宏观经济数据 - 中国2019年经济增长6.1%，为29年内最弱增速，但符合6.0%至6.5%的目标范围[15] - 香港2019年第四季度本地生产总值按年下跌2.9%，第三季度修正后为下跌2.8%，第四季度经济以自2009年第二季度以来最急速的步伐收缩[15] - 预期香港研究及开发支出占本地生产总值比重将由2017年起五年内翻倍[15] 公司基本信息 - 公司GEM股份代号为8178[13] - 公司网址为www.citd.com.hk[13] - 公司执行董事包括黄景兆先生、王钜成先生、陈继良先生[12] - 公司独立非执行董事包括孔庆文先生、黄海权先生、陈圣蓉博士[12] - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[12] - 公司法律顾问为Conyers Dill & Pearman[12] - 公司主要往来银行包括香港上海汇丰银行有限公司、大众银行（香港）有限公司、星展银行（香港）有限公司[12] 公司业务交易 - 2019年公司出售非核心业务，收购广州市德煌投资有限公司19%股权[20] - 2019年1月15日公司与独立第三方订立谅解备忘录，涉及可能收购广州南沙区土地及建筑物，需支付可退回按金2000万元人民币，后备忘录自动失效[29] - 2019年8月2日，公司附属公司出售目标公司100%股权，现金代价为人民币2.6亿元（约2.96亿港元）[33] - 2019年6月21日，公司授出2.17056亿份购股权，行使价为每股0.1港元，其中6004.8万份授予雇员，1.57008亿份授予顾问[34] - 出售事项因买方违约未于2019年10月31日前完成，公司于2019年12月18日通知接受终止协议，买方支付的按金人民币1300万元（约1447.5万港元）被没收[34] - 2019年8月19日，广州德永出售德昇云计算10%股权，现金代价为人民币2000万元（约2226万港元），估计收益约857.2万港元，该事项于2019年9月25日完成[37] - 2018年2月公司收购德昇云计算，收购成本为1238.5万港元[37] - 2019年8月28日，广州德永收购广州德煌19%股权，代价人民币6634.1万元（约7284.2万港元）以承兑票据支付，该事项于2019年9月3日完成[38] - 2019年3月下旬公司以15,300,000港元代价收购Fullpay 51%股权，收购后持股67.67%；12月31日协议终止，卖方退还按金14,700,000港元[50] - 2019年12月16日公司以1,000,000港元代价出售Fullpay 16.67%股权，12月31日不再持有其股权[50] 公司业务发展 - 万高讯科获得超120个国际组织的奖项及认证并取得证书，VDI服务客户人数大幅增加[23] - 2019年公司合并中国信息科技与万高讯科于观塘的办公室[29] - 万高讯科成立于1997年，荣获ISO/IEC 27001国际标准认证及超120项全球认证及伙伴关系[41] - 万高讯科为企业提供端到端产品组合，其资讯科技管理服务品牌PrimeServe系列品质获ISO/IEC 20000国际认可[42] - 2019年公司成功拓展客源，涵盖银行、消费产品等多个行业及香港政府和非政府机构公营界别[44] - 2019年公司参与华为云端业务发展，与精英伙伴携手举办活动，扩大业务网络并逐步建立云端事业品牌[45] - 2019年数立方参与中国国际高新技术成果交易会，向超500,000名到访者展示技术及产品[48] - 本年度万高讯科集团带来约52,358,000港元收益，数立方与更多业务伙伴开展项目[53] - 2020年公司成为路坦力的大师级伙伴，竞争力得以提升[53] - 因“居家工作”安排，VDI解决方案客户人数尤其是银行、金融及保险业大幅增加[53] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益约为6371.2万港元，较2018年的约5166.6万港元增加23.3%[56] - 2019年销售及服务成本总额约为4073.1万港元，较2018年约3111.2万港元增加30.9%[57] - 2019年毛利约为2298.1万港元，较2018年约2055.4万港元上升约242.7万港元，2019年毛利率约为22.2%，2018年约为17.3%[58] - 2019年销售及分销开支约为476万港元，较2018年约531.4万港元减少10.4%[61] - 2019年行政开支约为4175.7万港元，较2018年约4201.8万港元减少0.6%[62] - 2019年投资组合的金融收益约为570.3万港元，2018年亏损约1946.1万港元[66] - 2019年投资物业公平值减少约3319.6万港元，2018年约4180.5万港元[67] - 2019年公司拥有人应占亏损约为8085万港元，2018年则约为7530.8万港元[70] - 2019年12月31日，公司现金及银行结余约为495.9万港元，2018年约为465.8万港元；借贷总额约为10671.2万港元，2018年约为5292.1万港元；负债比率为0.28，2018年为0.12[71] - 2019年12月31日，公司共聘用66名雇员，2018年为59名；员工福利开支总额约为2336.1万港元，2018年约为2511.7万港元[80] 公司人员信息 - 王鉅成60岁，于2015年3月26日加入集团，在财务及投资领域有逾20年经验[85] - 陈继良54岁，于2016年12月加入集团，在资讯系统方面有逾20年经验[86] - 孔庆文49岁，于2015年4月24日加入集团，在企业融资等方面有广泛经验[88] - 黄海权59岁，于2017年8月16日加入集团，为香港执业会计师等[88][89] - 陈圣蓉38岁，于2015年1月30日加入集团，在企业内控审计等方面经验丰富[88] - 张棋深拥有十年审计等经验，于2015年5 - 9月曾任铭霖控股公司秘书[90] 公司股权及股息情况 - 2016年公司按每股0.13港元配售18.30792亿股新股份，筹集所得款项净额约2.3亿港元[28] - 2016年筹集所得款项净额中7300万港元用于中国物业，约6900万港元用作一般营运资金，约8800万港元用于进行中的项目[28] - 2019年12月31日，配售所得款项净额中约7300万港元用于中国物业相关开支，约6380万港元用于投资业务发展等，约2420万港元用于支付中国物业代价，约6900万港元用于行政及其他开支[28] - 董事不建议派发2019年度末期股息[96] - 截至2019年12月31日，公司无可供分派给股东的储备[107] - 2019年11月25日，黄景兆获委任为公司主席及行政总裁，王钜成终止担任该职位[110] - 2019年6月28日股东周年大会结束后，谢志伟、东乡孝士退任执行董事，王志勇退任非执行董事[110] - 于2019年12月31日，王钜成于受控制法团权益持股403,971,449股，占公司已发行股本约7.06%；实益拥有147,816,000股及相关权益5,688,000股，占比2.68%；黄景兆实益拥有10,008,000股及相关权益57,000,000股，占比1.17%[121] - 报告日期公司已发行普通股总数为5,722,159,908股[121] - 2017年4月11日，公司授出571,200,000份购股权[124] - 2017年9月27日，公司授出571,200,000份购股权[124] - 2019年6月21日，公司授出217,056,000份购股权[124] - 截至2019年12月31日，公司购股权总计年初尚未行使11.34408亿份，年内授出2.17056亿份，行使1000.8万份，年末尚未行使13.41456亿份[127] - 2020年1月，2019年6月21日授出的1000.8万份购股权失效；2月，2017年9月27日授出的5700万份购股权失效[128] - 2019年12月31日，张荣先生持有公司7.48144亿股普通股，占已发行股本13.07%[131] - 2019年12月31日，Discover Wide Investments Limited持有公司4.03971449亿股普通股，占已发行股本7.06%[131] - 2017年4月11日授出的购股权限期至2027年4月10日行使，行使价每股0.153港元，授出前每股收市价0.145港元[127] - 2017年9月27日授出的购股权限期至2027年9月26日行使，行使价每股0.130港元，授出前每股收市价0.130港元[128] - 2019年6月21日授出的购股权限期至2029年6月20日行使，行使价每股0.100港元，授出前每股收市价0.091港元[128] - 公司董事购股情况：黄景兆5700万股，王钜成568.8万股，陈继良501.6万股等，总计2.22768亿股[126] 公司合规及管治情况 - 公司环境、社会及管治政策及表现详情将在2020年6月或之前单独发布报告披露[133] - 回顾年度，集团在各重大方面遵守相关法律法规，无严重违反或不遵守情况[137] - 公司全部已发行股本中最少25%由公众人士持有[142] - 中汇安达会计师事务所有限公司将在应届股东周年大会上退任核数师，大会将提呈续聘其为核数师的决议案[145] - 王钜成直至2019年11月25日同时担任主席及行政总裁，其后黄景兆获委任为公司主席兼行政总裁，该安排偏离守则条文A.2.1[147] - 公司年内举行的董事会会议均有执行董事参与，未遵守守则条文A.2.7，公司将致力安排主席与非执行董事会议以遵守规定[148][149] - 目前无执行董事按特定任期获委任，偏离守则条文A.4.1，但公司认为已有足够措施确保企业管治标准不低于守则要求[150] - 时任主席王钜成因公务未能出席2019年6月28日的股东周年大会，公司将尽力确保董事出席会议以遵守守则条文E.1.2[152] - 董事会由六位董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[155] - 公司已采纳一套董事进行证券交易的操守守则，董事于2019年度内遵守GEM上市规则[157] - 王志勇于2019年6月28日举行的股东周年大会结束后退任非执行董事[160] - 2019年内，董事会共举行15次董事会会议及2次股东大会[162] - 执行董事黄景兆、陈继良出席董事会会议15/15次、股东大会2/2次；王钜成出席董事会会议6/15次、股东大会0/2次；谢志伟出席董事会会议6/6次、股东大会0/1次；东乡孝士出席董事会会议0/6次、股东大会0/1次[163] - 独立非执行董事孔庆文、黄海权出席董事会会议15/15次、股东大会2/2次；陈圣蓉出席董事会会议10/15次、股东大会0/2次[165] - 董事会已履行GEM上市规则，委任最少三名独立非执行董事，占董事会人数最少三分之一，且至少一名具备会计或相关财务管理专长[167] - 年内薪酬委员会举行2次会议，黄海权、孔庆文、陈圣蓉出席次数均为2/2次[174][175][176][180] - 年内应付一名高级管理层（不包括董事）的薪酬（包括以权益结算的购股权利开支）介乎于零港元至500,000港元的范围内[177] - 公司已采纳自2019年1月1日起生效的提名政策，截至2019年12月31日止年度，概无候选人获提名出任董事[180][182] - 董事会已采纳董事会多元化政策，提名委员会考虑基于性别、年龄、专业经验及种族等四个重点范畴所制订的可衡量目标，并至少每年进行一次检讨[183] - 2019年提名委员会举行3次会议，成员孔庆文先生、黄海权先生、陈圣蓉博士出席率均为100%（3/3）[186] - 2019年审核委员会举行4次会议，成员出席率均为100%（4/4）[189] - 截至2019年12月31日止年度，公司外聘核数师中汇安达会计师事务所有限公司核数服务已付/应付费用为680千港元，非核数服务为190千港元[194] - 提名委员会负责检讨董事会架构等，2019年建议委任现任执行董事黄景兆先生为公司主席兼行政总裁，自2019年11月25日起生效[184][186] - 审核委员会职责包括监督财务申报程序等，2019年审核了各期报告及业绩公告等[187][189][190] - 董事承担编制集团2019年度财务报表责任，认为报表遵照规定和准则编制，2019年不知悉重大不明朗因素影响公司持续经营能力[192] - 公司