财务数据关键指标变化：收入与利润 - 本年度收益约3446.4万港元，较上一年度约4148.5万港元减少约16.9%[11] - 2025年收益约为3446.4万港元，较2024年的4148.5万港元减少16.9%[39] - 2025年毛利约为1846.6万港元，较2024年减少约393.2万港元[41] - 本公司权益拥有人应占年度亏损约9945.9万港元，上一年度亏损约3763.4万港元[11] - 2025年公司拥有人应占亏损约为9945.9万港元，2024年约为3763.4万港元[48] - 公司截至2025年12月31日止年度业绩为亏损[75] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年行政开支约为3959.1万港元，较2024年增加16.2%[44] - 2025年度雇员福利开支总额约为2429.1万港元，与2024年约2421.6万港元的开支基本持平[61] - 2024年雇员福利开支中包含176.4万港元的以权益结算股份支付款项[61] 财务数据关键指标变化：资产减值与公允价值变动 - 投资物业公平值亏损约5422.5万港元，较上一年度约2061.7万港元大幅增加[11] - 2025年投资物业公平值减少约5422.5万港元，2024年减少约2061.7万港元[46] - 预期信贷亏损模式项下减值亏损约2033万港元，较上一年度约98.7万港元大幅增加[11] - 2025年预期信贷亏损模式项下减值亏损约为2033万港元，2024年约为98.7万港元[48] 财务数据关键指标变化：现金流与资本结构 - 截至2025年12月31日，现金及银行结余约为1493.3万港元，较2024年约537.1万港元有所增加[49] - 截至2025年12月31日，借贷总额约为6090.6万港元，资产负债比率为0.36[49] - 公司于2025年12月31日并无可供分派予股东的储备[85] 各条业务线表现 - 万高讯科本年度收益约为19,799,000港元，较去年同期的约22,306,000港元下降11.2%[33] - 数立方本年度收益约为4,963,000港元，较去年同期的约4,222,000港元增长17.6%[35] - Popsible本年度贡献收益约为3,601,000港元[37] - 投资物业产生的收益减少约536.4万港元[11] 业务发展与战略布局 - 公司于2024年收购的Popsible Limited已在本年度成功整合[13] - 公司正通过阿拉伯联合酋长国的合作项目加强在中东地区的业务布局[13] - 公司正开发船舶交通管理系统[13] - 公司秉持审慎的财务管理策略，以支持潜在项目及在阿联酋的业务发展和香港技术团队扩充[14] - 公司主要业务为投资控股，年内业务性质无重大变动[74] 资本市场活动与融资 - 根据一般授权向AMKM INVESTMENTS L.L.C.配发及发行12,353,000股认购股份，认购价为每股6.31港元[18] - 认购股份相当于公司现有已发行股本约16.86%及经扩大已发行股本约14.43%[18] - 认购事项预期所得款项总额为9,993,260美元（约77,950,000港元），所得款项净额约77,750,000港元[20] - 所得款项净额70%（约54,430,000港元）拟用于阿联酋一般营运资金，30%（约23,320,000港元）拟用于香港一般营运资金[20] - 由于认购人未在2025年8月11日前履行责任，公司决定不进行认购事项[21] - 拟通过供股发行最多27,474,463至29,489,418股供股股份，每股认购价1.29港元，基准为每8股获发3股[25] - 供股所得款项总额约35,440,000港元，所得款项净额估计约32,050,000港元[26] - 供股完成后，根据有效接纳配发及发行27,474,463股供股股份[26] - 供股所得款项净额中已使用约713,000港元支付租金及楼宇管理费，约5,365,000港元支付薪金，以及1,450,000港元偿还专业费用及其他行政开支[27] - 公司通过配售事项以每股0.28港元的价格配售14,000,000股股份，占配售后已发行股本约12.20%，所得款项净额约为3,881,000港元[28][29] - 2025年已发行股份增至114,739,700股，2024年为73,265,237股[52] 资产处置 - 建议以人民币150,000,000元（约163,800,000港元）代价出售一项物业，但交易已于2025年7月终止[22] - 公司出售全资附属公司Rosy Depot Limited的100%权益，代价为4,000,000港元，现金所得款项净额约为3,990,000港元[31] - 2025年出售Rosy Depot Limited的100%股权及销售贷款，代价为400万港元[50] 市场环境 - 全球人工智能市场于本年度突破2200亿美元[12] 管理层与董事会构成 - 公司董事会主席兼行政总裁黄景兆在自然资源行业拥有超过13年经验[66] - 执行董事朱乔华自2025年12月26日起兼任纳斯达克上市公司NewGenIVF Group的法律事务与策略增长高级顾问[66] - 执行董事So Han Meng Julian自2025年10月28日起兼任中国钱包支付集团有限公司的执行董事[67] - 非执行董事李世荣在2021年至2025年期间担任香港立法会（新界东南）议员[69] - 非执行董事梁嘉铭现任葵青区区议会议员及香港特别行政区第六届选举委员会委员[69] - 公司董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[154] - 独立非执行董事占董事会成员人数的三分之一（3/8）[157] - 2025年度新委任陈诗行女士为董事[161] - 2024年度委任了朱乔华先生、梁嘉铭女士、朱焕钊先生及So Han Meng Julian先生为董事[160] - 非执行董事中，李世荣、梁嘉铭、朱焕钊及陈诗行按三年任期委任，黄海权无特定任期[172] - 董事会成员年龄分布：31-50岁占比62.5%，51-70岁占比37.5%[188] - 董事会成员性别分布：男性占比75%，女性占比25%[188] - 董事会成员类别分布：执行董事占比37.5%，非执行董事占比25%，独立非执行董事占比37.5%[188] - 公司整体员工性别比例维持平衡：女性50%，男性50%[190] 公司治理与董事会运作 - 黄景兆先生兼任公司主席及行政总裁，偏离了企业管治守则[150] - 非执行董事梁嘉銘女士及独立非执行董事朱煥釗先生因公务未能出席2025年6月24日的股东周年大会[149] - 公司已建立机制确保董事会的独立性，包括每年评估独立非执行董事的持续独立性[157] - 2025年度董事会共举行9次董事会会议和1次股东大会[167] - 所有董事在2025年度均参与了持续专业发展[165] - 独立非执行董事黄海权先生将于2026年在任超过9年，其续任需由股东以独立决议案审议通过[170] - 董事会主席每年与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[162] - 全体董事已确认遵守截至2025年12月31日止年度的董事证券交易操守准则[159] - 董事每月获提供有关集团业务及财务事宜的最新资料[163] - 除黄景兆先生及黄海权先生外，所有其他董事已与公司订立列明固定任期的服务合约[166] - 董事会会议通告一般提早至少14天发出，议程文件至少提前3天送出[168] - 公司设定董事会多元化可计量目标，包括至少三分之一董事为独立非执行董事、至少一名女性董事及至少一名董事拥有会计或其他专业资格[185][186] - 截至2025年12月31日，所有董事会多元化可计量目标均已达成[185] 委员会运作 - 薪酬委员会年内共举行3次会议，主席黄海权及成员朱焕钊均全勤出席3/3次[177][178] - 陈诗行女士于2025年11月17日获委任为薪酬委员会成员及独立非执行董事[175][181] - 陈圣蓉博士于2025年11月17日辞任薪酬委员会成员，辞任前出席会议2/2次[175][178] - 提名委员会在2025年度共举行3次会议，成员出席率100%[193][194] - 陈诗行女士于2025年11月17日获委任为独立非执行董事及提名委员会成员[192][194] - 陈圣蓉博士于2025年11月17日辞任提名委员会成员[192][194] - 审核委员会在2025年度共举行2次会议，成员出席率100%[196] - 陈诗行女士于2025年11月17日获委任为审核委员会成员[195] - 董事会确认2025年度财务报告真实中肯，符合国际财务报告准则及香港法规[198] 股权与购股权计划 - 执行董事黄景兆直接持有669,550股公司普通股，约占已发行股本0.58%，并拥有相关权益708,113股，约占0.62%[98] - 非执行董事李世荣， MH，JP拥有相关权益230,303股公司普通股，约占已发行股本0.20%[98] - 独立非执行董事黄海权拥有相关权益39,145股公司普通股，约占已发行股本0.03%[98] - 公司已发行普通股总数为114,739,700股[98] - 黄景兆先生获授予合共3,430,000份购股权[98] - 李世荣先生获授予200,000份购股权[98] - 黄海权先生获授予340,000份购股权[98] - 公司于2021年5月13日授出合共23,900,000份购股权，可认购23,900,000股公司股份[102] - 公司于2022年6月16日进一步授出合共16,360,000份购股权，可认购16,360,000股公司股份[102] - 2012年购股权计划已于2022年8月1日届满，本年度未再授出新购股权[106] - 截至报告日，尚未行使的购股权为4,376,649份，对应可发行股份占已发行股份（不包括库存股份）的3.81%[106] - 根据计划，任何12个月内向单名参与者授出的购股权，其行权后可发行股份总数不得超过授出日已发行股份的1%[107] - 2021年5月13日及2022年6月16日授出的购股权行使期分别为10年，至2031年5月12日及2032年6月15日[108][112] - 接接纳购股权时代价为每股1.00港元[110] - 2021年5月13日授出购股权的行使价为1.902港元，2022年6月16日授出购股权的行使价为1.216港元[113] - 截至2025年12月31日，主要股东张荣持有29,626份未行使购股权[113] - 截至2025年12月31日，董事及前任董事合计持有825,952份未行使购股权[113] - 截至2025年12月31日，雇员合计持有2,859,777份未行使购股权[113] - 本年度内，因独立非执行董事陈圣蓉辞任，有39,145份购股权失效[113] - 截至2025年12月31日，公司尚未行使的购股权总数为4,376,649份[114] - 2023年购股权计划授权可发行股份上限为6,176,523股，相当于采纳日期（2023年5月15日）已发行股份的10%[117][119] - 根据2023年购股权计划，已向董事及雇员授出（经调整）1,771,030份购股权，相当于已发行股份（不包括库存股份）约1.54%[117][119] - 2023年购股权计划下，可供未来授出的剩余计划授权为4,608,523股，约占已发行股份（不包括库存股份）的4.02%[119] - 2023年购股权计划的服务供应商限额为617,652股，约占已发行股份（不包括库存股份）的0.54%，本年度尚未动用[119] - 本年度后，有46,061份（经调整）已授出的购股权已失效[120] - 任何12个月期间，向单名参与者授出的购股权可能发行的股份总数不得超过授出日期已发行股份的1%[121] - 购股权的行使期为自授出日期起计十年[115][122] - 购股权的行使价至少为授出日期收市价、前五个营业日平均收市价或股份面值中的最高者[125] - 2023年购股权计划自2023年5月15日起生效，有效期为10年[117][126] - 根据2023年购股权计划，截至2025年12月31日，公司董事及雇员持有的尚未行使购股权总数为1,771,030份[127] - 主要股东张荣先生直接及间接持有公司股份共计20,229,928股，约占公司已发行股本114,739,700股的17.64%[131][133] - 主要股东JStage Technology Limited持有公司股份11,500,000股，约占公司已发行股本的10.02%[131][133] 管理层讨论和指引 - 公司董事会不建议派付截至2025年12月31日止年度的末期股息[77] - 高级管理层（不包括董事）年度薪酬（含权益结算购股权开支）介于0港元至1,000,000港元之间[179] - 2025年度未根据2023年购股权计划授出任何购股权[179] 其他重要事项 - 截至2025年12月31日止年度，公司未作出任何慈善捐款[141] - 公司致力于通过不同渠道进行定期的持份者活动[140] - 公司间接全资附属公司信丰就物业租赁纠纷提起诉讼，追讨未付租金约人民币834万元[136] - So Han Meng Julian 董事在中国钱包支付集团有限公司担任执行董事，该公司于2026年3月16日取消上市[139] - 公司全部已发行股本中至少25%由公众人士持有[143] - 公司核數師由中匯安達會計師事務所变更为栢淳會計師事務所有限公司[145] - 报告期内，公司或其附属公司未赎回、购买或注销任何可赎回证券[63] - 报告期内，公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券（包括库存股份）[64] - 公司于回顾年度内未购买、赎回或出售任何上市证券[83] - 公司五大客户销售额占总销售额的39.1%，其中最大客户贡献16.9%[86] - 公司五大供应商采购额占总采购额的61.6%，其中最大供应商占23.3%[86] - 公司股本及购股权于年内的变动详情载于财务报表附注[80] - 公司物业、厂房及设备于年内的变动详情载于财务报表附注[79] - 公司储备于本年度的变动详情载于财务报表附注及综合权益变动表[84] - 截至2025年12月31日，公司雇员总数为59名，较2024年的70名减少15.7%[61]

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：08178） 有關建議供股之自願公告 中國信息科技發展有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此告知股東及潛在 投資者，本公司正考慮進行供股以籌集資金。現階段，建議供股的確切條款尚未敲定。本 公司將根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則及適用法例，於適當時候另行發 佈公告。 主席兼行政總裁 黃景兆 香港，二零二六年四月十三日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃景兆先生（主席兼行政總裁）、朱喬華先生及 So Han Meng Julian先生；非執行董事李世榮先生， MH, JP 及梁嘉銘女士， MH ；以及獨立非 執行董事黃海權先生、朱煥釗先生及陳詩行女士。 本公告（董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規 則之規定以提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確 ...

股本与股份 - 截至2026年3月底，公司法定/注册股本总额12亿港元，股份120亿股，面值0.1港元[1] - 截至2026年3月底，已发行股份1.147397亿股，库存股份0，总数1.147397亿股[2] 公众持股与期权 - 截至本月底公司符合适用的公众持股量要求[3] - 2012购股期权计划上月底和本月底结存股份期权分别为273.0802万股和157.5万股，行使价1.902港元和1.216港元[4] - 2023购股期权计划上月底和本月底结存股份期权172.4969万股，行使价2.970港元，股东大会通过日期2023年5月15日[4] - 本月内因行使期权所得资金总额0港元[4]

财务表现：收入与利润 - 2025年收益约为3446.4万港元，较2024年的约4148.5万港元下降约16.9%[13] - 2025年公司权益拥有人应占亏损约为9945.9万港元，较2024年亏损约3763.4万港元大幅增加[13] - 2025年收益约为3,446.4万港元，较2024年的4,148.5万港元下降16.9%[41] - 2025年公司拥有人应占亏损约为9,945.9万港元，2024年约为3,763.4万港元[50] - 公司截至2025年12月31日止年度业绩为亏损[77] 财务表现：成本与费用 - 2025年毛利约为1,846.6万港元，较2024年减少约393.2万港元[43] - 2025年行政开支约为3,959.1万港元，较2024年增加16.2%[46] - 2025年度雇员福利开支总额约为24,291,000港元，与2024年约24,216,000港元基本持平[63] - 2025年度雇员福利开支中，与以权益结算的股份支付款项相关的部分为1,764,000港元[63] 财务表现：其他关键财务数据 - 投资物业公平值亏损从2024年的约2061.7万港元增加至2025年的约5422.5万港元[13] - 预期信贷亏损模式项下减值亏损从2024年的约98.7万港元激增至2025年的约2033万港元[13] - 2025年投资物业公平值减少约5,422.5万港元（2024年：减少约2,061.7万港元）[48] - 于2025年12月31日，现金及银行结余约为1,493.3万港元（2024年：约537.1万港元）[51] - 于2025年12月31日，借贷总额约为6,090.6万港元，资产负债比率为0.36（2024年：0.25）[51] - 公司于2025年12月31日无可供分派予股东的储备[87] 业务线表现 - 投资物业产生的收益减少约536.4万港元[13] - 公司于2024年收购的Popsible Limited在2025年成功完成整合[15] - 2025年Popsible业务贡献收益约360.1万港元[39] - 万高讯科本年度收益约为1979.9万港元，较去年同期收益约2230.6万港元减少11.2%[35] - 数立方本年度收益约为496.3万港元，较去年同期收益约422.2万港元增加17.6%[37] 资本市场与融资活动 - 公司计划根据一般授权向认购人配发及发行12,353,000股认购股份，认购价为每股6.31港元[20] - 认购股份相当于公司现有已发行股本约16.86%及经扩大已发行股本约14.43%[20] - 认购事项预期所得款项总额为9,993,260美元（约77,950,000港元），所得款项净额约77,750,000港元[22] - 所得款项净额中70%（约54,430,000港元）将用作阿联酋的一般营运资金，30%（约23,320,000港元）将用于香港的一般营运资金[22] - 由于认购人未遵守责任，公司于2025年8月11日后将不进行认购事项[23] - 公司拟进行供股，按每8股获发3股的基准，发行最多27,474,463至29,489,418股供股股份[27] - 供股认购价为每股1.29港元，旨在筹集不少于约35,440,000港元及不超过约38,040,000港元（扣除开支前）[27] - 供股发行27,474,463股，所得款项总额约为3544万港元，净额估计约为3205万港元[28] - 供股所得款项净额已使用约71.3万港元用于租金及管理费，约536.5万港元用于薪金，145万港元用于偿还专业费及其他行政开支[29] - 根据一般授权配售14,000,000股新股，配售价每股0.28港元，相当于配售后已发行股本约12.20%[30] - 配售事项所得款项净额约为388.1万港元，已全部用于偿还到期债务及一般营运资金[31] - 2025年已发行股份增至114,739,700股（2024年：73,265,237股）[54] - 公司已发行普通股总数为114,739,700股[100][135] 资产处置与交易 - 公司曾同意以人民币150,000,000元（约163,800,000港元）出售一项物业，但交易已于2025年7月16日终止[24] - 出售全资附属公司100%权益，代价为400万港元，现金所得款项净额估计约为399万港元，将用作一般营运资金[33] - 出售Rosy Depot Limited的100%股权及销售贷款，代价为400万港元[52] 客户与供应商集中度 - 公司前五大客户销售额占总销售额的39.1%[88] - 最大客户销售额占总销售额的16.9%[88] - 前五大供应商采购额占总采购额的61.6%[88] - 最大供应商采购额占总采购额的23.3%[88] 股息政策 - 公司不派付截至2025年12月31日止年度的末期股息[79] 董事及主要股东持股与购股权 - 执行董事黄景兆直接持有669,550股普通股，占公司已发行股本约0.58%[100] - 执行董事黄景兆通过购股权计划持有相关权益708,113股，占公司已发行股本约0.62%[100] - 非执行董事李世荣， MH，JP持有相关权益230,303股，占公司已发行股本约0.20%[100] - 独立非执行董事黄海权持有相关权益39,145股，占公司已发行股本约0.03%[100] - 黄景兆获授予合共3,430,000份购股权（在股份合并及供股前）[100] - 李世荣获授予200,000份购股权（在供股前）[100] - 黄海权获授予340,000份购股权（在股份合并及供股前）[100] - 公司于2021年5月13日授出23,900,000份购股权[104] - 公司于2022年6月16日授出16,360,000份购股权[104] - 2012年購股權計劃已於2022年8月1日屆滿，本年度未再授出新購股權[108] - 截至報告日期，尚未行使的購股權為4,376,649份，相當於已發行股份（不包括庫存股份）的3.81%[108] - 根據2021年股東特別大會更新，計劃授權限額為可授出34,314,132份購股權，佔當時已發行股份的10%[108] - 每名參與者在任何12個月內，因所有購股權計劃獲行使而發行的股份總數不得超過授出日期已發行股份的1%[109] - 2021年5月13日及2022年6月16日授出的購股權行使期分別為10年，至2031年5月12日及2032年6月15日[110][114] - 接納購股權時代價為每股1.00港元[112] - 2025年度，主要股東張榮持有29,626份未行使購股權，行使價為1.902港元[115] - 2025年度，董事及前任董事共持有825,952份未行使購股權，其中獨立非執行董事陳聖蓉的39,145份購股權已失效[115] - 2025年度，僱員共持有2,859,777份未行使購股權，分屬不同批次及行使價（1.902港元及1.216港元）[115] - 2025年度，公司購股權總變動為：期初結餘3,754,500份，年內失效39,145份，期末未行使總數為3,715,355份[115] - 截至2025年12月31日，公司尚未行使的购股权总计为4,376,649份[116] - 2023年购股权计划授权可发行最多6,176,523股股份，相当于采纳日期（2023年5月15日）已发行股份的10%[119][121] - 根据2023年购股权计划，已授出（经调整）1,771,030份购股权，相当于已发行股份（不包括库存股份）约1.54%[121] - 2023年购股权计划下，可供未来授出的剩余计划授权为4,608,523股，约占已发行股份的4.02%[121] - 2023年购股权计划设有服务供应商限额，为617,652股，约占已发行股份的0.54%[121][123] - 本年度后，有46,061份已授出（经调整）购股权已失效[122] - 购股权行使期为自授出日期起计十年，无归属期或表现目标[116][117] - 2023年购股权计划授出的购股权最短归属期不得少于12个月[125] - 接接纳购股权时，承授人须支付1.00港元作为代价[126] - 购股权行使价至少为授出日期收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的最高者[127] - 根据2023年购股权计划，公司董事及雇员持有的尚未行使购股权总计为1,771,030份[129] - 购股权的行使价为每股2.97港元，授出日期前一日（2023年8月9日）的股份收市价为3.42港元[129][130] - 公司前任董事张棋深（于2024年6月退任）持有尚未行使的购股权为315,515份[129] - 公司雇员（批次甲与批次乙）合计持有尚未行使的购股权为912,000份[129] - 购股权的行使期为2024年8月10日至2033年8月9日，为期十年[129] - 尚未行使的购股权数量及行使价已根据2025年10月8日完成的“8供3”供股进行相应调整[131] - 截至2025年12月31日止年度，公司未根据2023年购股权计划授出任何购股权[181] 主要股东持股 - 主要股东张荣先生直接及通过受控制法团合计持有公司普通股20,229,928股，约占公司已发行股本14.80% + 2.81%[133] - 主要股东JStage Technology Limited持有公司普通股11,500,000股，约占公司已发行股本的10.02%[133] 人力资源 - 截至2025年12月31日，公司雇员总数为59名，较2024年的70名减少15.7%[63] - 公司整体员工性别比例维持平衡，女性与男性各占50%[192] 企业管治与董事会 - 董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[156] - 公司主席与行政总裁由黄景兆先生一人兼任，偏离了企业管治守则C.2.1条的规定[152] - 非执行董事梁嘉铭女士及独立非执行董事朱焕钊先生因公务未能出席2025年6月24日的股东周年大会，偏离守则C.1.5条[151] - 公司认为其董事会独立性至关重要，3名独立非执行董事符合GEM上市规则关于人数及比例的规定[159] - 2025年度董事会共举行9次会议和1次股东大会，所有董事出席率均为100%（陈诗行女士2/2，陈圣蓉博士7/7）[169] - 独立非执行董事黄海权先生将于2026年在任超过9年，其续任需由股东以独立决议案形式审议通过[172] - 2024年度公司委任了4名新董事，2025年度委任了1名新董事（陈诗行女士）[162][163] - 所有董事在2025年度均参与了持续专业发展[167] - 董事会主席每年与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[169] - 除黄景兆先生及黄海权先生外，所有其他董事均与公司订有列明固定任期的服务合约[168] - 公司已收到各独立非执行董事发出的年度独立性确认书[172] - 董事会符合至少三名独立非执行董事且占董事会至少三分之一的规定[172] - 董事培训及会议通知需提前特定天数（如首日入职简介，会议通知至少提前14天，文件至少提前3天）[162][170] - 公司正在物色新的独立非执行董事以接替可能长期任职的成员[173] - 公司董事会多元化政策设有可计量目标，包括至少三分之一董事为独立非执行董事、至少一名董事为女性、至少一名董事已获得会计或其他专业资格[187][188] - 截至2025年12月31日止年度，所有董事会多元化的可计量目标均已达成[187] - 董事会成员年龄分布：31-50岁占比62.5%，51-70岁占比37.5%[190] - 董事会成员性别分布：男性占比75%，女性占比25%[190] - 董事会成员构成：执行董事占比37.5%，非执行董事占比25%，独立非执行董事占比37.5%[190] - 提名委员会每年至少检讨董事会多元化政策一次，以确保其持续有效[186] 委员会运作 - 薪酬委员会在2025年度共举行3次会议，主席黄海权及成员朱焕钊均全数出席3/3次[179][180] - 本年度应付四名高级管理层（不包括董事）的薪酬介于0港元至1,000,000港元[181] - 2025年11月17日，陈诗行女士获委任为薪酬委员会成员，陈圣蓉博士辞任[177] - 薪酬委员会在年内审阅了陈诗行女士获任独立非执行董事的薪酬待遇并提供推荐建议[183] - 2025年度，薪酬委员会审阅并批准了执行董事服务合约的条款[183] - 陈圣蓉博士在2025年11月17日辞任薪酬委员会成员前，出席了2/2次会议[180] - 提名委员会在2025年度共举行3次会议，成员出席率为100%[195][196] - 审核委员会在2025年度共举行2次会议，成员出席率为100%[198] - 陈诗行女士于2025年11月17日获委任为独立非执行董事及提名委员会成员[194][196] - 陈圣蓉博士于2025年11月17日辞任提名委员会及审核委员会成员[194][196][198] - 审核委员会已审阅并确认年报符合适用准则及上市规则[197] 审计与合规 - 核数师由中汇安达会计师事务所变更为栢淳会计师事务所有限公司，后者将于应届股东周年大会上提呈续聘决议[147] - 董事确认财务报告真实反映公司业绩并符合国际财务报告准则[200] - 公司于回顾年度内未购买、赎回或出售任何上市证券[85] - 公司已发行股本中至少有25%由公众人士持有[145] 其他重要事项 - 全球人工智能市场在2025年突破2200亿美元[14] - 公司间接全资附属公司涉及一项重大诉讼，追讨拖欠租金约人民币8.34百万元及收回租赁物业[138] - 董事So Han Meng Julian在已取消上市的中国钱包支付集团有限公司担任执行董事，该公司业务为资讯科技业务[141] - 截至2025年12月31日止年度，公司未进行任何慈善捐款[143]

业绩表现 - 福耀玻璃2025年营业收入约457.87亿元，同比增长16.65%，净利润约93.12亿元，同比增长24.2% [1] - 恒安国际2025年收入230.69亿元，同比增加1.8%，净利润25.35亿元，同比增加10.3%，电商及新零售销售收入同比增长10.1%，全年毛利率改善至约33.8% [1] - 腾讯音乐2025年度总收入329亿元，同比增长15.8%，净利润110.6亿元，同比增长66.4% [2] - 阅文集团2025年收入约73.66亿元，亏损约7.76亿元，非国际财务报告准则下盈利约8.58亿元，IP衍生品业务GMV突破11亿元人民币，是2024年的两倍多 [2] - 中国东方教育2025年收入46.16亿元，同比增长12.1%，经调整净利为7.92亿元，同比增长50.9% [4] - 微盟集团2025年总收入为15.92亿元，同比增长18.9%，经调整净利润0.42亿元 [7] - 港灯2025年收入121.25亿港元，同比增长0.6%，净利润31.49亿港元，同比增长1.2% [5] - 柠萌影视2025年净利润、经调整净利润均为约2000万元至4000万元，同比扭亏为盈 [6] 业绩预警与亏损 - 融创中国预计2025年亏损介于120亿元至130亿元，同比减少，主要由于境外债务重组收益 [1] - 长江生命科技2025年收入54.1亿港元，同比减少2%，净亏损1.87亿港元，同比增加47.61% [3] - 港龙中国地产预计2025年取得亏损及全面开支总额不多于20亿元 [6] - 恒达集团控股2025财年收入约24亿元至26亿元，同比减少约5.9% 至13.1%，除税后亏损估计介乎2亿元至2.6亿元，主要由于中国物业市场持续萧条 [6] - 中国信息科技发盈警，预期2025年度股东应占亏损不少于9000万港元，同比增加至少139.15% [8] 业务进展与运营动态 - 阅文集团2025年吸引40万新作家入驻，诞生超80万本小说，新增字数达到420亿，平台上超10万收藏作品增长80%，获得超万月票的作品增长20% [2] - 威胜控股附属中标巴西CEMIG公开招标的重合器供货合约，涉资1.38亿巴西雷亚尔（约1.82亿元或约2.06亿港元），将在未来两年内分批交付 [9] - 香港兴业国际联手嘉兴市秀拓建设投资集团以约2.164亿元竞得嘉兴商业地块，拟开发购物中心 [9] 医药研发与审批 - 先声药业SIM0237于2026年欧洲泌尿外科学会年会公布非肌层浸润性膀胱癌的I/II期临床研究数据 [10] - 歌礼制药口服小分子胰淀素受体激动剂ASC39在临床前模型中显示出类似eloralintide的胰淀素选择性与疗效 [11] - 沛嘉医疗DCwire® 微导丝获FDA 510(k)许可 [12] - 中国生物制药TRD221"补体蛋白调节剂"临床试验申请获NMPA批准 [13] - 九源基因JY47注射液新药临床试验申请获国家药监局临床试验默示许可 [14] 资本运作与公司行为 - 海信家电附属认购金额为17.62亿元的理财产品 [15] - 金地商置附属拟出售深圳市威陆科技有限公司100%股权 [15] - 心动公司斥资约791.11万港元回购10.8万股，回购价72.00-75.05港元 [16] - 百胜中国斥资约771.44万港元回购1.85万股，回购价414.8-420.6港元 [16] - 中海油田服务境外间接全资子公司完成发行50亿元人民币债券 [17]

业绩总结 - 2024年度公司拥有人应占亏损约3763.4万港元[4] - 预计2025年度公司拥有人应占亏损不少于9000万港元[4] - 公司拥有人应占亏损增加至少139.15%[4] 亏损原因 - 投资物业公平值减少约5422.5万港元致亏损[4] - 租赁争议使投资物业收益减少约570万港元[4]

会议安排 - 董事会2026年3月26日召开会议批准2025年度全年业绩[4] - 会议考虑建议派发末期股息（如有）[4] 公告信息 - 公告日期为2026年3月5日[5] - 公告将刊载于公司及联交所网站，保留最少7日[5] 董事会构成 - 董事会成员含3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[5]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额12亿港元，股份数目120亿股，面值0.1港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为1.147397亿股，库存股份为0股[3] 持股情况 - 截至本月底已符合适用的公众持股量要求[4] 购股期权 - 2012购股期权计划（行使价1.902港元）本月底结存273.0802万股[5] - 2012购股期权计划（行使价1.216港元）上月底和本月底结存均为157.5万股[5] - 2023购股期权计划本月底结存172.4969万股[5] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[5]

公司股权变动 - 2025年2月25日 公司股东将部分股票由上海商业银行转入香港上海汇丰银行 转仓市值为215.27万港元 占公司股份比例5.36% [1] - 2025年12月29日 公司计划向冼嘉嘉女士出售Rosy Depot Limited的100%权益及销售贷款 现金代价为400万港元 [1] 公司资产出售 - 出售的目标公司Rosy Depot Limited为一间投资控股公司 其主要资产为持有GEGHL约8.74%的股权 [1]

公司股权变动 - 2025年2月25日 公司股东将市值215.27万港元的股票由上海商业银行转入香港上海汇丰银行 此次转仓股份占公司已发行股份的5.36% [1] - 2025年12月29日 公司拟向冼嘉嘉女士出售Rosy Depot Limited的100%权益及销售贷款 现金代价为400万港元 [1] - 目标公司Rosy Depot Limited为一间投资控股公司 其主要资产为持有GEGHL约8.74%的股权 [1]