减少68%[46][48] - 2019年12月31日公司资产总值为236.17亿港元，2018年为231.24亿港元[46] - 2019年12月31日公司资产净值为206.06亿港元，2018年为204.56亿港元[46][49] - 2019年12月31日公司借贷总额为19.44亿港元，2018年为15.63亿港元[46][50] - 2019年12月31日公司资本负债比率为9%，2018年为8%[46][50] - 2019年12月31日公司就物业买家按揭贷款向银行提供担保2.76亿港元，2018年为3.37亿港元[51] 公司员工情况 - 2019年底公司在香港及中国分别有248及70名雇员，2018年为276及79名[55] - 2019年雇员薪金及工资总额约为港币1.26844亿元，2018年为港币1.31507亿元[55] 公司企业管治合规情况 - 公司未遵守企业管治守则第A.2.1条，主席及行政总裁角色未分开，无行政总裁[57] - 公司未遵守企业管治守则第A.4.1条，独立非执行董事无指定任期[58] 公司董事会相关情况 - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[60] - 各董事出席董事会会议及股东大会的出席率均较高，如傅金珠女士为4/4、1/1[60] - 独立非执行董事占董事会三分之一，符合上市规则要求[61] - 每届股东大会上至少三分之一董事须轮流告退，每名董事至少每三年轮退一次[62] 公司各委员会相关情况 - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，本年度举行三次会议，出席率均为3/3[65][66][67] - 审核委员会已审阅2018年全年业绩、2019年中期业绩、内部审核计划等[66] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，本年度举行两次会议[68] - 薪酬委员会成员会议出席率均为100%（2/2）[69] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名主席兼执行董事组成，年内举行一次会议[71][73] - 提名委员会成员会议出席率均为100%（1/1）[73] 董事专业发展及合规情况 - 全体董事均参与合适的持续专业发展活动，部分董事通过阅览相关资料参与[74][75] - 谢伟衡先生2019年内接受超过15小时相关专业培训[76] - 本年度所有董事均遵守上市规则附载的证券交易标准守则[77] 公司审核费用情况 - 本集团本年度审核服务费约为335万港元（2018年：326万港元），非审核服务费约为60万港元（2018年：75万港元）[78] 公司财务报表及经营情况 - 董事负责编制集团综合财务报表，认为无重大事件或情况影响公司持续经营[79] 公司内部审核及风险管理情况 - 公司留任国富浩华（香港）风险管理有限公司履行内部核数职能并进行年度检讨，评估截至2019年12月31日止年度风险管理及内部控制系统有效性[80] - 公司已检讨内部审核章程，制定内部审核计划，更新内部控制政策及程序，且该年度未识别到重要或重大发现/内部控制缺陷[81] - 董事会认为公司于2019年维持充足而有效的风险管理及内部控制[82] 公司股东沟通及会议相关情况 - 公司于2019年5月举行股东周年大会，为业绩公布安排简报会和媒体访问，定期与传媒沟通[83] - 股东持有不少于公司实缴股本十分之一，可书面要求召开股东特别大会，大会须在要求提出后两个月内举行[85] - 股东可随时将书面查询提交至公司总办事处及香港主要营业地点[86] - 持有投票权不少于所有股东总投票权二十分之一的股东或不少于100名股东，可在股东大会提出建议[87] - 若就要求须发出决议案通告，书面要求须不迟于股东大会举行前六星期送达；其他要求不迟于前一星期送达[87] 公司股息政策 - 公司采纳股息政策，股息建议及宣派由董事会酌情决定，倾向维持雄厚流动资金状况，不保证派付股息[84] 公司企业社会责任活动 - 公司举办及参与多项企业社会责任项目及活动，如绿领行动利是封回收重用、奥比斯「步步献光明」等[88][91] - 公司参与卡乐B慈善跑2019为少数群体和弱势社群筹款[116] - 1月份公司义工队与东涌区内家庭合作探访长者送福袋[116] - 公司与伤青花艺舍合作，在情人节及母亲节制作花束为弱势社群提供培训和就业机会并派发玫瑰花[116] - 公司邀请匡智会制作父亲节曲奇送给客户[118] - 公司义工队参与惜食堂义工活动关怀本港弱势社群[118] - 公司与香港复康联会和香港社会服务联会合作，邀请残疾人士参观旗下物业推动无障礙[121] - 公司与「爱心圣诞大行動」慈善基金合作推出「爱心愿望邮箱」活动，旗下Soundwill Club会员消费可换领圣诞卡，每寄出一张公司捐赠一元[122] - 公司报告期内通过捐款和赞助协助不同受惠机构，包括绿领行动、匡智会等[123] 公司环境、社会及管治相关情况 - 公司环境、社会及管治委员会负责指导管理工作并向董事会汇报[103] - 报告期内公司成立节能团队以提高能源效率和减少碳足迹[104] - 公司开展员工、租户和顾客“环境、社会及管治”意见调查[98] - 公司向员工进行环境、社会及管治问卷调查，6个部门员工参与，23个相关议题纳入调查[113] - 公司总结持份者观点，主要热门管治、环境、社会议题包括商业道德与诚信、空气污染物排放、员工健康与安全等[114] 公司物业情况 - 公司物业包括商业、住宅、工业楼宇等[99] 公司管治架构及理念 - 公司建立全面管治架构确保企业管治，维护股东和其他持份者利益[105] 公司员工管理及合规情况 - 公司禁止员工包括高级管理人员和董事会成员进行贿赂等贪污行为，报告期内无相关检控个案[107] - 公司制定公平公正的招聘政策，基本薪金和薪酬待遇基于公平原则，遵守相关雇佣法规，年内无违规被检控个案[129] - 公司人力资源部核实求职者年龄和工作许可证，报告期内无强制劳工或雇佣童工违规情况[129] - 公司对工作场所内骚扰、歧视或暴力采取零容忍态度，设有举报机制，报告期内无违规情况[129] - 公司员工参加多项专业课程，涵盖商业道德、消防安全等主题[130] - 公司定期安排入职和安全培训，进行紧急救援演习，报告期内无因工作死亡个案[131] - 公司实行五天工作周，提供舒适工作环境，推广健康生活[131] 公司客户服务情况 - 公司为新客户提供全面的两年维修保证及可靠的售后服务[133] - 公司期内未接获任何重大的投诉[133] 公司能源消耗及排放情况 - 公司2019年旗下物业总耗电量为5364.58千个千瓦，较2018年的6366.68千个千瓦减少[139] - 公司2019年金朝阳中心耗电量为2951.29千个千瓦，较2018年的3962.12千个千瓦减少25.51%[139] - 公司2019年金朝阳中心二期—Midtown耗电量为1280.27千个千瓦，较2018年的1262.19千个千瓦增加1.43%[139] - 公司2019年旗下物业总耗电密度为0.093千个千瓦/楼面总面积（平方米），较2018年的0.111减少15.74%[139] - 公司2019年旗下物业总二氧化碳排放量为4233.08吨二氧化碳当量，较2018年的4987.01吨二氧化碳当量减少[140] - 公司2019年金朝阳中心二氧化碳排放量为2390.54吨二氧化碳当量，较2018年的3169.70吨二氧化碳当量减少24.58%[140] - 公司2019年金朝阳中心二期—Midtown二氧化碳排放量为1037.02吨二氧化碳当量，较2018年的1009.75吨二氧化碳当量增加2.70%[140] - 公司2019年旗下物业总二氧化碳排放密度为0.074吨二氧化碳当量/平方米，较2018年的0.087减少15.12%[140] - 报告期内公司总耗电量和温室气体排放量比上一年减少超15%[142] - 尚巒耗電量因延长游泳池水泵操作时间和安装外部照明设备增加3.9%[142] - 尚巒参与“无冷氣夜2019”，参与率达50%以上[142] 公司物业楼面面积情况 - 五个物业楼面总面积为57,556平方米[145] 公司耗水情况