募集资金终止与调整 - 公司拟终止2020年度非公开发行A股股票项目中"YOWANT数字营销云平台建设项目"和"创新技术研究院建设项目" [2] - 终止项目剩余募集资金（含利息净额）将永久补充流动资金用于日常生产经营 实际金额以转出及销户当日专户余额为准 [2] - 原定增计划发行1.66亿股 每股17.9元 募集资金29.72亿元 扣除费用后净额29.21亿元 [4] 项目资金使用情况 - 社交电商生态圈建设项目已完成并将节余资金永久补充流动资金 [4] - 两终止项目调整后募集资金投资额12.91亿元 累计投入5.45亿元 利息收入及费用影响2000.61万元 剩余金额7.66亿元（以销户当日为准） [5] - YOWANT项目投资总额10.63亿元 拟使用募资9.06亿元 实施主体为杭州施恩资产管理和杭州迅汐网络科技 [5] - 研究院项目投资总额3.91亿元 拟使用募资3.85亿元 实施主体为杭州施恩资产管理和杭州灵量网络科技 [5] 技术变革与业务调整 - AI技术快速迭代导致原计划硬件设施及配套软件难以适应技术发展需求 原硬件投入方案失去实施必要性 [6] - 公司转向加大自研AI系统"V5chat"研发投入 通过算力建设与算法优化替代传统服务器硬件增量投入 [6] - 提高自研团队占比以减少对外购软件依赖 实现技术自主可控与成本结构优化 [6] - 业务重心转向社交电商运营与自营品牌打造 数字营销云平台业务比重下降 [7] - 市场竞争加剧及AI技术对内容创作的变革影响项目推进节奏 [7] 战略决策与资金用途 - 终止决定基于发展战略规划和募投项目建设情况的审慎考量 符合公司实际情况和项目运作需要 [7] - 剩余募集资金将匹配长期战略规划 支持主营业务发展 增强综合竞争力 [7] - 原计划版权采购投入产出比偏低 不符合当前发展需求 [7]

控股股东股份拍卖及控制权变更 - 控股股东三建控股持有的7518.47万股公司股份（占公司总股本29.9996%）将于2025年10月9日至10日通过京东网司法拍卖平台被公开拍卖 该股份目前全部处于质押及司法冻结状态 [1] - 若拍卖成功将导致公司权益变动及控制权发生变更 目前处于拍卖公示阶段 法院有权在拍卖前或过程中中止或撤回拍卖 后续环节包括竞拍、缴款及股权变更过户等 拍卖结果存在不确定性 [1][3] - 公司经营活动目前正常开展 本次事项暂未对生产经营及公司治理产生重大影响 控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保或业绩补偿义务情形 [3] 公司治理违规及监管措施 - 公司未按规定披露实际控制人兼董事长黄裕辉被多地人民法院纳入失信被执行人名单的情况 违反信息披露规定 在临时报告及定期报告中均未如实披露 [4] - 公司董事长黄裕辉因被纳入失信被执行人名单 违反《公司法》第一百七十八条及《上市公司治理准则》第二十六条 不具备任职资格 [4] - 广东证监局对公司采取责令改正监管措施 对黄裕辉、总经理卫国、董事会秘书杨翔瑞出具警示函 深交所同步下发监管函 黄裕辉对全部违规行为负主要责任 卫国对第一项违规行为负主要责任 杨翔瑞对全部违规行为负主要责任 [4] 管理层变动 - 董事长黄裕辉因个人原因于6月25日辞去公司董事、董事长及董事会战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员职务 [5]

公司控制权变动风险 - 控股股东三建控股持有的7518.47万股公司股份（占公司总股本29.9996%）将于2025年10月9日至10日通过京东网司法拍卖平台被公开拍卖 股份目前全部处于质押及司法冻结状态 [2] - 若拍卖成功将导致公司权益变动及控制权可能发生变更 目前处于拍卖公示阶段 法院有权中止或撤回拍卖 后续环节存在不确定性 [2][4] 公司治理与经营状况 - 公司声明当前经营活动正常开展 本次事项暂未对生产经营及公司治理产生重大影响 控股股东不存在非经营性资金占用或违规担保情形 [4] - 实际控制人为黄裕辉、周炳高、施晖 控股股东不存在需履行业绩补偿义务的情形 [4] 监管处罚与高管异动 - 公司于6月24日被广东证监局采取责令改正措施 因未按规定披露实际控制人黄裕辉被多地人民法院纳入失信被执行人名单的失信情况 且在相关公告中未如实披露 [5] - 公司董事长黄裕辉因被纳入失信被执行人名单 违反《公司法》不得担任董监高的规定 同时公司及黄裕辉、总经理卫国、董事会秘书杨翔瑞被深交所下发监管函 [5] - 黄裕辉已于6月25日因个人原因辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务 [6]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年8月31日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 利民實業有限公司 | | | | 呈交日期: | 2025年9月2日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | | | 備註： | | | | | 本公司並無法定股本, 及其股本並無股份面值。 | | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00229 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月 ...

财务表现 - 集团收入5.31亿港元 同比增长1.38% [1] - 股东应占溢利3250.5万港元 同比增长21.19% [1] - 每股盈利6.48港仙 [1] 股东回报 - 中期股息每股4港仙 [1]

股息派发 - 公司将于2025年10月3日派发中期股息每股0.04港元 [1]

核心财务表现 - 公司收入5.31亿港元 同比增长1.38% [1] - 股东应占溢利3250.5万港元 同比增长21.19% [1] - 每股盈利6.48港仙 中期股息每股4港仙 [1] 经营业绩指标 - 收入规模保持稳定增长 达5.31亿港元 [1] - 盈利能力显著提升 净利润增幅达21.19% [1] - 股息派发体现股东回报 每股派息4港仙 [1]

股息派发安排 - 公司将于2025年10月3日派发中期股息 [1] - 派息标准为每股0.04港元 [1]

财务表现 - 收入5.31亿港元，同比增长1.4% [1] - 毛利7760.4万港元，同比基本持平 [1] - 公司拥有人应占溢利3250.5万港元，同比增长21.2% [1] 股东回报 - 基本每股盈利6.48港仙 [1] - 宣派中期股息每股普通股4港仙 [1]

财务业绩表现 - 公司收入5.31亿港元 同比增长1.38% [1] - 股东应占溢利3250.5万港元 同比增长21.19% [1] - 每股盈利6.48港仙 [1] 股东回报政策 - 宣布派发中期股息每股4港仙 [1]