公司基本信息 - 公司GEM股份代号为8178[12] 宏观经济数据 - 2020年世界生产总值由2019年的875520亿美元下跌4.36%至838450亿美元[16] - 2020年中国经济第一季收缩6.8%，全年增长2.3%[16][17] - 2020年香港实质本地生产总值较2019年下跌6.1%，第三季度跌幅3.6%，第四季度跌幅收窄至3.0%[16][17] - 香港零售、款客及餐饮服务业失业率由2020年9 - 11月的6.3%升至10 - 12月的6.6%[16] - 香港政府2020 - 21年度财政预算案计划将科技券计划资助上限提高至600000港元，拨款比例提升至75%[16] 公司业务合作与发展 - 2020年公司与不同企业订立协议，附属公司数立方研究中心与香港上市公司附属公司合作，还与物业发展商磋商项目[20] - 附属公司万高讯科获IBM、威睿、路坦力等伙伴计划多项殊荣，因VDI需求上升获更多客户，客源涵盖多行业[21] - 2020年公司在尖沙咀解决方案中心建立情景业务灵活性专区，加强客户对虚拟工作环境解决方案的信心[23] - 2021年公司将与公共交通机构展开项目磋商，继续巩固和扩充核心业务，探索潜在合作项目[24] 公司股本重组 - 公司建议进行股本重组，包括股份合并（每24股面值0.10港元股份合并为1股面值2.40港元股份）、股本削减（由2.40港元削至0.01港元）、股份拆细（每股面值2.40港元未发行股份拆细为240股面值0.01港元新股份），已获股东批准并于2021年3月25日生效，每手买卖单位由24,000股现有股份改为10,000股合并股份[23] - 2021年1月15日股份合併，55.04850579亿股股份被註銷[64] - 报告日期，公司有2.39341329亿股每股面值0.01港元的已发行股份[65] - 股本重组及更改每手买卖单位于2021年获股东批准并生效[75][78] 公司过往融资及款项使用 - 2016年公司按每股0.13港元向不少于6名独立承配人配售1,830,792,000股新股份，筹集所得款项净额约230,000,000港元[27] - 2016年预期所得款项净额用途：73,000,000港元用于中国物业翻新及业务营运，约69,000,000港元用作一般营运资金，约88,000,000港元用于正在进行的项目[27] - 2020年12月31日配售事项所得款项净额使用情况：约73,000,000港元用于中国物业相关开支；约78,200,000港元用于投资及业务发展；约9,800,000港元用于清偿中国物业代价；约69,000,000港元用于行政及其他开支[27] 公司附属公司股权出售情况 - 2019年8月2日公司附属公司拟出售目标公司100%股权，现金代价为2.6亿元人民币（约2.96亿港元），但因买方违约未完成交易，公司没收按金1300万元人民币（约1467万港元）[30] 集团财务数据关键指标变化 - 2020年度集团收益约4569.4万港元，较去年的约6371.2万港元减少28.3%，主要因资讯科技项目数目因新冠肺炎减少[31] - 2020年集团销售及服务成本总额约为2927万港元，较2019年约4073.1万港元减少28.1%[50] - 2020年集团毛利约为1642.4万港元，较2019年约2298.1万港元下降约655.7万港元[51] - 2020年集团其他收入及收益约为1818.5万港元，2019年约为65.4万港元[52] - 2020年集团销售及分销开支约为67.2万港元，较2019年约476万港元减少85.9%[54] - 2020年集团行政开支约为3430.4万港元，较2019年约4175.7万港元减少17.8%[55] - 2020年集团投资组合金融亏损约为279.5万港元，2019年收益约为570.3万港元[56] - 2020年集团财务成本约为1184.3万港元，较2019年约655.7万港元增加约528.6万港元[58] - 2020年公司拥有人应占亏损约为975.8万港元，2019年约为8085万港元[61] - 2020年12月31日，集团现金及银行结余从约495.9万港元增至约790.4万港元[63] - 2020年12月31日，集团借贷总额约为1.0423亿港元，2019年约为1.06712亿港元[63] - 2020年12月31日，集团负债比率为0.25，2019年为0.28[63] - 截至2020年12月31日止年度，集团资本支出约为36.2万港元，2019年约为317.5万港元[63] - 2020年12月31日，集团聘用75名雇员，2019年为66名[73] - 截至2020年12月31日止年度，雇员福利开支总额约为2109.5万港元，2019年约为2336.1万港元[73] 万高讯科业务线数据关键指标变化 - 万高讯科1997年成立，过去24年获ISO/IEC 27001国际标准认证及超120项全球认证及伙伴关系[33] - 2020年万高讯科将传统工作坊转型为线上网络研讨会，重塑YouTube频道，12月网上商店开张[35] - 2020年2月万高讯科伙同路坦力推出VDI解决方案销售计划，还与Sangfor、Hitachi Vantara等合作推出销售计划[35] - 万高讯科获路坦力“大师级伙伴”、Sangfor“金质伙伴”、IBM“银级伙伴”、威睿“先进伙伴”等殊荣[36] - 2020年9月万高讯科以银级赞助商及虚拟参展商身份参与香港亚太云端科技博览[36] - 2020年万高讯科为集团带来约3850.8万港元收益[43] 数立方研究中心业务情况 - 数立方研究中心利用AI Book、AI Manager及BI Canvas推广数据建模等技术，促进亚洲智慧城市发展[39] - 2020年数立方利用AI Book及BI Canvas协助“智能零售”等行业客户，提升企业风险识别及预测能力[39] 公司人员及治理结构 - 王先生于2015年3月26日加入本集团，在财务及投资领域拥有逾20年经验[85] - 孔庆文先生于2015年4月24日加入本集团，担任审核委员会及提名委员会主席[87] - 黄海权先生于2017年8月16日加入本集团，担任薪酬委员会主席等职[89] - 陈圣蓉博士于2015年1月30日加入本集团，为审核等委员会成员[94] - 张棋深先生负责本集团公司秘书及整体财务管理事宜，拥有逾10年相关经验[95] - 董事会由5名董事组成，包括2名执行董事及3名独立非执行董事 [167] - 截至2020年12月31日，公司主席与行政总裁由黄景兆先生一人兼任，偏离守则条文A.2.1 [163] - 目前公司非执行董事无按特定任期委任，偏离守则条文A.4.1 [164] 御泰中彩相关情况 - 2020年8月20日，香港高等法院就御泰中彩发行可换股债券结欠的770,609,876.28港元债务作出清盘令[88][94] - 御泰中彩证券自2019年4月1日起暂停在联交所主板上市[88][92][94] - 2020年8月27日，御泰中彩的清盘人获委任[88][94] - 2020年9月18日，针对御泰中彩清盘令的上诉呈交香港上诉法庭[88][94] 公司客户与供应商情况 - 集团五大客户销售额占年内总销售额的45.4%，最大客户销售额占比14.6%；五大供应商购货额占年度总购货额的80.7%，最大供应商购货额占比30.6%[113] 公司股息与储备情况 - 公司于2020年12月31日无可供分派给股东的储备[112] - 董事不建议派付2020年12月31日止年度的末期股息[101] 公司股权相关情况 - 王钜成先生通过受控制法团持有403,971,449股，占已发行股本7.03%；以实益拥有人身份持有20,000,000股，占比0.35%；黄景兆先生以实益拥有人身份持有10,008,000股，占比0.17%[130] - 2020年12月31日，张荣先生持有861,824,000股普通股，占公司已发行股本15.0%；通过受控制法团持有45,408,000股，占0.79%[144] - 2020年12月31日，Discover Wide Investments Limited持有403,971,449股普通股，占公司已发行股本7.03%[144] - 2020年12月31日，公司已发行普通股总数为5,744,191,908股[144] - 截至报告日期，公司全部已发行股本中最少25%由公众人士持有[159] 公司购股权情况 - 2017年4月11日，公司授出571,200,000份购股权，可认购相同数量每股面值0.1港元的普通股[134] - 2017年9月27日，公司授出571,200,000份购股权，可认购相同数量每股面值0.1港元的普通股[134] - 2019年6月21日，公司授出217,056,000份购股权，可认购571,200,000股每股面值0.1港元的普通股[134] - 2020年4月6日，公司授出42,192,000份购股权，可认购相同数量每股面值0.1港元的普通股[134] - 截至2020年12月31日，董事相关购股权于2020年1月1日尚未行使数量为222,768,000份，期内失效165,768,000份，期内注销57,000,000份[135] - 截至2020年12月31日，雇员相关购股权于2020年1月1日尚未行使数量为649,872,000份，期内失效90,576,000份，期内注销557,280,000份，期内行使2,016,000份[136] - 截至2020年12月31日，顾问相关购股权于2020年1月1日尚未行使数量为511,008,000份，期内失效171,000,000份，期内注销319,992,000份，期内行使20,016,000份[136] - 截至2020年12月31日，所有购股权于2020年1月1日尚未行使总数为1,383,648,000份，期内失效427,344,000份，期内注销934,272,000份，期内行使22,032,000份[136] - A批次购股权行使价为0.153港元，授出日期为2017年4月11日，行使期至2027年4月10日，授出前每股股份收市价为0.145港元[136] - B批次购股权行使价为0.130港元，授出日期为2017年9月27日，行使期至2027年9月26日，授出前每股股份收市价为0.130港元[136][137] - 2020年4月7日，一名雇员按行使价0.1港元行使2,016,000份购股权，行使前加权平均股份收市价为每股0.076港元[139] - 2020年4月20日，顾问黄国珍按行使价0.1港元行使20,016,000份购股权，行使前加权平均股份收市价为每股0.076港元[139] 公司核数师情况 - 中汇安达会计师事务所有限公司将在应届股东周年大会上退任公司核数师，大会将提呈续聘其为核数师的决议案[161] 董事会会议及成员出席情况 - 2020年度，董事会共举行16次董事会会议及1次股东大会 [175] - 执行董事黄景兆先生董事会会议出席次数为16/16，股东大会出席次数为1/1 [175] - 执行董事王钜成先生董事会会议出席次数为12/16，股东大会出席次数为0/1 [175] - 已辞任执行董事陈继良先生董事会会议出席次数为16/16，股东大会出席次数为1/1 [175] - 独立非执行董事孔庆文先生董事会会议出席次数为16/16，股东大会出席次数为1/1 [175] - 独立非执行董事陈圣蓉博士董事会会议出席次数为16/16、13/16，股东大会出席次数为1/1、1/1 [175] 公司各委员会情况 - 公司遵照GEM上市规则设立薪酬委员会，成员为黄海权先生、孔庆文先生及陈圣蓉博士 [182] - 2020年薪酬委员会举行2次会议，黄海权、孔庆文、陈圣蓉出席率均为100%[184][188] - 2020年提名委员会举行3次会议，孔庆文、黄海权、陈圣蓉出席率均为100%[194] - 2020年审核委员会举行4次会议，孔庆文、黄海权、陈圣蓉出席率均为100%[197] - 薪酬委员会年内工作包括审阅及制订董事及高级管理层薪酬政策等[184] -