会议安排 - 利民实业董事会定于2026年3月26日开会[3] - 会议将考虑及批准2025年经审核全年业绩[3] - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日期公司有4名执行董事[4] - 公告日期公司有2名非执行董事[4] - 公告日期公司有3名独立非执行董事[4]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2026年2月28日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 利民實業有限公司 | | | | 呈交日期: | 2026年3月3日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | | | 備註： | | | | | 本公司並無法定股本, 及其股本並無股份面值。 | | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00229 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 501,324,860 0 501,324,860 增加 / 減少 (-) 本月底結存 501,324,860 0 501,324,860 足夠公眾持股量的確認(註4) | 根據《主板上市規則》第13.32 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2026年1月31日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 利民實業有限公司 | | | | 呈交日期: | 2026年2月3日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | | | 備註： | | | | | 本公司並無法定股本, 及其股本並無股份面值。 | | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 (A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號(如上市) | 00229 | | 說明 | | | | | | | | | ...

| 截至月份: | 2025年12月31日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 利民實業有限公司 | | | | 呈交日期: | 2026年1月2日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | | | 備註： | | | | | 本公司並無法定股本, 及其股本並無股份面值。 | | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00229 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上 ...

国家知识产权局信息显示，广东利民实业有限公司取得一项名为"一种改性HDPE复合材料及其制备方 法和在电力通信管道中的应用"的专利，授权公告号CN120623615B，申请日期为2025年7月。 作者：情报员 声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。 本文源自：市场资讯 天眼查资料显示，广东利民实业有限公司，成立于2012年，位于清远市，是一家以从事电气机械和器材 制造业为主的企业。企业注册资本6388万人民币。通过天眼查大数据分析，广东利民实业有限公司参与 招投标项目83次，财产线索方面有商标信息5条，专利信息9条，此外企业还拥有行政许可10个。 ...

股份情况 - 截至2025年11月30日，已发行股份（不含库存）501,324,860，库存股份0，总数501,324,860[2] - 本月内已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0普通股[5] 期权情况 - 截至2025年11月30日，上月底和本月底结存股份期权数均为0[3] - 本月内因行使期权发行新股数、转让库存股份数均为0[3] - 本月底可能发行或转让股份数为50,132,486[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3]

控制权变更核心交易 - 控股股东赵东明及其一致行动人蒋学元、股东上海泓垣盛拟向摩尔智芯协议转让4466.02万股公司股份，占公司总股本的18.00% [1] - 协议转让价格为每股33.71元，股份转让价款总额为15.05亿元 [1] - 交易完成后，摩尔智芯持有公司18.00%股份，成为控股股东，公司实际控制人变更为谢海闻 [1] 交易细节与股权结构变化 - 本次协议转让价格较公告日收盘价38.82元/股折价约13% [3] - 交易前，赵东明及其一致行动人合计持股23.72%，上海泓垣盛持股20.73% [3] - 交易后，赵东明及其一致行动人持股比例降至13.72%，并放弃占公司总股本6%的股份表决权，其表决权比例降至7.72% [3] - 上海泓垣盛将其持有的公司总股本12.73%的股份转让给其实控人卢大光，转让完成后不再持有公司股份 [3] 公司控制权历史沿革 - 公司控制权历经多次更迭，最初由赵东明控制 [4] - 2016年10月，通过非公开发行引入中科创资产，控股股东变更为中科创资产，实际控制人变更为张伟 [4] - 2022年，张伟因多项罪名被判处无期徒刑，其持有股份被司法拍卖 [4] - 2023年2月，赵东明重新成为公司实际控制人，距本次转让仅过去2年多 [4] 新控股股东背景 - 摩尔智芯成立于2025年8月29日，出资额为7.55亿元，所属行业为软件和信息技术服务业 [6] - 公司经营范围广泛，涵盖信息系统集成、人工智能、云计算、集成电路芯片设计及制造等热门信息技术领域 [6] - 实际控制人谢海闻拥有丰富金融和投资背景，曾就职于中金公司、九鼎投资等机构，并创办多家公司，目前兼任慧博云通董事 [6] - 摩尔智芯表示，收购完成后将在产业链资源整合、新技术培育和新业务拓展等领域增强公司竞争力 [6] 公司主营业务与近期业绩 - 公司主营业务为家电用外观复合材料（PCM/VCM/PPM）的研发、生产及销售，是行业较早进入者，产品广泛应用于国内外知名家电品牌，市场覆盖率达行业前列 [6] - 近年来公司营业收入与归母净利润呈现稳步上升趋势 [7] - 今年前三季度，公司营业收入为18.62亿元，同比增长1.41%；归母净利润为1.44亿元，同比增长67.90% [7]

控制权变更 - 禾盛新材控股股东及实际控制人赵东明及其一致行动人蒋学元、股东上海泓垣盛拟向摩尔智芯协议转让公司4466.02万股股份，占公司总股本的18.00% [2] - 股份转让价格为每股33.71元，转让价款总额为15.05亿元 [2] - 交易完成后，摩尔智芯持有公司18.00%股份，成为控股股东，公司实际控制人变更为谢海闻 [2] 交易细节与股权结构变化 - 交易前，赵东明及其一致行动人合计持有公司23.72%股份，上海泓垣盛持有20.73%股份 [5] - 交易后，赵东明及其一致行动人持股比例降至13.72%，并放弃占公司总股本6%的股份表决权，其表决权比例降至7.72% [5] - 上海泓垣盛将其持有的公司总股本12.73%的股份转让给其实控人卢大光，转让完成后不再持有公司股份 [5] - 本次协议转让价格较公告日收盘价38.82元/股折价约13% [4][5] 公司控制权历史沿革 - 公司控制权历经多次变更，2016年10月通过非公开发行引入中科创资产，控股股东变更为中科创资产，实际控制人变更为张伟 [6] - 2022年张伟因多项罪名被判处无期徒刑，其持有股份被司法冻结并拍卖 [6] - 2023年2月相关股份完成司法拍卖过户，赵东明重新成为公司实际控制人 [6] - 此次赵东明转让控股权距其重获控制权仅过去2年多 [6] 新控股股东背景 - 摩尔智芯成立于2025年8月29日，出资额为7.55亿元，所属行业为软件和信息技术服务业 [9] - 公司经营范围广泛，涵盖信息系统集成、人工智能、云计算、集成电路芯片设计及制造等信息技术热门领域 [9] - 实际控制人谢海闻拥有金融和投资背景，曾任职于中金公司、九鼎投资等机构，并创办多家公司，目前兼任慧博云通董事 [9] - 摩尔智芯计划在收购完成后，于产业链整合、新技术培育和新业务拓展等领域增强公司竞争力与盈利能力 [9] 公司主营业务与近期业绩 - 禾盛新材是国内较早进入家电用外观复合材料行业的企业，主营业务为家电用外观复合材料（PCM/VCM/PPM）的研发、生产及销售 [9] - 公司产品广泛应用于国内外知名家电品牌，市场覆盖率达行业前列 [9] - 近年来公司营业收入与归母净利润呈现稳步上升趋势 [10] - 今年前三季度公司营业收入为18.62亿元，同比增长1.41%；归母净利润为1.44亿元，同比增长67.90% [10]

薪酬委员会组成 - 2012年3月30日成立，由三名独立非执行董事及两名执行董事组成[1][4] - 主席须为独立非执行董事，公司秘书为秘书[4][5] 会议规则 - 每年最少开会一次，法定人数为两名成员[9] - 出席人数不同，决议表决通过方式不同[9] 薪酬政策 - 制定正式透明政策，建议董事及高级管理层薪酬[14][15] - 与集团业务策略一致，薪资具竞争力[16][17] 薪酬调整 - 至少每年检讨一次薪酬待遇[18] - 调整需提交主席审核并经董事会讨论[16] 其他 - 职权范围适时更新修订[19]

审核委员会成立与组成 - 审核委员会于2012年3月30日成立[1] - 须由最少三人组成，最少一人为独立非执行董事并具专长，大部份成员须为独立非执行董事[4] - 主席必须为独立非执行董事[7] - 现任核数公司前任合伙人两年内不得担任成员[7] 会议相关规定 - 每年最少开会两次，且须与外聘核数师至少开会两次[17] - 会议法定人数为两名成员[17] - 出席人数多过两名时，决议须经过半出席成员表决通过；出席两人时，须一致表决通过；票数相同时主席有第二票或决定票[16] - 所有成员书面签署通过的决议案视为生效有效[18] 职责与汇报 - 负责就外聘核数师的委任、薪酬等提供建议并处理相关问题[8] - 须审核公司财务报表、报告及账目，关注会计政策等多项事项[13] - 应向董事会汇报行动、改善建议及下一步计划[21] - 主席应在会后下次董事会会议汇报决议和建议[21] 会议记录 - 秘书应保存完整会议记录[21] - 会议记录初稿和定稿应在会后送交全体成员[21] - 会议记录副本将在董事会会议时提供给董事会[21] 其他 - 至少一名成员须出席公司股东周年大会解答核数问题[21] - 职权范围应适时根据情况和监管要求更新修订[21] - 文件中英文版本有歧义时以英文版本为准[21]