财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司收入为4.637亿港元，同比增长9.6%[16][21] - 公司拥有人应占溢利为120万港元，较去年830万港元大幅下降85.5%[16][21] - 每股基本盈利为0.46港仙，去年为3.11港仙[16][21] - 公司总营业额增长9.6%至4.637亿港元[33][39] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 整体毛利为5940万港元，同比下降23.3%[16][21] - 公司整体毛利率下降5.5个百分点至12.8%[25][28] - 销售及分销成本下降10.4%至3140万港元[25][28] - 行政及其他费用增长3.5%至3790万港元[25][28] - 融资成本增长22.5%至180万港元[25][28][34][36] - 整体毛利同比下降23.3%[35][41] 各条业务线表现：精密零部件业务 - 精密零部件业务收入为4.236亿港元，同比增长14.0%[18] - 精密零部件业务经营利润为1760万港元，若剔除关闭工厂相关拨备，实际经营利润增至3290万港元[18] - 精密零部件业务营业额同比增长14.0%至4.236亿港元[22][33][35] 各条业务线表现：消费电子产品业务 - 消费电子产品业务收入为4010万港元，同比下降21.9%[19] - 消费电子产品业务经营亏损增至790万港元，公司决定在2019年上半年逐步停止该业务运营[19] - 电子消费品业务营业额同比下降21.9%至4010万港元[22][35][40] 其他财务数据 - 因工厂关闭计提一次性员工补偿金约1340万港元[17] - 因工厂关闭计提机器设备减值损失约190万港元[17] - 现金及现金等价物余额达4380万港元[38][42] - 总银行借款额为3580万港元[37][42] 公司治理结构 - 公司董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占比60%[58] - 董事会设立4个委员会（执行、薪酬、提名、审计）[94][98] - 执行委员会由2名执行董事组成（赖培和与陈友华）[96][99] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成（孔蕃昌、麦贵荣、李沅钧）[103] - 提名委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成，2018年会议出席率100%[115][117] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成，2018年召开3次会议，所有成员出席率均为100%[149][151] 董事会运作与会议 - 2018年董事会共举行4次定期会议和1次股东周年大会，所有董事出席率均为100%[71] - 薪酬委员会成员2018年会议出席率为100%，共3名成员各出席1/1次会议[105] - 审计委员会与公司核数师2018年举行2次会议，符合上市规则要求[149] - 2018年薪酬委员会举行1次会议[103] 董事任职与独立性 - 独立非执行董事任期均为两年，需在股东周年大会上轮值退任及重选[77] - 所有独立非执行董事均已按上市规则第3.13条向公司提交年度独立性确认[78] - 独立非执行董事李沅钧已任职超过9年并确认独立性[79][83] - 2019年赖培和先生与李沅钧先生符合轮席退任资格并寻求连任[142][143] 主席与行政总裁角色 - 主席与行政总裁职务由赖培和先生一人兼任，违反联交所守则A.2.1条[56][75] - 主席与行政总裁角色均由赖培和担任[82] 企业管治职责 - 公司未设立企业管治委员会，董事会负责履行企业管治职责[72] - 董事会专注于公司整体战略政策、财务及股东事项，包括财务报表、股息政策及重大投资决策[63] - 日常运营及管理工作授权予管理层执行[64] - 公司已为董事责任购买适当保险[65] 董事与员工交易合规 - 所有董事在2018年均遵守《标准守则》的证券交易规定[80][84] - 公司未发现员工违反证券交易指引的情况[81][84] 董事培训与秘书资质 - 5名董事中4人接受1次培训，李沅钧接受2次培训[90] - 公司秘书吴光侨在2018年接受了至少15小时相关专业培训[91][92] 薪酬政策与披露 - 薪酬委员会职能包括制定董事及高管薪酬政策、审批准赔偿方案及比照同业薪酬水平[105][106] - 薪酬委员会需确保董事不参与自身薪酬决策并审核重大成本福利政策[106][108] - 薪酬委员会已就执行董事薪酬待遇及聘用条款向董事会提出建议[107][109] - 高级管理人员薪酬分布：1人年薪0-100万港元，1人100.0001万-150万港元，1人150.0001万-200万港元[111] - 董事酬金及五位最高薪员工详细数据需参考综合财务报表附注8和9[111][112] 提名与董事多元化 - 提名委员会职责涵盖董事会结构年度评估、董事候选人筛选及多元化政策实施监督[117][122] - 公司董事会多元化政策强调年龄/性别/专业背景等多元要素的平衡配置[120] - 公司董事会多元化政策涵盖年龄、性别、技能、专业及行业经验、教育背景、知识及服务年限等维度[123][124] - 提名委员会评估董事会组成时需考虑性别平衡及多元化目标进度[124] - 董事候选人评估标准包括专业资格、技能、知识、经验及多元化因素[127][130] - 董事候选人需符合《香港上市规则》的独立董事要求[128][130] - 提名委员会对股东提名的董事候选人进行资格评估[134][135] 董事委任与选举 - 新董事委任须经董事会批准并在首次股东大会重选[141][143] - 董事每三年至少进行一次轮席退任[141][143] - 董事候选人信息按《上市规则》要求在股东通函中披露[140][143] 审计与风险管理 - 核数师酬金总额为1,110,400港元，其中审计服务费用1,045,000港元，非审计服务（税务服务）费用65,400港元[148] - 审计委员会审查并批准2018年审计范围及费用[154] - 董事会确认对集团风险管理及内部监控系统承担整体责任[160][161] - 董事会认为集团风险管理系统整体有效且充足[161] - 内部控制团队直接向审计委员会汇报，可全面审查集团所有活动[162] - 集团建立风险管理程序包括风险识别、影响评估及持续监控[163][168] - 风险管理结果定期向审计委员会及董事会报告[168] - 集团具备充足资历员工及资源支持会计与财务汇报职能[161] - 内部审计团队定期向审计委员会和董事会汇报[169][173] - 风险管理策略包括持续监控风险并定期向审计委员会和董事会汇报结果[172] 股息政策 - 公司没有预设的派息比率[170][174][175] - 股息政策考虑因素包括财务业绩、现金流状况、业务策略、未来营运、资本需求、股东利益及派息限制[177] - 股息形式可为现金、代息股份或其他董事会认可方式[179] - 未领取股息将根据公司章程作废并归公司所有[180] 股东大会与股东权利 - 2019年度股东大会将于2019年5月31日举行[186] - 股东大会通知至少提前20个营业日发送[186] - 持有不少于十分之一已缴足股本股东可要求召开特别股东大会[191] - 特别股东大会通知期根据决议类型分为21天（特别决议）或14天（普通决议）[193] - 持有公司不少于十分之一投票权股份的股东可书面请求召开股东特别大会[194] - 股东特别大会需在请求存放后21天内由董事会召开[194] - 特别决议案需提前至少21个营业日且不少于10个营业日通知[194] - 普通决议案需提前至少14个营业日且不少于10个营业日通知[194] - 持有二十分之一总投票权或不少于100名股东可提交股东大会提案[198] - 提案需在股东大会前至少6周提交至百慕大或香港办事处[199] - 股东声明不得超过1000字[198] - 提案股东需预付公司合理确定的通告费用[200] - 无效提案或费用不足将导致提案不被纳入议程[200] - 公司每年召开年度股东大会并可随时召开特别股东大会[197] 雇员分布 - 截至2018年12月31日，公司共有约1,374名雇员，其中约47名驻香港（约3.4%）、约5名驻海外（约0.4%）、约1,322名驻中国大陆（约96.2%）[53] 多元化政策目标 - 公司通过多元化政策提升人才留置率并降低雇员流动相关成本[121] - 公司通过多元化政策提升人才留置率并降低雇员流动相关成本[124]