To be valid, the whole of this Provisional Allotment Letter must be returned. 本暫定配額通知書必須整份交還，方為有效。 IMPORTANT 重要提示 Reference is made to the prospectus issued by China Information Technology Development Limited (the "Company") dated 11 June 2026 (the "Prospectus"). This Provisional Allotment Letter should be read in conjunction with the Prospectus. Terms defined in the Prospectus shall have the same meanings when used herein unless the context otherwise requires. 茲提述中國信息科技發展有限公司（「本公司」）於二零二六年六月十一日刊發的供股章程（「供股章程 ...

供股相关 - 公司建议按每2股现有股份获发1股供股股份的基准非包销供股，发行最多57,369,850股，认购价每股0.18港元[5][18][32] - 预期未缴股款形式供股交易在2026年6月15日至23日进行，供股所有条件预计于2026年7月24日达成[6] - 股东特别大会于2026年5月28日召开，独立股东已批准供股等交易[13] - 最后交易日为2026年4月21日[13] - 供股若悉数认购，将筹集最高约1033万港元，所得款项净额估计最高约973万港元，拟全部用于偿还未清偿债务[34][89] - 供股股份占最后实际可行日期公司全部已发行股本约50%，占扩大后股本约33.33%[34] - 认购价比多个参考价有不同程度折让，供股累计理论摊薄效应为18.92%[36][38] 业绩数据 - 2024及2025年度公司年度全面开支总额分别约为3310万港元及1.114亿港元[39] - 2025年公司净亏损约10020万港元，2024年净亏损约3838万港元[88] - 2025年12月31日，公司流动资产净值约为294.9万港元[88] - 2026年3月31日，公司银行及现金结余约为1198万港元[88] - 公司平均每月营运现金需求约为300万港元，现有现金资源仅够维持约4个月营运[88] - 截至2025年12月31日集团收益约34,464,000港元，较上一年度减少约16.9%[127] - 2025年公司拥有人应占亏损约为99,459,000港元[128] - 截至2025年12月31日集团负债比率为0.36[128] - 2025年12月31日公司拥有人应占集团经审核综合有形资产净值为16.1445亿港元[131] - 2025年12月31日，公司拥有人应占集团每股经审核综合有形资产净值为1.4071港元[131] - 紧随供股完成后于2025年12月31日，公司拥有人应占集团每股未经审核备考经调整综合有形资产净值为0.9946港元[131] 股权相关 - 公司有6,030,771份未获行使购股权，可予以行使为6,030,771股股份[102] - 不同人员在2012年和2023年购股计划下有不同数量未行使购股及行使价[103][104][105] - 最后实际可行日期公司已发行11473.97万股股份，张荣先生、黄景兆先生、JStage Technology分别持股2020.0299万股（占比17.61%）、66.955万股（占比0.58%）、1150万股（占比10.02%）[110][112] 其他 - 2025年10月6日供股集资所得款项净额约3205万港元，用于租金、薪金等[106] - 2025年11月19日及12月5日根据一般授权配售1400万股新股，集资所得款项净额388.1万港元，用于偿还债务及营运资金[106] - 2026年4月30日集团流动负债54,247千港元，非流动负债12,390千港元，总计66,637千港元[120] - 其他贷款余额约5,386,000港元无抵押，年利率13.8% - 15%，须于2028年偿还[120] - 2023年7月12日公司发行本金100百万港元、年利率3.73%的30年期零息债券，部分按折让价发售[123] - 2026年4月30日债券公平值约为5,198,000港元[123] - 董事认为集团具备充足营运资金应付未来至少12个月需求[124] - 最后实际可行日期公司已取得核数师发出的营运资金充足确认函[125] - 公司与宝新证券有限公司成功配售14,000,000股配售股份，所得款项净额约为3,881,000港元[167] - 先前供股已发行27,474,463股供股股份，所得款项净额约为32.05百万港元[167] - 信丰就广州嘉怡拖欠租金提起诉讼，追讨未付租金约人民币834万元及租赁物业[169] - 与供股有关开支预计约0.93百万港元，视最终认购情况而定[179] - 集团外汇风险极低，因大部分业务在中港，交易、资产及负债以人民币或港元计值[182]