公司管理层信息 - 公司主席为黄乾利博士，1964年创立公司，1998年获加拿大麦吉尔大学荣誉理学博士学位[7][10] - 黄文显博士为公司副执行主席，同时担任多家上市公司独立非执行董事[9][11] - 莫健兴先生自2008年7月1日起任执行董事，自2005年起任广州市南沙区政协委员[13][16] - 黄英杰先生2014年5月26日任非执行董事，是香港注册建筑师等[14] - 熊正峰先生2011年1月3日任非执行董事，现任AKM Industrial等公司要职[15] - 黄英敏先生1997年9月15日任执行董事，1987年加入公司[8][10] - 截至报告日期，黄乾利博士等5人同时担任公司附属公司董事，其余附属公司董事包括侯志勇先生等[104][108] - 黄乾利博士等4人将在2020年股东周年大会上轮值告休，除梁启雄先生外均愿膺选连任[105][109] 公司基本信息 - 公司主要银行是东亚银行有限公司和上海商业银行有限公司[6] - 公司核数师是天职香港会计师事务所有限公司[6] - 公司注册办事处位于香港新界沙田安平街8号伟达中心18楼1801 - 1813室[6] - 公司股票过户登记处是香港中央证券登记有限公司[6] - 公司主要业务为销售家用电器[80] 2019财年财务业绩 - 2019财年公司面临运营成本增加、中美贸易争端致美国销售增长放缓及美元兑人民币贬值等挑战[31] - 2019财年公司合并营业额降至11.55578亿港元，较上一年同期下降10.14%[31] - 2019财年公司净利润为3897.3万港元，较2018财年同期的5257.4万港元下降25.87%[31] - 2019财年公司经营活动产生的现金为1.27735亿港元[31] - 2019财年末公司现金及现金等价物为2.55198亿港元，年初为1.90007亿港元[31] - 2019财年公司支付股息3953.8万港元[31] - 2019财年公司综合营业额降至11.56亿港元，同比下跌10.14%[33] - 2019财年公司净溢利为3897.3万港元，较2018财年减少25.87%，每股基本盈利7.89港仙[33][36][38] - 2019财年公司经营产生现金为1.28亿港元，2019年12月31日现金及现金等价物为2.55亿港元，较财年初增加6519.1万港元[33] - 2019财年公司在香港开展多个研发项目，投资2778万港元用于新产品相关设备及系统升级，低于2018年的5908.9万港元[35][37] - 2019年12月31日公司资金流动率为2.81，高于2018年的2.78，资本与负债比率和负债权益比率为0.38，与2018年持平[41][46] - 2019财年公司应收账项周转期为81天，长于2018年的74天，库存周转期为45天，短于2018年的57天[42][46] - 2019年12月31日公司无银行贷款和或然负债，与2018年情况相同[43][47][48] - 2019年12月31日公司资产无抵押情况，与2018年相同[54] - 2019年12月31日集团并无资产抵押（2018年：无）[57] - 2019年中期股息每股港幣2仙，董事会建议末期股息每股港幣4仙[94][97] - 集团2019年慈善捐款港幣50,000元[95][98] - 公司及其附属公司2019年未购买、出售或赎回公司股份[101] - 截至2019年12月31日，公司已发行股份为494,499,860普通股[119][124] - 2019年12月31日，公司每股市值为0.90港元[134][135] - 截至2019年12月31日公司已发行股份总数为494,499,860普通股[166][171] 公司运营与发展 - 公司在2019年下半年推出更多创新产品以实现全年可接受的业绩[31] - 公司持续将多余现金投入研发、新技术和自动化设备[31] - 公司继续符合中国高新技术企业资格[31] - 公司计划2020年在中国和海外推出更多创新产品，认为高增值新产品可带来新收入[61][62] - 新冠疫情对集团2020财年第一季度业绩有不利影响，集团已恢复正常生产和供应链[64][65] - 2019年集团投资并提升电脑及自动化生产，将条码系统与ERP系统整合，2020年将ERP系统与新财务分析软件整合[64][66] - 集团管理层研究在生产中制定大数据策略的可行性[64][66] - 集团暂无计划在东南亚国家建工厂，将寻找战略伙伴或投资当地有生产设施的公司[69][72] - 截至2019年12月31日，集团雇佣香港职员约32人，中国厂房雇佣职员约480 - 510人，直接或间接雇佣工人约2200 - 2600人[70][73] - 最大客户占销售货品收入的27.23%，五大客户合计占86.15%；最大供应商占采购额的17.00%，五大供应商合计占45.22%[89] 股息与股份相关 - 公司董事会建议2019年度每股普通股派末期股息4港仙，待股东周年大会批准后于2020年6月9日派发[45][50] - 公司成员登记册将在2020年5月18 - 22日和5月28日 - 6月1日分别暂停办理过户登记[52][53] - 公司将在2020年5月18 - 22日暂停办理股份过户登记以确定股东出席2020年股东周年大会资格，5月28日 - 6月1日暂停办理以确定收取建议末期股息资格[56] - 截至年报日期，可供发行的普通股总数为8150000股，占已发行股本的1.65%[132] - 每名参与者在任何12个月期间行使所获授购股权，不得超过公司已发行普通股股本的1%[132] - 购股权可于授出之日行使，可行使期限最长为10年[132] - 接纳购股时每批需支付金额为港币1元，付款需在授出日21日内完成[132] - 购股计划有效期至2013年6月5日，除非按条款提前终止[134][135] - 执行董事黄英敏先生持有3000000份购股权，行使价为每股0.690港元[136] - 执行董事莫健兴先生持有3000000份购股权，行使价为每股0.690港元[136] - 非执行董事施正峰先生曾持有300000份购股权于2019年注销，另有1200000份购股权行使价为每股0.690港元[139][140] 股权结构 - 黄乾利博士拥有股份权益107,348,981，占已发行股份21.71%[115] - 黄英敏先生拥有股份权益18,639,448，占已发行股份3.77%[115] - 黄文显博士拥有股份权益16,427,972，占已发行股份3.32%[115] - 莫健兴先生拥有股份权益4,825,000，占已发行股份0.98%[115] - 熊正峰先生拥有股份权益1,200,000，占已发行股份0.24%[115] - 黄英杰先生拥有股份权益1,350,000，占已发行股份0.27%[115] - 梁启雄先生拥有股份权益4,688,100，占已发行股份0.95%[115] - 范仁达先生拥有股份权益1,638,100，占已发行股份0.33%[115] - 罗广信先生拥有股份权益300,000，占已发行股份0.06%[115] - 辛炯僖女士合计持有107,348,981股，占已发行股份21.71%[157] - Diamond - Harvest Limited持有107,198,981股，占已发行股份21.68%[157] - 安利实业有限公司持有53,080,800股，占已发行股份10.73%[159] - 中国北方工业有限公司、中国兵器工业集团有限公司、中国兵器装备集团有限公司均持有53,080,800股，各占已发行股份10.73%[159] - 黄乾亨博士和黄郑国璋女士均持有40,205,688股，各占已发行股份8.13%[159] - Ho Kit Man Inc.持有40,119,688股，占已发行股份8.11%[159] - Webb, David Michael合计持有29,173,000股，占已发行股份5.90%[159] - 辛炯僖女士持有Diamond - Harvest Limited 8.3%股份权益，黄乾利博士持有91.7%[163][168] - 黄乾亨博士和其配偶黄郑国璋女士各自持有Ho Kit Man Inc.和Sunnydale Enterprises Holdings Ltd. 50%股份权益[164][170] - 中国兵器装备集团有限公司及中国兵器工业集团有限公司分别持有中国北方工业有限公司37.54%及56.70%股权，后者全资拥有安利实业有限公司，上述公司被视为拥有安利实业有限公司持有的53,080,800股股份权益[173] 其他信息 - 董事会呈交集团截至2019年12月31日止年度年报及经审核财务报表[76][78] - 集团大部分商业交易以美元、英镑、港元及人民币计算，未考虑使用财务工具对冲汇率变动[58] - 截至年报刊发日期，公司维持上市规则规定的公众持股量[175][181] - 董事的获准许弥偿条文现及本财政年度生效，公司已为董事投购适当保险[176][182] - 除财务报表附注23(b)外，年内无董事或相关实体有重大权益的重要交易、安排或合约[177][183] - 集团过去5个财政年度业绩及资产负债摘要载于年报第132页[178][184] - 组织章程无优先购股权条文，香港法例无相关限制[179][185] - 集团年内无就业务管理或行政签订或存有重大合约[180][186] - 2019年重要关联交易不构成上市规则项下的关联交易，已符合披露规定[189][190][194] - 集团设立强制性公积金计划覆盖全体员工，详情载于财务报表附注17[191][195] - 天职香港会计师事务所有限公司将在2020年股东周年大会任满告退，过去三年公司未更换核数师[193][197]