公司管理层及董事会 - 公司执行董事张旭先生于2019年2月获委任为主席，并担任万科企业股份有限公司执行副总裁兼首席运营官[12] - 公司执行董事阙东武女士于2019年2月获委任为首席执行官，负责管理万科的海外投资及发展平台[13] - 非执行董事李凯彦先生于2018年10月获委任，负责领导Vanke Holdings (USA) LLC的成立、扩张及运营[15] - 非执行董事Lin Lily女士于2018年10月获委任，负责Vanke Holdings (UK) Limited在英国投资的整体管理[16] - 公司董事李凯彦和Lin Lily于2018年10月23日获委任为非执行董事[108] - 公司董事张旭和岑信江于2018年5月18日股东周年大会上退任并获重选[108] - 公司董事陈维曦和罗芷妍将于2019年度股东周年大会上轮值退任并符合资格重选连任[109] - 公司董事会由两名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事组成[170] - 截至2018年12月31日，董事会共召开四次会议，并在2019年2月27日召开一次会议批准经审计财务报表及业绩公布[174] - 公司于2019年2月13日委任张旭先生为主席，阙东武女士为首席执行官[163] - 公司独立非执行董事均符合上市规则要求，且服务年资不超过九年[174] - 公司董事会定期检阅及监察董事的培训及持续专业发展[175] - 执行董事每年袍金为港币200,000元[178] - 非执行董事每年袍金为港币150,000元，部分非执行董事每次会议津贴为港币10,000元[178] - 薪酬委员会由独立非执行董事岑信江担任主席，成员包括独立非执行董事陈维曦和执行董事阙东武[179] - 薪酬委员会在2018年召开两次会议，审阅并厘定全体董事及高级管理人员的薪酬待遇[182] - 提名委员会由独立非执行董事罗芷妍担任主席，成员包括独立非执行董事岑信江和执行董事张旭[185] - 提名委员会在2018年召开两次会议，审阅董事会架构并建议委任李凯彦和Lin Lily为非执行董事[191] - 公司采纳董事会成员多元化政策，考虑技术、区域、行业经验、背景、种族、性别等因素[188] - 提名委员会评估董事候选人时，考虑个性、技能、知识、经验及上市规则第3.08所载准则[190] - 董事确认负责编制真实公平反映状况的财务报表，并确保采用适当的会计政策[193] - 董事会负责监察集团风险管理及内部监控制度，并每年至少检讨一次其成效[195] - 集团管理层定期评估并向审核委员会呈交对集团主要风险及整体内部监控制度优劣的评估，并附有解决缺失的行动计划[195] - 董事会已检讨集团风险管理及内部监控制度的成效，并信纳其在2018年度内维持有效及充足[196] - 审核委员会由独立非执行董事陈维曦先生担任主席，其他成员包括非执行董事陈志裕先生及独立非执行董事罗芷妍女士[197] - 审核委员会的主要职责包括建议委任、再度委任及罢免外聘核数师，批准其酬金及评估其独立性[198] - 审核委员会负责审阅集团的中期及年度财务报表，并监察财务汇报制度、内部监控及风险管理制度[198] - 审核委员会的最新职权范围已在公司及联交所网站登载[199] 公司财务及运营状况 - 公司2018年收入为1.018亿港元，同比增长5%，主要由于丽晶中心出租率提升及平均租金增长[23] - 丽晶中心投资公允价值为19.68亿港元，同比增长8%，年内公允价值收益为1.36亿港元[23] - 扣除公允价值变动后，公司相关盈利为5.408亿港元，同比增长898%，主要由于租务及物业管理业务收入、利息收入及应占联营公司盈利上升[23] - 丽晶中心出租率维持在99%，每月平均租金升至每平方英尺9.7港元[24] - 公司经营毛利增至7900万港元，主要由于收入增加[24] - 公司升级丽晶中心空调系统，总开支为3100万港元，工程已于2018年第一季度完成[24] - 公司联营公司Ultimate Vantage的TW6项目已售出超过99%单位，总销售额约为100亿港元[27] - TW6项目大部分已售出单位已于2018年第四季度交付给买家[27] - 公司对Ultimate Vantage及金滙隆的投资总额在2018年12月31日约为港币346,400,000元，较2017年的港币372,700,000元有所减少，主要由于偿还应收Ultimate Vantage款项约港币207,100,000元及向Ultimate Vantage收取股息约港币325,000,000元[28] - 2018年公司应占联营公司盈利为港币465,700,000元，较2017年的港币46,000元大幅增长，主要由于确认Ultimate Vantage有关销售柏傲湾的盈利[29] - 2018年公司总办事处及企业开支约为港币10,200,000元，较2017年的港币12,200,000元减少，主要由于员工成本下跌[30] - 2018年公司融资收入约为港币20,800,000元，较2017年的港币5,600,000元大幅增加，主要由于银行利率及银行结余均有所上升[31] - 公司于2015年通过供股筹集所得款项净额港币1,032,200,000元，截至2018年12月31日，供股剩余所得款项净额约为港币392,900,000元，拟用于收购土地或物业项目[33][34] - 2018年公司股东应占权益约为港币3,666,700,000元，较2017年的港币3,001,600,000元增加，主要由于年内盈利约港币676,800,000元[37] - 2018年公司银行结余及现金约为港币1,425,100,000元，较2017年的港币865,900,000元增加，主要由于收取联营公司付款约港币552,800,000元[37] - 2018年公司物业出租率为99%，较2017年的97%有所提升，显示租赁表现良好[45] - 公司目前并无任何计息债务及未提用银行融资，显示财务状况稳健[37][39] - 公司并无任何重大资本承担及或然负债，显示财务风险较低[40] - 2014年至2018年每月平均租金从每平方呎港币8.7元增长至9.7元，增长率为11.5%[52] - 2014年至2018年服务成本收入比率在22.3%至23.2%之间波动，2018年为22.4%[58] - 2014年负债比率为21%，2015年至2018年负债比率为零[65] - 2014年至2018年股本回报率从9.2%增长至20.3%，2018年显著上升[71] - 公司通过投资联营公司在香港持有一项物业发展项目，截至2018年已售出979个住宅单位中的977个[77] - 公司预留港币392,900,000元用于收购土地或物业项目[79] - 公司依赖合营伙伴管理香港物业发展项目，合营伙伴表现不佳可能影响投资回报[78] - 公司业务受香港经济状况及房地产市场影响，尤其是政府政策和物业供应增加[77] - 公司获取物业收购及发展资金的能力受整体经济状况和银行放贷意愿影响[81] - 公司员工流失率在2018年达到89%，较2017年的17%大幅上升，主要归因于正常员工更换和提升工作效率[92] - 公司2018年员工成本降至约540万港元，较2017年的780万港元有所减少，主要由于员工人数从6名减少至3名[93] - 公司2018年应付万科香港的行政及管理支援费用总额约为220万港元，较2017年的260万港元减少，主要由于办公室管理开支减少[93] - 公司预计2019年香港及全球经济将充满不明朗因素，主要受中美贸易战、中国内地经济放缓、英国脱欧及加息趋势影响[94] - 公司计划继续在香港及海外市场发掘商机，以实现业务多元化发展[94] - 公司预计2019年香港投资物业丽晶中心的出租率及平均租金将维持高水平[94] - 公司将继续与物业管理公司紧密合作，以保持租赁表现[94] - 公司已制定风险管理政策并建立风险管理系统，以有效监控和减轻关键风险[84] - 公司致力于环保方针，目标在经营业务时做到减排及善用资源[86] - 公司优先选用遵循环保规范的服务供应商、承建商、供应商及业务伙伴[87] - 公司建议派发末期股息每股港币0.09元，合共约港币35,058,000元，较2017年的每股港币0.03元（合共约港币11,686,000元）大幅增加[102] - 公司于2018年12月31日可供分派的储备总额为港币1,378,656,000元[105] - 公司董事张旭持有904,039股A股，占已发行A股总数的0.009%[113] - 公司董事阙东武持有150,700股A股，占已发行A股总数的0.002%[113] - 公司董事陈志裕持有500,203股H股，占已发行H股总数的0.038%[113] - 公司年内未进行任何慈善捐献[106] - 公司年内股本无变动[104] - 万科通过其间接全资附属公司Wkland Investments Company Limited持有公司292,145,949股普通股，占公司总股本的75.0%[119] - 中信证券股份有限公司通过其全资附属公司CSI Capital Management Limited持有公司30,080,000股普通股，占公司总股本的7.72%[120] - 公司与万科香港续签了为期三年的行政服务协议，年费用为港币2,211,000元[125] - 公司最大客户占销售总额的9.7%，五大客户合计占销售总额的26.4%[135] - 公司最大供应商占采购总额的72.4%，五大供应商合计占采购总额的88.3%[135] - 公司截至2018年12月31日无任何未偿还银行贷款及其他计息借贷[136] - 公司全年投购董事责任保险，为董事提供适当保障[124] - 公司遵守环境、社会及管治报告指引所载的“不遵守就解释”条文[141] - 公司投资3500万港元用于升级丽晶中心的空调系统，以提高能源效率和环保性能[144] - 公司年耗电量约为2,526,000千瓦时，导致二氧化碳排放量约为1,389.3吨[149] - 公司年用水量约为19,762立方米，耗水强度为每平方米0.6立方米[150] - 公司年回收纸张约69,000公斤，日常业务中使用打印纸张约204公斤[151] - 公司2018年员工流失率为89%，主要归因于正常更换员工及提升工作效率[152] - 公司为员工提供内部培训及在线学习素材，并根据绩效发放培训津贴[155] - 公司丽晶中心物业自2005年起获得ISO 9001认证，水管系统自2014年起获得优质供水认可[158] - 公司年参与慈善活动，表达对儿童的关怀及爱护，并计划加强社区服务赞助[160] - 公司外聘核数师已在年报第40至43页的独立核数师报告中声明其对集团财务报表的申报责任[195] - 集团已制定详细风险记录册及主要风险指标，以评估及管理相关风险[196] - 集团已制定附设监控功能的标准营运程序，如授权及批准、验证、对账及职责区分，以规管主要经营活动[196]