收入和利润（同比环比） - 公司持续经营业务收入为3.414亿港元，同比下降19.4%[18][23] - 公司持续经营业务整体毛利为7510万港元，同比增长24.4%[18][23] - 公司拥有人应占溢利为1670万港元，较上年的120万港元大幅增长[18][23] - 每股基本盈利为6.24港仙，上年为0.46港仙[19][23] - 集团整体毛利率提升7.8个百分点至22.0%[27][29] - 持续经营业务毛利增加2480万港元至7510万港元[35][40] - 精密零部件分类营业额减少19.4%至3.414亿港元[24] - 电子消费品分类营业额下降89.7%至410万港元[26][29] 成本和费用（同比环比） - 行政及其他费用包含低产能机器处置亏损440万港元[27][29] - 公司因人民币汇率波动签订远期外汇合约，产生实际亏损640万港元[20] - 远期货币合约产生已变现亏损640万港元[24] - 石岩工厂关闭导致产出减少，且上年计提一次性员工补偿支出1340万港元[21] 各条业务线表现 - 精密零部件业务收入降至3.414亿港元[21] - 精密零部件业务分部利润增至2720万港元，主要因人民币贬值降低生产成本[21] - 已终止经营业务收入为410万港元[10] - 新穎城電子(深圳)有限公司于2019年6月结束营业[195] 管理层讨论和指引 - 董事会建议重选轮席退任董事陈友华先生和麦贵荣先生[134][135] - 新董事须在任命后首次股东大会接受股东重选，且至少每三年轮席退任一次[133][135] - 公司股息政策未设定预定的派息比率[162][167] - 股息宣派考虑因素包括财务业绩、现金流状况及资本需求等[170] - 可能宣派的股息类型包括中期、年度、特别股息及任何纯利分發[170] - 董事会确认对2019年度综合财务报表的编制符合法规及会计准则承担责任[147][150] - 董事会确认对风险管理及内部监控系统负责并持续检讨其有效性[157] - 董事会认为集团的风险管理和内部控制系统整体有效且充足[154][157] 公司治理结构 - 执行董事赖培和同时担任主席及行政总裁职务[55][56] - 独立非执行董事占比超过三分之一（3名），符合上市规则要求[58][59] - 公司未设立企业管治委员会，董事会直接履行企业管治职责[73] - 主席与行政总裁职务均由赖培和先生一人兼任，未按守则要求分离角色[76][77][82] - 所有独立非执行董事任期两年，需在股东周年大会上轮值退任和重选[78][83] - 董事会下设四个委员会（执行、薪酬、提名、审计），多数成员为独立非执行董事[94][95][98] - 执行委员会由2名执行董事组成（赖培和任主席、陈友华）[96][99] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成（孔蕃昌任主席、麦贵荣、李沅钧）[102] - 提名委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成，2019年会议出席率100%[116][118] - 审计委员会主席麦贵荣具备会计专业资格，委员会由3名独立非执行董事组成[142][143] 董事会及委员会运作 - 董事会举行4次定期会议及1次股东周年大会[69][70] - 董事出席率：赖培和（董事会4/4、股东大会1/1）、陈友华（董事会3/4、股东大会1/1）[71] - 薪酬委员会2019年举行1次会议[102][103] - 薪酬委员会成员2019年会议出席率为100%，共3名成员各出席1/1次会议[104] - 审计委员会与核数师年度会面2次，并召开3次会议，所有成员出席率均为3/3[142][144] - 审计委员会审查截至2019年12月31日年度综合财务报表及中期报表[146][149] - 审计委员会审查2019年审计范围及费用、核数师独立性及风险管理有效性[146][149] - 提名委员会需每年评估董事会结构、规模及多元化构成[118] 董事及高管薪酬 - 高级管理人员薪酬分布：2人薪酬在1,000,001至1,500,000港元区间，1人薪酬在1,500,001至2,000,000港元区间[106] - 薪酬委员会职责包括制定董事及高管薪酬政策、批准管理层薪酬建议、审查离职赔偿安排等[104][108][109] - 薪酬委员会需确保董事不参与自身薪酬决策[109] - 高级管理人员薪酬数据根据上市规则附录16要求披露[112] - 董事酬金及五位最高薪雇员详情载于综合财务报表附注8和9[112][113] 多元化政策 - 公司董事会多元化政策涵盖年龄、性别、技能、专业经验、教育背景等多维度差异[122] - 公司承诺在各级别推行多元化，包括性别、年龄、文化背景和专业经验[123] - 公司董事会多元化政策涵盖年龄、性别、技能、专业及行业经验、教育背景、知识及服务年限等维度[125][126] - 公司通过多元化政策降低雇员流动相关成本并提升人才留置率[126] - 董事会设定可计量目标以实现成员多元化（包括性别平衡）[128][126] - 公司为多元化背景雇员提供专业培训计划以培养高级管理层[126] - 董事最终选拔基于个人长处及对董事会的贡献价值[126][127] - 公司年度董事会有效性审阅包含多元化政策执行进度评估[126] 董事提名与选举 - 提名委员会依据专业资格、技能、知识及与业务相关的经验评估董事候选人[128] - 董事候选人需满足品格与诚实、专业资格、独立性及时间投入等核心准则[128] - 提名委员会对股东提名的董事候选人进行资格评估[131] - 董事提名需考虑《上市规则》规定的独立董事要求及独立性指引[128] 风险管理与内部监控 - 风险管理及内部控制系统旨在管理而非消除风险，仅能提供合理非绝对保证[153] - 集团具备足够数量和适当资质的员工以及充足的会计和财务报告资源[154][157] - 内部审计团队定期直接向审计委员会和董事会汇报[161][165] 核数师与审计 - 核数师酬金总额为1,110,400港元，其中审计服务费用1,045,000港元，非审计税务服务费用65,400港元[141] - 核数师关于财务报表申报责任的声明载于年报第47至52页[148][151] 股东沟通与会议 - 公司设有股东沟通政策并定期审查以确保有效性[193] - 股东查询需提供全名、联络资料及身份证明并邮寄至香港新界葵涌梨木道88号地址[193] - 股东可致电(852) 2276 3000联系公司寻求协助[193] - 股东大会所有决议案均采用投票表决方式并按上市规则公布结果[193] - 2020年度股东大会将于2020年5月27日举行[178] - 股东大会通知将在会议前至少20个营业日发送给股东[178] - 公司年度股东大会将于2020年5月27日举行[181] - 股东特别大会召开需持有不少于10%投票权股本的股东提出请求[185][188] - 特别决议案需提前至少21个自然日及10个营业日通知[187][188] - 普通决议案需提前至少14个自然日及10个营业日通知[187][188] - 股东提案需由持有≥5%投票权或≥100名股东联合提交[190] - 股东提案声明不得超过1000字[190] - 决议案提案需在股东大会前≥6周提交书面请求[190] - 其他提案需在股东大会前≥1周提交书面请求[190] 公司基本信息 - 公司注册办事处位于百慕大Clarendon House[190] - 公司主要办事处位于香港葵涌梨木道88号达利中心23楼[190] - 公司秘书传真号为(852) 2481 3098，电子邮箱为enquiry@kpihl.com[193] - 公司通过官网www.kpihl.com披露财务信息及公司治理准则[178] - 公司总员工数为1,039名，其中香港34名、海外5名、中国大陆1,000名[48][54] - 香港员工强制公积金供款按当地条例执行，中国大陆及海外员工按当地政府养老金计划比例供款[49][54] 董事及高管背景 - 公司主席兼董事总经理赖培和先生拥有超过38年行业经验[195] - 公司副主席陈友华先生同样拥有超过38年行业经验并持有生产及工业工程高级文凭[198] - 独立非执行董事龚帆昌先生为香港律师会成员并自1996年任职[199] - 银柏达科技(深圳)有限公司设有监事职位由陈友华先生担任[198] 专业培训 - 董事2019年接受专业培训次数：赖培和1次、陈友华1次、孔蕃昌1次、麦贵荣1次、李沅钧3次[88][89] - 公司秘书曾伟伦于2019年接受不少于15小时专业培训[90][91] 合规与道德 - 董事及涉密员工全年均遵守证券交易行为准则，未出现违规情况[80][81][84] 财务数据关键指标变化 - 公司总权益为2.863亿港元，较上年的2.736亿港元有所增长[10] - 银行借贷总额为1200万港元[38][41] - 现金及银行结余总额为5150万港元[39][41] - 资产负债率从23.4%降至10.3%[44] - 股东权益总额为2.863亿港元[46] - 负债比率为10.3%（2018年：23.4%）[50] - 抵押机器及设备账面值为330万港元（2018年：790万港元）[51] - 总股东权益约为2.863亿港元[52] - 已发行股份为267,004,800股普通股[52]